公司大事记
1.99.4.23公布董事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于1999年4月21日召开董事会，会议审议通过1998年度利润分配预案：以公司
1998年末总股本32400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。公司本次不进行公积金转增
股本。
公司1998年度股东大会时间、地点、内容另行公告。
99.4.23公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 88695823.87 77674844.51
其它应收款 10771989.00 3533109.92
总资产 711058899.06 565749125.86
股本 324000000.00 324000000.00
股本溢价
股东权益 528838269.06 513070982.40
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 214298615.44 161572598.11
主营业务利润 28769616.02 38385406.15
其他业务利润 1570138.56 2368159.59
投资收益 29326288.72 4180738.60
营业外收支净额 6999745.28 -1078282.88
补贴收入
利润总额 36387275.08 1428674.99
净利润 32149339.85 1214373.74
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 28583029.92
投资活动现金流量净额 18400945.10
筹资活动现金流量净额 29134887.16
现金及现金等价物净增加额 76118862.18
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.099 0.004
（加权） 0.099 0.004
净资产收益率%（摊薄） 6.080 0.240
（加权） 6.170 0.240
每股净资产 1.630 1.580
调整后每股净资产 1.550 1.530
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派0.50元
2.99.5.21公布董、监事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于1999年5月20日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于董事会换届的议案：鉴于公司本届董事会于1999年6月23日任期届满，经公司股东提名和董事会推
荐，李德芳、李景焘、齐海旭、李锡华、刘世宏、计峰、韩瑞明、李守滨为公司第二届董事会董事候选人。
二、关于监事会换届的议案： 鉴于公司本届监事会于1999年6月23日任期届满，经公司股东提名，陈学东
先生、李玉华女士为公司第二届监事会监事候选人。另外经公司职工代表大会选举，温江女士为公司第二届监
事会职工监事。
董事会决定于1999年6月23日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
3.99年6月24日公布1998年度股东大会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于1999年6月23日召开1998年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配方案：以公司1998年末总股本32400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.50元(含税)。本次不进行公积金转增股本。
二、关于董事会换届的议案：选举李德芳、张景焘、齐海旭、李锡华、刘世宏、计峰、韩瑞明、李守滨为
公司第二届董事会董事。
三、关于监事会换届的议案：选举陈学东、李玉华为公司第二届监事会监事。另经公司职工民主选举，温
江女士为公司第二届监事会职工监事。
董、监事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于1999年6月23日召开二届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、选举李德芳女士为董事长，张景焘先生为副董事长。
二、聘任宋英利先生为董事会秘书。
三、选举陈学东先生为监事会召集人。
4.99.8.20公布1998年度分红派息公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司实施1998年利润分配方案为：以公司1998年末总股本32400万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为1999年8月25日，除息日为1999年8月26日。
5.99.8.26公布董事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于1999年8月23日召开了二届二次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年中期报告。
二、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过了关于投资参股北京耀华康业科技发展有限公司的议案。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 802386474.04 633205156.76
股东权益 532540785.71 531453766.20
主营业务收入 135989767.61 112894922.52
净利润 3702516.65 24146726.16
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0110 0.0745
净资产收益率%（摊薄） 0.6950 4.5400
每股净资产 1.6400 1.6400
调整后每股净资产 1.5300 1.5800
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.2000.04.13公布董事会决议及召开股东大会的公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年4月11日召开二届三次董事会， 会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告；
二、公司1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
三、关于聘免总经理的议案：计峰不再担任公司总经理职务，董事会聘任李西平为公司总经理；
董事会决定于2000年5月16日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
耀华玻璃(600716)99年报主要财务指标： 净利润 万元 1703.9每股收益 元
0.0526净资产收益率 % 3.22
7.2000.05.17公布股东大会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年 5月16日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度四项资产减值准备计提报告。
二、公司1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于更换部分董事的议案。
董事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年5月16日召开二届四次董事会，会议选举曹田平为公司董事长。
8.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.02元
每股净资产 1.65元净资产收益率(摊薄) 1.232% 调整后每股净资产 1.51元公司2
000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年7月18日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司2000年中期报告；
二、公司2000年中期利润分配方案：公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
9.2000.07.27公布公告
7月26日“旺角资讯”传闻法国圣戈班工业集团公司正策划收购耀华玻璃。根据《上市规则》的有关规定，
