公司大事记
1.公司定于1995年3月28日召开1994年度股东大会,通过了1994年财务报告 和分配方案,每10股派发现金红
利1.20元(含税).股权登记日1995年4月7日,除息交 易日1995年4月10日.
2.96年4月21日公布95年报.
3.96年5月23日召开公司95年度股东大会.会议审议通过了公司95年度分红 方案:每10股送红股1股.股权登
记日为96年5月31日,除权及红股上市日为96年6月3 日.
4.96年8月27日公布96年中期报告.
5.97年4月19日公布96年年度报告.
6.公司97年6月9日召开96年度股东大会,通过96年分红方案为向全体股东每10股送2股.股权登记日:97年6月
16日,除权及红股上市交易日:97年6月17日.
7.97年8月28日公布97年中期报告.
8.98年3月21日公布97年年度报告,97年度公司实现利润总额为9998619.77 元,其中主营业务利润6767221.
56元,其他业务利润2651385.23元,投资收益126439.38元,补贴收入460307.20元,营业外收支净额-6733.60元,每
股收益0.13元(摊薄), 每股净资产2.51元(摊薄),净资产收益率5.32%(摊薄).
9.公司4年以每10:6的比例实施配股,共募集资金6193万元,已按承诺投资项目投入.①投资40万美元组建"中
外合资"上海南部塑料制品有限公司,96年投入生产经营,97年5月二期工程竣工投产,本年度销售收入已达4000万
以上;②投资筹建"海 鸟大楼",前期已投入12000多万元,目前保持建设速度,严格控制成本,积极寻找合作伙伴;
③投资450万元成立"海鸟房地产开发有限公司",以配合"海鸟大 楼"建设.
9.98年4月9日公告:近几天内,本公司股票价格波动较大,对其波动之因公司不 甚了解,投资者电话咨询较多
,公司董事会特别提醒投资者注意投资风险,目前公司 一切生产经营活动正常,到目前为止,无任何应披露而未披
露的信息.
10.公司98年6月5日召开97年度股东大会,通过①97年度分配方案:97年公司实现净利润8821309.81元,提取
法定公积金和法定公益金各10%,本年度可分配利润 为7057047.85元,加上年未分配利润31817.24元,累计可供股
东分配利润为7088865.09元,以97年末总股本6606.6124万股为基数,向全体股东按每10股送红股1股,股权 登记
日为98年8月4日,除权及红股上市交易日为98年8月5日,余未分配利润482252.69元,转下年度分配;②董事会,监
事会换届选举的提案.同日召开的董事会选举王邦 煜为董事长,聘任徐乐勤为总经理;监事会议选举孙继宏为监
事长.
11.1998年中期报告摘要 (98.8.4)
1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 6210576.46 5825083.20
每股收益(元) 0.09 0.09
净资产收益率% 3.62 3.58
每股净资产(元) 2.60 2.47
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.46
分配预案：98年中期暂不进行利润分配及资本公积金转增股本。
12.99.3.23公布董、监事会决议和关于召开1998年股东大会的公告
上海海鸟电子股份有限公司于1999年3月19日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配预案：以1998年末总股本72672736股为基数，拟向全体股东按每10股送红股1股
，资本公积转增1股的比例进行分配；
二、同意丁慧莺因退休辞去监事职务，增选汪雅萍为公司监事候选人。
董事会决定于1999年4月29日下午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
99.3.23公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 34800979.26 16618218.46
其它应收款 3486565.45 815148.59
总资产 279307766.50 240718256.33
股本 72672736.00 66066124.00
股本溢价 76446498.27 76446498.27
股东权益 174812362.65 165903358.58
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 231758862.07 123124778.82
主营业务利润 7052451.40 8194792.19
其他业务利润 4863506.11 2651385.23
投资收益 257991.75 126439.38
营业外收支净额 -22314.70 -6733.60
补贴收入 433051.34 460307.20
利润总额 10089783.97 9998619.77
净利润 8909004.17 8821309.81
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 6637067.08
投资活动现金流量净额 -1306271.68
筹资活动现金流量净额 -8061348.31
现金及现金等价物净增加额 -2723454.54
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.120 0.130
（加权） 0.120 0.140
净资产收益率%（摊薄） 5.100 5.320
（加权） 5.230 5.460
每股净资产 2.410 2.510
调整后每股净资产 2.400 2.500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送1转1。
13.99年4月30日公布1998年度股东大会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于1999年4月29日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了1998年度利润分配方案：以1998年末总股本72672736股为基数，拟向全体股东按每10股送
1股转增1股；
二、审议通过了监事会人选更换提案。
14.99.5.5公布送股公告
上海海鸟电子股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末总股本72672736股为基数，向全体
股东按每10股送红股1股，资本公积转增1股。股权登记日为1999年5月10日，除权日及上市交易日为1999年5月
11日。
经本次送、转增股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 送股前 本次送股 送股后
一、尚未流通股份
发起人股份 39497955 7899591 47397546
其中：境内法人持股 20933917 4186783 25120700
外资法人持股 18564038 3712808 22276846
二、已流通股份
境内上市的人民币 33174781 6634956 39809737
普 通 股
三、股份总数 72672736 14534547 87207283
