公司大事记
1.99.8.27公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 116514459.32 125899224.95
股东权益 72136042.37 76791700.27
主营业务收入 9812507.55 13166866.98
净利润 621930.27 3846170.64
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0103 0.0637
净资产收益率%（摊薄） 0.8700 5.0100
每股净资产 1.1880 1.2700
调整后每股净资产 1.1860 1.2200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
厦门市龙舟实业集团股份有限公司于1999年8月23日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
二、通过了收购深圳市雄震电子通讯有限公司部分资产的议案：董事会确定按该部分资产评估值即302384
2.89元，用公司自有资金收购雄震电子公司的部分资产(即IC卡预付费电能表产品及技术)；
三、通过了为福建恒荣达经贸有限公司贷款伍百万元提供信用担保的议案。
2.99.9.15公布公告
经公司1998年度股东大会审议批准，厦门市龙舟实业集团股份有限公司已在厦门市工商行政管理局办理完
公司营业执照更名手续，将“厦门市龙舟实业集团股份有限公司”更名为“厦门雄震集团股份有限公司”。从
9月20日起，公司将正式更名，股票简称改为“雄震集团”，证券代码仍为"600711"。
3.99.11.8公布董事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于1999年11月5日召开三届三次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、有关西安洗车场投资项目的调查报告，决定起诉深圳市安信投资发展有限公司，要求返还投资款657万
元及利息。
二、通过了公司起诉深圳市安信投资发展有限公司，公司子公司深圳市宝安工贸发展有限公司起诉宝安集
团的议案，要求深圳安信公司返还承包款169万元及宝安集团返还不当得利59万元及利息。
三、同意徐长勤因身体原因辞去公司董事和总经理职务，在董事会聘任总经理之前，由公司副总经理宋元
龙主持公司工作。
有关召开公司临时股东大会更换董事的事项将另行公告。
4.99.11.26公布董、监事会决议和关于召开临时股东大会的公告
厦门雄震集团股份有限公司于1999年11月24日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于资产置换的议案：公司以深圳市鹭亚投资有限公司43%的股权作价2064万元，与深圳市雄震投资有
限公司拥有的南京瑞高实业有限公司58.2%的股权作价2037万元进行置换。
二、关于取消收购深圳市雄震电子通讯有限公司部分资产的议案。
三、聘请张忠为公司财务总监。
四、同意陈东辞去监事，决定更换冯广夫为公司监事。
董事会决定于1999年12月27日上午召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
5.99.11.27公布关于资产置换的补充公告
厦门雄震集团股份有限公司董事会于1999年11月26日在中国证券报刊登了公司董事会决议公告，现将有关
资产置换的补充内容公告如下：
截止到1999年9月30日，南京瑞高实业有限公司完成主营业务收入16270489.22元，实现净利润3206875.28
元(以上数据未经审计)。
6.2000.3.7公布董事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2000年3月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司《资产减值准备提取及核销管理办法》。
二、通过了“关于将深圳鹭亚公司469万元其他应收款作坏帐处理的议案”。
三、通过了“关于将集团总部其他应收款566351.95元作坏帐处理的议案”。
四、通过了为南京瑞高实业有限公司贷款人民币壹仟万元提供担保，担保期限为一年。
7.2000.04.29公布雄震集团99年报，每股收益 0.01元；
8.2000.05.25公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告
厦门雄震集团股份有限公司于2000年5月24日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了修改公司章程的决议；
二、董事会决定2000年聘请深圳同人会计师事务所为公司财务审计机构；
三、公司决定为深圳雄震工贸有限公司（原深圳宝安工贸有限公司）贷款3000万元提供担保。
董事会决定于6月26日召开1999年度股东大会，审议以上有关事项及公司1999年度利润分配预案等事项。
公布关于总部办公地址、电话变更的公告
厦门雄震集团股份有限公司总部近日已迁址办公，现将变更后的地址电话公布如下：
公司总部地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼1706-1708室
