公司大事记
1.99.6.29公布董事会公告
上海飞乐音响股份有限公司于1999年6月23日召开四届九次董事会，会议对公司持有“新锦江”、“豫园股
份”、“电器股份”分别为411840股、293333.6股、204000股的法人股售让给上海仪电控股(集团)公司的子公
司--上海仪联资产经营公司，转让价格分别为3648902.40元、2384802.17元、2105280元，合计金额为8138984
.57元。
2.99年7月6日公布董事会公告
上海飞乐音响股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已连续三天达跌幅限制，根据有关规定，公司董
事会公告如下：
公司除已根据规定在《上海证券报》披露的相关事项以外，没有其他应披露而未披露的信息，为保护广大
投资者的利益，公司董事会提醒广大投资者正确分析，提高风险意识，谨慎投资。
3.99.8.30公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
上海飞乐音响股份有限公司于1999年8月26日召开四届十次董事会和四届七次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准秦其斌辞去公司董事长的请求。
三、同意秦其斌、章瑞珍、俞浩铨辞去公司董事的请求，并提交股东大会表决。
四、选举公司副董事长唐岷任公司董事长。
五、同意由上海仪电控股(集团)公司推荐增补盛默、仰美娣为公司董事候选人，提交股东大会选举。
六、同意由上海飞乐股份有限公司推荐增补黄霆鸣、毛丽建为公司董事候选人，提交股东大会选举。
七、批准盛墨辞去监事长的请求。
八、同意盛墨、仰美娣辞去公司监事的请求，提交股东大会表决。
九、同意由上海仪电控股(集团)公司推荐增补俞浩铨、张文卿为公司监事候选人议案，提交股东大会选举
。
董事会决定于1999年9月29日召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
上海飞乐音响股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 277133516.81 213015260.51
股东权益 173468127.77 152728034.08
主营业务收入 83283918.59 66868662.47
净利润 9274704.23 6340935.42
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0628 0.0781
净资产收益率%（摊薄） 5.3500 4.1500
每股净资产 1.1750 1.8830
调整后每股净资产 1.1390 1.8270
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
4.99.10.8公布临时股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于1999年9月29日召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议通过
如下决议：秦其斌、俞浩铨、章瑞珍因工作需要辞去公司董事；盛默、仰美娣因工作需要辞去公司监事；增补
盛默、仰美娣、黄霆鸣、毛丽建为公司董事；增补俞浩铨、张文卿为公司监事。
5.99.12.14公布董事会公告
上海飞乐音响股份有限公司于1999年12月10日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司投资占70%股权的中外合资企业上海浦江纳迪克制卡有限公司外方转让股权项目；
二、关于公司与中国凯欣达(集团)有限公司共同投资组建合资企业及公司参股深圳市凯欣达电子有限公司
项目。
6.2000.01.04公布公告
上海飞乐音响股份有限公司自2000年1月4日起迁至长寿路468号办公。现将公司信息披露联系方式公告如下
：
联系地址：上海长寿路468号中环商务大楼A幢9楼
邮政编码：200060
联系电话：(021)62770068-1335分机、1342分机
传 真：(021)62982217
7.2000.07.01公布股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过公司1999年度利润分配预案：决定1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
二、选举产生公司第五届董、监事会成员。
三、审议并通过关于修改公司《章程》的议案。
四、审议并通过关于续聘会计师事务所的议案，续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2000年度财务
审计机构。
董、监事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年6月30日召开五届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐岷为公司董事长；
