公司大事记
1.2000.06.06公布公告
上海华晨集团股份有限公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(以下简称五龙公司)于2000年5月
31日分别与香港敏孚实业有限公司(以下简称香港敏孚)和秦荣华先生在上海签订了《关于宁波敏孚机械有限公
司之股权转让协议书》及《关于上海敏孚汽车饰件有限公司之股权转让协议书》。
一、《关于宁波敏孚机械有限公司之股权转让协议书》的主要内容：
由五龙公司以人民币5700万元受让香港敏孚所持的宁波敏孚机械有限公司(宁波敏孚)51%的股权，本次转让
完成后，五龙公司将持有宁波敏孚51%的股权，香港敏孚仍持有其49%的股权。本协议书自2000年5月31日起生效
。
二、《关于上海敏孚汽车饰件有限公司之股权转让协议书》的主要内容：
由五龙公司以人民币300万元受让秦荣华先生所持的上海敏孚汽车饰件有限公司(上海敏孚)51%的股权。本
次转让完成后，五龙公司将持有上海敏孚51%的股权，秦荣华先生仍持有其49%的股权。
2.2000.07.05
1)公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2000年6月30日召开五届五次董事会临时会议，会议决定同意上海申华房地产
经营开发公司投资的“上海瑞畅置业有限公司”开发“朱家湾危棚简屋地块改造工程”。
根据董事会决议，上海申华房地产经营开发公司控股60%的上海瑞畅置业有限公司(以下简称“瑞畅置业”
)与上海市普陀区城市建设投资有限公司(以下简称“普陀城投”)于2000年6月30日就上述地块的开发签订了关
于朱家湾危棚简屋地块改造工程的《协议书》。
协议的基本内容：
1、普陀城投将上述地块转让给瑞畅置业开发；
2、双方一致确认该地块前期开发补偿金为1.95亿元。双方一致同意“土地前期开发补偿金”的支付方式和
期限另订补充协议；
3、有关涉及土地使用权益转移的法律手续由普陀城投负责办理；
4、普陀城投负责落实开发地块的前期办证、与政府部门的协调等事宜，瑞畅置业负责筹措建设资金和项目
的开发建设；
5、该协议经双方代表签字盖章后于2000年6月30日生效。
2)公布公告
上海华晨集团股份有限公司接第一大股东深圳市君安投资发展有限公司(以下简称君安投资)通知：君安投
资曾于2000年3月1日将其所持有的公司流通股55471548股(占公司总股本的15.19%)，质押给国泰君安证券股份
有限公司，质押期限自2000年3月1日起至2000年6月30日止。现关于君安投资的《股权转让合同》已履行完毕，
出质人君安投资和质权人国泰君安已于2000年7月3日在上海证券中央登记结算公司办理了撤消上述股票质押的
手续。
3.2000.07.10公布公告
上海华晨集团股份有限公司下属子公司上海申华房地产经营开发公司投资的“上海瑞畅置业有限公司”(乙
方)与上海市普陀区城市建设投资有限公司(甲方)于2000年6月30日签订了关于朱家湾危棚简屋地块改造工程的
《协议书》，甲方将上述地块的开发权转让给乙方享有。上海华晨集团股份有限公司曾于7月5日就此事作了公
告。现双方对该协议书中“前期工地开发费用”的补偿事宜达成一致，于2000年7月6日订立了补充协议书：
一、甲、乙双方明确，上述地块的前期开发补偿金1.95亿元，由乙方以现金方式向甲方支付；
二、乙方同意在2000年7月31日前向甲方支付上述费用。
4.2000.08.28公布公告
上海华晨集团股份有限公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司持有90%股权、上海华安投资有限
公司持有10%股权的绵阳新华内燃机集团有限公司(以下简称新华集团)，于2000年8月25日与绵阳新兴机械有限
责任公司(以下简称新兴公司) 签订了《关于绵阳新华内燃机股份有限公司的股权转让协议》，新华集团以462
5万元的价格受让新兴公司持有的绵阳新华内燃机股份有限公司1721.45万股股份，本次转让完成后，新华集团
持有新华股份的股权比例从52.59%增加到85.77%。
5.2000.10.16公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2000年10月12日召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司对上海申华宾馆的债权51817346.09元转为股权性投资。
二、同意以8031万元的价格向上海东润企业发展有限公司转让上海申华宾馆100%的股权。本次股权转让，
公司可获得投资收益1936.08万元。
6.2000.10.30公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2000年10月26日召开公司第五届董事会第七次临时会议，会议审议并通过决
议如下：同意公司出资1.6亿元对上海申华房地产开发经营公司进行增资并改制为有限责任公司。
根据董事会的决议，公司与上海华安投资有限公司(以下简称“华安投资”)于10月27日签署了《关于对上
海申华房地产开发经营公司的增资协议书》，由公司出资1.6亿元，华安投资出资0.2亿元，对上海申华房地产
开发经营公司(以下简称“申华房产”)进行增资并将其改制为有限责任公司，增资后申华房产的注册资本增加
到2亿元。
7.2000.11.21公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2000年11月20日召开五届八次临时董事会，会议同意对上海申华商业发展公
