1.2000.04.27公布澄清性公告
    近日有券商通过媒体称：浙江凤凰第一大股东已更换为北京亚都科技股份有限公司。为此，浙江省凤凰化
工股份有限公司根据有关规定，作如下澄清性公告：
    北京亚都科技股份有限公司曾于 1999年11月3日与浙江凤凰第一大股东中国华源集团有限公司及浙江凤凰
签订了《关于股权转让和资产重组之框架协议》。但迄今为止，北京亚都科技股份有限公司与中国华源集团有
限公司尚未签订正式的股权转让合同。浙江凤凰第一大股东仍为中国华源集团有限公司。
    提示性公告
    经批准，浙江省凤凰化工股份有限公司9641080股转配股，将于2000年5月8日在上海证券交易所上市流通。
    2.2000.05.16公布重大事项公告
    鉴于1999年11月 3日浙江省凤凰化工股份有限公司与中国华源集团有限公司(以下简称华源集团)、北京亚
都科技股份有限公司(以下简称亚都科技)签署《关于转让浙江省凤凰化工股份有限公司部分股权以及资产重组
的框架协议》以来，由于亚都科技无法获得豁免全面要约收购义务的批准，无法按框架协议的约定受让华源集
团所持公司3830.4万股法人股(占公司总股本41.0906%)。公司与华源集团、亚都科技于2000年 5月13日签署了
《关于转让浙江省凤凰化工股份有限公司部分股权以及资产重组的框架协议之终止协议》(以下简称《终止协议
》)。
    《终止协议》一致同意终止三方于1999年11月 3日签署的《关于转让浙江省凤凰化工股份有限公司部分股
权以及资产重组的框架协议》，并达成如下约定：
    一、公司不再向华源集团转让所持有的上海中国纺织国际科技产业城发展公司51%股权。
    二、亚都科技不再向公司转让其所持有的北京亚都室内环保科技有限公司80%股权以及室内环保产品专利和
专有技术所有权。
    三、亚都科技不再受让华源集团所持有的公司3830.4万法人股。
    鉴于三方已经签署《终止协议》，而且1999年12月31日公司临时股东大会审议批准《关于对公司进行资产
重组的议案》之后，因各当事方约定的股权(资产)转让款支付方式以债权支付方式为主，未能达到财政部财会
字(1998)66号文关于确认股权(资产)购买的有关条件，公司和华源集团于同日签署了《关于转让上海中国纺织
国际科技产业城发展公司 51%股权股权转让协议之终止协议》，一致同意终止双方于1999年11月28日签订的《
股权转让协议》，公司不再向华源集团出让所持有的上海中国纺织国际科技产业城发展公司51%的股权。
    同日，公司也与亚都科技共同签署了《关于转让北京亚都室内环保科技有限公司部分股权以及专利、专有
技术的资产转让协议之终止协议》，一致同意终止双方于1999年11月28日签订的《资产转让协议》，亚都科技
不再向公司转让其所持有的北京亚都室内环保科技有限公司 80%股权以及室内环保产品专利和专有技术所有权
。
    3.2000.05.19公布董事会决议及召开股东大会公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年5月18日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、关于终止公司资产重组的报告。
    二、关于调整董事会成员的议案：现任董事张建卫因工作变动，提出了辞去公司董事的请求。会议一致同
意陈孝明为董事候选人。
    董事会决定于2000年6月20日上午8：30召开公司1999年年度股东大会，审议公司1999年度利润分配预案等
及以上有关事项。
    4.2000.05.31公布关于召开1999年年度股东大会的第二次公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司董事会决定于2000年6月20日上午召开1999年年度股东大会，审议1999年度利
润分配预案等事项。
    5.2000.06.21公布股东大会决议公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年6月20日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、关于终止资产重组的报告：公司不再向华源集团转让所持有的上海中国纺织国际科技产业城发展公司
51%的股权；亚都科技不再向公司转让其所持有的北京亚都环保科技有限公司80%股权及其相关的无形资产；亚
都科技不再受让华源集团所持有的公司3830.4万股法人股。
    三、关于调整公司董事的议案。
    6.2000.08.28公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年 8月24日召开三届十五次董事会和三届七次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、2000年中期报告及摘要。
    二、关于投资100吨级天然高纯d-a生育酚及配套制氢项目的议案：同意该议案提出的出资1238.3万元(含流
动资金)与浙江大学共同投资年产量为 100吨级的天然高纯d-a生育酚(天然维生素E)项目的建议；同时，董事会
还同意该议案提出的投资572万元(含流动资金)，建立配套制氢项目。
    三、关于进行资产置换的议案。
    四、关于变更公司名称和注册地址的议案。
    董事会决定于2000年 9月27日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。

