1.99.7.22公布董事会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于1999年7月20日召开三届二次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年度中期报告。
    二、公司1999年度中期利润不分配，资本公积金不转增股本。
    三、关于同意对合资企业陕西高技通信工业有限公司实施处理的议案。
    四、同意公司向金融机构借款总额度为2亿元人民币，有关借款具体事宜由公司经营管理机构负责执行。

长安信息产业(集团)股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             500633507.85        354890648.75
   股东权益                           218795471.37        222702915.57
   主营业务收入                        95862110.11        146047017.05
   净利润                              -7677822.09          3167399.32
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                     -0.0880              0.0360
   净资产收益率%（摊薄）                -3.5100              1.4200
   每股净资产                            2.5100              2.5500
   调整后每股净资产                      2.4300              2.5100
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.8.10公布董事会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于1999年8月9日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于对合资企业“金狮长安通信发展有限公司”与中国联通公司合作项目进行终止合作谈判有关事项
的决议；
    二、关于同意申请撤销“联通长安通信股份有限公司”的决议；
    三、同意聘请深圳特区证券公司为公司的财务顾问。
    3.99.12.21公布住址牌号变更公告
    按当地有权部门通知，由于公司住址所属西安市友谊东路牌号进行调整，公司住址牌号由原西安市友谊东
路15号现变更为西安市友谊东路41号。
    4.2000.1.26公布董、监事会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2000年1月25日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、同意对应收陕西高技通信工业有限公司款项36603680.91元和为其提供银行担保金额32035685元全额提
取准备金，共计68639365.91元。
    二、同意修改《公司章程》有关公司注册地址条款：因当地有关部门对辖区住址牌号进行调整，公司住址
牌号变更为西安市友谊东路41号。
    三、同意与西安高科(集团)公司签订借款最高限额1亿元人民币的贷款互保协议。
    四、同意公司向金融机构增加借款额度1亿元，总额度增至3亿元人民币，并由公司经营管理机构负责执行
。
    五、聘任吴有民为公司常务副总经理。
    公布预亏公告
    经对长安信息产业(集团)股份有限公司1999年度经营财务状况的初步审查，因主营业务疲软及遵照财政部
(99)35号文件的要求进行四项准备金提取等，预计公司1999年度将出现重大亏损。具体亏损金额待会计师事务
所审计后在年度报告和年报摘要中另行公告，敬请投资者注意投资风险。
    5.2000.4.6公布99年报主要会计数据和财务指标：   单位元        1. 主营业务收入（元）          
   183,973,798.88 2. 净利润（元）                   -100,519,531.60 3. 总资产（元）             
       482,437,007.30 4. 股东权益(元)                    110,233,109.98 (不含少数股东权益)5. 每股
收益（元） 摊薄             -1.151 
                  加权             -1.151 扣除非经常性损益后的每股收益(元)   -1.1516. 每股净资产
（元）                 1.26 7. 调整后的每股净资产（元）         1.19 8.每股经营活动产生的现金流量
净额（元） -0.48 9. 净资产收益率（％） 摊薄          -91.19 
                      加权          -62.63
    公布董、监事会决议公告
    长安信息产业（集团）股份有限公司于2000年4月3日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、审议通过1999年度利润分配预案：不分配，不转增；
    二、审议通过1999年年度报告和1999年年度报告摘要；
    三、同意总经理熊铁虹、副总经理柯昌明因工作变动提出的辞职请求，并聘任吴有民为公司总经理。 经吴
有民提名，同意聘任张安平为公司副总经理，同时免去其公司财务总监职务。
    6.2000.04.28公布董事会公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司投资的中外合资企业金狮长安通信发展有限公司与中国联通公司就有关
《中国联通陕西数字移动电话(GSM) 网项目合作合同》终止谈判现已完成，并于2000年4月25日签订《终止合同
》及《转让合同》。由此，金狮长安通信发展有限公司与中国联通公司之间就中国联通陕西数字移动电话(GSM
)网项目存在的一切合作及合作关系终止，双方应向各自对方行使的权利和履行的义务终止，中国联通公司将按
照《终止合同》有关条款之规定向金狮长安通信发展有限公司支付人民币款额(终止付款)。
    应要求，公司同日也与中国联通公司签订了《合资公司中方股东弃权及赔偿协议》。
    7.2000.05.15公布董事会决议及召开股东大会的公告
    长安信息产业 (集团) 股份有限公司于2000年5月12日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于投资约3700万元受让西安华祥企业集团有限公司持有“西安万杰华祥医院”40%股权的预案。
