公司大事记
1.99.6.15公布1998年度股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于1999年6月12日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1998年度利润分配方案：本次不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本；
二、审议通过了组建以湖南化工研究院五所三中心为基础的公司技术中心；
三、同意朱炜、王维新辞去公司董事职务；
四、选举徐雅文、王康路担任公司董事。
2.99.8.13公布董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于1999年8月11日召开二届六次董事会，会议审议通过1999年中期利润分配预案
：不分配、不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 527282498.00 320352131.78
股东权益 296189949.75 182582987.44
主营业务收入 181694967.70 141087233.13
净利润 14498952.70 13469351.82
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1030 0.1042
净资产收益率%（摊薄） 4.8950 7.3770
每股净资产 2.1050 1.4120
调整后每股净资产 2.0960 1.4000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.2000.1.27公布99年报1、主要会计数据和财务指标指标项目主营业务收入（元） 3
00148666.67 净利润（元） 26375793.11 总资产（元）
525610945.82 股东权益（不含少数股东权益）（元） 298224840.19 每股收益（元） 摊薄
0.1874
加权 0.1874 每股净资产（元） 2.1193 调整后的
每股净资产 （元） 2.110 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0212净资产收益率(%) 摊
薄 8.844
加权 9.253扣除非经常性损益后的每股收益: 0.1874元(摊薄)
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年 1月25日召开二届七次董、监事会，会议审议并通过以下决议：
一、通过了公司《1999年度利润分配预案》：本次不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本；
二、通过了公司《1999年年度报告》及《年报摘要》；
三、通过了公司《对前次募集资金使用情况及效益的说明》；
四、通过了公司《2000年配股预案》：本次配股以1999年12月31日公司总股本14071.5413万股为基数，按
10：3的比例向全体股东配售，配股价拟定为每股人民币 6.50-9.50元。本次配股的有效期限自股东大会决议
通过之日起一年内有效。
五、通过了《公司2000年配股募集资金运用的可行性报告》。
董事会决定于2000年 3月9日上午9：30召开公司1999年度股东大会，审议以上有关事项。
4.2000.3.10公布股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年3月9日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《1999年度利润分配方案》：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了公司《1999年年度报告》及《1999年年报摘要》。
三、审议通过了公司《2000年配股方案》：以1999年12月31日公司总股本14071.5413万股为基数，每10股
配售 3股， 配股价格拟定为每股人民币6.50-9.50元。本次配股预案自股东大会决议通过之日起一年内有效。
四、审议通过了公司《2000年配股募集资金运用的可行性报告》。
五、同意公司续聘湖南开元会计师事务所为公司2000年度财务审计机构。
5.2000.06.06公布配股获准公告
湖南海利化工股份有限公司2000年3月9日召开的1999年度股东大会审议通过的2000年配股方案，已经中国
证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字[2000]15号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会核准。本次
配股以1999年末公司总股本14071.5413万股为基数，向全体股东按10：3的比例配售新股，配股价格为每股人民
币9.5元。公司《配股说明书》将于近日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
6.2000.06.08公布配股说明书
湖南海利化工股份有限公司实施本次配股方案为：以现行总股本14071.5413万股为基数，向全体股东每10
股配3股，配股价为每股人民币9.50元。股权登记日为2000年6月21日，除权基准日为2000年6月22日，配股缴款
起止日期为2000年6月22日至2000年7月5日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股股份时，填写“湖南海
利配股”(代码700731)买入单。
7.2000.06.16公布配股提示性公告
湖南海利化工股份有限公司实施 2000 年配股方案为：以 1999 年末总股本14071.5413万股为基数，每10
