1.2000.2.19公布99年报
                         单位：元主营业务收入         1665898458.79 净利润               2969546
6.70 总资产               4472820309.55 股东权益             804204079.92 每股收益             0
.06   扣除非经常性损益后的每股收益           0.01每股净资产           1.55 调整后的每股净资产   
0.99 每股经营活动产生的  现金流量净额         0.38净资产收益率(%)      3.69
    公布董、监事会决议公告
    上海电器股份有限公司于2000年2月17日召开董事会第三十次会议和监事会第十一次会议，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过《关于用盈余公积弥补亏损的预案》。
    二、审议通过1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、审议通过《公司1999年年度报告正文及年报摘要》。
    四、审议通过《资产减值准备和损失处理制度》。
    五、审议通过《轨道交通供电设备国产化专项》。
    2.2000.02.29公布澄清性公告
    近期有媒体公布上海电器股份有限公司将发生控股股权变动事宜，而使公司股票交易价格异常波动。经控
股股东上海电气(集团)总公司确认，公司董事会特作如下澄清性公告：
    一、公司控股股东未有变化，仍为上海电气(集团)总公司，控股股东目前也未有向其他公司出售或转让公
司股票的意向。
    二、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务。《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司所有信息
均在指定报刊刊登。
    如果公司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊予以披露。提醒广大投资者理性投资，注意风险。
    3.2000.03.02公布董事会警示性公告
    近日有媒体报道，上海电器股份有限公司将发生控股股权变动事宜，同时主营业务将涉足网络领域，公司
股票价格也连续大幅波动。公司董事会已于2000年2月29日在《上海证券报》上刊登了“澄清性公告”，为维护
广大投资者利益，公司董事会再次作如下警示性公告：
    一、公司于1999年11月30日与上海电气(集团)总公司进行资产置换后，目前公司运作正常，近期主营业务
也不会发生新的变化。公司没有应披露而未披露的事项；
    二、经公司控股股东上海电气(集团)总公司再次确认，近期没有向其他企业出售或转让公司股权的意向；
    三、《上海证券报》为公司公开披露信息的唯一报刊，其他媒体报道不代表公司观点。
    如果公司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊予以披露。提醒广大投资者理性投资，注意风险。
    4.2000.05.24公布董、监事会决议暨召开股东大会公告
    上海电器股份有限公司于2000年5月22日召开第三十一次董事会和监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司高级管理人员任免议案：因工作变动，免去程云飞、吴祥德、李国强、范祖良和张铭杰公司副总
经理职务。因工作需要，聘任庄祖德、何延庆为公司总经理助理。
    二、公司董、监事会换届选举议案。
    三、修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2000年6月26日下午召开公司1999年股东年会，审议公司1999年度利润分配预案等及以上有关
事项。
    5.2000.07.17公布公告
    根据上海电器股份有限公司第九次股东大会通过的修改公司章程议案的有关条款，公司已向上海市工商行
政管理局申请变更经营范围和注册地址，现已得到核准，公告如下：
    一、变更后的经营范围：
    电站网络成套设备，国家计划内大中型基本建设项目和国家限额以上技术改造项目，省、自治区、直辖市
的重点基本建设项目和技术改造项目，涉外建设项目，高低压输配电设备，变压器，自动化控制装置，轨道交
通供电设备，交直流电机，核电供电设备及现代建筑构件，家用电器，工夹模具的设计制造、销售、安装，与
经营范围相关的咨询服务及生产经营用原辅材料。
    二、变更后的注册地址：
    上海市浦东新区东方路428号，邮政编码：200120。
    办公地址：上海市福州路89号，邮政编码：200002。
    6.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.12元  
   每股净资产          1.69元净资产收益率(摊薄)      7.12%      调整后每股净资产    1.36元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。

