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公司大事记
    1.99.11.15公布股份变动及配股可流通股份上市公告
    上海金陵股份有限公司经实施配股后公司股本结构变动情况如下:
                                                     单位:股
                        配股前     本次配股变动     配股后        
一、尚未流通股份
1、发起人股份          178097307       9118560     187215867
其中:
国家拥有股份            97264641       9118560     106383201
境内法人持有股份        80832666                    80832666
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股           54420282                    54420282
3、内部职工股
4、优先股或其他         49781137       2789720      52570857
   (转配股)
尚未流通股份合计       282298726      11908280     294207006
二、已流通股份1、境内上市的人民币     91733275      17199989     108933264
     普   通  股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计          91733275   
   17199989     108933264
三、股份总计           374032001      29108269     403140270
    本次配股新增可流通股份上市交易时间为1999年11月18日。
    2.99.11.19公布董事会决议公告
    上海金陵股份有限公司于1999年11月15日召开三届七次董事会,会议审议通
过如下决议:
    一、同意对上海外开希电路板有限公司增加投资168万美元(上海外开希电路
板有限公司原注册资本400万美元,本公司持有该公司40%的股权)。
    二、同意对上海伯乐电路板有限公司增加投资120万美元(上海伯乐电路板有
限公司原注册资本300万美元,本公司持有该公司40%的股权)。
    三、全资子公司上海金陵电子设备公司拟扩大生产规模添置进口设备,董事
会同意继续增加投资750万美元用于相关设备的购置。
    四、鉴于上海市闸北区人民法院已下达终结上海磁性器材厂破产程序的民事
裁决书,董事会同意以人民币6930万元有偿收购破产后的上海磁性器材厂财产。
    3.99.12.25公布董事会决议公告
    上海金陵股份有限公司于1999年12月24日召开第三届董事会临时会议,
会议审议同意以5664万元人民币收购上海电度表厂产权。
    4.2000.4.15公布99年报,每股收益(元/股)	0.27	
    5.2000.05.26公布股东大会决议公告
    上海金陵股份有限公司于2000年5月25日召开第九次股东大会,会议审议通过
公司1999年度利润分配方案:不分配、不转增。
    6.2000.06.21公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    上海金陵股份有限公司于2000年6月20日召开三届九次董事会和三届五次监事
会,会议审议通过如下决议:
    一、关于公司董、监事变动的议案。
    二、关于公司章程修改的议案。
    三、关于授权董事会在一定额度内决定为他人担保的议案:股东大会授权董
事会在公司净资产50%的额度内为他人担保。
    四、关于拟出售民晏路115号房地产的提案。
    董事会决定于2000年7月22日召开公司2000年第一次临时股东大会,审议以上
有关事项。
    7.2000.08.08公布董、监事会决议公告
    上海金陵股份有限公司于2000年8月7日召开三届十一次董事会及三届七次监
事会,会议审议通过公司2000年中期报告。