    二、关于投资参股“陕西秦明电子(集团)有限公司”的预案：同意公司出资1800万元人民币参股陕西秦明
电子(集团)有限公司(占其注册资本比例的60%)。
    三、同意投资组建西安长信网络技术有限责任公司 ：公司现金出资600万元人民币(占其注册资本的60%)。
    四、改组建立“陕西长信进出口贸易有限公司”：同意公司对分公司“长安信息国际贸易公司”实施改组
，设立“陕西长信进出口贸易有限公司”，其注册资本拟定为1000万元人民币，其中公司出资510万元人民币 
，占注册资本比例的51%。
    五、关于追加“陕西长安房地产开发有限责任公司”注册资本出资的预案：同意对子公司“陕西长安房地
产开发有限责任公司”追加注册资本出资，使该公司由原注册资本500万元人民币增加变更为3000万元人民币(
公司增加出资2250万元人民币，全部出资占注册资本的90%)。
    董事会决定于2000年6月13日上午召开公司第九次股东大会 ，审议以上有关事项及公司1999年度利润分配
预案等事项。
   8.2000.06.14公布股东大会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2000年6月13日召开第九次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、关于追加“陕西长安房地产开发有限责任公司”注册资本出资的议案：同意对子公司“陕西长安房地
产开发有限责任公司”追加注册资本出资，使该公司由原注册资本500万元增加变更为3000万元(公司增加出资
2250万元，全部出资占注册资本的90%)。
    三、关于受让西安华祥企业集团有限公司持有“西安万杰华祥医院”全部股权的议案：同意公司投资约37
00万元，受让西安华祥集团所持有西安万杰华祥医院的40%全部股权。
    四、关于投资参股“陕西秦明电子(集团)有限公司”的议案：同意公司出资1800万元参股陕西秦明电子(集
团)有限公司，公司占其注册资本比例的60%。
    五、关于修改《公司章程》有关注册地址条款的议案。
    六、关于对应收陕西高技通信工业有限公司款项和为其提供银行担保金额提取准备金的报告。
    9.2000.06.29公布关于对金狮长安通信有限公司进行清算的决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司与新加坡金狮远通有限公司合资设立金狮长安通信发展有限公司共同投
资中国联通陕西数字电话(GSM)网项目，由于政策变化，已与中国联通公司签定了《终止合同》及《转让合同》
。
    由此，公司失去了组建金狮长安通信发展有限公司的基础，公司第三届董事会经慎重考虑同意对投资的中
外合资企业金狮长安通信发展有限公司提前终止，进行清算。
    10.2000.08.02公布董、监事会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2000年7月31日召开三届七次董事会和三届四次监事会，会议审议通过
《2000年度中期报告》和《2000年度中期报告摘要》。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         -0.044元 
    每股净资产          1.22元净资产收益率(摊薄)      -3.57%      调整后每股净资产    1.12元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    11.2000.08.17公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2000年8月16日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于委托新疆金融租赁有限公司拟购入空中客车并签定融资租赁合同的预案：公司自筹资金约14686万
元，拟委托新疆金融租凭有限公司购入两架“空中客车A-310”飞机，并以融资租赁方式提供给中国西北航空公
司使用，期限5年；
    二、关于修改《公司章程》有关条款的预案。
    董事会决定于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    12.2000.09.12公布董事会公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司接第三大股东西安华未杰电子新技术有限责任公司通知：
    西安华未杰电子新技术有限责任公司(持股比例11.28%)于2000年9月8日将其持有9849999转配股质押给中国
银行西安市长安路支行，期限自2000年9月8日至2001年9月30日。
    13.2000.09.20长安信息公布临时股东大会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于委托新疆金融租赁有限公司拟购入空中客车并签定融资租赁合同的议案：同意公司投资约14686万
元，委托新疆金融租赁有限公司购入两架“空中客车A-310”飞机，并以融资租赁方式提供给中国西北航空公司
使用，期限5年。
    二、关于修改《公司章程》有关公司投资条款的议案。
    14.2001.01.09公布转配股上市公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所安排，长安信息产业(集团)股份有限公司14581086股转配股定于2001
年1月12日上市流通。
    15.2001.04.18公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2001年4月16日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过
了如下决议：
    一、2000年年度报告及其摘要。
    二、2000年度利润分配预案：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、同意修改公司章程有关公司经营范围的预案。
    四、同意更换会计师事务所的预案：聘任西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2001年度的会计审计
机构，聘期一年。
    五、聘任杨铭铎为公司财务总监、马永平为公司副总经理。
    董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度(第十次)股东大会，审议以上有关事项。

    长安信息2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.125元    每
股净资产        1.37元净资产收益率(摊薄)    9.14%      调整后每股净资产  1.23元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。