公司大事记
1.99.7.31公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 530892651.91 448772687.45
股东权益 235818429.19 272642845.17
主营业务收入 76766960.13 70044269.40
净利润 3075674.45 -3801517.54
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0176 -0.0217
净资产收益率%（摊薄） 1.3000 -1.3900
每股净资产 1.3510 1.5600
调整后每股净资产 1.3260 1.3800
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会公告
中国高科集团股份有限公司于1999年7月29日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度中期报告：不分配、不转增；
二、关于上海中高广告有限公司重组的议案：同意对中高广告进行重组，公司名称变更为上海高科文化传
播有限公司，本公司以中高广告评估后净资产出资40万元，占总股本40%，超出40万元部分收回；
三、关于增加1999年度贷款、担保额度的议案：同意公司1999年度的贷款、担保额度由4亿元人民币增加到
5.5亿元人民币。
2.99.8.21公布关于1999年度中期报告的补充公告
根据上海证券交易所的要求，现将中国高科集团股份有限公司为第一大股东东方时代投资有限公司提供担
保的有关事项补充公告如下：
“中国高科”于1998年12月18日为东方时代投资有限公司向中国建设银行浦东分行申请叁仟万元人民币流
动资金贷款提供等额信用担保，期限为：1998年12月18日-1999年8月30日，该笔贷款东方时代投资有限公司已
于1999年8月17日提前归还；1999年8月18日为东方时代投资有限公司向中国建设银行浦东分行申请叁仟万元人
民币流动资金贷款提供等额信用担保，期限为：1999年8月18日-2000年5月17日，该笔贷款及担保为前一笔贷款
的延续。于1999年4月26日为东方时代投资有限公司向中国农业银行上海分行申请壹仟玖佰万元人民币流动资金
贷款提供壹仟万元信用担保，期限为：1999年4月26日-2001年4月10日。
“中国高科”与东方时代投资有限公司的《互为担保协议书》于1998年12月1日签订，期限为一年，相互提
供担保的额度为伍仟万元人民币，累计金额超出伍仟万元时则需一事一议。
公布公告
根据《公司法》、《证券法》及《上市规则》有关规定，现将中国高科集团股份有限公司1997年度中期报
告违规接受处罚一事公告如下：
中国证监会对中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科”)在1997年中期报告中进行虚假陈述的问
题进行了调查。“中国高科”于1999年6月下旬收到了中国证监会关于中国高科违反证券法规行为的处罚决定，
主要内容为：中国高科没有如实披露其财务状况并公布了含有虚假内容的中期报告，根据有关证券法规的规定
对中国高科处以罚款50万元；并对中国高科此次违规行为的主要领导人原总经理处以警告和罚款。
3.99.9.28公布董事会公告
中国高科集团股份有限公司以经评估的净资产值收购广州科友科技实业有限公司51%股权，其中，深圳中浩
信投资有限公司出让50%股权，邓冬柏出让1%股权；公司将于近日与深圳中浩信投资有限公司及邓冬柏等股东正
式签订股权转让协议。
4.99.12.8公布董事会公告
中国高科集团股份有限公司于1999年12月4日召开公司二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、原则通过了关于上海高科生物工程有限公司增资扩股的议案。
二、原则通过了关于成立集团公司生物工程技术开发中心的议案。
三、审议通过了关于金桥高科大厦资产重组、合作经营的议案。
5.2000.4.15公布99年报，每股收益（元／股） 0.0237
公布董、监事会决议暨召开股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2000年4月12日召开二届七次董事会和二届四次监事会，会议审议通过公司1
999年度报告的决议：根据公司实际状况本次不转增、不分配。
董事会决定于2000年5月15日召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
公布董事会公告
中国高科集团股份有限公司董事会于4月10日收到东方时代投资有限公司的通知，内容如下；
东方时代投资有限公司的股东发生变动：
“原股东：深圳市高新创投资有限公司将持有28%的股权转让给（中航技）深圳凯地财务顾问有限公司；
原股东：深圳市中浩信投资有限公司将持有的20%股权转让给（中航技）深圳凯地财务顾问有限公司；
原股东：深圳市时策投资有限公司将持有的22%股权转让给（中航技）深圳凯地财务顾问有限公司。
原股东：天津桓峰国际发展有限公司将持有的20%股权转让给河南心智实业有限公司；
原股东：北京国贸新兴贸易发展有限责任公司将持有的5%的股权转让给深圳市中浩信投资有限公司。
转让后股东结构如下：
（中航技）深圳觊地财务顾问有限公司占注册资本的70%；
深圳市中浩信投资有限公司占注册资本的10%；
河南心智实业有限公司占注册资本的20%；
公司选举张海为董事长。
6.2000.04.25公布关于年报的补充公告
中国高科集团股份有限公司公布关于1999年年度报告的补充公告，内容详见2000年4月25日的《上海证券报
》。
7.2000.05.16公布1999年度股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年5月15日下午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：因公司未分配利润仍为负数，故暂不分配；
二、关于《调整董、监事的情况报告》。
