公司大事记
1.97年8月26日公布97年中期报告.
2.98年4月10日董事会公告:(1)受让上海锦江假日旅馆有限公司60%的股权:本公司一次性有偿受让上海锦江
国际管理公司在上海锦江假日旅馆有限公司中50%的股权(240万元),上海锦江旅游有限公司在上海锦江假日旅馆
有限公司中30%的股权(360万元)和上海锦江国际贸易有限公司在上海锦江假日旅馆有限公司中10%的股权(120万
元),此次股权转让按上海锦江假日旅馆有限公司截止97年11月30日财务报表 所载明的1000万元净资产额为基数
,并且考虑到原股东投入资金已达20个月,为补偿原股东的部分资金成本,决定以每股1:1.2的价格受让上述股权
,合计金额为720万元,本次股权转让后,上海锦江假日旅馆有限公司的注册资本仍为1000万元,本公司占 60%的股
份,上海锦江国际管理公司占40%的股份;(2)合资建立上海锦源房地产有限 公司:公司与上海盛源房地产公司合
作将原成都路高架9号地块开发权计3535.8万元(本公司占47.67%,计1685.8万元),通过上海市开成综合开发总公
司置换取得浦东" 三林城"南平新村七街坊南块7万平方米建筑面积住宅项目,公司已一次性支付置换 补偿费16
6.8万元.公司与上海盛源房地产公司合资建立锦源房地产有限公司,注册 资金3550万元,本公司占47.678%股权
,上海盛源房地产公司占52.322%股权;(3)人事任免事项.
3.98年4月15日公布97年度报告.
本年度利润构成如下:
利润总额50091479元,其中主营业务利润41881498元,投资收益8689182元,营业外收支净额-479201元.
公司在报告年度内未募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度.
4.公司98年5月28日召开97年度股东大会,通过如下决议:(1)97年可分配利润合计为4781.42万元,97年度不
分配,结转下年度分配;(2)董事任免的议案.
5.公司1998年中期报告摘要 (98.8.8)
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 11250304 29132245
每股收益(元) 0.027 0.084
净资产收益率% 0.74 1.96
每股净资产(元) 3.62 4.27
调整后的每股净资产(元) 3.59 4.25
分配预案：98年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
6.98年8月24日召开董事会,审议通过于98年9月25日召开公司股东大会,审议将公司名称变更为"上海新锦江
股份有限公司",经营范围变更为"宾馆,物业管理,俱乐部,商场,房地产开发经营,车辆服务,洗涤制衣,投资举办
符合国家产业政策的项目".
7.99.3.26公布董事会公告
根据有关规定，现将涉及上海新锦江股份有限公司的重大诉讼案判决结果披露如下：
公司因商品房预售合同纠纷诉被告上海闵行区房产经营公司一案，上海市第一中级人民法院于1998年12月
4日作出了(1998)沪一中民初字第237号一审判决，判令被告返还公司购房款人民币13031279元，支付该款利息
并承担诉讼费用。后被告提出上诉。上海市高级人民法院于1999年3月19日作出了(1999)沪高民终字第7号终审
判决，驳回上诉，继续原判。
8.99年4月13日公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告
上海新锦江股份有限公司于1999年4月9日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庄晓天董事为公司副董事长；
二、同意公司1998年度报告和年报摘要，并在指定报刊上披露年报摘要；
三、同意公司1998年度利润分配预案：以公司1998年末总股本417886444股为基数，向全体股东每10股送1
股转增1股；
四、同意公司增加经营范围。
董事会决定于1999年5月28日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
上海新锦江股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 12836556.00 19397763.00
其它应收款 25507758.00 15688021.00
总资产 1664927431.00 1574584847.00
股本 417886444.00 417886444.00
股本溢价 358153245.00 358153245.00
股东权益 1508548621.00 1497512801.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 204580814.00 257269208.00
主营业务利润 156532695.00 195747988.00
其他业务利润
投资收益 7516250.00 8689182.00
营业外收支净额 -471920.00 -479201.00
补贴收入
利润总额 13722465.00 45908298.00
净利润 11035820.00 38524826.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 51945294.00
投资活动现金流量净额 -65751672.00
筹资活动现金流量净额 34604403.00
现金及现金等价物净增加额 20798025.00
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.026 0.102
（加权） 0.026 0.111
净资产收益率%（摊薄） 0.730 2.850
（加权） 0.730 2.890
每股净资产 3.610 3.590
调整后每股净资产 3.590 3.580
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送1股转增1股
9.99年7月8日公布董事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于近日召开三届十二次董事会，会议审议了关于出资6000万元人民币参与发起设
立国泰君安证券股份有限公司的议案，会议决定本公司出资6000万元人民币参与发起设立国泰君安证券股份有
限公司，授权公司经营班子负责有关事宜，投资款项由公司自筹解决。
实施1998年度送股及资本公积金转增股本方案的公告
上海新锦江股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末总股本417886444股为基数，按10：1
的比例向全体股东派送红股，同时按10：1的比例用资本公积金向全体股东转增股本。A股股权登记日为1999年
7月12日，除权基准日及新增股上市交易日为1999年7月13日。B股最后交易日为1999年7月12日，除权基准日为
1999年7月13日，股权登记日为1999年7月15日，新增股上市交易日为1999年7月16日。
经本次送、转股后，公司股本结构变动情况如下：
项目 原股数 送股数 转增股数 现股数1、尚未流通股(1)发起人持股
