公司大事记
1.99.1.13公布公告
浙江尖峰集团股份有限公司根据96年度、97年度股东大会决议授权，经中国人民银行浙江省分行和浙江省
计划与经济委员会浙银发(1998)854号文批准，公司将于1月15日始发行企业债券8000万元，期限三年，年利率
为5.79%，在浙江省范围内面向社会发行。《发行公告》详情请见元月13日《钱江晚报》。本次发行的企业债券
由中国信达信托投资公司主承销。
本次发行的公司债券， 经中国诚信证券评估有限公司评定，为AA-级，到期一次还本付息，逾期不计息。
兑付期间，持券人可凭券到指定的营业场所办理；本次发行的企业债券采用无记名凭证式，面额1000元，用于
补充97年度募股项目--37省道东阳段公路建设资金的不足。
本次发行的企业债券，由浙江金发股份有限公司提供全额不可撤消的担保。
2.99.3.23公布董事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年3月20日至21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过1998年度利润分配预案：公司拟按现金方式分配股利，即以1998年末总股本300459139股为基数，
拟以每10股派发股利1.5元(含税)。
二、通过1999年度增资配股预案：以1998年末总股本为基数，每10股配3股，每股配股价为4-5元。本次配
股自股东大会通过后一年内有效。
三、通过1999年度发行公司债券预案：拟在1999年适当时间申请发行交易额5000万元的公司债券。
四、决定聘任王友法为公司总经理，殷荣富为副总经理；免去傅得清公司总经理职务，免去许士炎副总经
理职务。
五、决定召开1998年度股东大会有关事宜，具体召开事项另行公告。
99.3.23公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 164707281.15 120993004.17
其它应收款 93151108.41 90310902.50
总资产 1308838134.26 974625337.14
股本 300459139.00 280213995.80
股本溢价
股东权益 499480377.71 408053714.63
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 615861722.27 521656285.36
主营业务利润 146635218.29 119316766.08
其他业务利润 2517890.63 2098001.37
投资收益 36524113.79 2317961.53
营业外收支净额 -1663324.95 1091263.60
补贴收入 3767495.97 273141.26
利润总额 56349622.18 44220163.63
净利润 50844200.97 38522297.38
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 66627514.11
投资活动现金流量净额 265094277.35
筹资活动现金流量净额 197416583.56
现金及现金等价物净增加额 1050179.68
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.170 0.150
（加权） 0.180 0.150
净资产收益率%（摊薄） 10.180 10.020
（加权） 10.740 10.150
每股净资产 1.660 1.460
调整后每股净资产 1.560 1.350
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：每10股派现金1.5元(含税)。浙江天健会计师事务所对公司
的审计报告结果如下：
1、根据贵公司与浙江金华县鸿达水泥销售公司签订的《尖峰水泥销售总承包合同书》，该公司从1997年5
月1日起至1999年12月31日止按约定的价格包销贵公司生产的水泥，1998年该公司共包销了259943213.87元，承
担买卖价差11109781.65元(其中5981105.88元，系贵公司销售给该公司的部分水泥产品由于综合利用资源按规
定免缴增值税，该公司因此不能抵扣这部分增值税进项税额而相应增加的销售成本)；
2、贵公司与浙江顺风交通集团公司联营组建了浙江东阳市峰顺交通发展有限公司，贵公司出资20000万元
，占51%的股权。根据贵公司与浙江顺风交通集团公司、以及该集团与上述联营企业分别签订的《委托经营协议
书》、《承包经营协议书》，贵公司从1998年4月1日起共18年间实行固定分红，固定分红率前5年每年20%(即4
000万元)、后13年每年16%(即每年3200万元)，不归还投资成本。1998年已收固定分红3000万元(9个月)，按已
收分红收入占18年预计总收入61600万元的比例摊销了投资成本974万元。因而未按权益法核算，也未合并上述
联营企业的会计报表。
3.99年5月27日公布关于召开1998年度股东大会的公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会决定于1999年6月28日上午召开1998年度股东大会， 审议1998年度利润
分配方案及1999年度增资配股预案和1999年度发行公司债券方案等事项。
4.99.6.29公布1998年度股东大会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年6月28日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准1998年度利润分配方案：即以1998年末总股本300459139股为基数，拟以每10股派发现金股利1.5
0元(含税)。
二、批准1999年度发行公司债券方案：适时申请发行5000万元企业债券。
三、批准1999年度增资配股方案：以1998年末公司总股本为基数，每10股配3股，每股配股价格为人民币4
-5元。
公布董、监事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年6月28日召开四届一次董事会及三届一次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、选举杜自弘为董事长、傅得清为副董事长。
二、聘任王友法为公司总经理。
三、聘任马华为董事会秘书。
四、选举王贵兴为监事会主席。
5.99.8.7公布董事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年8月5日召开四届二次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1383813452.45 1260261979.25
股东权益 512427516.78 496271093.27
主营业务收入 281720382.41 246391067.23
净利润 12377503.57 9371500.43
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0400 0.0300
