1.99.8.12公布董事会决议公告
    杭州天目山药业股份有限公司于1999年8月10日召开四届二次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年度中期报告。
    二、公司1999年度中期利润分配预案：中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、将公司所属的全资子公司杭州天目天伦造纸二厂并入公司另一全资子公司杭州天目天伦造纸厂，合并
后，企业名称更名为杭州天目山药业股份有限公司天伦造纸厂。
    四、成立杭州天目山药业股份有限公司物资采购中心。
    五、聘任以下高级管理人员：史杰先生、程本利先生为公司副总经理；高晓军先生为公司财务部经理；王
有才先生为杭州天目山药业股份有限公司中药厂厂长。叶良忠先生为杭州天目山药业股份有限公司天伦造纸厂
厂长；徐征宇先生为临安天工商贸大厦总经理；章刚先生为杭州天目山药业股份有限公司科研中心总经理。
    六、公司财务会计制度，公司内部审计、监督制度和厂务公开制度。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告经审计，无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             335246703.10        316301785.61
   股东权益                           226162133.23        214489955.63
   主营业务收入                        72511998.11         65117590.05
   净利润                               5899707.62          4666024.98
   经营活动现金流量净额                 2503220.75
   现金及现金等价物净增加额           -11290075.10
   每股收益（摊薄）                      0.0500              0.0400
   净资产收益率%（摊薄）                 2.6100              2.1800
   每股净资产                            2.0100              1.8900
   调整后每股净资产                      1.9300              1.8200
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.11.17公布公告
    杭州天目山药业股份有限公司1995年度配股募集资金投入的冻干鼠表皮生长因子项目，经四年多时间努力
，现冻干鼠表皮生长因子由国家药品监督管理局批准为生物制品第一类新药，保护期12年，批准文号为国药试
字S19990001号，试生产期二年，产品可投放市场。
    3.99.11.23公布监事会公告
    杭州天目山药业股份有限公司现经七届三次职代会决定，由宋亚莲接替王有才担任由职工代表出任的公司
第四届监事会监事职务。
    4.2000.02.29公布公告
    杭州天目山药业股份有限公司接公司法人股东临安内燃机配件厂函告，获悉公司法人股股权转让事宜，根
据有关规定，现将有关事宜公告如下：
    杭州天目山药业股份有限公司法人股东临安内燃机配件厂将其持有的公司普通法人股417.6万股、优先股1
100万股，协议转让给浙江临安天目山石材公司，转让价格为普通法人股每股人民币1.96元、优先股每股人民币
1元，付款方式为现金支付。
    5.2000.03.02公布公告
    杭州天目山药业股份有限公司正在与浙江大学洽淡合作事宜，拟组建“浙大天目生物技术有限责任公司”
。合资公司注册资本拟为2000万元，公司以现金、土地、厂房出资1400万元，占总股本的70%；浙江大学以现有
技术入股，折600万元，占总股本30%。成立后的合资公司将以浙江大学生命科学学院的生物技术资源与研究成
果为基础，建成天然药物研究中心，建立组培基地。近期以药用石斛GAP基地建设与新药开发产业化为主，并开
发相关新药产品。
    以上事宜，已达成协议框架，经双方有权代表签字即可生效。
    6.2000.4.19公布99年报，每股收益(元/股)   0.12 元  
    公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    杭州天目山药业股份有限公司于2000年 4月17日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案：拟定不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
    二、公司1999年年度报告及摘要；
    三、公司2000年投资方案；
    四、同意成立浙大天目生物技术有限公司（具体内容详见2000年3月12日的《上海证券报》和《中国证券报
