1.2000.02.15公布董事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年2月1日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司与上海交通大学合作投资，共同设立生产企业，生产销售硅烷交联聚乙烯基料，总股本为1000万
元，公司投资600万元，占其总股本的60%。
    二、公司投资468万元参股上海南广电子技术有限公司，占其总股本1170万元的40%，与其共同生产、推广
、销售数字信息广播系统。
    三、同意所属上海交通大学青铜艺术工程有限公司改制为发起式股份有限公司，并使其注册资本从94万元
增资扩股至1500万元，其中公司投资900万元，占其总股本的60%。
    四、由许晓鸣总经理提名，本次会议决定：聘任朱其棕为公司常务副总经理，同时不再担任总会计师职务
；聘任朱玉旭为公司总会计师，同时不再担任财务总监职务；聘任沈建山为公司总经济师；决定陈谋亮为公司
董事会秘书授权代表。

    警示性公告
    由于上海交大南洋股份有限公司股票价格近期异常波动，已经连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规
定，公司董事会慎重公告如下：
    公司除按规定在《上海证券报》披露公司相关信息之外，没有其他应披露而未披露的信息，敬请公司股东
及其他投资者在买卖公司股票时，务必谨慎行事，注意投资风险。
    2.2000.02.28公布董事会决议及召开股东大会的公告
   上海交大南洋股份有限公司于2000年 2月24日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度报告正本和摘要；
    二、1999年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年3月31日下午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    交大南洋（600661）99年报主要会计数据和财务指标：             1 主营业务收入(元)             
      141,650,700.31 2 净利润(元)                         25,016,284.24 3 总资产(元)            
             455,758,040.02 4 股东权益(元)                       276,293,205.60 5 每股收益(摊薄)
(元/股)               0.17 6 扣除非经常性损益后的
  每股收益(元/股)                     0.08 7 每股收益(加权)(元/股)               0.17 8 每股净资
产(元/股)                   1.91 9 调整后的每股净资产(元/股)           1.88 10每股经营活动产生的
  现金流量净额(元/股)                 0.15 11净资产收益率(%)                     9.05
    3.2000.03.16公布公告
    上海交大南洋股份有限公司根据1999年2月24日召开的三届五次董事会议的决定，公司拟投资500万元人民
币参股上海交大国飞绿色能源有限公司，占其总股本2000万元人民币的25%，公司已于日前与其他六个投资方签
署了《合作协议书》。其他投资方占总股本的比例分别为：上海交大国飞科技投资（集团）有限公司占25%、上
海新徐汇（集团）有限公司占 25%、上海交大长飞绿色技术发展有限公司占10%、上海交大企业管理中心占7.5
%、上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司占5%、崔容强先生占2.5%。
    4.2000.4.1公布股东大会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年3月31日下午召开第九次股东大会，会议审议通过公司1999年度利润分
配方案：本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5.2000.06.22公布董事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年6月20日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意对上海交通大学教育发展有限公司增资的方案。上海交通大学教育发展有限公司现有注册资本15
00万元人民币，其中，上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大南洋股份有限公司分别投资750万元
人民币，双方各占50%。双方各追加投资1500万元人民币。增资完成后，该公司注册资本将由1500万元增加到4
500万元人民币，双方各占该公司注册资本的50%；
    二、决定对上海交通大学附属工厂进行改制搬迁。
    6.2000.07.28公布董、监事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年 7月26日召开三届七次董事会和三届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过了公司2000年中期报告。
    二、公司决定对与上海交大化学系等共同投资、生产销售“一步法固态硅烷交联聚乙烯基料”的项目暂时
中止投资。公司未对该项目进行投资或发生费用，未造成损失。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.12元  
   每股净资产          2.03元净资产收益率(摊薄)      5.88%      调整后每股净资产    1.95元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    7.2000.10.10公布董事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年9月30日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意向深圳文正明信息技术有限公司投资1575万元人民币，占该公司增资扩股后的51.2%的股权；
    二、同意向上海交通大学转让公司持有慧谷信息7.67%的股权，共230万股，每股转让价格(以经评估的慧谷
信息每股净资产为准)为1.80元，共414万元。本次转让后，公司仍持有慧谷信息19%的股份。

