1.99.8.25公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            2837393086.92       4566657893.98
   股东权益                          1442064014.26       1311546922.86
   主营业务收入                        46677171.30        222490279.65
   净利润                              26289582.38         50876524.47
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0390              0.0830
   净资产收益率%（摊薄）                 1.8200              3.8800
   每股净资产                            2.1300              2.1300
   调整后每股净资产                      1.9600              2.0600
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    公布董事会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于1999年8月23日召开公司三届二次董事会，会议审议通过1999年中期
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    2.99.9.22公布公告
    由于调整浦东部分地区的电话网络，接上海市电话局浦东新区局经服科通知，上海外高桥保税区开发股份
有限公司电话将于1999年9月24日下午17点整进行改号割接。公司总机号码改为：58680808；公司传真号码改为
：58680088。
    3.99.9.23公布更正公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司电话将于1999年9月24日下午17点整进行改号割接的公司总机号码为5
8680088；公司传真号码为：58680808。昨天公告的两个号码位置更迭，特此更正。
    原股东咨询电话：58669217没有变化。
    4.99.12.30公布董事会决议暨关于召开2000年第一次临时股东大会的公告  
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于1999年12月29日召开三届三次董事会，会议审议并通过如下决议：
调整公司董事会成员的议案：聘任刘新民先生为公司董事，郑尚武先生不再担任公司董事。
    董事会决定于2000年1月31日召开公司2000年第一次临时股东大会(通讯方式表决)，审议有关事项。
    5.2000.02.15公布临时股东大会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司2000年度第一次临时股东大会(通讯表决方式)于2000年1月31日召开，
会议表决同意刘新民先生担任公司董事职务，郑尚武先生不再担任公司董事。

    董事会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2000年1月31日召开三届四次董事会，会议选举刘新民为第三届董事
会董事长。
    6.2000.03.31公布转配股上市提示公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于1994年实施10配3转配17的配股方案，转配部分为2550万股。1999年
实施每10股送1股红股，目前转配股总数为2805万股。该部分股票经上海证券交易所安排于2000年4月3日上市。
    7.2000.04.27公布董、监事会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2000年4月25日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、1999年度利润分配预案：不分配，也不以公积金转增股本；
    二、信息披露报刊更换事宜：同意原境外英文信息披露报刊《南华早报》更换为《香港商报》；
    三、董事会决定有关1999年度股东大会召开的时间、地点以及相关登记事项另行公告通知。
    关联交易公告
    1999年12月31日，上海外高桥保税区开发股份有限公司与控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简
称集团公司）签定《资产划转协议》，同意将集团公司在外高桥保税区内所拥有的四项资产按623448766.00元
的价格注入公司，同时冲抵集团公司等额欠款。此项关联交易已获得浦东新区国有资产管理办公室批准，但尚
需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    根据《资产划转协议》，集团公司分别将公寓酒店、D7—001地块土地、D8地块厂房和B区3-4#仓库等四项
资产在1999年12月31日前按6.23亿元的总价注入公司，并冲抵集团公司的等额欠款，交易基准日为1999年12月
31日。
    该关联交易的生效须经公司1999年度股东大会表决追认。
    8.2000.05.27公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2000年5月25日召开三届六次董事会，会议审议通过了关于公司改聘
会计师事务所的决议。董事会同意改聘公司境外审计机构为安永会计师事务所，不再聘用香港罗兵咸永道会计
师事务所，续聘上海大华会计师事务所为公司境内审计机构。
    董事会决定于2000年6月28日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事
项。
    9.2000.06.29公布股东大会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2000年6月28日召开了1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、《1999年度利润分配方案》：1999年度利润不分配；
    二、《更换信息披露报刊事宜》： 同意原境外英文信息披露报刊《南华早报》更换为《香港商报》；
    三、《会计师事务所改聘事宜》： 同意公司改聘境外审计机构为安永会计师事务所，不再聘用香港罗兵咸
永道会计师事务所， 续聘上海大华会计师事务所为公司境内审计机构；
    四、《公司章程修改事宜》；
    五、《董事会成员更换事宜》；
    六、《确认公司关联交易的有效性》的议案。
    10.2000.08.21公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.016元  
   每股净资产          2.09元净资产收益率(摊薄)      0.76%      调整后每股净资产    2.02元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2000年8月17日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、公司2000年中期报告。
    二、同意承诺为上海张江高科技园区开发股份有限公司提供累计额度为2亿元人民币的贷款担保，同时上海
张江高科技园区开发股份有限公司也将为我公司提供累计不超过2亿元人民币贷款的担保。本项决议有效期一年
。董事会授权公司经营层在额度范围内办理有关事宜。
    11.2000.11.14外高桥公布澄清公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司依照有关规定，就近日部分网站与部分非指定报纸上的有关公司的传
言发表如下澄清声明：
    有关上海烟草集团将收购公司及公司将因此更名等事项，纯属市场谣传，公司从未有过以上意向和与之有
关的任何行为；
    公司任何重大资产和资本运作行为均会按照有关法规，及时通过指定信息披露报纸《上海证券报》、《香
港商报》进行公告，对一些网站和非指定报纸上有关公司的传闻信息提请广大投资者注意鉴别。
    鉴于自今年八月起已有多种针对公司的传闻，而股票走势也经常出现大幅波动，公司特此郑重提醒广大投
资者注意投资风险。
    12.2001.04.18公布董、监事会决议公告
    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2001年4月16日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、2000年度报告。
    二、2000年度利润分配预案：向全体股东以每10股送1股红股。
    三、与张江公司互相提供2.8亿元对等担保额度的决议，期限一年，时间自协议签订之日计算。
    四、2000年度股东大会召开时间、地点及议程另行公告通知。

    外高桥2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度     项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.0351元   
 每股净资产        2.0855元净资产收益率(摊薄)    1.68%       调整后每股净资产  2.0695元公司2000年
年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送1股。