董、监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年5月14日至15日召开二届八次董事会、二届五次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了《关于增加银行授信额度》的报告；
二、通过了《生物公司的经营方案》；
三、通过了《调整公司董事、监事》的议案；
四、通过了《对原任公司高级管理人员辞职后进行离任审计的意见》的决议；
五、关于解除收购广州科友公司股权的决议；
六、选举通过了张海任董事长，曹世龙副董事长不再代理董事长；还调整二名执行董事，选举了张海、李
友为执行董事；
七、同意施建军辞去监事长职务；
八、关于调整监事的报告；
九、选举徐明稚为监事长。
8.2000.07.18公布董事会预亏提示公告
中国高科集团股份有限公司由于本年度增大了对二级公司贸易、实业及投资等几个方面业务发展的支持力
度，公司短期借款较上年同期有了较大增长，造成公司上半年财务费用和管理费用增加。预计2000年中期将出
现经营性亏损，具体亏损金额将在中期报告中公布。根据《证券法》及上海证券交易所《股票上市规则》有关
规定，公司及时履行披露义务，并提醒广大投资者注意投资风险。
9.2000.07.19公布董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年 7月15日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《十二碳二元酸热熔胶投资项目》的议案：该项目的总投资10608万元，投产率为100%的销售收入为1
0900万元，预计税后投资回收期为 3.07年。该项目拟与郑州有关单位进行合资合作，具体出资比例尚在商议中
。
二、《投资CBS生物水体修复工程项目》的议案：该项目的总投资为1.5亿元，预计税后投资回收期为 3.7
7年。项目拟采用与CBS技术持有人及重庆市有关单位合资合作方式，具体细节尚在商议中。
三、《生物公司申请国家一类新药》的议案：该项目的总投资约5000万元，公司拟采取与相关单位合作的
方式。
四、《受让“银屑胶囊”一类中药新药证书》的议案：该项目的受让金约为1000万元，该项目所需资金公
司自筹。
五、《关于修改公司章程，增加公司经营范围》的议案：在集团公司原经营范围中增加“国内贸易(除专项
审批外)”等内容。
该议案还需报经股东大会批准通过。
10.2000.08.08公布董、监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年8月5日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、公司2000年中期报告及中期报告摘要；
二、公司2000年中期经营性亏损，不进行分配，也不进行公积金转增股本；
三、关于实业分公司及科技分公司清算的议案。
中国高科2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) -0.0314元
每股净资产 1.362元净资产收益率(摊薄) -2.3% 调整后每股净资产 1.295元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
11.2000.08.28公布临时公告
中国高科集团股份有限公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，
现将有关事项公告如下：
1、公司于2000年8月23日与中国科健股份有限公司签订了重大商品购销合同，主要购进商品为“科健手机
”，涉及金额为9800万元人民币。该贸易购销业务约在2个月内完成。
2、公司在操作进口油菜籽加工业务中，因国内外市场行情骤变，价格下跌，成本高于目前市场行情，将造
成公司出现较大金额亏损，待商品全部处理完毕后，预计亏损额为350万元。其中上半年已反映亏损100万元。
以上事项特别提请广大投资者注意投资风险。
12.2000.11.02公布公告
根据有关规定，现将四川联合大学、大连理工大学、西安交通大学、东北师范大学、中山大学、青岛海洋
大学、西南师范大学、上海体育学院、上海高等教育建筑设计院等九家单位将持有的中国高科集团股份有限公
司法人股共计1020万股，占公司总股本的 5.84%，以协议方式向公司第一大股东东方时代投资有限公司转让事
宜进行公告：东方时代投资有限公司原持有公司股票3510万股，为公司第一大股东，本次转让后，东方时代投
资有限公司共持有公司法人股共计4530万股，占公司总股本的25.94%，为公司第一大股东。
13.2000.11.15中国高科公布更正公告
11月2日中国高科集团股份有限公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登临2000-013号公告，九家大学
转让公司的法人股给东方时代投资有限公司，其中两家大学原为
股东名称 原有股数 出让股数 转让价格 出让后持股数
东北师范大学 120万 120万 1.71元/股 0
上海体育学院 60万 60万 1.71元/股 0现更正为
股东名称 原有股数 出让股数 转让价格 出让后持股数
上海体育学院 120万 120万 1.71元/股 0
东北师范大学 60万 60万 1.71元/股 0
中国高科公布临时董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年11月 4日召开第二届临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、成立新药研究中心。
二、金西高科大厦资产置换：公司拟将金西高科大厦资产作价5200万元 (截止2000年10月底帐面余额5200
万元)及部分现金与深圳仁锐实业有限公司(保税仓)股权及保税仓在用建筑物等资产进行置换。
三、门普来新材料实业有限公司转股扩股：拟以不低于其净资产的价格全部或部分转让。
14.2000.12.07中国高科公布临时董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2000年11月26日至11月29日召开二届董事会2000年临时董事会会议，会议审
议通过如下决议：
一、《关于向濮阳现代高速公路开发公司出让部分资产的议案》的决议。决定向濮阳现代高速公路开发有