二、聘任董益龄为公司总经理，根据董益龄提议，同意聘任朱开扬、王伟泰为公司副总经理；
三、聘任施正明为公司董事会秘书。
四、选举俞浩铨为公司监事长。
8.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0551元
每股净资产 1.18元净资产收益率(摊薄) 4.68% 调整后每股净资产 1.09元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年8月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及摘要；
二、公司2000年增资配股预案：以公司1999年末总股本14763.84万股为基数，按每10股配售3股的比例向全
体股东进行配售，本次配股价格拟定为人民币7-12元；
三、关于本次配股募集资金投向的可行性报告；
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2000年9月18日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
9.2000.09.15公布董事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年9月13日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、组建成立上海飞乐音响金卡系统技术有限公司，注册资本1000万元人民币，公司投资900万元，占90%
。经营范围为：计算机软件、智能卡系统集成、智能化小区网络及管理系统的开发、销售及技术服务。
二、决定组建成立上海飞乐音响多媒体通讯技术有限公司，注册资本为1000万元人民币，公司投资900万元
，占90%。经营范围为：多媒体通讯技术、远程数字监控系统、远程视频会议系统的开发、销售及技术服务等。
三、决定组建成立上海飞乐音响销售有限公司，注册资本为800万元人民币，公司投资440万元，占55%。经
营范围为：音视频产品、家电产品销售，音视频类工程、网络系统工程设计、安装、调试及技术服务。
四、关于受让上海良标智能终端股份有限公司部分股权的议案：为加快实施公司IC卡产业发展计划，尽快
形成IC卡产业链，董事会同意公司向上海仪电控股(集团)公司受让其持有的上海良标智能终端股份有限公司10
%股权，受让价格将参照会计师事务所资产评估后出具的资产评估报告净资产值确定。受让股权后，公司持股比
例将由8%扩大到18%。
五、关于对上海通乐实业有限公司进行歇算的议案。
六、通过有关贷款担保事项：董事会同意自本次董事会决议之日起，公司为上海飞尔音响数码电子有限公
司提供1000万元人民币贷款担保额度，为上海长丰智能卡有限公司提供1000万元人民币贷款担保额度，为上海
浦江汤姆逊西斯弗证件智能卡系统有限公司提供500万元人民币贷款担保额度。
七、关于核销部分应收款坏帐议案：董事会同意对无法收回的应收款900万元予以核销坏帐。
公布关联交易公告
上海飞乐音响股份有限公司五届三次董事会会议审议通过了关于公司向上海仪电控股(集团)公司受让上海
良标智能终端股份有限公司10%股权事项。 鉴于上海仪电控股(集团)公司系公司第一大股东，本次受让股权属
关联交易。本次受让股权事项涉及金额在500万元人民币左右， 具体受让价格将参照会计师事务所出具的资产
评估报告净资产值确定。
10.2000.09.19公布2000年临时股东大会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年 9月18日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议批准公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
二、审议批准公司2000年增资配股预案及配股募集资金计划投向可行性报告：以公司1999年末总股本1476
3.84万股为基数，按每10股配售 3股的比例向全体股东进行配售，本次配股价格拟定为人民币7-12元。本次配
股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
11.2000.12.12公布董事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司于2000年12月 8日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向社会公开征集公司新名称的议案；
二、通过关于转让部分法人股的议案：决定将公司持有的中纺机、冰箱压缩法人股转让给上海恒欣企业发
展有限公司，转让价格、金额、收益如下：股票名称 股数 成本价 成本金额 转让价 转让金额 转
让收益
(万股) (元/股) (元) (元/股) (元) (元)中纺机 48.4 2.38 1151920.