股配3股，配股价为每股人民币9.5元，股权登记日为2000年6月21日，除权基准日为2000年6月22日。本次配股
缴款起止日期为2000年6月22日至2000年7月5日止。
社会公众股股东认购应配股份时，填写 “湖南海利配股” 买入单，代码为“700731”。
8.2000.07.28公布澄清公告
7月 25日《湖南日报》刊登了包括湖南海利化工股份有限公司在内的湖南省部分上市公司中期业绩情况。
对此，公司董事会郑重提醒广大投资者：公司的中报尚在编制中，《上海证券报》及《中国证券报》为公司指
定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
9.2000.08.02公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
湖南海利化工股份有限公司经实施本次配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
数量：万股
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后(一)尚未流通股份1、发起人股份
8033.4848 276.1368 8309.6216其中：国有法人股 7475.7848 276.136
8 7751.9216
境内法人持股 557.7000 557.70002、募集法人股 2235.55
65 3.0405 2238.5970尚未流通股份合计 10269.0413 279.1773 10548.2186
(二)已流通股份境内上市人民币普通股 3802.5000 1140.7500 4943.2500已流通股份合计
3802.5000 1140.7500 4943.2500(三)股份总数 14071.5413 1419.9273
15491.4686
公司本次配股新增社会公众股可流通部分1140.7500万股上市日期为2000年8月7日。
10.2000.08.28公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年 8月24日召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年中期报告及中报摘要。
二、2000年利润分配及资本公积金转增股本的预案：不进行利润分配；拟以现行总股本154914686股为基数
，用资本公积金向全体股东按10股转增5.1股的比例进行转增股本。
三、审议通过了增加公司主营业务范围及修改公司章程的议案。
四、审议通过了公司自筹资金建设2000吨/年苯噻草胺原药生产装置的议案。
五、董事会换届选举的议案。
董事会决定于2000年10月 9日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
湖南海利公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1086元
每股净资产 2.2279元净资产收益率(摊薄) 4.87% 调整后每股净资产 2.1989元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增5.1股。
11.2000.10.11公布临时股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年10月9日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司本报告期内不进行利润分配，拟以现行
总股本154914686股为基数，用资本公积金向全体股东按10股转增5.1股的比例进行转增股本。
二、增加公司主营业务及修改公司章程的议案。
三、公司自筹资金建设2000吨/年苯噻草胺原药生产装置的议案。
四、产生了公司第三届董、监事会成员。
公布董、监事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年10月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王晓光为公司第三届董事会董事长，朱明德、石峰为公司第三届董事会副董事长。
二、同意范涤尘为公司第三届董事会名誉董事长。
三、聘任石峰为公司总经理。
四、聘任肖光普为公司董事会秘书。
五、聘任张福山为公司常务副总经理；聘任冯建东、彭书国、杨巧七、肖光普为公司副总经理；聘任臧开
保为公司总工程师，杨巧七为公司总经济师，沙镇龙为公司总会计师。
六、推选何响英为公司监事会主席。
12.2000.10.17公布关于实施资本公积金转增股本的公告
湖南海利化工股份有限公司实施2000年中期资本公积金转增股本方案为：以配股后的现有股份总数154914
686股计算，每10股转增5.1股。股权登记日为2000年10月23日，除权交易日为2000年10月24日，新增可流通股
份上市日为2000年10月24日。
本次资本公积金转增股本方案实施后，公司股份变动情况如下：
单位：股
转增前 本次增加 转增后 占总股份比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 83096216 42379070 125475286 53.64%
其中：
国有法人股 77519216 39534800 117054016 50.04%
境内法人持股 5577000 2844270 8421270 3.60%
2、募集法人股 22385970 11416845 33802815 14.45%
尚未流通股份合计 105482186 53795915 159278101 68.09%
二、已流通股份境内上市人民币普通股 49432500 25210575 74643075 31.91%已流通股份合计
49432500 25210575 74643075 31.91%
