1.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             316902242.95        286592759.88
   股东权益                           193432246.54        169079562.08
   主营业务收入                       110710275.40        103653769.78
   净利润                               8281961.27          9195086.25
   经营活动现金流量净额                10803002.70
   现金及现金等价物净增加额            -2990842.79
   每股收益（摊薄）                      0.0900              0.1100
   净资产收益率%（摊薄）                 4.2800              5.4000
   每股净资产                            2.2100              1.9300
   调整后每股净资产                      2.1900              1.9000
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送7股
    公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于1999年8月19日召开五届五次董事会，会议审议通过1999年中期利润分配
方案：每10股送红股7股。
    董事会决定于1999年9月28日召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    2.99.9.1公布1999年中期报告补充说明公告
    因山东兰陵陈香酒业股份有限公司国家股尚未办理完过户手续，公司于8月23日刊登的99年中期报告第三项
第二条“主要股东持股情况”第一名股东“山东兰陵企业(集团)总公司”应为“国家股[授权山东兰陵企业(集
团)总公司经营管理]”，中期报告中其他涉及以上情况部分作相应调整。公司将督促山东兰陵企业(集团)总公
司尽快办理过户手续。
    3.99.9.30公布1999年第一次临时股东大会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于1999年9月28日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议了公司中期利
润分配预案：拟向全体股东每10股送7股。表决结果未获本次临时股东会议通过，决定本次不再分配。

    董事会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于1999年9月28日召开五届六次董事会，会议审议并通过了以下决议：同意
韩佃刚先生辞去公司财务负责人职务，同意聘吕廷玺先生为公司副总经理兼财务负责人。
    4.2000.02.29公布董、监事会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年2月25日召开五届七次董事会和五届五次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案：本年度利润拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    二、关于与兰陵集团续签“兰陵”、“陈香”商标使用协议的议案。
    三、提议召开1999年度股东会，具体时间及事宜另行通知。

    兰陵陈香（600735）99年报主要会计数据和财务指标：         单位：元主营业务收入               
      227092853.30 净利润                           22225470.92 总资产                          
 314303849.08 股东权益                         203642376.67 每股收益                         0.2
54 每股净资产                       2.325 调整后的每股净资产               2.302 每股经营活动产生
的
 现金流量净额                    0.026 净资产收益率%                    10.9 按月平均加权计算的每
股收益:      0.254元扣除非经常性损益后的每股收益:    0.159元
    5.2000.3.21公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年 3月20日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度配股预案：以公司1999年末总股本87572250股为基数，向全体股东每10股配售3股，每股
配股价拟定为7-9元。本次配股方案有效期自1999年股东大会通过本配股方案起12个月内有效。
    二、关于公司本次募集资金拟投资项目可行性分析。
    三、关于公司前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决定于2000年4月24日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    6.2000.04.25公布股东大会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年4月24日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    二、公司2000年人民币普通股股票配售的预案：以1999年末总股本87572250股为基数，每10股配售3股的比
例向全体股东配售股份，每股配股价为7-9元。本次配股方案自本次股东大会通过之日起12个月内有效。
    7.2000.07.01公布董事会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年6月30日召开五届九次董事会，会议审议通过以下决议：
    一、同意崔学文因工作需要辞去董事长职务；
    二、选举公司副董事长张兴华担任公司董事长。
    8.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)       0.074元    
  每股净资产          2.35元净资产收益率(摊薄)   3.15%        调整后每股净资产    2.28元公司2000
年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10股派现金0.50元、
10股派送股份股利2股。

    公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年7月29日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司2000年中期利润分配预案：以2000年6月30日公司总股本87572250股为基数，向全体股东每10股送
红股2股(含税)，并派发现金0.50元(含税)；本年度中期不进行公积金转增股本；
    二、2000年中期报告及中期报告摘要；
    三、关于提请股东大会审议公司与兰陵集团签定商标使用协议的议案：兰陵集团同意公司使用其“兰陵”
牌、“陈香”牌注册商标，并自2000年1月1日至2003年12月31日，按公司使用该两项注册商标的产品销售收入
0.5%比例提取使用费。
    董事会决定于2000年9月6日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