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司公告如下：
1、迄今为止，公司未接到任何此方面的通知。经询问控股股东中国耀华玻璃集团公司(该公司持有公司74
.56%股份)，该公司亦无转让公司股权的意向。
2、公司中期报告已按交易所的要求于7月20日在中国证券报、上海证券报上进行披露。目前公司由于原燃
材料出现大幅涨价，经营形势仍然比较严峻。
敬请广大投资者注意投资风险。
10.2000.10.25耀华玻璃公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的通知
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年10月23日召开二届六次董事会和二届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于调整部分募股资金使用方向的议案。
二、关于使用募股资金收购中国耀华玻璃集团公司所属浮法玻璃工业性试验基地及耀华集团技术中心开发
性资产的议案，并审议通过了关联交易公告。公司拟使用6660.65万元募股资金及410.21万元自筹资金共计707
0.86万元收购中国耀华玻璃集团公司所属浮法玻璃工业性试验基地及耀华集团技术中心开发性资产。
董事会决定于2000年11月27日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
出席人员：截止2000年11月20日下午交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东均可出
席会议。
耀华玻璃公布关联交易公告
经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司二届六次董事会审议通过，公司拟调整部分募股资金的使用方向，收购中
国耀华玻璃集团公司(以下简称“集团公司”)所属的浮法玻璃工业性试验基地和耀华集团技术中心开发性资产
，并于2000年10月23日与集团公司签订了《关于资产转让的协议》。协议约定公司以协议价格7070.86万元收购
上述资产。
由于集团公司持有公司74.56%股份，为公司的控股股东，根据有关规定，本次收购行为系关联交易，此项
交易尚须获得股东大会的批准。
11.2000.11.28公布2000年临时股东大会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2000年11月27日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、通过了关于调整部分募股资金使用方向的议案；
二、通过了关于使用募股资金收购中国耀华玻璃集团公司所属浮法玻璃工业性试验基地及耀华集团技术中
心开发性资产的议案：公司拟使用 6660.65万元募股资金及410.21万元自筹资金共计 7070.86万元收购中国耀
华玻璃集团公司所属浮法玻璃工业性试验基地及耀华集团技术中心开发性资产。
12.2001.01.05公布公告
根据河北省财政厅冀财企[2000]74号文“上市公司在2001年12月31日前继续执行企业所得税先按33%的法定
税率征收再返还18%（实征15%）的优惠政策”的规定，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在2001年12月31日前继续
执行所得税实征15%的优惠政策。
13.2001.01.19公布公告
根据有关规定，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司现将有关事宜公告如下：
一、近期公司与中国耀华玻璃集团公司签订了《关于综合服务协议的修改协议》，对《综合服务协议》中
已不适应实际情况的某些条款进行了修改。公司按修改协议与中国耀华玻璃集团公司进行结算，2000年已支付
部分由中国耀华玻璃集团公司退还给公司。
二、公司于近期与中国耀华玻璃集团公司签署债务重组协议。江南德清塑料化工厂欠公司控股子公司秦皇
岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司货款2090961.84元，由于此欠款系1998年6月公司收购该公司以前形成的债权。根
据实际情况，经与该公司原控股股东中国耀华玻璃集团公司协商，同意双方进行债务重组，将该债权转入中国
耀华玻璃集团公司，由该公司负责清收，在本协议签署之日起1个月内将货款支付给公司。
14.2001.02.21公布董、监事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年2月18日召开二届七次董事会，2月19日召开二届五次监事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：以公司2000年末总股本32400万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1元(含税)；本次不进行公积金转增股本。
三、公司2000年度股东大会时间、地点、内容另行公告。
耀华玻璃公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.10元 每
股净资产 1.64元净资产收益率(摊薄) 6.11% 调整后每股净资产 1.51元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
15.2001.04.09公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年4月6日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、通过了关于公司符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议案。
二、通过关于申请公募增发不超过5000万人民币普通股(A股)的议案。
三、通过关于本次公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案：本次公募增发A股的有效期为自增发议案经公
司股东大会批准之日起一年。
五、通过关于在本次公募增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于聘任财务总监的议案：聘任乔志为公司财务总监。
董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
16.2001.04.28公布董事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年 4月27日召开二届九次董事会，会议审议批准了与中国耀华玻璃集
团公司签订的《注册商标使用许可协议》：根据协议约定，中国耀华玻璃集团公司同意将其合法拥有的“耀华
牌”注册商标许可公司无偿使用，许可使用的注册商标包括中国耀华玻璃集团公司向国家工商行政管理局商标
局取得的以“耀华牌”为标识的核定使用商品注册商标。许可使用权期限自2001年1月1日起至该等注册商标权
期限届满之日止。中国耀华玻璃集团公司同意在该等注册商标权期限届满前向国家工商行政管理局商标局依法
申请续展，并同意在该等注册商标得到续展后许可公司继续无偿使用。协议生效后，公司与中国耀华玻璃集团
公司于1995年11月 8日订立的《专利、商标许可使用合同》中有关商标许可使用的条款自动失效。自2001年起
，公司无须再向中国耀华玻璃集团公司按年销售收入的1%交纳商标使用费。
17.2001.05.09公布股东大会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2001年5月8日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配方案：以公司2000年末总股本32400万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1元(含税)，本次不进行公积金转增股本。
二、通过关于公司符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议案。
三、通过关于申请公募增发不超过5000万股人民币普通股(A股)的议案。
四、通过关于本次公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案。
六、通过关于在本次公募增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
七、通过了董事会关于前次募股资金使用情况的说明。
八、通过关于修改公司章程的议案。
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