公司大事记
1.99年4月27日公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告
上海胶带股份有限公司于1999年4月23日召开三届五次董事会，会议审议通过公司1998年度利润分配预案：
本年度不分配，不转增。
董事会决定于1999年5月31日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
上海胶带股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 229097965.12 176608436.07
其它应收款 198016381.75 102808288.75
总资产 755114448.05 738978840.98
股本 115133378.00 104666707.00
股本溢价 54771000.00 65237405.42
股东权益 238437739.84 237877480.61
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 271225128.59 312681066.33
主营业务利润 80794914.93 89441206.81
其他业务利润 12282154.75 22242876.37
投资收益 868136.96 298756.46
营业外收支净额 1831884.24 -2342860.41
补贴收入 2177803.41 26468.90
利润总额 909929.23 8950520.86
净利润 655886.70 6172577.56
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -29312093.75
投资活动现金流量净额 -23062657.15
筹资活动现金流量净额 -24438863.39
现金及现金等价物净增加额 -76700461.68
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.006 0.067
（加权） 0.006 0.067
净资产收益率%（摊薄） 0.275 0.430
（加权） 0.279 3.145
每股净资产 2.071 2.273
调整后每股净资产 1.840 1.706
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增“福建豪盛”、“多佳股份”、“南化转债”
因召开股东大会，4月27日停牌一天。
2.99年5月26日公布董事会公告
上海胶带股份有限公司A股股票近日出现日成交量与上月日均成交量相比连续五个交易日放大十倍的现象，
根据上海证券交易所上市规则第八章第四条第二款的规定，公司董事会声明如下：
公司没有应披露而未披露的任何信息，在买卖本公司股票时应谨慎行事，注意投资风险。
3.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于1999年5月31日召开1998年度股东大会，会议审议通过了1998年度利润分配方案：
不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
4.99年6月22日关于召开1999年第一次临时股东大会的公告
上海胶带股份有限公司将于1999年7月22日召开1999年第一次临时股东大会(采用通讯方式)。
5.99.7.23公布临时股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于1999年7月22日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，会议审议通过增补张
国勋为公司董事。
6.99.8.19公布董事会决议公告
上海胶带股份有限公司于1999年8月17日召开三届五次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、1999年中期报告。
二、同意张毅先生不再担任上海胶带股份有限公司副董事长。
三、补选张国勋先生为上海胶带股份有限公司第三届董事会副董事长。
上海胶带股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 815522597.00 760843234.94
股东权益 240170476.84 239184275.66
主营业务收入 88346103.40 108609530.31
净利润 987677.47 1253973.71
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0086 0.0080
净资产收益率%（摊薄） 0.4100 0.3600
每股净资产 2.0900 2.2900
调整后每股净资产 1.7600 1.5900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.99.12.23公布董事会决议公告
上海胶带股份有限公司于1999年12月21日召开三届九次董事会，会议一致通过以下决议：
1997年7月，华谊(集团)公司与上海胶带股份有限公司(以下简称本公司)联合收购了破产后的重庆中南橡胶
厂，收购价格为19575519.10元，并共同组建了上海申联重庆中南橡胶有限公司(以下简称重庆公司)，其中本公
司拥有20%的股权。根据协议，华谊集团公司视经营状况逐年向本公司转让剩余的股权。1998年5月，重庆公司
恢复了正常的生产经营活动。
鉴于重庆公司目前的经营状况已趋正常，(截至1999年11月底，重庆公司总资产为12520万元，净资产为62
00万元，销售收入为5140万元，资产负债率为50.5%，利润持平。)本公司董事会提出受让华谊集团公司持有的
80%的剩余股权，受让价格为15660415.28元，从本公司对华谊集团公司的应收帐款中冲减，受让股权的基准日
定于10月31日。
8.2000.2.23公布董事会决议暨召开股东大会公告
上海胶带股份有限公司于2000年 2月21日召开三届十二次董事会，因摩斯伦会计师事务所提出辞呈，会议
一致通过解聘摩斯伦会计师事务所，聘请浩华国际会计师事务所担任公司1999年度境外会计师审计的工作。
董事会决定于2000年3月24日召开2000年第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
9.2000.03.16公布公告
上海莱福(集团)股份有限公司(以下简称莱福集团)是上海胶带股份有限公司的贷款互保单位。97年6月，上
海胶带股份有限公司为莱福集团提供了450万元的银行贷款担保，97年11月贷款到期后，由于莱福集团无力偿还
， 98年4月上海胶带股份有限公司履行担保义务，为莱福集团偿还了贷款本息合计489.55万元，上海胶带股份
