1.2000.02.16公布董事会公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年2月14日召开四届六次董事会，会议形成如下决议：
    一、审议通过了调整董事的预案：同意免去：袁国德、曹筱萍、俞平、刘永富董事职务的预案；同意增补
金群、李壮、李放、毛明坤、王清泉为新董事人选的预案。
    二、同意推选谢心敏为公司副董事长。
    三、审议通过了关于调整公司经营班子的提案：同意解聘谢心敏的总经理职务，袁国德、张平俊的副总经
理职务、金树安的总工程师职务、邓小东的总经理助理职务；同意聘任李壮为公司总经理，邓小东、秦伟民为
公司副总经理。
    2.2000.04.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    四川川投控股股份有限公司于 2000年4月11日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本次不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本；
    二、公司1999年度报告和1999年度报告摘要；
    董事会决定于5月19日召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    川投控股(600674)99年报主要财务指标：              单位元净利润                 33680081.09  
 每股收益                      0.14 净资产收益率（%）             8.09  
    3.2000.05.20公布股东大会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年 5月19日下午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、董事会人员调整的提案。
    4.2000.05.30公布重大事项公告
    四川川投控股股份有限公司收到四川省高级人民法院（2000）川执字第22号通知书，现就有关事项公告如
下：
    一、乐山电业局因公司长期受“三角债”困扰缺乏资金而暂欠95年以前电费之事，向四川省高级人民法院
提起诉讼后，经法院审理判决如下：
    1、公司应向乐山电业局支付电费61838519.23元，案件受理费319202.60元，共计62157721.83元。
    2、公司从2000年5月6日起10日内履行还款义务。
    二、根据省政府有关文件精神，有关部门正在协调。2000年 5月24日省高院又召开了双方出庭的和解协调
会，目前公司正在积极采取措施与乐山电业局进行协调解决。如强制执行支付电费欠款后，将对公司流动资金
有较大影响，但公司董事会将采取各种有效措施，确保公司生产经营目标顺利实现。
    5.2000.06.27公布临时股东大会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年6月26日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了《授权董事
会在股东大会闭会期间享有1.5亿元以内投资、融资及担保权限》提案。
    6.2000.08.09公布董、监事会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年8月7日召开四届九次董事会和四届七次监事会，会议审议通过了2000
年《中期报告》及其摘要。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.085元  
   每股净资产          1.81元净资产收益率(摊薄)      4.70%      调整后每股净资产    1.73元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    7.2000.09.26川投控股公布董、监事会公告及召开临时股东大会的通知
    四川川投控股股份有限公司于2000年9月24日召开四届十次董事会和四届九次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于公司以5000.94万元债权置换川投集团持有的成都光芒实业有限公司50%股权的预案。
    二、关于修改公司章程的预案。
    董事会决定于2000年10月26日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。

    川投控股公布关联交易公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年9月24日召开董事会，会议审议通过公司与第一大股东四川川投峨眉铁
合金(集团)有限责任公司(以下简称川投峨铁)的母公司四川省投资集团有限责任公司(以下简称川投集团)进行
的资产置换事项。“川投控股”拟用对川投峨铁的5000.94万元债权(2000年8月31日帐面值)与川投集团所持有
的成都光芒实业有限公司50%的股权(以2000年8月31日为基准日，该部分股权经有证券从业资格资产评估机构评
估，双方初步协议作价5000万元，最终以股东大会审议通过的为准)进行置换。双方于2000年9月24日签署了《
资产置换协议》。本次资产置换属关联交易。
    8.2000.09.30公布公告
    根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，四川川投控股股份有限公司
就公司国有法人股的持股单位发生变更事项发布公告如下：
    一、根据四川省人民政府川府函[2000]234号文并报经国家财政部财企[2000]234号文件批准，将四川川投
峨眉铁合金(集团)有限责任公司持有的公司130958110股国有法人股(占公司总股份的54.25%)划转给四川省投资
集团有限责任公司持有，股权性质不变。
    二、若本次国有法人股划转手续办完后，公司总股本241380290股未发生变化，但股东与变更前发生了变化
，四川省投资集团有限责任公司将持有公司国有法人股130958110股，占总股份的54.25%，成为公司第一大股东
。
    9.2000.10.25川投控股公布公告
    四川川投控股股份有限公司所欠乐山电业局1995年以前电费，乐山电业局向四川省高级人民法院提起诉讼
之事(详见2000年5月30日在中国证券报、上海证券报披露的公告)，在执行中，经四川省电力公司、四川省巴蜀
电力开发公司(公司第一大股东川投集团的全资子公司)、 乐山电业局和本公司四方协商，由四川省巴蜀电力开
发公司以其对四川省电力公司的债权 (四川电力公司所欠四川省巴蜀电力开发公司电费) 代本公司清偿所欠乐
山电业局电费债务已经完成。四川省高级人民法院于10月24日，以(2000)川执字第22号民事裁定书裁定：四川
省高级人民法院(1996)川高法经一初字第06号判决书终结执行。该项债务的债权人已由乐山电业局转为四川省
巴蜀电力开发公司。
    10.2000.10.27公布临时股东大会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年10月26日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过了关于公司拟以5000.94万元债权置换四川省投资集团有限责任公司持有的成都光芒实业有限公司
股权的议案。
    11.2000.11.14川投控股公布董、监事会公告及关于召开临时股东大会的通知
    四川川投控股股份有限公司于2000年11月10日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、修改公司章程部分内容的提案报告；
    二、拟 用 12696 万元债权置换川投集团所持有的宜宾丝丽雅集团有限公司35.31%股份的提案；
    三、出让乐山电力股份有限公司法人股的提案：同意以每股2.00元价格总计3188.09184万元金额转让公司
所持有的乐山电力股份有限公司法人股1594.04592万股；
    四、同意解聘方俊贤副总经济师、罗朝顺副总会计师职务，聘任邓小东副总经理兼总工程师。
    董事会决定于2000年12月15日上午召开2000年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    出席会议的对象：凡在2000年12月 1日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东均可
参加会议。