00 8.50 4114000.00 2962080.00冰箱压缩 80.0541 3.01 2409628.41 10.84 8677864.44 626823
6.03
公司将于本月内与上海恒欣企业发展有限公司签订股权转让协议，并完成股权转让事项。
12.2001.01.12公布配股说明书
上海飞乐音响股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币8.20元。
股权登记日为2001年2月9日，除权交易日为2001年2月12日。本次配股缴款起止日期为2001年2月12日至2001年
2月23日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为44291520股,交易简称为“音响配股”，交易代码为“70
0651”。
13.2001.02.08公布2000年度配股提示性公告
上海飞乐音响股份有限公司实施本次配股方案为：以公司现有总股本147638400股为基数，每10股配3股，
每股配股价为人民币8.20元。股权登记日为2001年2月9日，除权基准日为2001年2月12日，配股缴款起止日期为
2001年2月12日至2001年2月23日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“音响配股”买入单，申报代码为“700651”。
14.2001.02.16公布配股再次提示性公告
上海飞乐音响股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司现有总股本147638400股为基数，每10股配3
股，每股配股价为人民币8.20元。股权登记日为2001年2月9日，除权基准日为2001年2月12日，配股缴款起止日
期为2001年2月12日至2001年2月23日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“音响配股”代码为“700651”。
15.2001.03.08公布股份变动及2000年度配股新增可流通股份上市的公告
上海飞乐音响股份有限公司经实施2000年度增资配股方案后，股份变动情况如下：
截止2001年3月6日 单位：股 每股面值：人民币1元
本次配股前 本次配股增加 本次配股
股数 比例 股数 比例1、尚未流通股份2、已流通股份
147638400 100% 44291520 191929920 100%其中：境内上市人 147638400 100% 4429
1520 191929920 100%
民币普通股3、股份总数 147638400 100% 44291520 191929920 100%
经上海证券交易所安排，公司本次配股新增流通股份44291520股将于2001年3月13日上市交易，其中公司董
事、监事及高级管理人员所持股份暂时锁定。
16.2001.03.30公布董事会公告
上海飞乐音响股份有限公司于2001年 3月29日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过了关于投资
华鑫证券有限责任公司的议案：公司决定运用自有资金投资4000万元人民币，参股华鑫证券有限责任公司4%股
权。
17.2001.04.26公布公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海飞乐音响股份有限公司于2001年4月24日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末股份总数14763.84万股为基数，每10股送红股3.9股，即
以公司配股后股份总数19192.992万股为基数，每10股送红股3股。
二、通过公司2000年年度报告及摘要。
三、通过关于公司收购上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案。
四、通过公司关于收购上海汇龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司的议案。
五、通过关于对上海浦江汤姆逊西斯弗证件智能卡系统有限公司(以下简称：“浦江汤姆逊公司”)增资及
更名的议案：公司增资210万美元，同时，董事会同意对浦江汤姆逊公司更名为上海浦江智能卡系统有限公司。
六、通过关于增加受让上海长丰智能卡有限公司(以下简称：“长丰公司”)股权的议案：公司在对长丰公
司增资3500万元人民币的基础上，投资1634.15万元人民币，分别向上海长丰实业总公司、上海科事发实业发展
公司、上海科技投资股份有限公司受让长丰公司16.34%股权。在上述受让股权基础上，公司决定运用配股结余
资金，投资1663万元人民币向有关股东单位增加受让长丰公司股权；受让股权事项全部实施后，公司将取得长
丰公司68.14%股权。
七、通过关于调整对上海飞乐音响销售有限公司投资金额的议案：同意对上海飞乐音响销售有限公司注册
资本由原定的800万元人民币调整为500万元人民币，其中公司投资331.02万元人民币，占66.204%股权。
八、通过关于组建成立上海宏仁投资发展有限公司的议案：同意组建成立上海宏仁投资发展有限公司(暂定
名)，注册资本为3000万元人民币，其中公司投资占90%。
九、通过关于公司为控股、参股企业贷款担保事项：同意公司按出资比例为上海长丰智能卡有限公司增加
提供1000万元人民币贷款担保额度，按出资比例为上海格尔软件股份有限公司提供180万元人民币贷款担保额度
。
十、通过关于修改公司章程的议案。
十一、通过关于聘请会计师事务所的议案：决定续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构
。
董事会决定于2001年5月30日召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。
飞乐音响公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.541元 每
股净资产 1.67元净资产收益率(摊薄) 32.44% 调整后每股净资产 1.59元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送3股，
若以2000年度末股份计算为10股送3.9股。
公布关联交易公告
上海飞乐音响股份有限公司五届六次董事会审议通过了关于收购上海盛昌天华电子有限公司股权和上海汇
龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司的议案，公司向上海汇龙仪表电子有限责任公司收购上海盛昌天华电
子有限公司57.5%股权和上海汇龙仪表电子有限责任公司电子基板分公司全部资产。本次公司收购盛昌天华公司
57.5%股权涉及金额在7200万元人民币左右，收购电子基板分公司全部资产涉及金额在460万元人民币左右，具
体收购价格将参照会计师事务所出具的资产评估的净资产值确定。鉴于上海汇龙仪表电子有限责任公司系公司
第一大股东上海仪电控股(集团)公司的控股企业，本次收购股权和资产事项属关联交易。此项收购股权事项尚
需提请股东大会审议批准。
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