司进行增资并将其改制为有限责任公司，增资及改制后，上海申华商业发展有限公司的注册资本为5000万元，
其中，公司共出资4500万元，占其注册资本的90%。
8.2000.12.02华晨集团公布公告
上海华晨集团股份有限公司持股90%的子公司上海申华房地产开发有限公司(以下简称“申华房产”)与中轻
东方进出口公司合肥经营部(以下简称“中轻东方”)、华晨中国控股有限公司(以下简称“华晨控股”)于2000
年11月30日在上海签署了《“合肥东方房地产开发有限公司”增资扩股协议书》，现将该协议的有关内容公告
如下：
合肥东方房地产开发有限公司(以下简称“东方公司”)由“中轻东方”和“华晨控股”于1998年12月12日
合资组建(双方均以现金出资)，注册资本原为2000万元，其中“中轻东方”占40%，“华晨控股”占60%。本次
增资扩股后，“东方公司”的注册资本增至4100万元，增加部分2100万元由“申华房产”以现金全额投入。“
东方公司”注册资本增至4100万元之后，各方出资及占注册资本比例依次为：“中轻东方”出资800万元，占1
9.15%；“华晨控股”出资1200万元，占29.27%；“申华房产”出资2100万元，占51.22%。
9.2000.12.12公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2000年12月 8日召开五届九次临时董事会，会议审议通过如下决议：公司与
教育部基础教育课程教材发展中心和北京师范大学于2000年12月9日签署了《中基教育软件有限责任公司合资经
营合同》， 同意在北京市中关村高科技园区共同投资成立中基教育软件有限责任公司， 公 司出资3300万元，
该公司注册资本为人民币6000万元，公司出资占其注册资本的55%。
10.2001.01.06公布公告
接上海华晨生物技术研究所书面通知，上海华晨集团股份有限公司拟用配股募集资金投入生产的五种新药
之一的“注射用重组人白细胞介素—2(125str)”，已经获得国家医药监督管理局颁发的“新药证书”，并于近
期由该所从北京取回。该药属生物制品二类，是冻干制剂，规格为50万IU/支。该新药证书的保护期为6年。
11.2001.01.12公布配股获准公告
上海华晨集团股份有限公司1999年度股东大会审议通过的公司2000年配股方案，经中国证监会上海证券监
管办公室沪证司 [2000]099号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]249号文核准。配
股方案为：以1999年末总股本每10股配售3股(若以2000年3月8日送股及转增股本后的总股本547776000股为基数
，每10股配售2股)，每股配售价格为人民币9.50元。
公司的《配股说明书》近期将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
12.2001.02.08公布2000年配股提示性公告
上海华晨集团股份有限公司实施本次配股方案为：以1999年末总股本每10股配售3股(若以2000年3月8日送
股及转增股本后的总股本547770600股为基数，每10股配售2股)，每股配股价为人民币9.50元。股权登记日为2
001年2月13日，除权基准日为2001年2月14日，配股缴款起止日期为2001年2月14日至2001年2月27日止(期内券
商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“华晨配股”买入单，申报代码为“700653”。
13.2001.02.20公布2000年配股再次提示性公告
上海华晨集团股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末总股本每10股配售3股(若以2000年3月8日
送股及转增股本后的总股本547770600股为基数,每10股配售2股)每股配股价为人民币9.50元。股权登记日为20
01年2月13日,除权基准日为2001年2月14日，配股缴款起止日期为2001年2月14日至2001年 2月27日止(期内券商
营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“华晨配股”代码为“700653”。
14.2001.02.27公布配股再次提示性公告
上海华晨集团股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末总股本每10股配售3股(若以2000年3月8日
送股及转增股本后的总股本547770600股为基数,每10股配2股)，每股配股价为人民币9.50元。股权登记日为20
01年2月13日,除权基准日为2001年2月14日，配股缴款起止日期为2001年2月14日至2001年 2月27日止(期内券商
营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“华晨配股”代码为“700653”。
15.2001.03.13公布股份变动及获配可流通股份上市公告
上海华晨集团股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
配股前 配股增加 配股后 变动后比例(%)
一、已流通股份
