1.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             888732589.22        852213505.41
   股东权益                           651646150.38        659719923.78
   主营业务收入                       120794961.15         98145782.59
   净利润                              16470657.34          9406179.22
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0700              0.0400
   净资产收益率%（摊薄）                 2.5200              1.4300
   每股净资产                            2.8000              2.8300
   调整后每股净资产                      2.6000              2.7000
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于1999年7月23日召开公司1999年度第四次董事会，会议审议通过1999年中期
利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2.99.11.22公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于1999年11月19日召开1999年度第五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意免去孔敏智财务部副部长职务。
    二、同意聘任邓宝荣为公司财务部副部长。
    3.99.12.24公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于1999年12月23日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于投资兴办“金顶集团成都铁二散装水泥有限公司”的议案：公司与铁道部第二工程局物资总公司
拟共同组建金顶集团成都铁二散装水泥有限公司，本公司拟认缴2300万元，以应收四川省建筑材料总公司500万
元帐款及应收成都铁二物资有限责任公司1800万元帐款出资，占注册资本的57.5%。
    二、关于金顶公司日产2000吨水泥熟料生产线技改项目的议案。
    4.2000.04.11公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年4月10日召开2000年度第一次董事会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过白德华辞去公司董事、董事长职务、陈文仪辞去公司董事、副董事长职务的议案，并同意推选蔡
昌庆、牟鹏为公司董事候选人。
    二、通过在《公司章程》规定的风险资产运用权限范围内(即董事会累计对外担保不得超过公司净资产的1
0%)，在乐山电力股份有限公司为本公司提供对等授信担保的条件下，公司可与乐山电力股份有限公司签署对等
授信担保协议。
    5.2000.05.26
    1)公布股东大会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年5月25日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司99年度利润分配方案。
    二、关于公司日产2000吨水泥熟料生产线技改工程项目的议案。
    2)公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年5月25日召开2000年度第三次董事会，会议选举蔡昌庆为公司董事长
。
    6.2000.06.29公布关于为乐山电力股份有限公司提供对等担保的公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年5月26日与乐山电力股份有限公司共同签署了《银行借款对等担保协
议》，双方同意：
    一、为对方在对等期间、币种、数量、金额等条件下，给予对方银行借款提供对等担保；
    二、对等担保银行借款金额为叁仟万元。
    根据有关规定，公司于2000年6月26日签署了为乐山电力股份有限公司向成都中信实业银行贷款叁仟万元提
供担保的《中信实业银行成都分行人民币保证借款合同》，该贷款用于流动资金周转，贷款期限壹年，至2001
年6月26日到期，年率为6.435%。
    7.2000年7月25日《上海证券报》第24版<董,监事会公告>
    2000年7月22日召开董事会及监事会,审议通过:①2000年度中期报告及其摘要;②2000年中期利润分配议案
:本公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
    8.2000年7月25日《上海证券报》第24版<公布2000年度中期报告>
    2000年度中期公司每股收益摊薄为0.042元,每股净资产1.83元,每股经营活动 产生的现金流量净额为0.01
2元,净资产收益率2.28%.
    9.2000.08.28公布董、监事会公告
    四川金顶(集团)股份有限公司2000年度中期报告已于2000年 7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》上，根据上海证券交易所的要求，现对2000年度中期报告有关内容作补充公告，具体内容详见8月26日的《
上海证券报》。
    10.2000.09.30公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年9月29日召开2000年度第六次董事会和本届监事会第十九次会议，会
议审议通过如下决议：
    一、关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、关于聘任及辞聘部分高级管理人员的议案。
    三、关于修改《公司章程》的议案。
    四、关于《公司股东大会规程》的议案。
    董事会决定于2000年11月3日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    11.2000.11.06公布临时股东大会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年11月3日上午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过选举
新一届董、监事会成员的议案。

    董、监事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年11月3日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选蔡昌庆为第三届董事会董事长、古松为第三届董事会副董事长。