    川投控股公布关联交易公告
    就四川川投控股股份有限公司与第一大股东四川省投资集团有限责任 公 司(以下简称川投集团)进行的资
产置换及公司向四川峨眉铁合金(集团)有限责任公司(以下简称川投峨铁)出让股权事项，经审议表决通过如下
事项，现予公告：
    川投集团是公司第一大股东，持股 130958110股(截止2000年10月31日)，占总股份的54.25%。公司拟用对
川投峨铁的12696.36万元债权 (2000年10月31日帐面值) 与川投集团所持有的宜宾丝丽雅集团有限公司(以下简
称“丝丽雅集团”)35.31%的股权进行置换。双方于2000年11月10日签署了《资产置换协议》。
    为了偿还公司所欠乐山电力股份有限公司1998年前的电费，顺利了结乐山电力对公司的诉讼，公司决定将
所持有的乐山电力的15940459股法人股 [以2000年10月31日为准]以每股2.0元的价格转让给川投峨铁。双方于
2000年11月10日签署了《股权出让协议》。
    鉴于川投集团是公司第一大股东，川投峨铁是川投集团的全资子公司，本次资产置换及股权出让属关联交
易。此项交易尚需提交股东大会审议批准后生效。
    本方案获批实施后，公司将成为宜宾丝丽雅集团有限公司的第二大股东 (持股35.31%)。
    12.2000.12.18公布临时股东大会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2000年12月15日上午召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、通过了关于公司拟以12696万元债权置换四川省投资集团有限责任公司持有的宜宾丝丽雅集团有限公司
35.31%股权的提案。本提案属关联交易。
    二、通过了关于公司拟出让公司所持有的乐山电力股份有限公司法人股的提案。本提案属关联交易。

    公告
    根据四川川投控股股份有限公司与四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司协商，并经公司2000年第三次
临时股东大会批准，将公司持有的15940459股法人股协议转让给四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司。本
次转让实施后，公司不再持有“乐山电力”股份。
    13.2000.12.22公布公告
    根据四川省财政厅川财税[2000]38号文件精神，四川川投控股股份有限公司享受企业所得税先征收33%再返
还18%的政策，该政策执行到2001年12月31日止。
    14.2001.01.12公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    四川川投控股股份有限公司于2001年1月10日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2000 年总股本241380290股为基数，向全体股东
按每10股派现金0.75元(含税)，每10股派送红股3股转增3股。
    二、公司2000年度报告和2000年度报告摘要。
    三、关于前次募集资金使用情况说明。
    四、2001年度配股预案：以公司2000年12月31日总股本241380290股为基数，按10：3的比例向全体股东配
售，配股价格拟定为每股人民币11-17元。
    五、关于调整董事的提案报告。
    六、成功的煤、电、冶产业链资产重组及产业结构调整。
    董事会决定于2001年2月15日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    川投控股2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       0.51元     每股
净资产         2.16元净资产收益率(摊薄)  23.58%      调整后每股净资产   2.10元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送3转增3派0.75元
    15.2001.01.13公布公告
    乐山电力股份有限公司以四川川投控股股份有限公司欠历史电费为由，向四川省乐山市中级人民法院提起
诉讼(诉讼标的金额59136325.45元)。公司已于2001年1月11日收到四川省乐山市中级人民法院传票。该案定于
2001年 2月19日9时在乐山市中级法院一庭开庭审理。
    由于该案在诉讼主体、用电单价及电费总额等尚存在较多质疑，公司正在积极准备应诉，并不排除双方和
解的可能性。公司将及时公告此案进展情况。
    16.2001.01.16公布公告
    四川川投控股股份有限公司2001年1月13日已在中证报、上证报上公开披露的有关公司与乐山电力股份有限
公司(以下简称乐山电力)电费诉讼事项，于2001年1月14日在乐山市中级人民法院的协调下，双方已达成和解协
议。
    一、乐山市中级人民法院出具了本案民事裁定书，此案已终结。
    二、根据原告乐山电力股份有限公司于1月15日向乐山市中级人民法院提出撤回本案起诉申请，经法院裁定
准许撤回对公司的起诉。双方就此案已达成和解协议。至此，公司与乐山电力股份有限公司2000年12月25日前
所有历史电费已全部结清。
    三、本次诉讼事项不影响公司2000年利润及未来年度利润。

