公司大事记
1.99.8.24公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于1999年8月22日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、审议通过转让固定资产议案。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 986081426.98 631739910.88
股东权益 470893425.64 289608136.03
主营业务收入 117772833.97 60214018.97
净利润 9035755.04 15481778.87
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0580 0.1190
净资产收益率%（摊薄） 1.9200 5.3500
每股净资产 3.0200 2.2200
调整后每股净资产 2.9600 2.2100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.2000.02.19公布临时股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年2月18日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于暂停组建金鹅水电有限责任公司和暂缓建设金鹅电站的议案。
二、审议通过了关于投资峨眉山温泉度假区供水有限公司的议案。
3.2000.03.7公布澄清公告
鉴于近来一些公共传播媒介相继刊载乐山电力股份有限公司“投资组建网络信息公司”等报道，致使众多
投资者不断来电询问。公司董事会特向广大投资者郑重声明：除公司已正式披露的信息外，没有应披露而未披
露的信息。公司近期未研究决定过任何投资组建网络信息公司的事宜，对来公司洽谈的投资事宜的几家网络公
司，没有任何实质性的接触。敬请广大投资者注意投资风险。
4.2000.04.15公布99年报，每股收益(摊薄) 0.19 元
公布董、监事会决议和召开1999年度股东大会年会的公告
乐山电力股份有限公司于2000年4月12日召开四届五次董事会和四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年年度报告。
二、公司1999年度利润分配预案：本次不分配股利，不实施公积金转增股本。
三、公司投资组建乐山市自来水有限责任公司、乐山市燃气有限责任公司的议案。
四、关于变更部分募集资金用途的议案。
五、拟用自有资金1000万元作为资本金投入到四川华西证券有限责任公司。
董事会决定于2000年5月16日上午召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
5.2000.05.17公布股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年 5月16日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本次不分配股利，不实施公积金转增股本。
二、关于调整部份募集资金投向的议案。
三、公司投资组建乐山市自来水有限责任公司、乐山市燃气有限责任公司的议案。
四、投资华西证券股份有限公司的议案：本方案原计划投资华西证券公司的1000万元变更为 200万元，按
每股1元计，共计200万股，占该公司10亿元注册资本的0.2%。公司实际使用资金为自筹资金。
五、关于徐正仪请求辞去公司董事职务的议案。
六、关于吴烃忠担任公司董事的议案。
董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年5月16日召开四届六次董事会，会议审议通过了关于聘任吴烃忠为公司总会
计师的议案。
6.2000.05.24公布警示性公告
鉴于乐山电力股份有限公司股票连续三日达到涨幅限制，成交量连续放大，公司董事会特向广大投资者郑
重声明：除公司已正式披露的信息外，公司目前没有任何拟议中的或正在洽谈中的资产重组事项，也没有应披
露而未披露的信息。敬请广大投资者防范投资风险。
7.2000.06.16公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年 6月15日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于投资组建成都鹰网科技有限责任公司的议案：公司出资980万元,与成都天鹰网络科技有限公司共
同组建成都鹰网科技有限责任公司，该公司注册资本2000万元，公司占该公司注册资本的49%。
二、关于公司董事变更的议案：原公司董事潘旭明因工作变动，不再担任公司董事，增补夏润和为公司董
事，并在适当时候提交公司股东大会选举通过。
8.2000.08.10公布董、监事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年8月8日召开四届九次董事会及四次四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年中期报告及其摘要；
二、审议通过了公司2000年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案：拟按公司现有总股本15583.53
12万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)；以资本公积金每10股转增6股；
三、审议通过了关于变更公司配股募集资金投向的议案：公司拟以该募集资金购并计划中剩余的 1360万元