境内上市人民币普通股 547770600 109554120 657324720 100
已流通股份合计 547770600 109554120 657324720 100
二、股份总数 547770600 109554120 657324720 100
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计109554120股，经上海证券交易所批准，将于2001年3月16日
上市流通，其中公司董事、监事及高管人员本次获配股份与原有股份共347160股暂予冻结。
16.2001.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年3月8日召开五届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2000年度报告》和《公司2000年度报告摘要》。
二、一致通过公司2000年度利润分配预案：以 65732.472万股为基数，按每10股派送现金红利1元(含税)。
三、同意继续聘请立信长江会计师事务所有限公司为审计公司会计报告的会计师事务所。
四、经审议，同意曹雪涛辞去公司董事职务，推选叶丹为董事候选人。
五、同意公司全资子公司上海华晨生物技术有限公司出资人民币2040万元向上海华晨生物技术研究所有偿
引进配股项目所需的两个新药项目的关联交易议案。
六、同意公司全资子公司上海华晨生物技术有限公司以人民币2040万元向辽宁卫星制药厂有偿输出两个新
药项目的关联交易议案。
董事会决定于2001年4月12日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
华晨集团公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.412元 每
股净资产 1.89元净资产收益率(摊薄) 21.86% 调整后每股净资产 1.77元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含
税)。
公布关于子公司有偿引进技术的关联交易公告
根据上海华晨集团股份有限公司建立华晨生物医药产业化基地配股项目进展的需要，公司全资子公司上海
华晨生物技术有限公司(以下简称“生物公司”)向上海华晨生物技术研究所(以下简称“研究所”)有偿引进“
注射用人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子”、“注射用新型重组人白细胞介素 2”两个生物制品项目。截止2001
年2月28日,“注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子”的市场价值为人民币567万元，“注射用新型重组人
白细胞介素2”的市场价值为人民币1472万元，两个新药的市场价值合计人民币2039万元。
双方协商一致同意,生物公司向研究所引进的两个新药的价格合计人民币2040万元。协议的签署日期为200
1年3月8日。
因公司的间接股东上海华晨实业公司持有研究所80%的权益,公司持有研究所80%的权益收益,且公司董事长
仰融、董事曹雪涛分别为研究所的理事长和理事，该项交易已构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
公布关于子公司有偿输出技术的关联交易公告
上海华晨集团股份有限公司的全资子公司上海华晨生物技术有限公司向辽宁卫星制药厂有偿输出“注射用
人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子”、“注射用新型重组人白细胞介素2”两个生物制品项目。截止2001年2月28
日，“注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子”的市场价值为人民币567万元,“注射用新型重组人白细胞
介素2”的市场价值为人民币1472万元,两个新药的市场价值合计人民币2039万元。
双方协商一致同意，辽卫星向生物公司引进的两个新药的价格合计人民币2040万元。协议的签署日期为20
01年3月8日。
因生物公司持有辽卫星49%的股权，该项交易已构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。
17.2001.03.14公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年3月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、一致同意出资人民币41160万元，以每股1.2元的价格，认购广东发展银行本次增资扩股的普通股3430
0万股(每股面值人民币1元)，占广东发展银行增资扩股后总股本的9.8%。
二、一致同意出资44000万元人民币设立民生投资信用担保有限公司，占民生投资信用担保有限公司44%的
股权：拟设立的民生投资信用担保有限公司注册资本为10亿元人民币，其中公司出资4.4亿元人民币，占注册资
本的44%。
上述两项投资符合公司1999年10月5日临时股东大会决议通过的董事会的投资权限范围“不超过公司最新一
次经审计的净资产50%(不含50%)的资金、资产运作和重大合同审批权”。
18.2001.03.19公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年3月15日召开五届十三次董事会临时会议，会议审议并通过决议如下：