    公布关联交易公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司系于1997年下半年经原山东环宇股份有限公司资产重组变更登记设立的上
市公司，资产重组中，公司国家股改由山东兰陵企业(集团)总公司(以下称兰陵集团)经营管理，公司从兰陵集
团购买平邑县酒厂、郯城酒厂和山东兰陵美酒股份有限公司20.6%股权，公司主业变更为饮料酒的生产、销售。
由于兰陵集团未将其“兰陵”、“陈香”两项商标进行折价转让，公司使用该两项商标产品需交纳商标使用费
。兰陵集团为支持公司发展，1997年度、98年度、99年度未对公司收取商标使用费。本年初，经公司与兰陵集
团协商，兰陵集团同意按公司使用该两项注册商标的年产品销售收入的0.5%收取使用费，经公司2000年2月26日
五届七次董事会批准，公司于2000年3月1日与兰陵集团签订了商标使用协议。协议所涉及金额：公司使用兰陵
集团“兰陵”、“陈香”两项注册商标的年产品销售收入的0.5%；根据公司现销售收入情况，年商标使用费约
70万元。协议期为2000年1月1日至2003年12月31日。
    9.2000.08.14公布2000年度配股获得核准公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000年度配股方案已经中国证券监督管理委员会济南证管办(济证公司字[
2000]10号文)初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]119号文核准。配股方案为：以1999年
末总股本 87572250股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，每股配股价为人民币7元。
    10.2000.08.22公布2000年度配股说明书
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司实施2000年度配股方案为：以现有总股本87572250为基数，每10股配3股，
配售价格7.00元/股，股权登记日为2000年9月4日，除权基准日为2000年9月5日。配股缴款起止日期为2000年9
月5日至2000年9月18日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股部分时，填写“兰陵陈香配股”申报单，
交易代码为“700735”。
    11.2000.09.02公布关于配股的提示性公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末总股本87572250股为基数，向全体
股东按10：3的比例配股，每股配股价为人民币7元。股权登记日为2000年9月4日，除权基准日为2000年9月5日
，本次配股缴款起止日为2000年9月5日至2000年9月18日(期内券商营业日)。
    社会公众股股东配股时填写“兰陵陈香配股”申报单，代码为700735。
    12.2000.09.07公布临时股东大会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年9月6日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过《公司2000年度中期利润分配方案》：以2000年 6月30日公司总股本87572250股为基数，向
全体股东每10股送红股2股(含税), 并派发现金0.5元(含税)，本年度中期不进行公积金转增股本；
    二、审议通过《公司与山东兰陵企业 (集团) 总公司续签商标使用协议的议案》：公司有偿使用兰陵集团
“兰陵”牌、“陈香”牌两项注册商标，并自2000年1月1日至2003年12月31日，按公司使用该两项注册商标的
产品销售收入0.5%比例向兰陵集团支付使用费。
    13.2000.10.11公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
                                                       单位：股
                        配股前     配股增加    配股后     比例% (一)尚未流通股份发起人股份      
       45450000    1363500    46813500    46.09其中：国家股           45450000    1363500    468
13500    46.09尚未流通股份合计       45450000    1363500    46813500    46.09(二)已流通股份境内上
市人民币普通股   42122250   12636675    54758925    53.91已流通股份合计         42122250   12636
675    54758925    53.91(三)股份合计           87572250   14000175   101572425   100.00
    公司本次配股新增的社会公众股12636675股将于2000年10月16日上市流通。 
    14.2000.10.24兰陵陈香公布关于实施2000年中期利润分配公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司实施2000年中期利润分配方案为：以2000年6月30日公司总股本87572250股
为基数，向全体股东每10股送红股2股(含税)，并派发现金0.50元(含税)。因公司实施配股，以公司2000年配股
后总股本101572425股为基数，摊薄后每10股送1.7243312股(含税)，每10股送现金0.4310828元(含税)。股权登
记日为2000年10月27日，除权日及所送红股可流通股份上市交易日为2000年10月30日。
    15.2000.11.17公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年11月16日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、关于修改公司章程的议案。
    二、关于提名公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。
    董事会决定于2000年12月19日上午9:30召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    16.2000.12.20公布临时股东大会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年12月19日召开2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下
决议：
    一、关于修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第六届董、监事会成员。

    董、监事会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年12月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张兴华任公司董事长。
    二、聘张兴华任公司总经理。
    三、聘陈东辉任公司董事会秘书，聘宁纪太任董事会证券事务代表。
    四、选举陈丕谦任公司监事会主席。
    17.2001.03.09公布公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司注意到在新浪网上登载了有关公司正在和五粮液集团接触、存在股权转让
可能等传闻，并接到许多公司股东等投资者的问询。鉴于此，公司董事会特作说明如下：
    至目前为止，公司未与五浪液集团进行任何接触；未进行生物工程的建设。
    公司除按规定在指定报刊上披露公司相关信息外，目前无任何应披露而未披露的信息，为此敬请公司股东
及投资者注意投资风险。
    18.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2001年3月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末总股本119086875股为基数，向全体股东每10股送红股1股
，同时用资本公积金向全体股东每10股转增2股。
    二、公司2000年度报告和摘要。
    三、关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.172元   每股
净资产         2.617元净资产收益率(摊薄)    6.6%      调整后每股净资产   2.589元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送1股转增2股。
    19.2001.03.26公布关于部分募集资金暂借给兰陵集团有关情况的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司年报中披露了公司2000年配股募集资金中3000万元暂借给兰陵集团有偿使
用的重要事项，公司未在此前进行披露，现将其具体情况予以说明，详见3月24日《上海证券报》。
    20.2001.04.27公布股东大会决议公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本119086875股为基数，向全体股东每10股送红股1
股，并向全体股东每10股转增2股。
    二、通过公司2000年度报告及摘要。
    三、通过关于修改公司章程的议案。

    公布董事会公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会于2001年3月24日披露了《关于部分募集资金暂借给兰陵集团有关情
况的公告》：于2000年12月和兰陵集团签订协议，将公司2000年配股募集资金未投入使用的3000万元暂借给兰
陵集团有偿使用，按月利率0.6%收取借款利息。公司董事会因未尽及时披露义务，特予公告解释说明，并承诺
于4月底之前收回该项借款。
    公司已于4月6日、4月7日分别收回2000万元、1000万元，至4月7日公司已将该项借款全部收回。
    21.2001.05.09公布关于实施2000年利润分配和公积金转增股本方案的公告
    山东兰陵陈香酒业股份有限公司实施2000年度利润分配及公积金转增股本方案为：以2000年末公司总股本
119086874股为基数，向全体股东每10股送红股1股并以资本公积金每10股转增2股。股权登记日为2001年5月15
日，除权日为2001年5月16日，所送红股和公积金转增股可流通股份起始交易日为2001年5月16日。本次利润分
配后，按新股本154812936股摊薄计算2000年度每股收益为0.13元。