1.2000.01.18公布董事会决议公告
    东新电碳股份有限公司于2000年1月17日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过如下决议：
    一、根据自贡市机械电子工业局推荐，总经理提名，会议聘任尤予西先生、孙健先生为公司副总经理。
    二、通过了《东新电碳股份有限公司关于各项资产减值准备的内部控制制度》。
    2.2000.1.25公布董事会公告
    鉴于东新电碳股份有限公司股票价格在二级市场的异常波动，根据有关规定，为保护广大投资者的利益，
公司董事会公告如下：
    一、公司经营形势仍较严峻。1999年度财务报告尚未经会计师事务所审计。到目前为止，没有应披露而未
披露的信息。
    二、公司于1999年12月14日在《上海证券报》上刊登了“东新电碳股份有限公司关于国家股权转让的提示
性公告”，有关报批手续仍在进行之中。国家股权转让能否获得成功，完全不取决于公司的意愿。公司董事会
承诺，如果国家股权转让获得成功，将于第一时间在《上海证券报》上披露信息。同时，依法公布中兆实业有
限责任公司的有关情况。
    三、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务。《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。公司所有信
息均在《上海证券报》上刊登。公司董事会提醒广大投资者，勿信市场传闻，注意投资风险。
    3.2000.02.15公布董事会公告
    最近两个交易周，东新电碳股份有限公司股票在市场传闻影响下持续飚升，累计涨幅近50%，远远超过其内
在投资价值。公司董事会为了提醒广大投资者防范投资风险，特发布以下公告：
    1、公司目前的经营形势仍较严峻。主要表现在：产品订单不足，应收帐款增加，财务状况仍然恶化，逾期
贷款加大，银行信用等级低劣。公司上下背水一战，继续外抓市场内抓现场。但上述困难局面不可能在短期内
得到根本改善。国家股权协议转让能否获得成功，也不取决于公司的意愿。
    2、针对市场上的传闻，公司受中兆实业有限责任公司（国家股受让方）的书面委托，披露以下事项：
    （1）、中兆实业有限责任公司是1995年在四川省工商局注册登记，总部设在成都的有限责任公司。中兆公
司营业范围是：计算机、电子仪器仪表技术服务和生产、咨询；销售、维修计算机、电子元件及光电产品，电
气设备、通讯设备、仪器仪表；电脑创意。
    （2）、中兆公司和全体高级管理人员没有买卖东新电碳（600691）的股票，也没有内幕交易。
    （3）、中兆公司目前没有改变东新电碳主营的计划。收购重组东新电碳的初衷和目的，在于通过转换内部
经营机制，改善外部经营环境，提升东新电碳主营业绩。
    3、公司和中兆公司提醒广大投资者勿信市场传闻，防范市场风险。警惕投机者蓄意恶炒，破坏上市公司形
象，干扰国家股转让的报批工作。
    4.2000.02.18公布警示性公告
    鉴于东新电碳股份有限公司股票价格在二级市场的异常波动，根据有关规定，公告如下：
    一、公司已于2000年2月15日发布了董事会公告，请广大投资者查阅2月15日《上海证券报》。
    二、公司国家股权转让报批工作至今尚未取得实质性进展。
    三、公司目前没有应披露而未披露的信息。敬请投资者注意防范股市风险，理性投资。
    5.2000.03.03公布董事会公告
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，东新电碳股份有限公司董事会对广大投资者及
时披露以下重要事项：
    公司于1999年12月25日同中兆实业有限责任公司签定了“成都东新实业有限责任公司股权转让协议”。目
前成都东新实业有限责任公司处在资产清理和财务交接、审计过程中，若出现问题可能会影响到东新电碳股份
有限公司1999年度的投资收益和经营业绩，如因此导致公司1999年度出现亏损，公司董事会将及时发布预亏公
告。
    公司将在资产清理和财务交接、审计的各个阶段，及时向广大投资者公告有关情况。同时提醒投资者注意
投资风险。
    6.2000.4.21公布99年报，每股收益（摊薄） 0.059  元
    公布董、监事会决议公告
    东新电碳股份有限公司于2000年 4月18日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过了公司《1999年年度报告及摘要》。
    二、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》：1999年度利润不分配，用于弥补以前年度的亏损。
    三、召开股东大会的时间另行通知。
    7.2000.05.09公布关于取消公司股票交易特别处理的公告
    1999年度，东新电碳股份有限公司实现净利润458.9万元，每股收益0.059元，每股净资产为1.45元。四川
君和会计师事务所已对公司1999年度的会计报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司股票特别
处理的因素已消除。
