1.99.6.12公布董事会公告
    上海三毛纺织股份有限公司A股股票价格近日连续大幅上升，连续三个交易日达涨幅限制，社会上各种猜测
甚多，投资者也来电询问，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，并为向广大投资者负责，公司董
事会郑重声明如下：
    公司无任何应该公开披露而尚未披露的信息，提醒投资者防范投资风险。
    2.99.6.17公布董事会公告
    上海三毛纺织股份有限公司A股股票价格近日来持续上升，又一次连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事
会已于1999年6月14日发出提请投资者防范投资风险的公告。 现根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定
，并为向广大投资者负责，公司董事会再次郑重声明如下：
    1、公司无任何应该公开披露而尚未披露的信息。
    2、目前公司生产经营受国家宏观调控，毛纺压绽和毛纺产品价格无序竞争的影响，产品销售价格下降。 
羊毛进口许可证严格控制，企业至今没有领到许可证，使公司内外销定单的生产受到影响，已直接影响了企业
的经济效益， 预计今年主业利润将比去年下降。 尽管形势严峻，公司仍将尽最大的努力，做好工作。再次提
请投资者注意，防范投资风险。
    3.99.8.7公布董事会决议公告
    上海三毛纺织股份有限公司于1999年8月5日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年中期报告。
    二、与上海龙头股份有限公司建立短期借款互相担保协议，互相担保金额为5000万元，有效期二年。
    三、为上海华宇(集团)有限公司提供贷款担保，担保金额1000万元。
    公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             757724488.15
   股东权益                           449883656.87
   主营业务收入                       118406614.17        132480256.82
   净利润                               6053404.45          4104841.84
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0400              0.0370
   净资产收益率%（摊薄）                 1.3410              1.3920
   每股净资产                            3.0080              2.6920
   调整后每股净资产                      2.9520              2.6540
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    4.99.11.30公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    上海三毛纺织股份有限公司于1999年11月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于上海春明粗纺厂整体资产与上海第一毛条厂部分资产置换。
    二、投资1260万元控股上海二毛爱斯纺织实业有限公司，占公司总股本的41%。
    三、转让上海鑫鑫物业公司股权和上海三盛实业公司股权。
    四、增补傅兆智为公司董事。
    五、聘任张刚为公司副总经理。
    董事会决定于1999年12月30日召开1999年临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
    5.2000.01.04公布1999年临时股东大会决议公告
    上海三毛纺织股份有限公司于1999年12月30日以通讯方式召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、通过了《上海春明粗纺厂整体资产与上海第一毛条厂部分资产置换的提案》：以经评估的上海春明粗
纺厂净资产5000万元左右与经评估的上海第一毛条厂经营性固定资产、流动资产进行等值置换。
    二、通过了《关于投资控股上海二毛爱斯纺织实业有限公司的提案》。
    三、选举傅兆智为公司第三届董事会董事。
    6.2000.01.05公布公告
    上海三毛纺织股份有限公司关于资产置换和股权转让事项，已与上海华宇毛麻(集团)有限公司签订资产置
换和股权转让协议并实施。具体内容如下：
    一、关于上海春明粗纺厂整体资产与上海第一毛条厂部分资产置换：经双方协议，以5109万元为等值置换
价格。
    二、关于转让上海鑫鑫物业公司股权和上海三盛实业有限公司股权：经双方协议：公司将持有的上海鑫鑫
物业公司全部股权以评估确认的该公司净资产值人民币1735.05 万元上浮10%计人民币1908.56万元价格转让给
上海华宇毛麻(集团)有限公司。 将公司实际享有的上海三盛实业有限公司76.7%股权以评估确认的该公司净资
产值人民币2970.96万元为基数，按股份比例计人民币2278.73万元价格转让给上海华宇毛麻(集团)有限公司。
    7.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2000年3月28日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司1999年度报告和年度报告摘要。
    二、1999年度利润分配预案：拟向全体股东按每10股送1.2股红股，不再作公积金的转增。
    董事会决定于2000年5月5日召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
    8.2000.04.28公布关于延期召开股东大会的公告
    上海三毛纺织股份有限公司原定2000年5月5日下午召开的1999年年度股东大会，因会议部分议程准备事项
尚未完成，现决定大会延期召开。股东大会的日期和地点将另行公告。原股东大会登记有效。
    9.2000.05.09公布关于召开1999年度股东大会的公告
    上海三毛纺织股份有限公司原定于2000年5月5日召开的1999年度股东大会现延期至2000年5月26日召开。原
股东登记不变，会议地点另行通知。1999年度股东大会原定议程不变，另增加议程如下：
    1、审议关于变更募集资金投向项目的报告；
    2、原定审议修改公司章程报告中增加变更公司注册地址的内容。
    10.2000.07.19公布1999年度利润分配实施公告
    上海三毛纺织股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：向全体股东按每10股送1.2股红股，不再作公积
金的转增。A股股权登记日为2000年7月24日，A股除权及新增流通股上市日为2000年7月25日，B股股权登记日为
2000年7月27日，B股除权日为2000年7月25日，B股新增流通股上市日为2000年7月28日，B股最后交易日为7月2
4日。
    公司1999年度实现每股收益0.273元，实施利润分配方案后，总股本由149547130股增至167492786股，每股
摊薄收益为0.244元。
