1.2000.07.11公布2000年临时股东大会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年 7月10日召开2000年临时股东大会，会议就补充公司2000年配股预
案的配股项目进行逐项审议并通过如下决议：
    一、同意将中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF项目补充为公司配股项目；
    二、同意将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司妇宁康产品GMP改造项目补充为公司配股项目；
    三、同意将公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司消栓通产品GMP改造项目补充为公司配股项目。
    2.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.006元 
    每股净资产          1.36元净资产收益率(摊薄)       0.46%      调整后每股净资产    1.05元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转
增。

    董、监事会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年7月31日上午召开董、监事会会议，审议通过了公司2000年中报及中
报摘要。
   3.2000.09.20鞍山合成公布关于国有股转让的公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司国家股转让事宜于2000年 6月19日获国家财政部批准。根据有关规定，现将
公司国家股转让过程及相关事宜公告如下：
    1999年 4月19日，公司第一大股东鞍山市国资局与上海复旦生物科技有限公司(以下简称“复旦科技”)签
订了《股权转让协议书》，将鞍山市国资局持有的占公司总股本的11.99%国家股转让给复旦科技，转让价格为
1.5元人民币/股。此项事宜公司已于1999年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    鉴于辽宁省国资局对该转让方案中的意见，以及受让方的实际情况变化，经转让方、受让方进一步协商，
2000年 1月31日，鞍山市国资局与上海中科生命科学发展有限公司(以下简称“中科发展”)及复旦科技两家公
司分别签订了《股权转让协议书》及《〈股权转让协议书〉补充条款》，由中科发展受让鞍山市国资局所持公
司国家股34802408股，持股比例为14.99%，由复旦科技受让鞍山市国资局所持公司国家股11608542股，持股比
例由原来的11.99%变更为5%，转让价格以公司1998年每股净资产为参考，结合辽宁省国资局的意见，均定为2元
人民币/股。此项事宜公司已于2000年2月16日于《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    股权转让事宜获得财政部的批准后，受让方根据公司1999年度报告的财务状况，每股净资产由1998年的1.
47元下降为1999年 1.015元(均指调整后)的实际情况，分别提出转让价格偏高，经转让方与受让方进一步磋商
，终于就上述分歧达成一致。双方协定，公司国家股转让价格由 2元人民币/股调整为1.20元人民币/股，转让
比例保持不变。
    此次转让完成后，鞍山市国资局所持股份为国家股，中科发展与复旦科技所持股份为社会法人股。
    4.2000.09.26鞍山合成公布董事会公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司第一大股东鞍山市国有资产管理局与上海中科生命科学发展有限公司(受让公
司14.99%的股权)及上海复旦生物科技有限公司(受让公司5%的股权)的国家股转让协议补充条款签订后，依据财
政部财企[2000]7号文件的要求，已于2000年9月19日由上海证券中央登记结算公司登记受理，并于9月20日完成
全部过户交割手续。此次国家股转让的具体情况详见公司2000年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》的
公告。
    5.2000.09.30公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年9月28日下午召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司董、监事会换届改选的提案。
    二、关于修改公司章程部分条款的提案。
    董事会决定于2000年10月30日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    6.2000.10.31公布2000年临时股东大会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年10月30日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议并通过了公司董事会《关于董、监事会换届选举的提案》；
    二、通过了公司董事会《关于修改公司章程部分条款的提案》。
    公布董、监事会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年10月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举贺殿斌为公司第三届董事会董事长，选举张金福为公司第三届董事会副董事长；
    二、聘任刘桂春为公司总经理；
    三、聘任尹庆海和贾晓平为公司副总经理；聘任贾晓平为公司财务负责人；
    四、决定由山惠兴任本届监事会主席。
    7.2000.11.23公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年11月21日召开三届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改公司章程部分条款的提案。
    二、关于调整公司对鞍山志成纤维有限公司持股比例的提案：鞍山志成纤维有限公司注册资本金由980万美
元增加至1667万美元，其中公司以厂房、现汇出资1167万美元(增资687万美元为自筹资金)，对鞍山志成纤维有
限公司持股比例由49%增加至70%。
    三、关于公司进行资产重组的提案。
    1、拟向鞍山市国有资产经营公司全部转让公司持有的控股子公司鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权
；
    2、拟向迎朝服装(深圳)有限公司转让公司持有的鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%股权。公司于2000年11月
18日与迎朝服装(深圳)有限公司(以下简称“迎朝服装”)签定了《股权转让协议》，向迎朝服装转让公司所持
全资子公司鞍山合成彩蕾制衣有限公司90%的股权。转让之后，公司持有鞍山合成彩蕾制衣有限公司10%的股权
。此次股权转让基准日定为2000年10月30日，以本次股权转让价格52778964.51元计算，在本交易中公司可获利
2000万元，将全部用于公司进一步实施产业结构调整。
    董事会决定于2000年12月23日召开2000年第三次临时股东大会，审议以上事项。