公司1998年度每股收益0.12元，本次送股实施后的每股收益为0.10元。
15.99.8.13公布董事会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于1999年8月11日召开三届四次董事会，会议
审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
上海海鸟电子股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 262054414.05 236153594.53
股东权益 178077488.01 171691488.94
主营业务收入 142269850.49 180533657.56
净利润 3265125.36 6210576.46
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0400 0.0900
净资产收益率%（摊薄） 1.8300 3.6200
每股净资产 2.0400 2.6000
调整后每股净资产 2.0300 2.5900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
16.99.12.23公布董事会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于1999年12月21日召开三届五次董事会，会议审
议通过了如下决议：
一、审议通过修订后的公司董事会议事规则。
二、审议批准总经理工作实施细则。
三、审议通过公司财务总监职责条例及总经理与财务总监联签制度细则。
四、聘任吴裕芹女士为公司财务总监，戴霞珍女士为公司财务部经理。
五、审议通过董事会秘书实施细则。
六、审议通过本公司与方正科技、本公司与梅龙镇集团公司短期融资，互为
担保协议，担保额度分别为7000万元及5000万元内。
以上董事会议事规则将提交股东大会审议。
17.99.12.30公布监事会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于1999年12月27日召开三届三次监事会，会议审
议并一致通过以下事项：决定自2000年起聘请有专业资格的会计师进行内部审计
工作。
18.2000.4.15公布99年报，每股收益（摊薄）（元）0.07
19.2000.06.21公布股东大会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于2000年6月20日召开1999年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、1999年度公司利润分配方案：1999年度不进行利润分配，也不进行公积
金转增股本。
二、章程修改议案。
20.2000.07.27公布监事会临时会议决议公告
四砂股份有限公司于2000年7月25日召开三届七次临时监事会，会议审议通
过如下决议：
一、鉴于公司董事会在有关重大事项决议时，分歧意见较大，因此，监事
会建议公司董事会在研究、讨论重大事项时，应慎重决策；实事求是地披露中
报信息。向证券管理部门提供真实资料。
二、鉴于公司目前状况，监事会为保证公司和股东的利益不受损害，依法
履行监督职能，决定独立聘请审计机构对公司的日常财务状况进行监督检查。
三、目前公司原总经理已被解聘，新聘任的经理班子中，总经理及二名副
总经理提出辞职，仅剩一名副总经理(财务负责人)也不在公司，造成了公司经
理层形成真空，致使公司正常的生产经营受到严重影响，造成部分工序停产。
为此，监事会要求公司董事长及副总经理(财务负责人)尽快回公司处理有关事
务，确保公司生产经营秩序正常进行。
公布董、监事会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于2000年7月25日召开三届七次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.04元 每股净资产 2.10元
净资产收益率(摊薄) 1.70% 调整后每股净资产 2.02元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
21.2000.09.12公布关于公司第一大股东股权转让事宜的提示性公告
上海海鸟电子股份有限公司股东上海华成无线电厂于2000年9月8日与上海东
宏实业投资有限公司签署了股权转让协议。现根据《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就有关股权转让事宜公告如下：
上海华成无线电厂原持有海鸟电子发起法人股25120700股，占海鸟电子总股
本的28.81%，现根据双方协议转让给上海东宏实业投资有限公司22674000股，占
海鸟电子总股本26%，转让后上海东宏实业投资有限公司将成为海鸟电子第一大
股东。上海华成无线电厂仍持有2446700股，占海鸟电子总股本2.81%。转让交易
总金额约为15700万元。股权转让双方正按有关规定准备须向证券管理部门申报
的材料。
22.2000.10.25海鸟电子公布法人股权转让公告
根据有关规定，现就上海海鸟电子股份有限公司第一大股东上海华成无线电
厂将其持有的公司法人股股份转让给上海东宏实业投资有限公司的有关事宜公告
如下：
公司第一大股东上海华成无线电厂与上海东宏实业投资有限公司签署《股权
转让协议》，将其持有的公司发起法人股2512.07万股(占总股本28.81%)中的2267.4
万股(占总股本的26%)，以15700万元总价转让给上海东宏实业投资有限公司，公
司提示性公告见2000年9月12日《上海证券报》。
本次股份转让后，上海东宏实业投资有限公司将持有公司股份2267.4万股，
占总股本26%，成为公司第一大股东，上海华成无线电厂仍持有公司股份244.67万
股，占总股本2.81%，为公司第四大股东。
23.2000.11.24公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海海鸟电子股份有限公司于2000年11月22日召开三届八次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、调整董、监事会成员的议案。
二、通过章程有关条款修改方案。
董事会决定于2000年12月26日召开2000年临时股东大会，审议以上事项。
24.2000.12.27公布临时股东大会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于2000年12月26日召开2000年临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、关于董、监事人选更换议案。
二、章程修改议案。
海鸟电子公布董、监事会决议公告
上海海鸟电子股份有限公司于2000年12月26日召开三届九次董事会和三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐海根为公司本届董事会董事长；选举王成为公司本届董事会副董
事长。
二、聘任徐乐勤为公司总经理。
三、聘任吴裕芹为公司董事会秘书。
四、选举邵金宝为本届监事会主席。
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