    根据上海证券交易所上市规则的有关规定，从2000年5月10日起，取消公司股票交易特别处理。现将有关事
项公告如下：
    1、公司股票简称恢复为“东新电碳”。股票代码仍为“600691”。
    2、公司股票的日报价涨跌幅限制为10%。
    8.2000.05.27公布董事会决议及召开股东大会的公告
    东新电碳股份有限公司于2000年5月26日召开四届七次董事会，会议审议同意曹均胜因工作变动辞去公司董
事职务的请求。同意增补向前友为公司董事。
    董事会决定于2000年6月28日上午召开四届一次股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事
项。
    9.2000.06.29公布股东大会决议公告
    东新电碳股份有限公司于2000年6月28日召开四届一次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：1999年度利润不分配，用于弥补以前年度的亏损；
    二、关于使用资产抵押、对外投资股权质押向商业银行融资贷款的议案；
    三、关于调整董事的议案。
    10.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          -0.068元
     每股净资产          1.39元净资产收益率(摊薄)      -0.049%      调整后每股净资产    0.92元公
司2000年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    东新电碳股份有限公司于2000年8月15日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过了公司200
0年中期报告及摘要。
    11.2000.09.19公布董事会决议公告
    东新电碳股份有限公司于2000年9月18日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意免去席平波总经理职务，聘任尤予西为公司总经理；
    二、同意承办由自贡市人民政府主办的“第七届自贡国际恐龙灯会经贸交易会”；
    三、同意拟与非关联自然人发起设立“自贡东新灯贸发展有限责任公司”。该公司注册资金50万元，公司
投入40万元，占注册资本的80%。
    12.2000.10.16公布澄清公告
    近日，某传媒披露东新电碳股份有限公司国家股股权转让获得成功，并预言2000年公司利润将有大幅度提
升等信息，致使公司股票价格连续攀升。为此，公司出于对广大投资者负责的态度，依据信息披露的有关规定
，特作如下公告：
    1、公司国家股股权转让仍处在报批过程之中。省一级的审批尚未全部完成。公司将继续配合国家股股权的
受让双方抓紧报批工作，并及时按有关规定履行公告义务。
    2、公司上半年亏损523.76万元。至今，公司严峻的经营形势仍未好转，财务状况继续恶化，资金严重短缺
。虽然做了大量的工作，但困难局面不可能在短时期内得到解决。
    3、公司提醒广大投资者勿信市场传闻，注意防范投资风险。
    13.2000.12.02东新电碳公布公告
    东新电碳股份有限公司接自贡市国资局通知，公司国家股股权转让已经四川省人民政府川府函(2000)274号
文、四川省财政厅川财企(2000)78号文批转同意。但尚需报国家有关部门批准。
    14.2001.01.04公布董事会公告
    根据四川省财政厅川财税[2000]38号文件精神，东新电碳股份有限公司享受企业所得税先征收33%再返还1
8%的政策，该政策执行到2001年12月31日止。
    15.2001.02.08公布关于2000年度预亏的提示公告
    经核查，东新电碳股份有限公司预计2000年度将出现经营性亏损。主要原因是公司主营业务没有明显改善
，销售收入比上年同期有一定幅度的下降。具体亏损金额将在公司2000年年度报告编制完成后披露。公司董事
会郑重提醒投资者注意风险。
    16.2001.03.26公布董、监事会决议公告

    东新电碳股份有限公司于2001年3月21日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过了如下决议
：
    一、通过公司2000年年度报告及摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：决定2000年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
    三、公司召开股东大会的时间和事项另行通知。

    东新电碳2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       -0.149元   每股
净资产         1.305元净资产收益率(摊薄)  -11.4%      调整后每股净资产   0.785元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。