    公布关联交易公告
    上海交大南洋股份有限公司于2000年9月30日与上海交通大学签订协议，将公司持有慧谷信息的7.67%的股
权共230万股转让给上海交通大学。经上海技术产权交易所于2000年10月8日鉴证盖章生效。
    上海交通大学持有公司43.7%的股份，是公司第一大股东，故本次股权转让构成关联交易。
    8.2000.11.07交大南洋公布法人股股票转让公告
    上海新徐汇(集团)有限公司(下称“新徐汇”)和上海交大南洋股份有限公司法人股股东申银万国证券股份
有限公司(下称“申银万国”)于2000年11月6日签订《关于“交大南洋”法人股股票转让的协议》。根据转让协
议，申银万国将其持有的交大南洋600万股法人股股票以每股2.83元人民币转让给新徐汇。本次股票转让前，申
银万国持有交大南洋法人股股票731万股，占总股本的5.05%，转让后，其持有交大南洋法人股股票减至131万股
，占总股本的0.91%；本次股票转让前，新徐汇不持有交大南洋法人股股票，转让后持有交大南洋600万股法人
股股票，占总股本的4.15%。
    9.2000.12.27公布法人股股票转让公告
    上海仪电控股(集团)公司(下称“仪电控股”)和上海交大南洋股份有限公司法人股股东上海自动化仪表股
份有限公司(下称“自仪公司”)于2000年12月12日，签订关于“交大南洋”《法人股转让协议》，该协议经自
仪公司2000年12月25日股东大会(临时)通过已正式生效。根据有关规定，就该股票转让事宜公告如下：
    一、根据转让协议，自仪公司将其持有的公司947.562万股法人股股票以每股8.06元人民币转让给仪电控股
。
    二、本次股票转让前，自仪公司持有公司法人股股票947.562万股，占总股本的6.55%，转让后，其不持有
公司法人股股票；本次股票转让前，仪电控股不持有公司法人股股票，转让后持有公司947.562万股法人股股票
，占总股本的6.55%。
    10.2001.01.09公布董事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2001年1月5日召开三届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意在由公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(下称“交大产业集团”)共同投资的上海交通
大学教育发展有限公司(下称“教育发展公司”)的现有注册资本4500万元人民币，各占其50%股权的基础上，增
资扩股至注册资本1.5亿元人民币，需新增投资1.05亿元人民币。会议决定公司采用分阶段投资的方式，即以公
司现拥有对常州江南通用航空有限公司40%的股权作价投入教育发展公司，占其约31%的股权比例；交大产业集
团投入本次增资所需要的其余资金，暂占其约69%的股权。
    二、决定拟将公司持有的上海交大南洋房地产开发有限公司 (下称“南洋房产”注册资本人民币5000万元
)的80%的股权转让给上海交大产业投资管理(集团)有限公司（下称“交大产业集团”），转让后，公司不再持
有南洋房产的股权。本次出让股权属关联交易。
    三、同意公司2001年借款额度为人民币贰亿元，担保额度为人民币贰亿伍仟万元；并授权公司董事长王宗
光签署单笔人民币伍仟万元（含伍千仟万元）以下的借款、担保的有关法律文件。
    11.2001.02.22公布董、监事会决议公告
    上海交大南洋股份有限公司于2001年2月20日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、审议通过公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末公司总股本144730688股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利1.50元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、关于公司召开2000年度股东大会的有关事宜将另行公告。

    交大南洋公布2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产         1.97元净资产收益率(摊薄)   10.60%      调整后每股净资产   1.91元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
    12.2001.04.24公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海交大南洋股份有限公司于2001年4月19日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司符合增发A股条件的议案。
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过关于本次增发A股募集资金用途及数额的议案和关于本次增发A股募集资金项目可行性的议案。
    四、通过申请增发A股发行方案的议案：本次发行不超过3000万股。
    五、通过关于非标准无保留意见审计报告所涉及事项处理情况的说明。
    六、通过关于本次新股发行前形成的未分配利润由增发后新老股东共享的议案。
    七、通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构；续聘国浩律师(集团)上海事务所
为公司2001年度律师事务所。
    八、通过关于修改公司章程的议案。
    九、通过对上海交大南洋房地产开发有限公司的整体资产评估结果的认定。
    十、通过关于公司出让所持南洋房产股权的定价报告。
    十一、公司向交大产业(集团)投资管理有限公司购买19.5%的股权。
    十二、通过对常州江南通用航空有限公司的整体资产评估结果的认定。
    十三、通过关于对7家下属企业进行板块整合的提案。
    十四、通过关于公司资产处置权的议案：在股东大会授权的范围内，由董事会授权公司总经理有权决定单
项额度在1500万元人民币以下(含1500万元人民币)的投资、抵押、收购兼并、出售资产、借款、担保等事项。
本项授权有效期一年。
    董事会决定于2001年5月27日下午召开公司2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上有
关事项。

    公布关联交易公告
    上海交大南洋股份有限公司经与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(下称“交大产业”)协商，并经公
司三届十一次董事会会议讨论决定：公司拟向交大产业购买其所持有的上海交大教育发展有限公司(下称教育公
司)的19.5%的股权。公司以现金方式向交大产业支付受让款。交易价格的具体数额以具法定资质的资产评估机
构出具的评估报告中的净资产为依据，由交易双方协商确定。经公司三届九次董事会讨论决定：拟将公司持有
的上海交大南洋房地产开发有限公司(下称“南洋房产”)80%的股权转让给交大产业。协议签署的日期：2001年
1月5日，受让方交大产业以现金方式向公司支付受让款。交易价格的具体数额以具法定资质的资产评估机构出
具的评估报告中的净资产为依据，由交易双方协商确定。交大产业是公司第一大股东上海交通大学的全资企业
，根据有关规定，以上交易属关联交易，尚须获得股东大会的批准。