公司大事记
1.99.08.27公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 3449711220.49 2568553586.11
股东权益 1281269043.74 562581499.23
主营业务收入 748598767.06 909162881.16
净利润 57297000.52 33379246.90
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1527 0.1310
净资产收益率%（摊薄） 4.4700 5.9400
每股净资产 3.4150 2.2040
调整后每股净资产 3.0490 1.9920
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
上海龙头股份有限公司于近日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目：该项目总投资28000万元，项目建设期为三年；
二、关于对建立三枪高档针织坯布生产基地的贷款进行担保的事宜：三枪集团为此项目将向建行申请1.74
亿元的贷款，公司决定为此项目贷款提供全额担保；
三、关于与上海三毛股份有限公司进行互相担保的事宜：公司拟与资信较好的上市公司——上海三毛股份
有限公司建立相互担保的关系，相互担保的额度为5000万元人民币；
四、1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
五、关于对上海双龙高科技开发有限公司追加资本金的决定：决定对上海双龙高科技开发有限公司追加资
本金4000万元，龙头股份持有双龙高科的股权由原50%增至70%；
六、公司决定对四家子公司共追加资本金6400万元，其中，对上海三枪(集团)有限公司追加资本金2400万
元，三枪注册资本增加为25400万元；对上海民光国际企业有限公司追加资本金1400万元，民光的注册资本增加
为14900万元；对上海海螺服饰公司追加资本金1600万元，海螺的注册资本增加为13600万元；对上海菊花纺织
有限公司追加资本金1000万元，菊花的注册资本增加为7300万元。
2.99.10.25公布董事会决议公告
上海龙头股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募股资金投向的议案》及相关议题
，现已经有关主管部门批准，特此公告。
董事会决定召开99年度临时股东大会，具体事宜另行公告。
3.99.11.24公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海龙头股份有限公司于1999年11月22日召开公司三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、投资上海二毛爱斯纺织实业有限公司：投资500.1万元，占16.67%股权。
二、根据姚逸鸿提出的书面辞呈，同意免去其公司副总经理及辞去公司董事职务。
三、审议通过关于修改公司章程的说明。
董事会决定于1999年12月25日以通讯方式召开公司99年度临时股东大会，审议以上事项及关于增加募股资
金投向的议案。
4.99.12.28公布1999年度临时股东大会（通讯方式）决议公告
上海龙头股份有限公司于1999年12月25日以通讯方式召开1999年度临时股东大会，大会以记名投票方式通
过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于增加募股资金投向的议案》
（1）投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目；
（2）投资组建龙头农业高科技开发有限公司；
二、会议审议通过了《关于公司董事会成员变动的人事提案》，免去姚逸鸿董事的职务。
三、会议审议通过了《关于修改公司章程的说明》
5.2000.02.15公布董、监事会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年1月31日召开三届十次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司副董事长、公司高级管理人员的人事提案：
1、免去薛伟公司总经理的职务，并选举薛伟担任公司副董事长职务；
2、免去黄均祥公司常务副总经理职务，并聘任黄均祥担任公司总经理职务；
3、聘任黄杰担任公司副总经理职务。
二、1999年工作回顾及2000年工作展望。
三、关于公司计提四项准备金的内部控制制度。
四、关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度。
五、关于停止实施《关于四家子公司上缴98年度红利及对四家子公司追加资本金的提案》的议案。
六、2000年公司贷款总额控制在18亿元内，对外或有负债授权额度为2.5亿元。以上提案将上报99年度股东
大会审议。
七、关于设立外贸分公司的议案。
八、关于设立公司审计部门的议案。
九、关于第二次申请使用国家开发银行贷款的议案：向纺织控股（集团）公司第二次申请使用国家开发银
行贷款5800万元。
6.2000.03.01公布董、监事会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年 2月26日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过公司 1999 年度利润分配预案：根据 1999 年末公司总股数375202154股，每10股派发红利1
.00元(含税)。
二、审议通过公司计提资产减值项准备的报告。
三、审议通过公司1999年年度报告。
以上议题一、二将提交99年度股东大会审议。
龙头股份（600630）99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入
1801140263.83 净利润 118954686.89 总资产
3565299245.80 股东权益（不含少数股东权益） 1188496439.23 每股收益
0.317 每股净资产 3.17 扣除非经常性损益后每股收益 0.317 调整后的每