和暂停金鹅电站建设的剩余资金中的635.616万元，合计1995.616万元，用于收购增持乐山市国有资产经营有限
公司持有的乐山市燃气有限责任公司的826万股。 收购后，公司从占乐山市燃气有限责任公司60.10%的股权比
例，上升至78.49%；
四、审议通过了出让有关资产(犍为—竹根滩线路)的议案：同意将公司犍竹线(全长22KM)中的9.745KM转让
给犍为电力公司， 转让价格为94.5万元，转让收入用于抵偿公司应付犍为电力公司的电费；
五、审议通过了关于变更部分固定资产折旧年限的议案。
董事会决定于2000年9月11日上午召开公司2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
乐山电力2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.056元
每股净资产 2.88元净资产收益率(摊薄) 1.9444% 调整后每股净资产 2.61元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10转6派0.50元
(含税)。
9.2000.09.12公布临时股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年9月11日召开2000年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、《公司2000年度中期分红及资本公积金转增股本的方案》：按现有股本15583.5312万股为基数，每10
股派现金红利0.50元(含税)并每10股转增6股；
二、《关于变更募集资金的议案》；
三、《关于增补公司董事的议案》。
公布关联交易公告
乐山电力股份有限公司受让第一大股东乐山市国有资产经营有限公司持有乐山市燃气有限责任公司部分股
权事宜，于2000年9月11日召开的公司2000年度第二次临时股东大会审议通过。根据有关规定，现将关联交易的
事项公告如下：
乐山市燃气有限责任公司系公司以持有的原煤气总公司净资产2699.3919万元与乐山市国有资产经营有限公
司持有的原煤气总公司净资产826.48万元和支线管网经评估后的965.81万元共同组建的。该公司注册资本为44
91.68万元，主要经营乐山市中区和五通桥区的天燃气供应以及相应的天燃气管道的安装。本次股权收购公司拟
用配股资金中购并电厂股权3000万元中剩余的1360万元和暂停金鹅电站建设的剩余资金中的635.616万元，共计
1995.616万元收购增持乐山市国有资产经营有限公司持有的乐山市燃气有限责任公司股权中的826万元股，收购
后，公司从占乐山市燃气有限责任公司60.1%的股权比例上升至78.49%。
10.2000.10.21乐山电力公布关于实施2000年度中期利润及公积金转增股本公告
乐山电力股份有限公司实施2000年中期利润分配及公积金转增股本方案为：按现有股本15583.5312万股为
基数，每10股派现金红利0.50元(含税)，同时每10股转增6股。股权登记日为2000年10月25日，除息除权日为2
000年10月26日；公积金转增股份可流通股份上市交易日为2000年10月26日。
送、转股后股本结构变动情况如下： (单位：股)
本次转增前 转增股本增加 本次转增后
一、尚未流通股份
(一)发起人股份
其中：
国家持有股份 45721139 27432683 73153822
境内法人持有股份 12613006 7567804 20180810
(二)非发起人境内
法人持有股份 17025185 10215111 27240296
尚未流通股份合计 75359330 45215598 120574928
二、已流通股份境内上市人民币 80475982 48285589 128761571
普 通 股已流通股份合计 80475982 48285589 128761571
三、股份总数 155835312 93501187 249336499
本次公积金转增股本后，按新股本249336499股摊簿计算，2000年度中
期公司每股收益为0.035元。
11.2000.10.25乐山电力公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于2000年10月23日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、公司投资多晶硅项目的议案：该项目总投资约11.9亿元，建设周期为三
年左右，该项目由拟组建的乐山新光硅业科技有限公司承建，该公司注册资本为
3.52亿元人民币，由四家单位发起组建，公司占30%的股份。公司将在未来的2年
中，按股份比例，拟投入资本金1.056亿元人民币，资金来源为自筹或募集资金。
本议案将在国家有关部门批准的环保评价报告和可研报告后，适时召开股东大会
审议本议案(召开股东大会时间另行公告)。
二、公司与四川金顶(集团)股份有限公司提供对等担保5000万元的议案。
12.2000.11.06公布股份变动公告
乐山电力股份有限公司经实施2000年中期资本公积金转增股本后，公司股本
结构变动情况如下：
单位：股 每股面值：人民币1元
本次转增前 转增股本增加 本次转增后 比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 45721139 27432683 73153822 29.34%
境内法人持有股份 12613006 7567804 20180810 8.09%
2、非发起人股份：
法人持有股份 17025185 10215111 27240296 10.93%