169158844 16915884 16915885 202990613(2)社会法人持股 95040000 9504000 9504000
1140480002、已流通股(1)人民币普通股(A股) 31680000 3168000 3168000 38016000(2)境内上市
外资股(B股) 122007600 12200760 12200760 1464091203、合计 417886444 41788644
41788645 501463733
公司送股及资本公积金转增股本后，1998年度摊薄后的每股收益为0.022元。
10.99.8.18公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1728291873.00 1680442238.00
股东权益 1511582906.00 1512946286.00
主营业务收入 91561908.00 108406186.00
净利润 3034984.00 11250304.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0070 0.0270
净资产收益率%（摊薄） 0.0200 0.7400
每股净资产 3.6200 3.6200
调整后每股净资产 3.5300 3.5900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于1999年8月17日召开公司二届十四次董事会，会议审议通过公司中期不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
11.99.10.19公布董事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于1999年10月13日召开二届十五次董事会，会议审议了公司关于受让香港巴克莱
货运有限公司持有的上海锦海捷亚国际货运有限公司20%股权的议案：巴克莱货运有限公司以2600 万元的价格
出让其持有的上海锦海捷亚国际货运有限公司20%股权给公司。
12.2000.05.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海新锦江股份有限公司于2000年5月25日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过董、监
事会换届选举方案及第三届董、监事会董、监事候选人名单。
董事会决定于2000年6月28日召开1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事项。
13.2000.06.29公布股东大会决议公告
上海新锦江股份有限公司于2000年6月28日召开第八次股东大会(1999年度股东大会)，会议审议通过如下决
议：
一、1999年度利润分配方案：1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、董、监事会换届选举工作报告。
三、修改公司章程部分条款的报告。
董、监事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于2000年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第三届董事会董事长。
二、选举庄晓天、周有道为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任杨原平为公司总经理；聘任王均行为公司董事会秘书。
四、聘任张尚德、曹建华、刘志明为公司副总经理；聘任王均行为公司财务总监。
五、选举张树奎为监事长。
14.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.001元
每股净资产 3.01元净资产收益率(摊薄) 0.02% 调整后每股净资产 2.88元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布监事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于2000年8月17日召开三届二次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告。
15.2001.04.18公布董、监事会决议公告
上海新锦江股份有限公司于2001年 4月16日召开三届四次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也不进行盈余公积金转增股本。
三、关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项：上海锦海捷亚国际货运有限公司决定将注册资本从162万美
元增加至1000万美元。公司占该公司20%的股权，公司对其投资(注册资本)为32.4万美元，根据股权比例公司需
追加投资 167.6万美元，折合人民币13877280元。本次增资后,公司对其投资(注册资本)增加到200万美元。
四、召开公司2000年度股东大会事项另行决定。
新锦江2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.011元 每
股净资产 3.02元净资产收益率(摊薄) 0.38% 调整后每股净资产 2.78元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：有保留无解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2001.05.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海新锦江股份有限公司于2001年5月9日召开三届五次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
公司出资6000万元认购锦江集团财务公司20%股权及出让天马乡村俱乐部7.5%股权(以评估后的净资产值计
价)给锦江集团的议案。
董事会决定于2001年6月12日下午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配方案等及以上事项。
公布关联交易公告
上海锦江集团财务有限责任公司是由锦江(集团)有限公司控股的非银行金融机构，该公司经人行上海分行
批准，进行增资扩股。上海新锦江股份有限公司董事会决定出资人民币6000万元认购该公司6000万股股份，占
20%股权，为该公司的第二大股东。本次交易为关联交易，尚需获得股东大会的批准。
上海天马乡村俱乐部有限公司是由新加坡经纬投资(集团)有限公司和锦江(集团)有限公司及公司共同投资
成立的中外合资公司。公司董事会决定出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%的股权给锦江(集团)有限公司。
本次出让股份价格将按上海立信资产评估有限公司评估后的净资产值计算。本次出让股份后，公司不再持有上
海天马乡村俱乐部有限公司股份。由于锦江(集团)有限公司持有公司40.96%的股权，是公司的控股股东，故本
次交易属关联交易。
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