    董、监事会决议公告
    上海电器股份有限公司于2000年8月3日上午召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年度中期报告及其摘要。
    二、公司部分高级管理人员变动议案。
    三、关于授权董事会借款、担保事项的提案。
    四、乔政英不再担任公司监事会，提名袁弥芳担任公司监事，并提请股东大会审议。
    7.2000.08.29公布董事会临时会议决议公告
    上海电器股份有限公司第二届董事会近期根据周飞达董事长提议以通讯方式召开了第一次临时会议，本次
会议审议通过了《防范公司对外担保风险并授权公司法定代表人与控股股东签订反担保协议的议案》。
    一、根据中国证监会2000年6月6日颁布的《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》，为防范经营
风险，保护投资者的合法权益和上市公司的财产安全，规范上市公司的经营行为，公司及控股股东上海电气(集
团)总公司将本着明确责任、恪守诚实信用的原则，签订有关反担保协议。
    二、授权公司法定代表人与上海电气(集团)总公司签订反担保协议。
    8.2000.10.27公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    上海电器股份有限公司于2000年10月26日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于同意向中国证监会申请公司公募增发A股的议案：公司申请公募增发不超过10000万股的普通股股
票，本次发行价格将在一定价格区间内，进行网上、网下同步询价。发行方式：对机构投资者的发行数量初步
定为本次增发总量的30%；向股权登记日在册的公司社会公众股(A股)的股东(老股东)和其他社会公众投资者发
行数量初步定为本次发行总量的70%；老股东在有效申购的基础上，享受1：1的优先认股权；在中国证监会许可
的情况下，引入超额配售选择权(绿鞋)， 即向证券投资基金另外发行不超过本次发行总量15%的股份。
    二、关于公募增发募集资金用途的决议。
    三、关于本次公募增发A股募集资金计划投资项目可行性决议。
    四、关于前次募集资金运用情况说明。
    五、关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的议案： 提请股东大会同意本次公募增发A股的有效期为
自本议案经股东大会批准之日起一年内有效。
    六、 关于提请股东大会授权董事会决定本次发行时是否采用超额配售选择权(绿鞋)的议案。
    七、关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发事宜的决议。
    八、关于提请股东大会授权董事会根据本次公募增发结果修改《公司章程》的决议。
    九、关于新老股东共享公募增发完成年度利润分配的决议。
    十、关于提交股东大会修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2000年11月27日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
    9.2000.11.11电器股份公布更正公告
    上海电器股份有限公司10月27日临2000-014公告中“关于召开2000年第一次临时大会”所列会议议程第十
一项，原公告为“根据第二届董事会第一次临时会议，提议股东大会审议授权公司董事会借款担保议案”，现
更正为“根据第二届董事会二次会议，提议股东大会审议授权公司董事会借款担保议案”。
    10.2000.11.22公布关联交易公告
    根据有关规定，现将上海电器股份有限公司与公司控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气集团”
)关于电器股份拟用公募增发A股资金收购电气集团所持有的七家公司的全部或部分股权的交易事项公告如下：
    公司于2000年10月25日与电气集团签订了以下意向书：关于收购上海互感器厂100%股权之意向书；关于收
购上海电器进出口有限公司100%股权之意向书；关于收购上海马拉松革新电气有限公司51%股权之意向书；关于
收购上海日用友捷汽车电器有限公司50%股权之意向书；关于收购上海通华自动化工程有限公司50%股权之意向
书；关于收购上海西恩迪蓄电池有限公司33%股权之意向书；关于收购上海施耐德工业控制有限公司20%股权之
意向书。
    公司向电气集团收购上述股权所对应的截止2000年7月31日的净资产，经评估合计约为22573.3万元。具体
收购价格将待临时股东大会审议通过上述收购事项并授权董事会实施收购事宜，以评估值为基础，在签署收购
协议时由双方在不超过评估确认值上下5%的区间内协商确定并予以公告。
    电气集团是公司的控股股东，持有公司83.75%股权，故本次收购行为是关联交易。以上七项收购意向交易
尚需获得临时股东大会的逐项表决批准。
    11.2001.02.12公布董、监事会决议公告
    上海电器股份有限公司于2001年2月8日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如下决议
：
    一、2000年度报告及年度报告摘要。
    二、2000年度利润分配预案：拟对公司股东按每10股派发现金红利0.3元(含税)。
    三、关于建立8000万授信额度议案。
    四、关于聘任公司副总经理议案：聘任何延庆为公司副总经理，聘期自2001年2月至2002年6月。
    五、关于投资上海阿尔斯通变压器有限公司议案：上海阿尔斯通变压器有限公司投资总额为2980万美元，
注册资本2980万美元，投资方现为3家，其中阿尔斯通(中国)有限公司出资1549.6万美元，占总投资52%，上海
电器股份有限公司出资1311.2万美元，占总投资44%，上海祁连(集团)有限公司出资119.2万美元，占总投资4%
。
    六、关于变更公司监事的议案。

    电器股份2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)       0.20元     每股
净资产          1.73元净资产收益率(摊薄)  11.85%      调整后每股净资产    1.25元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.3元(含税)。

    重大合同公告
    上海电器股份有限公司全资子公司上海锅炉厂有限公司于2001年1月分别与焦作万方铝业股份有限公司、姚
孟发电厂和贵池发电厂签订了销售合同，合计销售440t/h锅炉2台，130t/h锅炉2台，改造锅炉1台，金额总计1
3070万元。
    12.2001.03.22公布2000年度报告补充说明公告
    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》的
有关规定，上海电器股份有限公司对利润表作补充说明，详见3月22日《上海证券报》。