一致同意将公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权以人民币24700万元的价格转让给沈阳奉天汽车技
术开发有限公司。根据董事会决议，公司与沈阳奉天汽车技术开发有限公司于2001年3月15日签署了《关于铁岭
华晨橡塑制品有限公司的股权转让协议书》。完成本次股权转让后，公司不再持有该公司的股权。协议双方不
存在关联关系。
19.2001.03.20公布董事会决议公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年3月16日召开五届十四次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、一致同意公司用自有资金受让上海医药(集团)总公司持有的上海中西药业股份有限公司(以下简称“中
西药业”)全部股权，计56939896股，占该公司总股本的26.41%。根据董事会决议，公司与上海医药(集团)总公
司(以下简称：“医药集团”)于2001年3月16日在上海签署了《关于上海中西药业股份有限公司的股权转让协议
》，本《股权转让协议》尚须获得上海市国有资产管理办公室、国家财政部批准后生效。公司受让中西药业56
939896股股权的价款暂计人民币10700万元。
二、一致同意公司受上海医药(集团)总公司委托管理其持有上海中西药业股份有限公司的全部国家股5693
9896股，占该公司总股本的26.41%。公司与医药集团于2001年3月16日签订了关于上海中西药业股份有限公司国
家股股权的《委托管理协议》。托管期限为：自本委托管理协议生效日起三个月。
20.2001.03.26公布董事会决议公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年 3月22日召开五届十五次董事会临时会议,会议一致同意公司子公司上
海五龙汽车零部件投资有限公司(以下简称“五龙公司”)将其持有的宁波敏孚机械有限公司(以下简称“宁波敏
孚”)51%的股权和上海敏孚汽车饰件有限公司(以下简称“上海敏孚”)51%的股权分别以人民币8670万元和510
0万元的价格转让给沈阳奉天汽车技术开发有限公司。五龙公司于2001年 3月23日与沈阳奉天汽车技术开发有限
公司签订了《关于宁波敏孚的股权转让协议》和《关于上海敏孚的股权转让协议》。本次股权转让完成后，五
龙公司不再持有宁波敏孚及上海敏孚公司的股权。本次股权转让，五龙公司可获得投资收益人民币6497万元(其
中，转让宁波敏孚投资收益3062.04万元，转让上海敏孚投资收益3434.96万元)。同时通过本次股权转让,五龙
公司将获得人民币13770万元的现金。
21.2001.04.04公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年4月3日召开五届十六次董事会，会议经审议，对提交股东大会2000年
度会议审议的有关提案进行了修改，决议如下：
一、通过了修改2000年度利润分配预案的决议。修改后的分配预案为：以65732.472万股为基数，按每10股
派送红股2.3股，每10股派送现金红利0.20元(含税)。
二、通过了重新推选董事候选人的决议。
三、通过了延期召开股东大会2000年度会议的决议：将股东大会2000年度会议延期至2001年4月27日上午9
时召开，参会股东股权登记日不变，参会登记时间不变，会议地址不变。
22.2001.04.09公布董事会公告
上海华晨集团股份有限公司于2001年4月6日召开五届十七次临时董事会，会议一致同意委任杜红谱为公司
董事会证券事务代表。
23.2001.04.24公布关于股东大会会议通知的公告
上海华晨集团股份有限公司定于2001年4月27日上午召开股东大会2000年度会议。公司已于2001年4月21日
向办理过参会登记的股东寄出了《会议通知》。
24.2001.05.10公布实施2000年度利润分配方案公告
上海华晨集团股份有限公司实施修改后的2000年度利润分配方案为：公司本年度以65732.472万股为基数，
向全体股东每10股派送红股2.3股，每10股派送现金红利0.2元。股权登记日为2001年5月16日，除息、除权及派
送红股上市交易日为2001年5月17日，股息的派发日为2001年5月17日。
2001年3月16日配股上市及本次利润分配后，公司2000年度每股净收益摊薄计算为：0.279元/股。
公布公告
2001年3月12日，上海华晨集团股份有限公司五届十二次董事会临时会议审议并通过出资人民币41160万元
，以每股1.2元的价格认购广东发展银行本次增资扩股的普通股34300万股(每股面值人民币壹元)，占广东发展
银行增资扩股后总股本的9.8%。公司于昨天收到广东发展银行颁发的股权证。广东发展银行的注册资本：叁拾
伍亿元整，每股面值：人民币壹元，公司实购股份数：叁亿肆仟叁佰万股，总金额：人民币叁亿肆仟叁佰万元
整。
25.2001.05.11公布更正公告
上海华晨集团股份有限公司2001年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《
关于实施2000年度利润分配方案公告》中的本次社会公众股股息的派发日应为2001年5月22日。
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