公司大事记
1.99.8.25公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1233828364.94 1247755450.31
股东权益 691315744.36 648868745.16
主营业务收入 5880107.73 93688915.39
净利润 10286900.63 19161791.63
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0550 0.1024
净资产收益率%（摊薄） 1.4900 2.9500
每股净资产 3.7000 3.4700
调整后每股净资产 3.6900 3.3500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于1999年8月24日召开公司三届三次董事会，会议审议通过中期不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。
2.99.12.10公布临时董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于1999年11月5日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司设立财务总监制，聘任王勇基为公司财务总监；
二、公司取消总会计师制，免去肖广兴总会计师职务。
3.2000.03.31公布转配股上市提示公告
根据有关规定和上海证券交易所的安排，广州珠江实业开发股份有限公司转配股27787500股，将于2000年
4月3日上市。
4.2000..15公布99年报，每股收益（元）（摊薄） 0.11
5.2000.05.26公布关于召开1999年度股东大会的公告
广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2000年6月27日下午3时召开1999年度股东大会，审议公司19
99年度利润分配方案等事项。
6.2000.06.29公布股东大会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2000年6月27日召开1999年度股东大会，会议审议通过了公司1999年度利
润分配和分红方案：向全体股东每10股派送现金红利人民币0.05元(含税)。
7.2000.06.30公布更正公告
广州珠江实业开发股份有限公司现就2000年 6月29日，在《上海证券报》第16版刊登的关于公司1999年度
股东大会决议公告，其中提及的向全体股东每10股派送现金红利人民币0.05元应改为向全体股东每10股派送现
金红利人民币0.50元。
8.2000.07.20公布公布董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2000年7月18日召开2000年第四次(扩大)董事会，会议审议通过如下决议
：
一、免去黄承荫董事职务，增补了翁亚绪任董事，并提交下一次股东大会批准确认。
二、免去谢汉秋总经理职务，聘任郑暑平为总经理；
三、同意丘宝文辞去董事会秘书职务，聘任孙笑涛为董事会证券事务代表。在董事会秘书空缺其间，履行
董事会秘书职责。
9.2000.07.28公布董、监事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2000年 7月27日上午召开三届五次董、监事会，会议审议通过2000年度
中期报告和中期报告摘要，并决定2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.001元
每股净资产 3.62元净资产收益率(摊薄) 0.034% 调整后每股净资产 3.51元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.09.01公布1999年度分红派息实施公告
广州珠江实业开发股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.
50元(含税)。股权登记日为2000年9月6日，除息基准日为2000年9月7日。
11.2000.10.31公布董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2000年10月24日召开四届七次董事会，会议一致表决通过了如下任免事
项：
一、同意谢汉秋辞去公司董事及副董事长职务；
二、同意增补张穗南任公司董事职务，并提交下一次股东大会确认；
三、同意孙笑涛辞去公司董事会证券事务代表职务；
四、同意黄宇文代理公司董事会秘书职务，黄静代理公司董事会证券事务代表职务。
12.2000.11.17珠江实业公布重大事项公告
广州珠江实业开发股份有限公司与广州合富房地产发展有限公司 (下称合富发展)于1997年4月23日签订了
一份《合作开发经营商住楼项目合同》。现合富发展就该合同以公司尚欠其5000万元为由，向广州仲裁委员会
申请仲裁，要求公司向其支付5000万元及其资金使用费1500万元。该案广州仲裁委员会于2000年 6月22日受理
，现正在审理中。
公司在1997年 4月23日与合富发展签订了《合作开发经营商住楼项目合同》合作开发合富花园(后更名为又
一居花园)项目。合同签订后，公司已依约付足包括该笔5000万元争议款项在内的应付工程款。合富发展于199
9年5月5日开出包括该款项在内的6600万元的发票给公司。至1999年11月15日，合富发展在出具给公司的《又一
居花园初步结算表》中确认公司已付投资款188490659.73元 (包括前述的 5000万元在内)，并于1999年12月29
日退回公司多付投资款 14488659.68元(又一居花园项目公司应投资的工程款为17369万元)。
2000年 5月19日合富发展违反诚实信用原则，在合同执行多年并超过两年合同仲裁时效的情况下，向广州
仲裁委员会申请仲裁，要求公司向其支付5000万元及其资金使用费用1500万元。对此，公司非常重视，组织了
有关人员参加仲裁答辩，力争维护股东的权益。此外，公司对合富发展无理申请仲裁给公司造成的损失和额外
支出费用，保留追究的权利。
合富发展原仲裁请求为 500万元，后在2000年10月16日开庭前变更为现仲裁请求，请求标的(6500万元)接
近公司最近经审计净资产值的10%。
13.2001.01.19公布预亏公告
根据有关规定，广州珠江实业开发股份有限公司董事会现就2000年度可能出现亏损的情况公告如下：
一、根据有关文件精神，公司在2000年度提取四项资产减值准备后，对利润影响较大。
二、公司在优化资产结构中，在处理历史遗留问题时所造成相应损失。
三、虽然公司采取各种积极措施，力图实现盈利的目标，但广州地区房地产市场供求失衡、价格持续下降
等因素严重影响了公司的生产经营。
由于以上原因，可能导致公司2000年度出现巨额亏损。具体亏损额有待会计师事务所对公司2000年度财务
状况进行审计后在年度报告中公告。
公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
14.2001.02.15公布董事会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2001年2月7日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、改聘天诚会计师事务所为公司财务审计机构，负责公司2000年度财务报表审计工作。
二、本议案需经公司2000年度股东大会追加确认方为有效，股东大会召开日期另行公告。
15.2001.04.17公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2001年4月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配预案：2000年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
二、通过公司2000年度弥补亏损方案。
三、通过公司2000年度报告及其摘要。
四、通过聘请董事会秘书、证券事务代表的议案：聘任黄宇文为公司董事会秘书，同时聘任黄静为董事会
证券事务代表。
董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
珠江实业2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.55元 每
股净资产 3.08元净资产收益率(摊薄) -17.73% 调整后每股净资产 2.11元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.04.25公布召开2000年度股东大会的通知补充公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2001年 4月17日在《上海证券报》刊登《广州珠江实业开发股份有限公
司第三届董事会2001年第一次会议决议公告及召开2000年度股东大会的通知》中股东大会有关议题遗漏：“9.
审议确认公司更换会计师事务所的提案。公司根据业务发展需要，改聘深圳大华天诚会计师事务所负责2000年
度财务报表审计工作,该提案已于2001年2月15日在《上海证券报》公告。”现予以更正。
另因“五一”假期,股东大会会议资格登记时间改为5月8日和5月9日8:30-12:00，14:00-17:30。
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