1.99.11.24公布董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于1999年11月23日召开公司三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、根据总经理提名，同意聘任姜树勤为总会计师。
    二、根据上海仪电控股(集团)公司提议，同意杨宗秩不再担任董事长，选举郁建福任董事长。
    2.2000.01.06公布董事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年1月5日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：根据总经理提名，
聘任李凡为公司常务副总经理；聘任陈国良为公司副总经理。
    3.2000.4.15公布99年报，每股收益(元/股)  0.20   
    4.2000.5.15公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年5月11日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过调整1999年配股方案为2000年增资配股方案：以现有总股本374773082股为基数，向全体股东
按每10股配2股，每股配股价格的浮动范围为5-8元。本次配股决议的有效期为自股东大会批准之日起一年内。
    二、审议通过本次募集资金投向及可行性报告。
    董事会决定于2000年6月13日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事
项。
    5.2000.06.14公布股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年6月13日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、2000年增资配股方案。
    三、本次募集资金投向及可行性报告。
    四、关于续聘上海上会会计师事务所为公司的审计机构。
    6.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)       0.1215元   
  每股净资产          1.82元净资产收益率(摊薄)   6.68%        调整后每股净资产    1.68元公司2000
年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年7月31日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、2000年中期报告及中期报告摘要；
    二、公司为上海金陵股份有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、上海飞乐音响股份有限公司三家关联
企业提供的担保到期后不再继续担保。
    7.2000.08.04公布更正公告
    上海飞乐股份有限公司中期报告披露的股本变动情况中，境内上市的外资股277514480股应为人民币普通股
277514480股。
    8.2000.09.02公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年9月1日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、董、监事会换届议案。
    提名郁建福、李凡、陈国良、姜树勤、章瑞珍、吴梦飞、田志宝、曹德豪、周瑞昌为第四届董事会董事候
选人；提名徐鹏、张文卿为第四届监事会监事候选人；根据公司章程规定，公司职工代表大会选举张仁和为第
四届监事会监事。
    二、修改公司章程部分条款。
    董事会决定于2000年10月9日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    9.2000.10.10公布临时股东大会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年10月9日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《董、监事会换届选举议案》；
    二、《修改公司章程部分条款》。

    公布董、监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年10月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郁建福为董事长；
    二、聘任刘仁仁为董事会秘书；
    三、聘任李凡为公司总经理；
    四、推举徐鹏为监事会主席。
    10.2000.11.11飞乐股份公布公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年11月10日与上海恒欣投资发展有限公司签署了法人股转让协议，将所持有
的豫园商城、广电股份、电器股份、原水股份、新锦江等公司的法人股转让给上海恒欣投资发展有限公司。协
议签字即日起生效，在公告后的五个工作日内办理股权变更手续。
    根据法人股转让协议，本次转让法人股的情况如下：股票名称    股票数量     成本价     转让价    
  转让收益
               (股)       (元)       (元)         (元)豫园商城      504504   1595710.00  4343779
.44  2748069.44广电股份      110110    409558.00  1729828.10  1320270.10电器股份      204000    
622000.00  2246040.00  1624040.00原水股份      422640    895368.00  3106404.00  2211036.00
 新锦江        19008     98208.00   202055.04   103847.04
  合计                 3620844.00 11628106.58  8007262.58
    上述法人股转让金额将用现金支付，并在年底前全部付清。
    11.2000.12.05飞乐股份公布公告
    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的精神，飞乐股份有限公司于2000年11
月30日与上海自动化仪表股份有限公司、上海仪电控股(集团)公司及有关银行就担保问题签订了担保人变更协
议。协议规定，自协议签字之日起，飞乐股份有限公司解除为自仪股份公司提供的2000万元人民币、500万美元
款项的担保，变更为由上海仪电控股(集团)公司担保。
    另外，飞乐股份有限公司于2000年12月4日与上海金陵股份有限公司、上海仪电控股(集团)公司及有关银行
签订了担保人变更协议。协议规定，自协议签字之日起，飞乐股份有限公司解除为金陵股份公司提供的共计60
00万元人民币款项的担保，变更为由上海仪电控股(集团)公司担保。
    12.2000.12.27公布配股说明书
    上海飞乐股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2股，配股价为每股人民币7.8元。股权
登记日为2001年1月11日，除权交易日为2001年1月12日。本次配股缴款起止日期为2001年1月12日至2001年2月
8日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为5550.2896万股,交易简称为“飞乐配股”，交易代码为“700
654”。
    13.2001.01.02公布更正公告
    上海飞乐股份有限公司于2000年12月27日刊登的配股说明书中发行人上海飞乐股份有限公司注册地址应为
：上海市浦东新区新金桥路 201号。中国证券监督管理委员会的批复文号应为：中国证券监督管理委员会证监
公司字[2000]231号。
    14.2001.01.09公布关于配股的提示性公告
    上海飞乐股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以公司现有总股本374773082股为基数，每10股配2股
，每股配股价为人民币7.8元。股权登记日为2001年1月11日，除权基准日为2001年1月12日，配股缴款起止日期
为2001年1月12日至2001年2月8日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“飞乐股份配股”、代码“700654”买入单。
    15.2001.01.16公布董、监事会决议及关联交易公告
    上海飞乐股份有限公司于2001年1月13日召开四届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、购买上海无线电六厂部分固定资产：公司因生产电容器和厚膜电路需要，向上海无线电六厂购买电容
器和厚膜电路生产设备和仪器一批。该交易的协议签署日期为2001年1月13日。交易标的为8291914元。
    二、受让上海无线电九厂持有的上海联亚电子有限公司60%股权：该交易的协议签署日期为2001年1月13日
，交易标的995.91万元。
    由于上海无线电六厂和上海无线电九厂是公司控股股东上海仪电控股(集团)公司的子公司，因此，以上交
易属关联交易。
    三、聘任曹光明为公司副总经理。
    16.2001.02.22公布股份变动及配股新增可流通股份上市公告
    上海飞乐股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份情况变动如下：
                                       单位：股   每股面值：人民币1元
                         本次配股前     本次配股增加     本次配股后
                         股数   比例                  股数      比例
一、尚未流通股份
发起人
其中：国家拥有股份    97258602  25.95%    9725860   106984462   24.31%
尚未流通股份合计      97258602  25.95%    9725860   106984462   24.31%
二、已流通股份 境内上市人民币普通股 277514480  74.05%   55502896   333017376   75.69%已流通股份合
计       277514480  74.05%   55502896   333017376   75.69%
三、股份总数         374773082 100.00%   65228756   440001838  100.00%
    经上海证券交易所安排，公司本次配股新增流通股份55502896股将于2001年
2月27日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持股份暂时锁定。
    17.2001.03.20公布董、监事会决议公告
    上海飞乐股份有限公司于2001年 3月18日召开四届三次董、监事会，会议审
议通过了如下决议：
    一、2000年年度报告及其摘要。
    二、2000年度利润分配预案：本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
    三、投资华鑫证券有限责任公司的议案：该公司注册资本为10亿元人民币，
飞乐公司出资3000万元，占注册资本3%。
    四、修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的预
案。
    六、聘任陈国余为副总经理。
    七、同意召开2000年度股东大会，大会的有关事项将另行通知。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.20元     每股净资产        1.88元
净资产收益率(摊薄)   10.87%      调整后每股净资产  1.55元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    18.2001.05.09公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海飞乐股份有限公司于2001年5月8日召开四届四次董事会(通讯方式)，会
议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2001年6月11日上午召开2000年度股东大会，审议2000年度利润
分配预案等及以上事项。