尚未流通股份合计 75359330 45215598 120574928 48.36%
二、已流通股份境内上市人民币流通股 80475982 48285589 128761571 51.64%已流通股份合计
80475982 48285589 128761571 51.64%
三、股份总数 155835312 93501187 249336499 100.00%
13.2000.12.18公布公告
根据有关规定，乐山电力股份有限公司就公司法人股的持股单位发生变更
事项发布公告如下：
根据四川川投控股股份有限公司和四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公
司的转让协议，并经四川川投控股股份有限公司股东大会批准，四川川投控股
股份有限公司将所持有的公司法人股15940459股协议转让给四川川投峨眉铁合
金(集团)有限责任公司持有，股权性质不变。
若本次法人股转让手续办完后，公司总股本249336499股未发生变化，但
法人股东与变更前发生了变化，四川川投控股股份有限公司将不再持有公司股
份，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司将持有公司15940459股法人股，
占公司总股份的6.39%。
14.2000.12.22公布公布公告
根据有关规定，乐山电力股份有限公司就四川川投峨眉铁合金(集团)有限责
任公司持有的公司法人股被冻结事项发布公告如下：
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(以下简称川投峨铁)持有公司法人
股1594.0459股，占公司总股份的6.39%，因欠其母公司四川省投资集团有限责任
公司(以下简称川投集团)债务，经川投集团申请执行，四川省高级人民法院以四
川省高级人民法院协助执行通知书([2000]川执字第57号)，冻结川投峨铁持有的
公司1594.0459万股法人股。股东的股票帐户号为B880365886。该冻结事项已在上
海证券中央登记结算公司办完手续。
15.2000.12.27公布公告
根据四川省财政厅“川财税[2000]38号文件”精神，乐山市财政局以“乐市
财政税[2000]29号文件”《关于同意乐山电力股份有限公司上市公司享受企业所
得税先征后返政策的通知》，同意公司享受所得税先征收33%再返回18%的政策，
该政策暂执行到2000年12月31日止。
16.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
乐山电力股份有限公司于2001年3月13日召开四届十二次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：本次不分配，不实施公积金转
增股本。
三、审议通过了修改公司《章程》的议案。
四、审议通过了追加投资四川新光硅业科技有限责任公司的议案。
五、关于变更募集资金投向的议案。
六、审议通过了公司2001年农网建设与改造的议案：计划投资农网改造项目
5000万元左右。
七、审议通过了公司为乐山市燃气有限责任公司(公司的控股子公司)200万元
借款进行担保的议案：该公司拟向农行贷款200万元作为流动资金，贷款期限一年，
由公司为其提供担保。
八、审议通过了公司计提长期投资减值准备的议案。
九、审议通过了关于处理职工住房周转金的议案。
董事会决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
乐山电力公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.15元 每股净资产 1.91元
净资产收益率(摊薄) 7.78% 调整后每股净资产 1.69元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
17.2001.03.22公布董事会临时会议公告
乐山电力股份有限公司于2001年3月20日召开四届五次董事会临时会议,会议
审议通过了公司减持四川新光硅业科技有限责任公司股权的议案：公司经四届十
次董事会审议通过受让四川新光硅业科技有限责任公司30%的股权，截止2001年3
月20日,公司已累计投资130万元。由于多种因素，董事会决定公司减持四川新光
科技有限责任公司股权到5%左右(视受让股权方情况而定)。
18.2001.03.28公布董事会决议公告
乐山电力股份有限公司于3月27日召开四届六次临时董事会(通讯方式)，会议
审议通过了关于为曾板沱水电站提供担保的议案：公司在收购峨眉山市电力公司
前，当地政府于1998年3月26日要求峨眉山市电力公司为曾板沱水电站向峨眉山市
农业银行借款660万元提供了担保。该笔借款期限为三年，目前已到期，该电站申
请公司为其600万元借款展期提供担保，担保期限为2001年3月26日至2002年9月25
日。公司与曾板沱水电站达成了用应付电站电费作为反担保的协议。今后，将以
扣电费的方式来归还银行的借款。公司董事会同意为曾板沱水电站提供600万元借
款的担保。
19.2001.04.27公布股东大会决议公告
乐山电力股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：本次不分配、不实施公积金转增股
本。
二、通过了修改公司章程的议案。
三、通过了变更部分募集资金投向的议案。
四、通过了公司2000年度农网建设与改造计划的议案：公司计划投资农网改
造项目5000万元左右。其中20%的资金由财政债券作为农网改造工程的资本金,不
需还本付息。
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