    公布关联交易公告
    2000年11月17日鞍山合成(集团)股份有限公司与鞍山市国有资产经营公司(以下简称“经营公司”)签订了
《股权转让协议书》，将公司持有的鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权以协议价45236726.5元人民币全部
转让给经营公司。由于鞍山市国有资产经营公司是公司第一大股东鞍山市国有资产管理局下属公司，根据有关
规定，此项转让行为系关联交易。本次股权转让基准日定为2000年8月31日。
    8.2000.12.08鞍山合成公布关于变更办公地址及联系方式的公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司办公地址于2000年12月7日变更，现将公司新的联系方式公告如下：
    联系地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号，邮政编码：114012，联系电话：0412-8895218，传真：041
2-8813178，公司原联系方式自本公告之日起作废。
    9.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年12月23日召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议并通过了公司董事会《关于修改公司章程部分条款的提案》。
    二、审议并通过了公司董事会《关于转让鞍山胜宝医学生物工程有限公司的关联交易单独议案》。向鞍山
市国有资产经营公司全部转让公司所持鞍山胜宝医学生物工程有限公司75%股权。为此，公司于2000年11月17日
 与鞍山市国有资产经营公司签定了《股权转让协议》。
    三、审议并通过了公司董事会《关于公司进行资产重组的提案》。1、 向鞍山市国有资产经营公司全部转
让公司所持鞍山胜宝医学生物工程有限公司75% 股权。2、向迎朝服装(深圳)有限公司转让公司所持鞍山合成彩
蕾制衣有限公司90%的股权。
    四、审议并通过了公司董事会《关于调整公司对鞍山志成纤维有限公司持股比例的提案》。经合资双方友
好协商达成对鞍山志成纤维有限公司的注册资本及持股比例作如下调整：1、鞍山志成纤维有限公司注册资本由
980万美元调整为1667万美元，其中，公司以厂房、现汇合并出资1167万美元，香港铭志发展有限公司以设备出
资500万美元。2、公司对鞍山志成纤维有限公司的持股比例由49%调整为70%，香港铭志发展有限公司对鞍山志
成纤维有限公司的持股比例由51%调整为30%。鞍山志成纤维有限公司投资总额为2100万美元，投资总额与注册
资本差额部分433万美元，由鞍山志成纤维有限公司贷款解决。

    鞍山合成公布董事会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2000年12月23日召开三届三次董事会，会议一致通过，聘任郭燕琳为公司
董事会秘书，同时委任王月红为公司董事会证券事务代表。
    10.2000.12.29公布董事会公告
    按照财政部有关规定，截至2001年12月31日，鞍山合成(集团)股份有限公司的企业所得税继续享受先按33
%的法定税率征收再返还18%(实征15%)的优惠政策。
    11.2001.02.12公布董事会公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年1月19日发布鞍山合成(集团)股份有限公司临2001-001号董事会决议
公告时未能同时披露相关的审计报告和资产评估报告，根据上海证券交易所《上市规则》的要求，公司应于20
01年第一次临时股东大会召开日(2001年2月19日)前5个工作日前提供相关的审计报告和资产评估报告，现特予
以披露。
    12.2001.02.14公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年2月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过了《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》。
    二、审议通过了《2000年度利润分配预案》：本年度暂不分配、不转增。
    三、审议通过了《2001年增资配股预案》：以2000年末公司总股本232170832股为基数，按每10股配3股的
比例向全体股东配股，配股价格：7-10元/股。本次配股有效期为自2000年度股东大会通过本配股方案之日起一
年。
    四、审议通过《2001年增资配股募集资金可行性报告》。
    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
    董事会决定于2001年3月16日上午召开公司2000年年度股东大会，审议以上有关事项。

    鞍山合成2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.097元    
 每股净资产          1.42元净资产收益率(摊薄)    6.83%       调整后每股净资产    1.20元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
    13.2001.02.20公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年2月19日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议
：
    一、通过公司董事会《拟受让辽宁国大股份有限公司持有之沈阳中国医科大学医药有限公司 60%股权项目
的提案》：公司拟通过配股资金来受让辽宁国大股份有限公司持有之沈阳中国医科大学制药有限公司 60%股权
，受让价格为人民币壹亿贰仟捌佰万元整(128000000.00元)，受让款将分三期支付。
    二、通过公司董事会《调整公司2000年度配股预定募集资金投向的提案》：决定撤销兴建年产2000吨氨纶
项目，新增拟受让辽宁国大股份有限公司持有之沈阳中国医科大学制药有限公司 60%股权项目作为公司2000年
配股预案的募集资金投向项目，该项目拟投资12800万元人民币。
    14.2001.03.19公布董事会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年3月15日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并一致通过《委托上海东创投资管理有限公司进行资金管理(1800万元人民币)》的提案：决定委
托东创公司进行资金管理，并于2001年3月15日与东创公司签订了《委托投资管理合同》。委托金额为1800万元
人民币，委托期限为从公司将委托资金汇入东创公司指定帐户之日起至2001年12月31日。公司将按年利率20%享
受投资回报。上海东创投资管理有限公司与公司无关联关系， 因此公司委托其进行资金管理的行为不构成关联
交易。
    二、审议并一致通过《委托上海中沪投资管理有限公司进行资金管理(3000万元人民币)》的提案：决定委
托中沪公司进行资金管理，并于2001年3月15日与中沪公司签订了《委托投资管理合同》。委托金额为3000万元
人民币，委托期限为从公司将委托资金汇入中沪公司指定帐户之日起至2001年12月31日。公司将按年利率20%享
受投资回报。上海中沪投资管理有限公司与公司无关联关系， 因此公司委托其进行资金管理的行为不构成关联
交易。
    15.2001.03.20公布2000年年度股东大会决议公告
    鞍山合成(集团)股份有限公司于2001年 3月16日召开2000年年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年利润分配方案：本年度暂不分配、不转增。
    二、审议公司2001年配股预案：考虑到公司1999年度股东大会上通过的2000年增资配股预案尚在有效期内
，同意该提案于2001年5月9日之后另行召开临时股东大会进行审议表决。