股净资产 2.70 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 净资产收益率
（%） 10.01
7.2000.03.29公布董事会决议及召开股东大会公告
上海龙头股份有限公司于2000年 3月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《关于高级管理人员人事变动的议案》：因组织调动原因，免去朱勇公司副总经理职务；
二、《关于续聘会计师事务所的议案》：公司决定续聘立信会计师事务所为2000年度的会计师事务所；
三、《关于设立上海龙头张江商业网络有限公司的议案》：公司出资 450万元，与上海张江高科技园区开
发股份有限公司共同投资组建注册资本为1000万元的上海龙头张江商业网络有限公司，其中，公司持股 45%，
张江高科持股35%，自然人持股20%；
董事会决定于2000年 5月16日上午召开公司1999年度股东大会，审议公司1999年度利润分配预案及以上事
项。
8.2000.05.09公布关于1999年度股东大会等事项的公告
上海龙头股份有限公司定于2000年5月16日上午9点召开第9次股东大会暨1999年度股东大会(详细情况见20
00年3月29日股东大会公告)。请于2000年4月20日登记出席会议的股东凭会议出席证出席会议。
会议地点：上海市镇定路525号(万航渡路口)
上海新东纺大酒店五楼龙头厅
9.2000.05.17公布股东大会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年 5月16日召开第九次股东大会暨1999年度股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、1999年度利润分配预案：根据1999年末公司总股数 375202154股，每股派发红利0.10元(含税)。
二、关于续聘会计师事务所的议案：提请股东大会续聘立信会计师事务所为公司2000年度的会计师事务所
。
10.2000.06.02公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海龙头股份有限公司于2000年5月31日召开三届十三次董事会，会议审议通过变更公司注册地址的议案：
决定将公司的注册地迁到浦东新区。
董事会决定于2000年7月2日召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
11.2000.07.04公布临时股东大会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年7月2日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于变更公司注册地址的议案：决定将公司注册地址变更为上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大
厦。
二、关于修改公司章程的议案。
12.2000.07.11公布1999年度分红派息实施公告
上海龙头股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：根据1999年末公司总股数375202154股，每股派发红
利0.10元(含税)，股权登记日为2000年7月13日，除息日为2000年7月14日。
13.2000.08.25公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海龙头股份有限公司于2000年8月23日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、决定设立海外分公司。
二、决定聘任钟振华担任公司总经理助理，兼海外分公司总经理。
三、由于工作调整，同意张行董事不再担任公司董事职务，同意丁晓云担任公司董事。
四、决定对公司的全资子公司上海民光国际企业有限公司追加资本金1000万元，追加资本金后，该公司注
册资本将变更为14500万元。
五、2000年公司中期报告。
六、关于前次募集资金使用情况的说明。
七、2000年度公司增资配股预案：以公司1999年末股本37520.2154万股为基数，每10股配售3股，配股价格
暂定为每股人民币10-13元。本次配股预案的有效期自股东大会通过本次配股预案之日起一年内有效。
八、本次募股资金投向及可行性报告。
九、2000年资产置换方案。
董事会决定于2000年9月26日下午召开公司2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
龙头股份公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.211元
每股净资产 3.38元净资产收益率(摊薄) 6.25% 调整后每股净资产 2.77元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
关联交易公告
上海龙头股份有限公司拟与上海纺织控股(集团)公司(简称上海纺控)进行资产置换。上海纺控是公司的第
一大股东，持有公司49.39%的股权。本次置换出公司的资产是应收款、库存、长期投资等约 26000万元。置换
进公司的资产是三枪工业大楼、上海针织科学技术研究所部分权益、海螺大厦(含海螺宾馆)、海螺大楼、石龙
路生产基地。本次资产置换不足部分以现金补足。本次资产置换价格将以国有资产管理部门评估确认的评估值
为依据确定。根据有关规定，本次资产置换属关联交易；此项交易尚须获得国有资产管理部门和公司股东大会
的批准。
14.2000.09.08龙头股份公布董事会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年9月6日召开三届董事会2000年临时会议，会议审议通过《关于前次募集资
金使用情况的补充说明》：决定将项目实施节约下来的4480.14万元，用于还款,以降低公司之负债率。以上补
充说明将补充在《公司前次募集资金使用情况的说明》中，一并提交公司2000年第二次临时股东大会审议。
15.2000.09.19公布关于2000年第二次临时股东大会延期召开的公告
上海龙头股份有限公司原定于2000年 9月26日召开2000年第二次临时股东大会，现由于配股方案尚未得到