    上海金陵2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)       0.129元      每股净资产         2.03元
净资产收益率(摊薄)   6.38%        调整后每股净资产   1.89元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
    8.2000.09.29公布转配股上市提示公告
    根据中国证监会关于《安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》和上
海证券交易所的安排,上海金陵股份有限公司52570857股转配股定于2000年10月
9日上市。  
    9.2000.11.01公布关于与上海真空电子股份有限公司互为对方的银行贷
款申请提供信用保证事项的公告
    上海金陵股份有限公司于2000年10月30日召开第三届董事会临时会议,会议
审议通过如下决议:同意公司与上海真空电子股份有限公司互为对方的银行贷款
申请提供信用保证;互为对方贷款信用保证的额度以人民币壹亿元为限,双方在
额度内一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期自
双方签署贷款担保协议书之日起至2002年12月31日止。
    10.2000.12.06上海金陵公布公告
    根据有关精神,上海金陵股份有限公司于2000年12月1日与上海飞乐股份有限
公司、上海仪电控股(集团)公司及有关银行就担保问题签订了担保人变更协议。
    根据协议规定,自协议签字之日起,公司解除为上海飞乐股份有限公司提供
的9730万元款项担保,变更为由上海仪电控股(集团)公司担保。
    11.2000.12.22公布公布董事会决议公告
    上海金陵股份有限公司于2000年12月21日召开三届十一次董事会,会议审议
通过公司出资2500万元,收购“西安证券有限责任公司”20%股权事项。
    12.2001.02.08公布董事会临时会议决议公告
    上海金陵股份有限公司于2001年2月7日召开三届董事会临时会议,会议审议
通过了如下决议:
    一、通过关于《公司章程》修改的议案。
    二、通过上海金陵电子网络有限公司增资、改制变更为上海金陵网络股份有
限公司事项。该公司注册资本从贰仟万元增至贰仟伍佰万元,公司投资从陆佰万
元增至陆佰贰拾伍万元(占该公司总股本的25%)。
    13.2001.03.22公布董、监事会决议及召开第十次股东大会的公告
    上海金陵股份有限公司于2001年3月19日召开三届十二次董事会及三届六次
监事会,会议审议通过了如下决议:
    一、通过公司2000年年度报告及摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案:以总股本403140270元为基数向全体
股东按每10股送红股3股(每股面值1元)。
    三、通过公司2001年增资配股预案:以2000年末总股本403140270股为基
数,每10股配售3股,每股配股价格暂定7.00-9.00元。本次配股有效期:经公司
第十次股东大会通过之日起一年内有效。
    四、通过关于《公司章程》修改预案。
    五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    六、通过董事会关于本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明。
    七、通过公司董事会关于上次募集资金运用的说明。
    八、通过公司董、监事会换届选举事项。
    九、通过公司参股华鑫证券有限责任公司的议案,投资金额8000万元(持股
8%)。
    十、通过公司工业园区土地使用权受让项目的议案,受让总金额7599.64万
人民币。
    十一、通过公司高档软磁铁氧体生产线技术改造项目的议案,项目总投资
13000万元。
    十二、通过表面贴装生产线2001年技术改造项目的议案,项目总投资6226.7
万元。
    董事会决定于2001年4月21日召开第十次股东大会,审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.5011元     每股净资产       2.40元
净资产收益率(摊薄)   20.90%      调整后每股净资产   2.26元
公司2000年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10送3股。
    14.2001.04.11公布增资配股有关事项补充公告
    上海金陵股份有限公司2001年增资配股预案已经公司三届十二次董事会会议
审议,根据有关规定,公司对2001年增资配股预案做了全面检查、对照和完善。
    一、公司本次配股申请符合配股条件。
    二、公司2001年增资配股方案:以2000年末总股本403140270股为基数,每10
股配售3股,配股价格暂定为7-9元/股。本次配股有效期:经公司第十次股东大会
通过之日起一年内有效。
    三、公司董事会对前次募集资金使用情况的说明。
    15.2001.04.16公布公告
    根据有关规定,上海金陵股份有限公司2001年配股募集资金中第5项“收购
上海电度表厂产权项目”需披露被收购资产的评估报告和被收购企业最近一个
会计年度及最近一期经审计的财务会计报告。公司董事会承诺上述收购不会导
致公司缺乏独立性。通过此项收购资产,关联股东上海仪电控股(集团)公司所
属企业不存在生产同类产品的企业。公司董事会保证该项交易符合公司的最大
利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。2000年度上海电度表厂有
限公司的利润增长情况也充分说明了这一点。现将经批准的函中由《上海东州
资产评估事务所出具的上海电度表厂资产评估结果汇总表》及《关于上海电度
表厂有限公司2000年度会计报表的审计报告》给予公告,内容详见4月14日《上
海证券报》。
    16.2001.04.24公布股东大会决议公告
    上海金陵股份有限公司于2001年4月21日召开第十次股东大会,会议审议通过
如下决议:
    一、公司2000年度利润分配方案:以总股本403140270股为基数,向全体股东
按每10股送3股红股。
    二、公司2001年增资配股方案:每10股配3股,配股价格暂定为7-9元/股,本
次配股有效期:经公司第十次股东大会通过之日起一年内有效。
    三、关于公司章程修改方案。
    四、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司年度审计的会计机
构的议案。
    五、公司董事会关于本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明。
    六、公司董事会关于上次募集资金运用情况的说明。
    七、选举公司第四届董、监事会成员。

    公布董、监事会决议公告
    上海金陵股份有限公司于2001年4月21日召开四届一次董事会及监事会,会议
审议通过如下决议:
    一、选举佘宝庆续任公司董事长;聘任徐伟梧续任公司总经理;聘任葛更祺
续任公司总会计师;聘任陈炳良续任公司董事会秘书;聘任仲宗尧续任公司副总
经理;聘任邬树伟续任公司副总经理。
    二、同意受让上海汇龙仪表电子有限责任公司所持上海医科达放疗设备有限
公司15%股权,折合金额50万美元。
    三、选举张荣高为公司监事会监事长。

    公布关联交易公告
    上海金陵股份有限公司四届一次董事会于2001年4月21日召开,经审议通过,
同意受让上海汇龙仪表电子有限责任公司(以下简称上海汇龙)所持上海医科达放
疗设备有限公司15%股权,折合金额50万美元。由于上海汇龙持有公司31045066
股权,占总股份7.7%,为公司第二大股东,故本次交易属关联交易,尚须报上海
市外国投资工作委员会审批后方能实施。

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