1.2000.01.22公布董事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年1月20日下午召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了参股组建“南京新百国际商城”有限责任公司的议案：该公司注册资金一亿元人民币，公
司占50%股份。
    二、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》。
    2.2000.02.16公布董事会公告
    近日，南京新街口百货商店股份有限公司股票连续三个交易日涨停，根据有关规定，公司董事会特作如下
公告：
    1、公司1999年9月21日召开临时股东大会审议通过的关于与南京有线电视台，南京新港高科技股份有限公
司共同发起组建“南京广播电视信息网络产业有限公司”的决议，根据有关精神，目前，该项组建工作已暂缓
进行，投资资金尚未到位。
    2、公司1999年实际经营业绩较好，但根据有关通知精神，公司各项资产减值的提取数额较大，每股收益将
比上年有较大幅度下降。
    3、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定披露信息报刊
，公司所有信息均在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
    如果公司有需要披露的信息，将及时在公司指定的报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    3.2000.03.31公布转配股上市的公告
    根据有关精神，经上海证券交易所安排，南京新街口百货商店股份有限公司3141万股转配股将于2000年4月
3日上市流通。
    4.2000.04.12公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年 4月10日上午召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司1999年度报告和1999年度报告摘要；
    二、通过1999年度利润分配预案：每10股派现金红利 1元（含税），不进行资本公积金转增股本；
    三、通过公司2000年配股议案：以公司1999年末总股本19117.63万股为基数，按每10股配售3股的比例向全
体股东配股，配股价格为每股5-8元，本次配股预案自股东大会通过之日起一年内有效；
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明；
    五、通过参股“南京新百国际商城”（注册名称：东方商城），由原来按竭贷款改为配股募集资金投资的
议案；
    六、通过新一届董、监事会候选人名单。
    董事会决定于2000年 5月26日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
    5.2000.04.25公布关于调整配股预案的董事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年4月24日召开二届八次董事会，会议审议通过调整2000年度配股
预案募集资金投资项目的决议：由于原2000年度配股预案中配股募集资金投资项目——“拟出资1.2亿元投资组
建南京广播电视信息网络产业有限公司”须经国家广播电影电视总局审核批准，预计股东大会前获得该项目批
文难度较大，故董事会决议将该项目调整为“对南京新百房地产开发有限公司投资8000万元，剩余资金用于补
充流动资金”。一旦该项目获得国家广播电影电视总局的批准，公司将以自有资金及银行贷款投资解决。
    上述事项将提交公司年度股东大会审议。
    6.2000.05.27
    1)公布股东大会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年5月26日召开二届三次股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年年度利润分配方案：向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)；1999年度不进行资本公积金转
增股本。
    二、参股“南京新百国际商城”的议案。
    三、2000年配股方案：以公司1999年末股份总数191176331.30股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，
每股配股价为5-8元。本次配股有效期自股东大会通过之日起一年内有效。
     2)公布董、监事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年5月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举黄树森为公司董事长，选举李三宁为公司副董事长。
    二、聘任李三宁为公司总经理；
    三、聘任凌泽幸为公司董事会秘书；
    四、选举张仲炜为公司监事会主席。
    7.2000.05.30公布1999年度股东大会关于配股方案决议的补充公告
    南京新街口百货商店股份有限公司本次配股以1999年末的股份总数191176331.30股为基数，按10：3的比例
向股权登记日登记在册的全体股东实施配股，配股价格为每股5-8元，配股有效期自股东大会通过之日起一年内
有效，有关详细内容请见5月30日的《上海证券报》。
    8.2000.07.10公布1999年度分红派息公告
    南京新街口百货商店股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派现金红利1元(含
税)。股权登记日为2000年7月13日，除息日为2000年7月14日。
    9.2000.07.17公布监事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年 7月13日召开三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年中期报告及中期报告摘要。
    二、公司计提四项资产减值准备的议案。

    2000年中期财务报告摘要
    本报告已经审计：无保留意见。
    中期主要财务指标：
       项    目         2000年上半年  项    目       2000年6月30日
    每股收益(摊簿)          0.195元  每股净资产           2.89元
    净资产收益率(摊簿)      6.76%    调整后每股净资产     2.85元
    中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    10.2000.08.18公布董事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年8月17日召开三届董事会临时会议，会议形成如下决议：投资1
500万元人民币，与东南大学等单位共同发起组建“东大科技园股份有限公司”，享有该公司15%股权。
    11.2000.09.08南京新百公布配股说明书
    南京新街口百货商店股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东按每10股配售 3股的比例配售，配股
价格为每股人民币 7.8元。股权登记日为2000年9月22日，除权基准日为2000年9月25日。 配股缴款的起止日期
为2000年9月25日起至2000年10月13日止(期内券商营业日)。公司现有总股本 19117.63万股，配售发行数量为
41751073股。
    社会公众股股东认购配股股份时，填写“新百配股”(700682)买入单。
    12.2000.10.11公布配股提示性公告
    南京新街口百货商店股份有限公司实施本次配股方案为：以现有股本为基数，每10股配售3股，每股配股价
为7.8元人民币。股权登记日为2000年9月22日，除权基准日为2000年9月25日。配股缴款起止日期为2000年9月
25日至2000年10月13日(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购配股股份时，填写“南京新百配股”(700682)买入单。
    13.2000.10.31公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
    南京新街口百货商店股份有限公司经2000年度配股后，公司股份变动情况如下：
 股份类别          配股前    比例(%)    配股增加    配股后    比例(%)尚未流通股份其中：国家股   
  53192626.3   27.83     3190000   56382626.3  24.49
  社会法人股     20383705.0   10.66      561880   20946585.0   9.10   已流通股份其中：社会公众股
117600000.0   61.51    35280000  152880000.0  66.41股份合计        191176331.3  100.00    390318
80  230208211.3 100.00
    本次配股新增的可流通股票35280000股将于2000年11月3日开始上市交易。

    14.2000.12.02南京新百公布董事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2000年11月30日上午召开三届三次董事会，会议决定现金出资人民币
900万元与浙大海纳科技股份有限公司等单位及个人共同发起组建浙江大学创业投资有限公司。注册资本拟为3
200万元左右。
    15.2001.02.17公布董事会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2001年2月16日召开董事会临时会议，会议形成决议如下：投资1080万
元人民币，与南京天环食品(集团)有限公司共同发起组建“南京新天生物化学制药有限公司”，享有该公司60
%股权。
    16.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2001年3月14日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、公司2000年度报告及年度报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：向全体股东按每10股派现金红利1.50元(含税)，不进行资本公积金转增
股本。
    三、公司计提四项减值准备议案。
    四、通过了《关于对〈公司章程〉部分条款进行修改的议案》。
    董事会决定于2001年4月17日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    南京新百2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.31元     每
股净资产         3.70元净资产收益率(摊薄)    8.43%      调整后每股净资产   3.51元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
    17.2001.04.18公布股东大会决议公告
    南京新街口百货商店股份有限公司于2001年4月17日召开三届一次股东大会(2000年度)，会议审议通过了如
下决议：
    一、通过公司2000年年度利润分配方案：向全体股东按每10股派现金红利1.50元(含税)。2000年度不进行
资本公积金转增股本。
    二、通过公司关于修改公司章程有关条款的议案。