邮编：361003
电话：0592-2394688 传真：0592-2394706
公司董事会秘书的咨询电话变更为：0592-2394735。
9.2000.06.01公布股东更名公告
经厦门市工商行政管理局批准，厦门雄震集团股份有限公司第二大股东厦门市思明区经济建设发展总公司
(持有公司1920万股，占总股本的31.82%)已于95年2月27日更名为厦门市思明区建设发展总公司，注册号为350
2031060427。
10.2000.06.05公布董事会公告
厦门雄震集团股份有限公司第二大股东厦门市思明区建设发展总公司近日将其持有的本公司1600万股法人
股股权质押给中国建设银行厦门分行，贷款1000万元用于厦门市思明区工业园区的建设。质押期限由2000年6月
2日起至2002年6月2日止。
11.2000.06.27公布股东大会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2000年6月26日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于聘请深圳同人会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
12.2000.06.29公布更正公告
厦门雄震集团股份有限公司2000年6月27日发布的《厦门雄震集团股份有限公司1999年度股东大会决议公告
》中，会议通过的决议事项1-6均更正为“同意为4320万股，占到会有效表决股份数的100%”。
13.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0067元
每股净资产 1.0956元净资产收益率(摊薄) 0.615% 调整后每股净资产 1.0838元
公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2000年7月18日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了公司
2000年中期报告及中报摘要。
14.2000.08.25公布澄清公告
近日市场上关于厦门雄震集团股份有限公司的传闻不断，股价发生异常波动，不少投资者致电公司询问。
为此公司郑重声明，目前公司不存在应披露而未披露的信息。关于上半年经营情况和下半年经营计划已在2000
年7月20日中报中披露。市场传闻中有关收购深圳雄震通讯电子公司的方案早已取消并及时披露。公司目前并无
新的重组方案。目前公司经营中仍面临着不少困难，主营业务仍然是电热水器、房地产、防盗门。请广大投资
者以公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的信息为投资依据，注意投资风险。
15.2000.11.27公布关于重大诉讼的公告
厦门雄震集团股份有限公司于2000年11月6日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求中国宝安集团股份有限
公司和深圳市安信投资发展有限公司支付承包款、其他债务人民币12368998元及利息人民币3000000元。
深圳中院已正式受理此案，关于案件的进展情况，公司将及时向广大投资者披露。
16.2001.01.09公布董、监事会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年1月6日召开了三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过了如
下决议：
一、关于改选董事的议案：同意肖力辞去公司副董事长、董事职务，同意王志勋、蔡忠承辞去董事职务；
推荐沈富荣先生为公司董事候选人。
二、关于修改《公司章程》的议案。
三、关于聘任公司总经理助理的议案：同意聘任应海珍担任公司总经理助理职务。
四、同意陈定理辞去公司监事及监事长职务，推荐王健鹰担任公司监事。
董事会决定于2001年2月9日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
17.2001.01.12公布公告
厦门雄震集团股份有限公司第二大股东厦门市思明区建设发展总公司于2001年 1月11日与上海泰登实业股
份有限公司签订了《股权转让合同》，将其持有的1920万股公司法人股中的1677.6万股转让给上海泰登实业股
份有限公司，转让价格为每股1.65元人民币，股权转让款共计27680400元人民币，转让股份占公司总股本的27
.79%。由此上海泰登实业股份有限公司将持有公司1677.6万股法人股，成为公司第二大股东。此次转让完成后
，厦门市思明区建设发展总公司仍持有公司242.4万股法人股，占公司总股本的4.02%，为公司第三大股东。
18.2001.02.06公布公告
厦门雄震集团股份有限公司第一大股东深圳市雄震投资有限公司曾于1999年7月30日将其持有的公司法人股
2400万股质押给易先贸易(深圳)有限公司，质押期限三年。2001年1月19日，深圳市雄震投资有限公司将该部分
股权改质押给重庆渝财典当行，质押期限一年，原质押同时解除。