    浙江凤凰公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)        0.0868元  
   每股净资产          1.463元净资产收益率(摊薄)      5.93%      调整后每股净资产    1.026元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配
、不转增。

    关联交易公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年 8月24日召开的三届十五次董事会审议通过了《关于进行资产置换
的议案》，同意将公司所持有的上海中国纺织国际科技产业城发展公司(以下简称产业城)51%的股权和对产业城
 1950万元的债权与公司第一大股东中国华源集团有限公司(以下简称华源集团)所属全资子公司国营靖江葡萄糖
厂91.3%的权益进行置换。此项置换需经公司临时股东大会批准。
    7.2000.09.12公布关于召开临时股东大会的第二次公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司董事会曾于2000年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于
召开临时股东大会的公告》。因在该公告规定日办理参加会议的全部股东(包括代理人)所代表的有表决权的股
份数未达到公司有表决权股份总数的50%以上，根据公司《章程》第四十七条的规定，再次公告如下：
    会议时间：2000年9月27日上午8时
    会议内容：
    1、审议《关于进行资产置换的议案》；
    2、审议《关于变更公司名称和注册地址的议案》；
    如上述两项议案获得大会批准，大会还将审议
    3、《关于授权董事会办理资产置换与迁址更名相关事宜的议案》；
    4、《董事会关于公司重组后不产生关联交易或形成同业竞争等问题的议案》。
    8.2000.09.15公布公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司(以下简称该公司)于2000
年9月14日与中国华源集团有限公司(以下简称华源集团)签署了《股权转让合同》。决定将该公司持有的上海华
源股份有限公司(以下简称华源股份)2194.2万股法人股，占华源股份总股本的5.11%，以协议方式出让给华源集
团，出让后该公司不再持有华源股份股权。本次出让价格为每股1.8元人民币，该公司将得到总额3950万元人民
币的出让金。
    9.2000.09.20浙江凤凰公布关于公司拟收购资产的评估结果的公告
    上海东洲评估有限公司以2000年6月30日为基准日，对浙江省凤凰化工股份有限公司拟收购资产——国营靖
江葡萄糖厂资产进行了评估。根据该评估公司为此出具的“沪东洲评报(2000)233号”评估报告反映：
    剥离国营靖江葡萄糖厂本部土地后的总资产值为21218万元；净资产值为17676.34万元。
    据此，公司拟收购国营靖江葡萄糖厂91.3%权益的净资产值为16136.95万元。
    10.2000.09.23浙江凤凰公布关于延期召开临时股东大会的公告
    因浙江省凤凰化工股份有限公司拟收购资产——国营靖江葡萄糖厂的资产评估报告，无法在2000年9月27日
前获得财政部的确认。公司原定于2000年9月27日召开的临时股东大会，因故延期至2000年10月31日召开。
    11.2000.11.01公布临时股东大会决议公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年10月31日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司资产置换的议案：批准公司以所持上海中国纺织国际科技产业城发展公司51%股权及公司对上
海中国纺织国际科技产业城发展公司1950万元债权与公司第一大股东中国华源集团有限公司所持国营靖江葡萄
糖厂91.3%权益进行置换。
    二、关于本次资产置换不产生关联交易和形成同业竞争的议案。
    三、关于变更公司注册地和名称的议案：批准公司的法定注册地址迁至上海市浦东新区；批准公司以既体
现公司现有产业特征、又涵盖公司未来发展方向的原则注册新的公司名称。
    12.2001.02.06公布关于置换资产实施情况的公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2000年10月31日召开的临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换的议
案》，截止于2001年1月31日，公司资产置换的实施情况公告如下：
    置入资产实施情况：完成了国营靖江葡萄糖厂91.3%股权的权属变更和国营靖江葡萄糖厂整体改制。于200
1年1月12日取得《企业法人营业执照》。改制后，企业法人名称为：江苏华源药业有限公司；注册资本为1455
9.9万元，其中：公司占注册资本的91.3%。
    换出资产实施情况：完成了公司对上海中国纺织国际科技产业城发展公司1950万元人民币债权转移和与中
国华源集团有限公司进行资产置换的法定手续。

    公布公告
    从即日起，浙江省凤凰化工股份有限公司董事会秘书办公室搬至上海市中山北路1958号。邮政编码为：20