限公司出让部分资产：
1、长期股权投资约为1163万元。其中，出让上海高科房地产有限公司10%的股权，出让价299万元；出让上
海银科科技投资开发公司90%股权，出让价864万元；
2、其他应收款等债权约4000余万元。其中包括应收意华公司1440万元，应收上海中高广告有限公司212万
元，应收寅正公司200万元，应收上海福克游艇俱乐部162万元等；
本次转让价格的确定基本根据帐面原值为基准。
二、《关于向濮阳现代高速公路有限公司进行股权投资的议案》的决议：经与原股东协商，拟由中国高科
对濮阳高速投资人民币五千五百万元进行增资扩股。在进行该项投资后，中国高科将占濮阳高速16.62%的股权
。
中国高科公布下属子公司技术转让公告
上海高科生物工程有限公司是中国高科集团下属子公司，今年“深交会”上，公司的产品引起了众多投资
公司的关注，经与多家公司谈判，最终于2000年10月25日，上海高科生物工程有限公司与深圳市智雄股份有限
公司签定了技术转让合同如下：
(1)、上海高科生物工程有限公司将“FE复合酶口腔喷雾剂生产工艺技术”转让给深圳市智雄股份有限公司
，技术转让的内容包括：FE复合酶用于口腔喷雾剂的全部生产工艺技术，转让金额为2000万元。
(2)、上海高科生物工程有限公司将“FE复合酶消毒剂(II)生产工艺技术”转让给深圳市智雄股份有限公司
，技术转让的内容包括：FE复合酶用于消毒剂(II)的全部生产工艺技术，转让金额为1000万元。
2000年12月5日，上述技术转让合同已经上海市技术市场管理办公室认定并登记。预计实施转让后，将给公
司带来2416万元利润。
15.2000.12.28公布公布公告
中国高科集团股份有限公司于2000年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》两报上刊登公告，公告
公司第二届董事会临时会议通过的《关于金西高科大厦资产置换的提案》的决议。最近公司与深圳市亿众合投
资发展有限公司签订了转让协议，并于12月22日完成了国家规定的批准和变更手续。
本次签订了关于资产置换的《股权转让协议书》，主要内容是集团公司以其对京信置业债权和现金，以及
子公司高科房产、创华投资对京信置业的股权，置换深圳市亿众合投资发展有限公司 (下称亿众合) 持有的深
圳仁锐实业有限公司(下称仁锐实业)75%的股权。
经评估，亿众合持有的仁锐实业的75%股权作价为6600万元。置换完成后,集团公司、高科房产、创华投资
分别持有仁锐实业的股权比例为64%、10%、1%。关于保税仓在用建筑物的置换，待协议签订后另行公告。
16.2001.02.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2001年2月9日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了《2000年度年报和年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司章程修改的议案》：公司注册地址修改为：上海浦东新区银桥路549号，公司办
公地址修改为：上海市成都北路333号。
三、审议通过了《深圳资产置换项目进行整合及增加投资的议案》：公司以现金3757.5万元和位于深圳市
南山区港湾大道东南侧，荔湾西路2万平方米工业仓储用地向深圳市高科实业有限公司进行增资。增资后，该公
司注册资本约1亿元，公司占深圳市高科实业有限公司的股权约70%。
四、审议通过了《关于董、监事会换届事项的提案》。
五、审议通过了《关于2000年度利润分配的预案》：不进行现金分配。
董事会决定于2001年3月15日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
中国高科2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.17元 每
股净资产 1.86元净资产收益率(摊薄) 9.07% 调整后每股净资产 1.83元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
17.2001.03.05公布董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2001年2月23日召开二届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：同
意公司股东东方时代投资有限公司《关于公司改聘会计师事务所的提案》提交2000年度股东大会表决。
18.2001.03.19公布股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2001年3月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度利润分配报告：因公司未分配利润仍为负数，故暂不分配。
二、关于《董、监事会换届事项报告》的议案。
三、关于《更换会计师事务所》的议案。
四、关于《公司章程修订说明报告》。
公布董、监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2001年3月15日召开三届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张海为第三届董事会董事长。
二、选举徐明稚为第三届董事会副董事长。
三、聘任总裁助理刘丹旭为第三届董事会秘书。
四、审议并同意关于《投资设立科健销售有限公司的议案》：公司拟与深圳市智雄电子股份有限公司等，
共同设立科健销售有限公司，注册资本15000万元。其中，公司出资7650万元，持有51%股份。
五、审议并同意关于《对经营班子追加信贷授权权限的议案》。
六、同意聘任曹世龙为第三届董事会医学特别顾问。
七、选举茅永江为监事长，孙厚德为副监事长。
19.2001.05.09公布公布公告
接中国高科集团股份有限公司股东东方时代投资有限公司通知，因其流动资金贷款需要，已将其持有的中
国高科集团股份有限公司1350万法人股质押于中国工商银行外高桥保税区支行，质押期限为2001年4月27日至2
002年4月26日。
|