19.2001.02.09公布临时股东大会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年2月8日召开2001年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于改选董、监事的议案。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
20.2001.02.14公布公告
厦门雄震集团股份有限公司第二大股东上海泰登实业股份有限公司于2001年2月13日将其持有的公司法人股
1677.6万股质押给深圳市量科创业投资有限公司，质押期限一年。
21.2001.02.17公布提示性公告
厦门雄震集团股份有限公司日前与深圳市雄震投资有限公司达成意向，拟以公司的大部分资产包括应收款
、长期投资等(指持有的厦门龙舟电气有限公司、厦门龙舟房地产建设发展有限公司、深圳鹭亚投资有限公司、
厦门百利乐塑钢工程有限公司、南京瑞高实业有限公司等公司的股权)置换深圳市雄震投资有限公司持有的深圳
市雄震科技有限公司的股权。
董事会近期将会对本次置换的具体事项进行审议，形成决议后签定正式协议并报股东大会审议。有关具体
置换的资产将在双方签定正式协议时予以确定。
深圳市雄震投资有限公司为公司第一大股东，持有公司39.76%的股权，故本次置换属于关联交易。
22.2001.03.01公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年2月27日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、关于资产置换的议案：公司与深圳市雄震投资有限公司进行资产置换，以公司的部分资产置换深圳市
雄震投资有限公司拥有的深圳市雄震科技有限公司的90%股权。置出资产为：1、集团本部的部分固定资产、应
收款项及存货。2、集团本部的长期股权投资，包括：1)厦门龙舟电气有限公司的70%股权。2)厦门市龙舟房地
产建设发展有限公司的100%股权。3)南京瑞高实业有限公司的58.2%股权。4)深圳市鹭亚投资有限公司的52%股
权。5)厦门百利乐塑钢工程有限公司的50%股权。6)厦门龙舟塑胶制品有限公司的100%股权。7)北京贵利莱太空
水有限公司的45%股权。置入资产为：深圳市雄震科技有限公司的90%股权。
深圳市雄震科技有限公司该部分股权的转让，尚须征询其另一股东同意放弃对该部分股权的优先受让权，
本次置换涉及到的有关资产，以评估结果为作价的依据，确定资产置换的价格，双方进行等价置换，差额部分
以现金补足。本次置换属关联交易，须经2000年年度股东大会批准。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、由于原监事长已辞职，故推选冯广夫为公司监事会召集人。
董事会决定于2001年3月31日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年年度报告及年报摘要等事项。
23.2001.03.26公布关于重大资产置换暨关联交易的公告
厦门雄震集团股份有限公司三届十二次董事会通过了与深圳市雄震投资公司进行重大资产置换的议案，公
司与深圳市雄震投资有限公司签订了《资产置换协议》，现将置换协议的具体内容公告如下：
根据有关评估报告，本次置换拟置出资产中：经评估后的固定资产为82.61万元，长期投资为4932.28万元
，经审计后的其他应收款为719.82万元，其他应付款为652.31万元；拟置入资产经评估后的资产总额为6470.9
4万元，净资产为5806.93万元。拟置出资产作价5156.35万元，深圳市雄震投资有限公司将其持有的深圳雄震科
技有限公司90%的股权作价5220万元，双方进行置换，置换差额63.65万元由公司在全部资产和股权过户完毕后
15个工作日内以现金支付给深圳市雄震投资有限公司。
本次资产置换协议须经公司2001年3月31日召开的2000年度股东大会上通过后方才生效。
24.2001.03.30公布关于重大资产置换暨关联交易的补充公告
根据中国证监会和上海证券交易所的有关文件要求，特将厦门雄震集团股份有限公司重大资产置换暨关联
交易的部分事项作补充公告，内容详见3月30日《上海证券报》。
25.2001.04.03公布2000年年度股东大会决议公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年3月31日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、关于资产置换的有关事项。
二、2000年度报告及年报摘要。
三、2000年度利润分配方案。
四、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
26.2001.05.09公布重大事项公告
厦门雄震集团股份有限公司于2001年4月29日以通讯表决方式审议并通过了以下决议：
同意公司与厦门路桥股份有限公司签订《互保协议》，互保金额在人民币5000万以下(含5000万元)，互保
期限为1年(自协议签订生效之日算起)。《互保协议》签订后：
1、厦门路桥股份有限公司将为公司向银行借款最高额人民币伍仟万元提供一般责任保证。
2、公司将为厦门路桥股份有限公司向福建兴业银行厦门市分行营业部借款人民币伍仟万元提供一般责任保
证。
3、授权公司董事长姚雄杰在互保协议上签字。
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