净资产收益率%（摊薄） 2.4200 1.8900
每股净资产 1.7100 1.6500
调整后每股净资产 1.5800 1.5600
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.8.25公布分红派息公告
浙江尖峰集团股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以1998年末总股本300459139股为基数，以每10股
派发现金股利1.50元(含税)，股权登记日为1999年8月30日，除息日为1999年8月31日。
7.99.10.13公布公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年9月29日参加金华市医药公司竞卖会，以2208万元竞标购得金华市医药
公司，现就有关事项公告如下：
金华市医药公司所有者代表人金华市国有资产管理局为盘活国有资产，转换企业经营机制，于1999年9月2
9日举行“金华市医药公司竞卖会”。该公司所有者权益按规定核销各项资产净损失1186万元，提取坏帐准备金
406万元，调增评估未作帐项调整的资产352万元，经产权界定企业净资产为2108万元，通过公开评议竞价，公
司以2208万元价格中标购得该公司全部所有者权益，双方于1999年9月30日签订合同。
根据协议规定，待合同正式生效后10日内公司支付转让款的60%，余额将在今年年底付清，收购资金来源为
公司自有资金，有关资产移交期限为双方签订合同后30个工作日内。
8.99.12.21公布董事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于1999年12月16日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《浙江尖峰集团股份有限公司跨世纪发展若干重大问题的决定》。
二、决定有关机构设置和人事任免。
三、同意成立浙江尖峰集团股份有限公司技术中心。
四、根据公司总经理王友法的提名，董事会同意免去严尤公司副总经理职务，增聘厉自强、徐建国为公司
副总经理。
9.2000.04.10公布尖峰集团99年报主要财务指标： 单位万元 净利润
3408.37 每股收益(元/股) 0.11每股净资产(元/股) 1.59净资产收益率(%)
7.13
10.2000.05.19公布股东大会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2000年 5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准《1999年度利润分配方案》：决定本年度不进行利润分配。
二、批准《2000年度发行公司债券方案》：公司在2000年度适当时候申请发行7000万元债券。
三、批准《关于 1999 年度增资配股方案执行情况的说明》：决定不再推出2000年度增资配股方案。
公布董事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2000年5月18日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：因工作变动，
同意原董事会秘书马华提出辞去职务请求， 改聘徐飞为董事会秘书。
11.2000.08.16公布董、监事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2000年8月11日召开四届六次董事会和三届六次监事会，会议审议通过公司2
000年中期报告及其摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.08元
每股净资产 1.67元净资产收益率(摊薄) 4.82% 调整后每股净资产 1.55元公司2000
年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.10.30公布关于深圳天骥投资基金减持股份的公告
浙江尖峰集团股份有限公司就深圳天骥投资基金减持公司股份公告如下：
深圳天骥投资基金原持有公司18000000股社会法人股，占公司总股本的5.99%，系公司第三大股东。根据上
海证券中央登记结算公司通知，深圳天骥投资基金已分别于2000年8月将所持的15000000股社会法人股，占公司
总股本的4.99%，转让给深圳市昌圳投资发展有限公司；已于2000年9月将所持的3000000股社会法人股，占公司
总股本的1%，转让给深圳市顺鑫达投资发展有限公司。到目前为止，深圳天骥投资基金不再持有公司社会法人
股。
13.2000.11.01公布关于转配股上市的公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，浙江尖峰集团股份有限公司转配股39133048股自2000年
11月6日起上市流通。
14.2000.12.21公布关于国有股股权转让的提示性公告
浙江尖峰集团股份有限公司收到第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司书面通知，称该公司已于20
00年12月18日与金华经济开发区峰联实业有限公司签订了股权转让协议。协议商定，金华市通济国有资产投资
有限公司将持有的公司国有股95000000股全部出让给金华经济开发区峰联实业有限公司。此次转让股份占公司
总股本的31.62%。
根据上述协议的约定，股权转让后金华经济开发区峰联实业有限公司将成为公司的第一大股东，金华市通
济国有资产投资有限公司将不再持有公司的股份。
上述股份转让协议尚需国家国有资产管理部门批准。根据有关规定，此协议将一并涉及向国务院证券监督
管理机构申请收购要约豁免事项；若豁免未经同意，协议正式成立后当受让方持有公司股份超过 30%时，有向
公司其他所有股东发出收购要约的责任。
15.2001.04.05公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2001年4月1日召开四届七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过2000年度报告及其摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：不分配。
三、通过2001年度发行公司债券预案：拟在2001年适当时间申请发行总额7000万元的公司债券。
四、决定机构调整和人员聘任事项：聘请虞建宏任公司副总经理。
董事会决定于2001年5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
尖峰集团公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.13元 每
股净资产 1.72元净资产收益率(摊薄) 7.51% 调整后每股净资产 1.59元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不
分配、不转增。
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