三、股份总数 154914686 79006490 233921176 100%
本次实施资本公积金转增股本后，按转增后股份总数计算的2000年中期每股
收益(摊薄)为0.0653元。
13.2000.10.26公布公告
近期，湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)与印度尼西亚普
世家农业总公司进行了初步的经济合作洽商。双方就共同出资在印度尼西亚
投资组建种衣剂生产公司(厂)达成共识，并于2000年10月21日签订了合资协
议书。
新建公司(厂)注册资本初定为300万美元，公司出资147万美元，占总股
本的49%。双方商定，将本着友好合作的原则逐项落实协议各项内容，公司
在正式合同签订后将另行公告。
此项合作意向尚须按有关程序报请有关部门批准并提交公司董事会讨论
通过后实施。
14.2000.11.15湖南海利公布临时董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2000年11月13日召开三届一次临时董事会，会
议审议通过如下决议：
董事会同意出资与湖南海利国际经贸有限公司合资组建湖南海利常德农药化
工有限公司。决定湖南海利常德农药化工有限公司注册资本为2600万元，其中公
司以经评估后的权益资产作价出资2548万元人民币，占注册资本的98%。
15.2001.01.11公布董事会公告
据中国工商银行江西省贵溪市支行告知，湖南海利化工股份有限公司原法人
股东江西贵溪农药厂实施终结破产程序，根据破产财产分配方案，贵溪农药厂持
有的湖南海利社会法人股股份全部由中国工商银行贵溪市支行优先受偿。原江西
贵溪农药厂所持湖南海利社会法人股之有关过户手续现已办理完毕。
中国工商银行江西省贵溪市支行现持有湖南海利社会法人股2754614股，目
前占公司股份总数的1.178%，为公司第八大股东。江西贵溪农药厂不再持有湖南
海利社会法人股股份。
16.2001.01.16公布董事会公告
湖南海利化工股份有限公司2000年12月21日通过GB/T19002-1994-ISO9002：
1994国际标准质量体系认证，该质量体系同时覆盖公司二级单位湖南海利化工股
份有限公司试验工场、湖南海利株洲精细化工有限公司、海利贵溪化工农药有限
公司、湖南海利常德农药化工有限公司，适用于公司生产的农药、农用乳化剂和
精细化工产品的生产、销售和售后服务。公司的控股子公司北农(海利)涿州种衣
剂有限公司已于2000年8月24日通过GB/T19002-1994-ISO9002：1994质量体系认
证。
经中国对外贸易经济合作部正式批准，同时又经越南投资合作部批准，公司
越南胡志明市办事处于2000年12月26日在越南胡志明市正式挂牌。
17.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖南海利化工股份有限公司于2001年3月25日召开三届二次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以
2000年末总股本23392.1176万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元
(含税)，拟不送红股亦不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案。
四、审议通过了公司高级管理人员变动的议案：同意石峰因工作变动原因辞
去公司总经理职务；聘任张福山为公司总经理；聘任杨春华为公司副总经理。
董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
湖南海利公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.154元 每股净资产 1.93元
净资产收益率(摊薄) 7.98% 调整后每股净资产 1.89元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
18.2001.04.25公布董事会公告
接湖南海利高新技术产业集团有限公司2001年4月23日来函，湖南海利化工
股份有限公司原控股股东湖南化工研究院因整体改制更名为湖南海利高新技术
产业集团有限公司，并因此发生股权变更登记事项。根据有关规定，现将公司
国有法人股东变更登记的有关事项公告如下：
湖南化工研究院整体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司，原
公司等控股企业及参股企业的国有资产全部由湖南海利高新技术产业集团有限
公司负责经营。原湖南化工研究院持有的公司国有法人股股权应变更为湖南海
利高新技术产业集团有限公司持有。
湖南海利高新技术产业集团有限公司已于2001年4月6日完成了该项股权的
变更登记过户手续，本次股权变更属非交易性的更名过户。变更登记工作完成
后，湖南海利高新技术产业集团有限公司成为公司的第一大股东，所持股份为
国有法人股，共持有11705.4016万股，占总股本的50.04%。
19.2001.05.10公布股东大会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2001年5月9日召开2000年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以2000
年末总股本23392.1176万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，
本次不送红股亦不进行资本公积金转增股本。
二、通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
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