》）；
    五、同意更换公司部分董事人选预案：同意郭光林、叶良忠不再担任公司董事职务的辞呈，提议增补王有
才、徐征宇为公司第四届董事会董事；
    六、同意免去叶良忠天伦造纸厂厂长职务，任命徐征宇为天伦造纸厂厂长；
    董事会决定于2000年 5月26日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上有关事项。
    7.2000.05.23公布监事会公告
    杭州天目山药业股份有限公司原由职工代表出任的监事童金山，因工作变动和个人辞呈，经第七届四次职
代会决定，同意童金山不再担任公司由职工代表出任的监事，增补王兴发出任公司第四届监事会监事。
    8.2000.06.28公布公告
    杭州天目山药业股份有限公司第一大股东杭州天目山药厂是临安市国有企业，经有关文件批复，同意杭州
天目山药厂改组为杭州天目永安集团有限公司，目前，杭州天目山药厂债权债务转移手续正着手报国家有关部
门审批，杭州天目山药厂持有公司3672.8911万股的发起人法人股份(其中优先股790万股)，也将按国家有关法
律、法规的规定办理审批和过户手续，公司将视其进展情况及时进行披露。
    9.2000.08.11公布董、监事会决议公告
    杭州天目山药业股份有限公司于2000年8月9日召开四届四次董事会及监事会，会议审议通过了公司2000年
中期报告及摘要。

    天目药业2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.02元  
   每股净资产          2.036元净资产收益率(摊薄)      0.96%      调整后每股净资产    2.037元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    10.2000.08.16公布公告
    根据1999年度股东大会决议，2000年8月15日，杭州天目山药业股份有限公司与浙江大学等已正式签订了《
关于共同组建浙大天目生物技术有限公司的合作协议》。现将合作协议的主要事项公告如下：
    公司以自有资金出资1400万元人民币，占注册资本的70%。公司与浙江大学、张铭同意现有资产和技术暂不
作评估，直接以现金2000万元出资。待公司正式组建后，由浙江大学、张铭两方用技术(协议价各300万元)向公
司进行置换。在本协议签字生效之日起一个月内，各方应将本方出资款按要求汇入指定帐户。
    11.2000.09.29公布转配股上市提示公告
    根据中国证监会关于《安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》和上海证券交易所的安排，杭州天
目山药业股份有限公司712788股转配股定于2000年10月9日上市。
    12.2000.11.11天目药业公布公告
    杭州天目山药业股份有限公司下属的天伦造纸厂是公司于1995年和1997年相继收购两家破产造纸企业后重
新组建的全资公司，由于规模偏小、经营不善、污水治理任务重，今年处于亏损状态，上半年亏损就达210万元
。根据公司四届三次董事会关于搞活纸厂的精神，公司经与具有纸业生产管理和技术经验的黄雨辰友好协商，
于2000年11月9日签订了《关于组建杭州天达有限公司的合同》，共同投资组建杭州天达纸业有限公司。公司以
天伦造纸厂的部分实物资产出资，出资额为450万元人民币，占总股本的90%；黄雨辰以现金出资50万元人民币
，占总股本的10%。
    13.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    杭州天目山药业股份有限公司于2001年3月16日召开四届五次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2000年度利润分配预案：拟每10股派发现金红利0.20元(含税)。
    二、公司2000年年度报告及摘要。
    三、公司2001年投资方案：同意组建北京天目山医药有限公司，预计用自有资金投入300万元；同意珍珠明
目液产品广告宣传项目，预计用自有资金投入1000万元；同意与浙江省科技厅、省微生物研究所、天目永安集
团公司共同组建浙江天科生物技术股份有限公司，预计用自有资金投入330万元。
    四、同意注销杭州天目山药业股份有限公司天伦造纸厂分公司机构。
    董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.01元     每
股净资产        2.00元净资产收益率(摊薄)    1.10%      调整后每股净资产  1.90元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.20元(含税)。
    14.2001.04.19公布公告
    根据上海证券交易所关于五一放假期间休市安排的通知精神，杭州天目山药业股份有限公司股东大会股权
登记日因故由2001年5月7日提前至 4月30日，大会议程和会议登记时间不变。