    11.2000.11.17公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2000年11月16日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于变更募股资金投向项目的提案》。
    二、审议通过《关于继续聘任会计师事务所的提案》：继续聘任上海上会会计师事务所有限公司、香港安
永会计师事务所对公司进行境内外会计报表审计。
    三、审议通过《关于董事会成员变动的提案报告》：增补徐志孝为公司董事；潘耀源因工作变动，不再担
任公司董事职务。
    董事会决定于2000年12月18日下午召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    12.2000.12.21公布公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2000年11月17日公告，定于2000年12月28日上午召开2000年临时股东大会，
提交股东审议《关于变更募股资金投向项目的提案》等议案，现将其中有关投资收购上海青山服装有限公司部
分股权约2412万元项目的有关内容补充公告如下：
    经委托上海立信资产评估有限公司对上海青山服装有限公司进行评估，根据信资评报字(2000)第283号评估
报告书，评估结果为：以2000年8月31日为评估基准日，上海青山服装有限公司的净资产值为46790868.05元人
民币,目前正在上报确认之中。待上海市资产评审中心确认后，根据公司与上海二毛纺织有限公司签定的股权转
让协议,拟以评估确认的上海青山服装有限公司净资产值46790868.05万元，按上海第二毛纺织有限公司持有的
上海青山服装有限公司 46%的股权价格21523799.30元为基数，以不高于该基数确定转让价格。
    13.2000.12.23上海三毛公布公告
    上海三毛纺织股份有限公司关于投资收购上海青山服装有限公司部分股权事项，经上海立信资产评估有限
公司评估，上海青山服装有限公司净资产值为46790868.05元人民币，现经上海市资产评审中心沪评审(2000)8
32号文确认。公司将按上海二毛纺织有限公司持有的上海青山服装有限公司46%的股权价格21523799.30元为基
数，以不高于该基数确定转让价格。
    14.2000.12.29公布2000年临时股东大会决议公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2000年12月28日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更募股资金投向项目的提案；
    二、通过关于继续聘任会计师事务所的提案报告；
    三、通过关于董事会人员变动的提案报告；
    四、通过关于转让浦发银行、华源发展法人股股权的提案；
    五、通过并确认关于用98年募股资金1260万元，投资控股上海二毛爱斯纺织实业有限公司的提案；
    六、通过并确认关于用98年募股资金 363万元，收购上海申泉服装有限公司部分股权的提案。
    15.2001.01.02公布临时董事会公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第三次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于投资组建上海博华基因芯片技术有限公司的提案。
    同意投资2000万元人民币，与上海博星基因芯片有限责任公司共同组建“上海博华基因芯片技术有限公司
”。
    二、通过关于上海三翔毛纺针织厂移地生产、部分地块动迁的提案。
    同意上海三翔毛纺针织厂移地生产，部分地块动迁，由上海纺织控股(集团)公司一次性补偿动迁费用 322
9.42万元人民币，用于在动迁过程中形成的有关不动产报废、搬迁、实施人员安置等费用。
    16.2001.02.07公布公告
    上海三毛纺织股份有限公司关于收购上海青山服装有限公司部分股权的项目，经2000年临时股东大会审议
通过后，根据临时股东大会授权，公司于2000年12月29日与出让方上海二毛纺织有限公司签定产权转让合同。
上海青山服装有限公司经评估净资产值为46790868.05元人民币，经双方协议，上海二毛纺织有限公司将持有的
上海青山服装有限公司46%的股权以19453916.51元人民币转让给公司。
    17.2001.02.09公布公告
    上海三毛纺织股份有限公司2000年中期报告所列关于成立投资管理公司的计划，于2001年2月7日经上海市
工商行政管理局浦东新区分局批准注册，现将具体事项公告如下：公司名称：上海杉和投资管理有限公司，注
册资本：人民币3000万元，其中，公司出资2700万元(现金投入)，占注册资本的90%。
    18.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2001年4月10日召开三届十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本167492785股为基数，按每10股派送红股2股并每
10股派发现金红利0.60元(含税)。
    二、通过公司2000年度报告及年度报告摘要。
    三、通过关于公司有关投资项目的提案。
    四、通过关于公司董、监事会换届改选的提案。
    五、通过关于修改公司章程的提案。
    六、通过关于与上海冰箱压缩机股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证的提案：与上海冰箱压
缩机股份有限公司签署二份互为对方的银行贷款申请提供信用担保的协议书，各自为对方提供对等担保的限额
分别为5000万元人民币和3000万元人民币的短期贷款，担保限额为有效期内任何时点存续单笔或多笔的总额，
协议书有效期均为自合同签署之日起二年。
    董事会决定于2001年6月11日上午召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.3893元     
每股净资产        3.1935元净资产收益率(摊薄)   12.1920%      调整后每股净资产  3.0900元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送2股派0.60元(含
税)。
    19.2001.04.24公布临时董事会决议公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2001年4月20日召开2001年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、苏皎秋不再担任公司总经理职务。
    二、聘任蒋卫东为公司总经理，不再担任公司财务总监职务。
    三、聘任周国平为公司副总经理。
    20.2001.05.10公布临时董事会、监事会决议公告
    上海三毛纺织股份有限公司于2001年5月8日召开2001年第二次临时董事会及三届十次监事会，会议审议通
过了关于公司第四届董、监事会董、监事候选人的提案。本提案提请公司2000年年度股东大会审议。

    公布公告
    根据上海三毛纺织股份有限公司2001年第二次临时董事会决议及公司三届十次监事会决议，公司定于2001
年6月11日召开的2000年年度股东大会增加以下议程：关于公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。原定
股东大会审议事项不变。