1.99.8.17公布董事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于1999年8月13日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
    二、审议通过了关于调整一百假日酒店资本总额及投资比例的提案。
    三、审议通过了关于视美乐科技发展有限公司董事的提名。第一百货商店股份有限公司1999年度中期报告
财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            3286326458.38       2799568702.36
   股东权益                          1822091069.71       1437599309.83
   主营业务收入                      1978336561.11       1963552684.91
   净利润                              81212969.74         69110377.40
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1500              0.1500
   净资产收益率%（摊薄）                 4.4600              4.8100
   每股净资产                            3.4400              3.1000
   调整后每股净资产                      2.6700              2.9100
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.12.25公布临时董事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司决定收购尚属国家所有的市百一店老大楼(南京东路830号房地产)二层、
五层及地室半层房地产权，至此老大楼整体房地产权已归公司所有。
    老大楼二层、五层及地室半层房地产，建筑面积9004.59平方米，以评估价格的九折价9705.60万元收购，
其中房屋所有权为2046.95万元，国有土地使用权7658.65万元，公司将于15日内支付上述款项并及时办理房地
产权证过户登记手续。
    3.2000.1.13公布董事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于2000年 1月11日召开三届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
    1、通过了《关于设立上海第一百货绿色环保基金的提案》，同意出资1000万元设立该项从事风险投资的专
业投资基金，基金为非法人单位；   
    2、通过了《关于投资成立上海一百通讯设备连锁有限公司的提案》，同意投资195万元，占该公司资本总
额的30%；
    3、通过了《关于投资成立运动特区管理咨询有限公司的提案》，同意与香港华基泰有限公司共同出资设立
该公司，注册资本 25万美元，主要发展运动特区连锁经营项目，公司占有49%的股权；
    4、通过了《关于调整一百集团百文有限公司投资比例的提案》，因一百集团对百文公司增加投资1503.34
万元，因此百文公司的实收资本上升至4823.33万元，公司对一百集团百文公司的投资比例由34.16%下降至 23
.51%，投资额仍为1134.07万元。
    4.2000.04.13公布董、监事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于 2000年4月11日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、公司1999年年度报告及摘要；
    二、公司1999年利润分配预案：以1999年末股份总数52985.94万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税）；
    三、公司1999年股东大会的有关事项另行公告。

    第一百货(600631)99年报主要财务指标：           净利润(元)          128890573.75每股收益(元) 
               0.24净资产收益率(%)             7.42
    5.2000.05.09公布关于召开1999年度股东大会的公告
    上海市第一百货商店股份有限公司决定于2000年6月9日上午召开1999年度股东大会。
    6.2000.06.05公布1999年度股东大会会址公告
    上海市第一百货商店股份有限公司1999年度股东大会定于2000年6月9日上午9时整在上海静安体育馆召开。
    7.2000.06.10公布股东大会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于2000年6月9日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分
配方案：以1999年末股份总数52985.94万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    8.2000.06.26公布临时董事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司临时董事会经通讯表决审议通过如下决议：
    为促进公司资产重组，改善资产结构，提高资产质量，经与公司大股东上海一百(集团)有限公司协商一致
，决定向一百集团转让公司所持上海一百(集团)供配货中心与上海一百(集团)百文有限公司的部分股权。
    1、向一百集团转让上海一百(集团)供配货中心股权1000万元，转让价格为投资原值1000元，转让后公司所
持股份为20万元，占上海一百(集团)供配货中心的股权比例由45%降低至0.88%。
    2、向一百集团转让上海一百(集团)百文有限公司股权1000万元，转让价格为投资原值1000万元，转让后公
司所持股份为134.07万元，占上海一百(集团)百文有限公司股权比例由34.16%降低至4.04%。