    二、继续聘任古松为公司总经理、许毅刚为公司董事会秘书，委任魏良益为公司证券事务代表。
    三、继续聘任董齐芳、杜华燕为公司副总经理；聘任董齐芳担任总工程师职务；继续聘任许毅刚、吴俊勇
、袁平担任公司总经理助理职务。
    四、推选王忠为第三届监事会主席。
    12.2000.11.07四川金顶公布董事会决议补充公告
    四川金顶(集团)股份有限公司公布第三届董事会2000年度第一次会议决议补充公告：关于聘任公司高级管
理人员的议案：公司本届董事会同意继续聘任杜受华担任公司财务部长职务。
    13.2000.12.27公布董事会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2000年12月25日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于处置山东投资项目及对峨眉山金龙石膏开发有限公司进行终止清算的议案。
    二、关于金顶公司以所持峨眉协和、四川金宏公司股权质押给乐山电力股份有限公司以获取乐山电力为公
司提供贷款担保的议案：公司与乐山电力股份有限公司已共同签署了金额为5000万元人民币的对等担保协议，
公司拟以所持峨眉协和水泥有限公司50%股权、四川金宏水泥有限公司50%股权为乐山电力股份有限公司提供50
00万元对等担保作质押，质押期限从乐山电力股份有限公司为公司向工商银行贷款提供担保的合作生效之日起
至该笔贷款还清为止。
    14.2001.01.02公布公告
    根据四川省财政厅“川财税[2000]38号文件”精神，乐山市财政局同意四川金顶(集团)股份有限公司享受
所得税先征收33%再返还18%的政策，该政策暂执行到2000年12月31日止。
    15.2001.02.15公布董事会公告
    四川金顶(集团)股份有限公司对下列事项公告如下：
    一、关于拟对四川金汉卫生浴具有限公司、乐山金美卫生浴具有限公司进行终止清算：2001年2月6日，经
乐山市对外贸易经济合作委员会审批，同意对四川金汉卫生浴具有限公司进行清算；2001年2月13日,经乐山市
对外贸易经济合作委员会审批，同意乐山金美卫生浴具有限公司进行清算。
    二、关于公司诉四川省仁寿县开源实业公司(以下简称开源公司)、四川省仁寿县火电厂(以下简称火电厂)
股权转让合同欠款纠纷一案:公司于1997年9月向仁寿开源公司转让其持有的仁寿金陵公司60%的股份,因开源公
司未能按合同规定向公司支付到期款项500万元，公司已于1999年6月向四川省眉山地区中级人民法院(以下简称
眉山中院)提请诉讼。2000年12月8日，眉山中院公开开庭进行了审理，作出判决如下:1、仁寿县开源实业公司
应在本判决生效之日立即支付股权转让款500万元，逾期付款违约金按日万分之四计算。2、仁寿县开源实业公
司应按合同约定继续履行自己的义务;3、仁寿县火电厂对仁寿县开源实业公司的以上义务就仁寿县开源实业公
司财产依法强制执行仍不能履行后，承担保证责任。
    三、关于公司诉四川省洪雅城东电力有限公司(以下简称城东公司)、乐山嘉能电力实业总公司(以下简称嘉
能公司)、四川省洪雅县人民政府 (以下简称洪雅县政府)购销水泥合同货款纠纷一案：1997年,公司与城东公司
建立水泥购销关系，到1998年5月止，城东公司尚欠货款4859542.14元，城东公司承诺1998年底付清，但未履行
。因此公司请求判令城东公司立即清偿所欠水泥货款，承担违约责任。嘉能公司和洪雅县政府作为城东公司股
东，投入注册资金不实，因城东公司已歇业,应承担注册资金差额范围内的连带责任。眉山中院作出判决如下：
1、被告城东公司应于本判决生效后十日内给付原告金顶公司货款4684581.51元和逾期付款违约金；2、被告嘉
能公司应在300.5万元注册资金不实的范围内对城东公司所负债务承担补充赔偿责任。3、被告洪雅县政府应在
267万元注册资金不实的范围内对城东公司所负债务承担补充赔偿责任。
    16.2001.03.28公布董事会公告
    关于2000t/d水泥熟料生产线项目申报情况:2001年3月19日,国家经贸委以国经贸投资[2001]260号文件通知
,四川金顶(集团)股份有限公司峨眉水泥厂2000t/d熟料生产线技术改造项目可行性研究报告业经国务院批准。
峨眉水泥厂2000t/d熟料生产线技术改造项目年生产水泥能力为73万吨，根据国家经贸委投资[2000]1123号文，
该项目已列入国债专项资金技术改造项目计划。
    17.2001.04.09公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2001年4月3日召开2001年度第一次董事会及三届二次监事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：2000年度不分配利润，也不进行公积金转增资本。
    二、公司2000年年度报告及摘要。
    三、修改《公司章程》的议案。
    四、关于处置公司对金顶集团宜昌三峡水泥有限公司长期投资的议案：公司于1996年 1月与宜昌枝城三峡
实业公司共同出资组建金顶集团宜昌三峡水泥有限公司，注册资本为人民币3000万元，公司拥有其所有者权益
80%。董事会决定:对公司所持宜昌三峡水泥公司的长期投资进行清理处置。
    五、关于2000t/d水泥熟料生产线项目融资需要公司提供反担保的议案。
    董事会决定于2001年5月8日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.075元    
 每股净资产        1.84元净资产收益率(摊薄)    4.05%       调整后每股净资产  1.51元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    18.2001.05.09公布股东大会决议公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2001年5月8日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配的方案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于2000t/d水泥熟料生产线项目融资需要公司提供反担保的议案。
    四、通过公司2000年年度报告。

    公布董事会公告
    四川金顶(集团)股份有限公司于2001年5月8日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意蔡昌庆因工作变动辞去董事长职务，选举古松担任公司董事长。
    二、同意蔡昌庆因工作变动辞去董事职务。
    三、董事会决定以所持四川金宏水泥有限公司50%股权、峨眉协和水泥有限公司50%股权为乐山电力股份有
限公司提供5000万元对等担保作质押，质押期限从乐山电力股份有限公司为公司向工商银行贷款提供担保的合
作生效之日起至该笔贷款还清。由于乐山电力股份有限公司现请求履行公司为乐山电力股份有限公司提供1000
万元担保，乐山电力股份有限公司决定撤销公司以所持四川金宏、峨眉协和股权所作质押。