政府有关管理部门的正式批复，故决定延期至2000年10月9日下午召开。请2000年9月7日登记出席会议的股东凭
出席凭证出席会议。
16.2000.09.26龙头股份公布公告
一、上海龙头股份有限公司与上海纺织控股(集团)公司(简称"上海纺控")的资产置换公告已于2000年8月2
5日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上，根据上海市资产评审中心确认的资产评估结果，经公司与上海
纺控友好协商，确定了本次资产置换的金额，有关事宜公告如下：
1、置换出资产：资产置换金额为人民币199233114.67元：公司应收帐款、其他应收款、库存、长期投资等
资产的置换金额为199233114.67元。
2、置换进资产：
(1)上海纺控及其子公司上海海螺(集团)有限公司所持上海纺织科学技术研究所64.67%出资及相关权益的资
产置换金额为18304195.45元。
(2)上海纺控三枪工业大楼产权的资产置换金额为68830196.70元。
(3)上海纺控子公司海螺(集团)的海螺大厦、海螺宾馆、海螺大楼、石龙路生产基地产权资产置换金额为8
6708722.52元。
资产置换差额2539万元，由上海纺控支付给公司。
以上资产置换方案提交10月9日公司2000年第二次临时股东大会审议，关联股东上海纺控放弃对该议案的投
票权。
二、关于收购上海针织科学技术研究所部分出资及相关权益的项目：
该项目作为本次配股募集资金的投向，已于2000年8月25日公告于《上海证券报》和《中国证券报》上。
上海针织科学技术研究所的出资及相关权益的资产评估结果经上海市资产评审中心确认，评估值为283041
95.45元。公司拟以1000万元收购上海纺控所持的35.33%的出资及相关权益，并对其投资1000万元。
该配股项目将提交10月9日公司2000年第二次临时股东大会审议，关联股东上海纺控放弃对此议案的投票权
。
17.2000.10.11公布临时股东大会决议公告
上海龙头股份有限公司于2000年10月9日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意丁晓云担任董事职务。
二、资产置换议案(关联事项)：置换出应收帐款等资产共计199233114.67元；置换进三枪工业大楼产权；
置换进海螺大厦、海螺宾馆产权；置换进海螺大楼产权；置换进石龙路生产基地产权；置换进64.67%的上海针
织科学技术研究所的出资及相关权益。
三、关于公司前次募集资金使用情况的说明。
四、公司2000年配股方案：配股方案有效期为一年。
18.2001.02.15公布配股说明书
上海龙头股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币8.80元。股权
登记日为2001年3月1日，除权交易日为2001年3月2日。本次配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日
(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为4410万股，交易简称为“龙头配股”， 交易代码为“700630
”。
19.2001.02.23公布董事会决议公告
上海龙头股份有限公司于2001年2月22日召开三届十五次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、聘任黎玲玲为公司副总经理。
二、通过《董事会授权书》。
三、《公司经营信息上报规范》。
四、《2001年财务预算》。
以上议题四将提交2000年度股东大会审议。
20.2001.03.01公布配股提示性公告
上海龙头股份有限公司实施2000年配股方案为：每10股配3股，每股配股价为人民币8.80元。股权登记日为
2001年3月1日，除权基准日为2001年3月2日，配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商
营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“龙头配股”代码为“700630”。
21.2001.03.08公布2000年配股第二次提示性公告
上海龙头股份有限公司实施2000年配股方案为：每10股配3股，每股配股价为人民币8.8元。股权登记日为
2001年3月1日，除权基准日为2001年3月2日，配股缴款起止日期为2001年3月2日至2001年3月15日止(期内券商
营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“龙头配股”代码为“700630”。
22.2001.03.30公布董事会决议公告
上海龙头股份有限公司于2001年3月29日召开三届十六次董事会，会议审议通过了《投资组建上海交大科技
园有限公司的可行性分析报告》：上海交大科技园有限公司注册资金1.42亿元人民币，公司拟投资3000万元，
持股21.126%。
23.2001.04.05公布股份变动及获配可流通股份上市公告
上海龙头股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
配股前 配股 配股后
数量 比例(%) 增加数 数量 比例(%)
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 185314754 49.39 5559443 190874197 44.93
2、募集法人股 42887400 11.43 0 42887400 10.09
未上市流通股份合计 228202154 60.82 5559443 233761597 55.02
二、已上市流通股份 人民币普通股 147000000 39.18 44100000 191100000 44.98已上市流通
股份合计 147000000 39.18 44100000 191100000 44.98
三、股份总数 375202154 100.00 49659443 424861597 100.00
经上海证券交易所批准，公司获配新增的社会公众股流通部分44100000股定
于2001年4月10日起上市流通。
|