    关联交易公告
    上海市第一百货商店股份有限公司拟向上海一百(集团)有限公司转让公司所持上海一百(集团)供配货中心
与上海一百(集团)百文有限公司的部分股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定、此项交易构成关
联交易。
    经与公司大股东上海一百(集团)有限公司协商一致，决定向一百(集团)分别转让上海一百(集团)供配货中
心1000万元和上海一百(集团)百文有限公司1000万元的股权，转让价格分别为投资原值，转让后公司所持股份
分别降低至0.88%和4.04%。
    上述股权转让议案，经本次董事会会议审议通过后，公司与上海一百(集团)有限公司已于2000年6月23日签
署转让协议书，上海一百(集团)有限公司将于10个工作日内以现金向公司支付转让价款2000万元。
    9.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.14元  
   每股净资产          3.42元净资产收益率(摊薄)      4.21%      调整后每股净资产    2.83元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于2000年7月18日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、公司2000年中期报告及摘要；
    二、公司2000年中期利润分配方案：中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转赠股本。
    10.2000.08.02公布1999年度分红派息公告
    上海市第一百货商店股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按1999年末股本总数52985.94万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为2000年8月7日，除息日为2000年8月8日。
    11.2000.12.05第一百货公布转配股上市提示性公告
    根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，上海市第一
百货商店股份有限公司24916003股转配股定于2000年12月8日上市流通。
    12.2000.12.18公布临时董事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于2000年12月14日召开临时董事会 (通讯表决)，会议审议通过如下决议
：
    一、同意出资4500万元人民币组建上海富士德投资有限公司，注册资本5000万元，公司占有90%的股权。
    二、同意受让上海一百(集团)有限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路577-587号房地产产权。此次
受让的东方证券法人股为1000万股,转让价格1170万元(原价)；受让的南京西路577-587号房地产(底层及第二层
)建筑面积1522.08平方米，转让价为评估价共计1264.32万元，其中房屋所有权为 103.97万元，国有土地使用
权为1160.35万元。

    关联交易公告
    上海市第一百货商店股份有限公司拟受让上海一百(集团)有限公司转让的东方证券法人股股权和南京西路
 577-587号房地产产权。根据有关规定，此项交易构成关联交易。
    公司决定受让一百集团转让的东方证券法人股 1000万股和南京西路577-587号房地产产权，受让价格分别
为原价1170万元和评估价1264.32万元。
    公司和上海一百(集团)有限公司已于2000年12月14日签署转让协议书，公司将于2000年12月29日前以现金
向上海一百(集团)有限公司支付受让价款 2434.32万元。
    13.2001.04.10公布董、监事会决议公告
    上海市第一百货商店股份有限公司于2001年4月7日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、通过公司2000年年度报告及摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增预案：拟以2000年末的股份总数52985.94万股为基数，
向全体股东按每10股送1股的比例转增股本。
    三、通过公司董、监事会换届选举的提案。
    四、通过公司关于调整对一百假日酒店投资比例的提案。
    五、公司2000年度股东大会的有关事项另行公告。

    公布关联交易公告
    上海市第一百货商店股份有限公司作为上海一百假日酒店有限公司(以下简称“假日酒店”)的投资方，拟
与上海一百(集团)有限公司(以下简称“一百集团”)调整假日酒店的股权投资比例。假日酒店注册资本4290万
元，其中：公司以现金投资1000万元，占23.31%的股权；一百集团实物投入2250万元、现金投资1040万元，实
际占76.69%的股权。调整后的假日酒店资本结构中，公司所持股权降至495万元，占注册资本的19.80%；一百集
团在其退出实物资本2250万元后，投资比例相应升至81.20%。公司减持的505万元股权将由一百假日酒店作为借
款，定期支付公司利息。一百集团是公司国家股的授权经营单位，占公司总股本的45.18%，故此项交易构成关
联交易。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.11元     每
股净资产        3.32元净资产收益率(摊薄)    3.34%      调整后每股净资产  2.62元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增1股。
    14.2001.04.25公布关于召开公司2000年度股东大会的公告
    上海市第一百货商店股份有限公司董事会决定于2001年6月1日上午召开公司2000年度股东大会，审议公司
2000年度利润分配预案及资本公积金转增方案等事项。