0063，电话号码为：021-62030205，传真号码为：021-62039162。
    13.2001.02.13公布关于召开临时股东大会的第二次公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司董事会决定于2001年2月20日上午召开临时股东大会，审议关于修改公司章程
的议案。
    14.2001.02.21公布临时股东大会决议公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2001年2月20日召开临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。
    15.2001.03.16公布公告
    浙江省凤凰化工股份有限公司于2001年3月14日获得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
至此，根据于2000年10月31日召开的临时股东大会决议，公司“变更公司名称、迁移公司注册地”的工商登记
手续已完成。从该《企业法人营业执照》颁发之日起，公司的名称改为：上海华源制药股份有限公司；公司住
所改为：上海市浦东新区郭守敬路351号。同时，自2001年3月21日起公司在上海证券交易所使用的股票简称将
改为“华源制药”，公司股票代码“600656”不变。
    16.2001.03.30公布董、监事会决议公告
    上海华源制药股份有限公司于2001年3月28日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过了《公司2000年度利润分配预案》：拟将2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。
    二、通过了《公司2000年度报告》及《2000年度报告摘要》。
    三、通过了《关于公司兰溪基地实施分体经营的议案》。
    四、通过了《关于处置公司在兰溪厂区土地使用权的议案》：拟以补办方式处置兰溪厂区土地使用权。经
评估，拟处置的土地面积为201964.49万平方米，评估价为4074.6812万元。经公司与有关政府部门协商，同意
以评估价为土地使用权价。公司应缴土地使用权价为总价的40%，其余60%用于公司职工安置补偿金补充。
    五、2000年度股东大会的召开时间另行通知。

    华源制药2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.148元     每
股净资产        1.518元净资产收益率(摊薄)    9.75%      调整后每股净资产   1.26元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    17.2001.04.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    上海华源制药股份有限公司于2001年4月25日召开三届二十次董事会及三届十次(临时)监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、通过了关于三届董、监事会任满换届的议案。
    二、通过了关于改聘会计师事务所的议案：鉴于公司已完成了将公司注册地迁移至上海等因素，拟不再续
聘浙江天健会计师事务所为公司财务报告的审计机构。拟改聘上海东华会计师事务所为公司2001年财务报告审
议机构。
    三、通过了关于托管经营上海波拉化妆品有限公司、上海兴和织造有限公司的议案：华源集团近日就委托
公司对上述两家企业实施全面经营管理等有关事项与公司进行协商，并于2001年4月24日双方签署了《托管资产
协议书》。双方约定：托管期限：2001年1月1日至2001年12月31日。
    四、通过了关于控股收购安徽朝阳药业有限责任公司的议案：公司将按朝阳公司2001年3月31日经评估且经
确认后的净资产值的72.32%对应的价值，收购六安市经贸委所持朝阳公司72.32%的股权，其股权收购资金约在
500万元左右。
    五、通过了关于控股收购辽宁阜新环尔康药业有限公司的议案：公司将按环尔康药业2001年3月31日经审计
评估确认的净资产值的65%对应的价值，收购阜新制药厂所持环尔康药业65%股权。其股权收购资金约在500万元
至700万元左右。
    六、通过了关于收购北京星吴现代药业开发有限公司股权的议案：公司将受让王健所持北京星吴30%股权的
全部(包括但不限于截止2001年3月31日在公司所享有的利润和未分配利润)。转让价格为截止2001年3月31日经
评估或审计确认后的北京星吴公司净资产的30%，约为1000万元左右。
    七、通过了关于公司符合公募增发A股条件的议案。
    八、通过了关于公司2001年实施公募增发A股的议案：本次拟公募增发不超过6000万股A股。
    九、通过了关于公司2001年公募增发A股募集资金运用的可行性的议案。
    十、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
    十一、通过了关于修改公司章程的有关条款的议案。
    董事会决定于2001年5月28日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年利润分配预案等及以上有关事项
。