    川投控股公布2000年年报补充说明公告
    四川川投控股股份有限公司公布关于2000年年报补充说明公告，内容详见1月16日《上海证券报》。
    17.2001.01.20公布关于2001年配股募集资金拟投资项目情况补充公告
    四川川投控股股份有限公司本次募集资金将主要用于以下项目：
    一、铁合金新产品开发和技改项目，计划投资16500万元。
    二、光通信项目，计划投资19710万元。
    三、生物药业项目，计划投资14057万元。
    四、投资4878万元，拟收购四川川投光通信产业投资有限责任公司90.87%股权及信息项目。
    18.2001.02.09公布关联交易公告
    四川川投控股股份有限公司拟实施的2001年配股方案涉及关联交易，根据有关规定，现将关联交易的事项
公告如下：
    公司拟用配股募集资金投资4878万元，购买四川川投光通信产业投资有限责任公司(以下简称川投光通信公
司)90.87%的股权。川投光通信公司注册资本5000万元，其中，四川省投资集团有限责任公司持有95.87%的股权
，公司持有4.13%的股权。本次收购完成后，公司成为川投光通信公司的第一大股东，持有其95%的股权；四川
省投资集团有限责任公司持有5%的股权。因四川省投资集团有限责任公司既是公司的第一大股东，也是川投光
通信公司的控股股东，因此本交易属关联交易。
    19.2001.02.16公布股东大会决议公告
    四川川投控股股份有限公司于2001年2月15日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2000年12月31日总股本241380290股为基数，向全体
股东按每10股派现金0.75元(含税)，每10股派送红股3股，同时以资本公积金每10股转增3股。
    二、通过了2001年申请配股的预案：以公司2000年12月31日总股本241380290股为基数，每10股配3股，配
股价格拟定为每股人民币11-17元。自2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    三、董事会人员调整的提案。
    20.2001.03.09公布2000年年度报告补充公告
    根据有关通知要求，四川川投控股股份有限公司就2000年度报告作补充公告，内容详见3月9日《上海证券
报》。
    21.2001.03.23公布关于实施派发股利股份与资本公积金转增股本公告
    四川川投控股股份有限公司实施2000年度利润分配及用资本公积金转增股本方案为：以2000年总股本2413
80290股为基数，向全体股东按每10股派发股利现金0.75元(含税)，每10股派发股份3股，并向全体股东以每10
股转增股份3股。股权登记日为2001年3月29日，除权及上市交易日为2001年3月30日。本次派发股利、红利及用
资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的2000年度每股净收益为0.318元。
    22.2001.04.17公布董事会公告
    四川川投控股股份有限公司于2001年 4月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过了如下事项：
    一、同意解聘秦伟民副总经理职务。
    二、决定在2001年配股申报过程中，成立四川攀西生物药业有限责任公司和四川攀西植物资源有限责任公
司，先期开展有关开发工作。四川攀西植物资源有限责任公司注册资本为人民币1000万元，公司以货币形式出
资 850万元，占注册资本 85%。四川攀西生物药业有限责任公司注册资本为人民币2000万元，公司以货币形式
出资1640万元，占注册资本82%。
    以上新成立两公司注册资本金中公司资金共2490万元，将由公司先融资解决。
    23.2001.05.14公布董、监事会公告
    四川川投控股股份有限公司于2001年5月10日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、关于公司整改方案的提案报告。
    二、关于与四川嘉阳电力有限责任公司关联交易提案报告。
    三、关于与四川川投峨眉新银江有限责任公司关联交易提案报告。
    四、关于与四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司关联交易提案报告。
    五、通过了关于拟收购的川投光通信产业投资有限责任公司提前开展配股等项目投资的提案报告。
    六、同意公司参与组建成都信息港有限责任公司的可行性研究和前期筹建工作。
    以上第二、四项关联交易将提交2001年6月11日的2001年第一次临时股东大会表决。

    关联交易公告
    四川川投控股股份有限公司分别于2001年5月8日与嘉阳电力签订“供用电合同”约定：2001年度嘉阳电力
向川投控股供电不少于4亿度，预计全年电费8000万元人民币左右；与川投峨铁签订“产品和进口原料购销协议
”约定：2001年度向川投峨铁销售60000吨约27400万元人民币铁合金产品及购买进口130000吨约5700万元人民
币矿产品；与银江公司签订的“委托加工协议”约定：2001年度委托银江公司加工82800吨铁合金产品，加工费
合计2277万元。
    以上交易均属关联交易，本次关联交易中的“供用电合同”及“产品和进口原料购销协议”已经公司董事
会同意，但尚未正式生效，尚须公司2001年6月11日股东大会审议通过方可生效。“委托加工协议”自公司200
1年5月10日召开的董事会批准后生效。