1.99.5.7公布第九次股东大会(1998年年会)决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于1999年5月6日召开第九次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1998年度利润分配方案：以1998年末总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利2元(含税)；
    二、通过了“刘德胜、蔡汉初辞去董事职务，增补和改选毛明坤、李德淳、董朝万、饶家权为公司董事”
的议案；
    三、通过了“官学清、李乾金辞去监事职务，改选钟小云、苏光勤为公司监事”的议案。
    2.99.5.18公布内部职工股上市公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司按有关规定申请并经上海证券交易所安排，2852.2万股内部职工股将于1999年
5月20日上市流通。
    3.99年6月21日公布1998年度分红派息公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：拟以1998年末总股本29827.24万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2元(含税，扣税后实派1.60元 )。股权登记日为1999年6月24日，除息日为1999年
6月25日。
    4.99.8.19公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1471581407.41       1215309346.49
   股东权益                          1200386157.93        723102746.18
   主营业务收入                       371423974.26        364049637.44
   净利润                              30458843.40         66154094.31
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1020              0.2510
   净资产收益率%（摊薄）                 2.5400              9.1500
   每股净资产                            4.0200              2.7500
   调整后每股净资产                      3.9700              2.7200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    5.99.12.9公布董事会决议暨召开1999年度临时股东大会的公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于1999年12月8日召开三届一次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、关于变更“10万吨/年饲料项目”部分募集资金投向的议案。
    二、关于变更“汽车运输公司及机械化工程公司迁建项目”部分募集资金投向的议案。
    董事会决定于2000年1月10日上午召开1999年临时股东大会，审议以上事项。
    6.2000.1.11公布1999年临时股东大会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年1月10日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于变更“10万吨/年饲料项目”部分募集资金投向的议案》。
    二、审议通过了《关于变更“汽车运输公司及机械化工程公司迁建项目”部分募集资金投向的议案》。
    7.2000.3.6公布99年报主要会计数据和财务指标         单位元主营业务收入               846,161,
481.82 净利润                   101,626,431.21 总资产                   1,638,952,691.48 股东权益
               1,166,953,190.22 每股收益               0.341 月平均加权每股收益               0.
341 扣除非经常性损益后的每股收益           0.331 每股净资产               3.91 调整后的每股净资产
             3.90 每股经营活动产生的现金流量净额               0.616 净资产收益率%             8
.71
    8.2000.4.7公布股东大会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年4月6日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司99年年度报告。
    二、通过公司1999年度利润分配方案：以1999年末总股本29827.24万股为基数，向全体股东每10股派现金
3.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、通过了公司2000年增资配股方案：以1999年末总股本29827.24万股为基数，按10：3比例向全体股东配
股，配股价格为每股6-10元。 本次配股决议有效期为自本次股东大会通过之日起一年内有效。
    四、通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
    9.2000.05.26公布1999年度分红派息公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年末总股本298272400股为基数，向全体股
东每10股派现金3.00元(含税)。股权登记日为2000年5月30日，除息日为2000年5月31日。
    10.2000.05.30公布董事会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年5月28日召开三届三次董事会，董事会根据《公司章程》第116条“--
兼任总经理、副总经理和其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一”的规定，同意马继
苗辞去公司副总经理职务。
    11.2000.07.26公布董、监事会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年7月24日召开三届四次董事会和三届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司2000年中期报告及其摘要。
    二、公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、公司前次募集资金的使用说明。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.15元  
   每股净资产          4.06元净资产收益率(摊薄)      3.66%      调整后每股净资产    4.03元
 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、
不转增。
    12.2000.09.29公布配股获准公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司2000年4月6日召开的1999年度股东大会审议通过的配股方案，已获中国证监会
成都证券监管办公室成证办[2000]084 号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]145号文
核准。配股方案为：以1999年末总股本29827.24万股为基数，每10股配售3股，配股价格为每股人民币10元。公
司的《配股说明书》近期将在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
    13.2000.10.10公布2000年配股说明书
    四川沱牌曲酒股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末总股本29827.24万股为基数每10股配售3股
，配股价格为每股人民币10.00元。股权登记日为2000年10月24日，除权日为2000年10月25日，配股缴款起止日
期为2000年10月25日起至2000年11月7日止(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股时，填写“沱牌曲酒配
股”，申报代码为700702。
    14.2000.10.12公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年10月11日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、改选部分董事的议案；
    二、同意李家顺辞去公司总经理职务，聘任余明阳为公司总经理的议案；
    三、同意公司与复旦大学合作设立“上海复旦沱牌生物科技有限公司”以及委派公司股权代表的议案：经
双方协商，共同出资3000万元人民币设立“上海复旦沱牌生物科技有限公司”，该公司起始注册资本为3000万
元，其中公司投入2400万元自有资金，占总股本的80%；
    四、由于工作调整，牟文才、苏光勤辞去监事职务，推荐王祥兵、常卫东为公司监事。
    董事会决定于2000年11月13日召开2000年度临时股东大会，审议以上有关事项。
    15.2000.10.25沱牌曲酒公布关于配股的提示性公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年末总股本29827.24万股为基数，每10股配
售3股，每股配股价为人民币10元。股权登记日为2000年10月24日，除权交易日为2000年10月25日。配股缴款起
止日为2000年10月25日至2000年11月7日(期内证券商营业日)。
    社会公众股股东在认购配股时，填写“沱牌曲酒配股”申报单，申报代码为“700702”。
    16.2000.11.14沱牌曲酒公布2000年临时股东大会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年11月13日召开2000年临时股东大会，会议审议一致通过余明阳、魏启
刚、陈亮为公司董事，王祥兵、常卫东为公司监事。

    沱牌曲酒公布董、监事会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年11月13日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、因马继苗辞去公司董事职务，根据有关规定，决定推举余明阳为公司副董事长；
    二、由于牟文才辞去公司监事职务，根据有关规定，决定推举王祥兵为公司监事会召集人。
    17.2000.11.17公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司因实施2000年配股方案，股份变动情况如下：
                                                单位：万股
    股份类别            配股前股数  配股增加   配股后股数   比例(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份            16035.04    473.10     16508.14    48.94
其中：国有法人股         15035.04    473.10     15508.14    45.98
境内法人持有股份          1000.00      -         1000.00     2.96
2、募集法人股             2360.00      -         2360.00     7.00
尚未流通股份合计         18395.04    473.10     18868.14    55.94
二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股11432.20   3429.66     14861.86    44.06已流通股份合计   
        11432.20   3429.66     14861.86    44.06
三、股份总数             29827.24   3902.76     33730.00   100.00
    经上海证券交易所批准，公司获配股票可流通股份的上市交易时间为2000年
11月21日，其中董事、监事和高管人员获配的38325股与原有股份暂时冻结。
    18.2000.12.28公布董事会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2000年12月27日召开三届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
    一、由公司和沱牌集团有限公司共同发起设立四川射洪太和投资管理有限责
任公司，其注册资本为人民币2000万元，总投资 10000万元，其中：公司以现金
出资4900万元，占总投资的49%；
    二、根据有关精神，公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策，该政
策执行到2001年12月31日止。
    19.2001.04.20公布2000年度股东大会决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司于2001年4月19日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告。
    二、通过公司年度利润分配方案：2000年度不进行利润分配亦不进行资本公
积金转增股本。
    三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    五、通过关于调整、变更部分募集资金用途的议案。