有限公司成为了莱福集团的债权人。
上海市天宸股份有限公司(以下简称天宸股份)是莱福集团的另一债权人，莱福集团欠天宸股份8000余万元
。 1998年7月，莱福集团和天宸股份签订了股权转让协议，莱福集团将其所持有的上海莱福制药厂等公司的股
权转让给了天宸股份，以抵偿莱福集团所欠天宸股份8000余万元的债务。
上海胶带股份有限公司和莱福集团的其他主要债权人(中行宝山支行，上海有色金属总公司)认为上述股权
转让行为是非法行为，而且侵犯了其他债权人的合法权利，因此于2000年1月25日联合向法院提起诉讼，并申请
了财产保全。 法院受理了此案，冻结了上海莱福制药厂价值约2500万元的股权，并将于2000年3月21日开庭审
理。
10.2000.04.10公布董事会决议公告
上海胶带股份有限公司于2000年4月7日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、张涛不再担任公司董事长一职，选举张国勋为公司董事长。
二、丁水石不再担任公司董事会秘书一职，聘请柏鸿祥为公司董事会秘书，洪波为董事会秘书授权代表。
11.2000.04.25公布董、监事会决议暨召开股东大会公告
上海胶带股份有限公司于2000年4月22日召开三届十五次董事会和监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度报告。
二、1999年度利润分配预案：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
董事会决定于2000年5月30日召开1999年度股东大会，审议以上有关事项。
胶带股份(600614 ) 99年报， 每股收益（摊薄）0.009元；
12.2000.05.09公布更正启示
上海胶带股份有限公司4月25日刊登于《上海证券报》上的召开股东大会决议公告中，原股东登记地点为岳
州路620号，现更改为高阳路620号(岳州路与高阳路交汇处)，其它不变。
13.2000.05.31公布股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于2000年5月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：不分配股利，也不进行资本公积金转增。
二、董事变更议案：因工作调动，张涛、张建群不再担任公司董事一职，并推荐王成然出任公司董事。
14.2000.07.19公布关于股权转让的提示性公告
上海胶带股份有限公司日前接到通知，公司的第一大股东上海华谊(集团)公司与上海大众药业有限公司达
成股权转让协议，上海华谊(集团)公司将其所持有的公司国有股中的33964340股有偿转让给上海大众药业有限
公司，转让后该部分股权将变更为社会法人股。
根据上述协议的约定，每股转让价格为2000年中期经审计的公司每股净资产值。上述股份转让后，华谊集
团将持有公司国有股22726038股，占总股本的19.74%，为公司第二大股东；大众药业将持有公司股份33964340
股，占总股本的29.5%，为公司第一大股东。
上述股份转让协议尚需国家国有资产管理部门批准。
15.2000.08.30公布董、监事会决议公告
上海胶带股份有限公司于2000年8月28日召开三届十八次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、通过公司2000年度中期报告的议案。
二、通过公司直属六厂合并的议案。
三、董事会同意柏鸿祥不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，董事会聘任洪波为公司董事会秘书。
四、同意公司董事会对审计报告中解释性说明段的说明意见。
胶带股份公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0106元
每股净资产 1.4026元净资产收益率(摊薄) 0.76% 调整后每股净资产 0.7952元公
司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分
配、不转增。
16.2000.10.30公布董事会决议公告
上海胶带股份有限公司于2000年10月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了飞虹路房地产处理事宜的议案。
二、通过了公司《董事会议事规则》的议案。
17.2000.11.17公布关于拍卖事宜的公告
上海胶带股份有限公司在2000年中期报告中披露，由于公司向上海国际信托投资公司借款900万元未能按时
偿还，上海国际信托投资公司提起诉讼， 上海市第二中级人民法院裁决公司须归还到期本息。
日前，法院已委托拍卖行对借款抵押物天华橡胶厂的全部房产以400 万元的底价进行拍卖。至公告之日，
公司尚未接到有关拍卖成交的正式通知。
18.2001.01.02公布临时股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于2000年12月29日上午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、关于增补公司董事的议案。
二、关于出售公司海门路、高阳路房地产的议案。
19.2001.02.20公布关于公司国家股股份托管的提示性公告
上海胶带股份有限公司于2001年2月19日接公司大股东上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)函，公
司控股股东上海华谊与三九企业集团(以下简称“三九集团”)和北京世纪尊博投资有限公司(以下简称“世纪尊
博”)就公司国家股股份托管事宜分别达成有关协议，现将有关事宜公告如下：
上海华谊与三九集团和世纪尊博分别签订了《上海胶带股份有限公司部分国家股的股份委托管理协议》。
协议商定，上海华谊持有的公司56，690，378股国家股中，33，964，347股股份(占公司股本总额的29.50%)托
管给三九集团；22，726，031股股份(占公司股本总额的19.74%)托管给世纪尊博。托管期限从2001年2月19日起
至托管协议第七条规定的终止之日结束。托管期间，公司控股股东上海华谊依然享有公司国家股股权。
公司提示投资者，本次股权托管为国有股股份或有变动性质，该部分股份的正式转让尚需获得政府有关部
门批准。
20.2001.02.22公布董事会决议公告
上海胶带股份有限公司于2001年2月21日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因工作调动，张国勋不再担任公司董事长一职；黄岱列不再担任公司总经理职务。
二、选举张欣戎担任公司副董事长，并一致同意在董事长未选举产生前，暂由张欣戎行使董事长职权。
三、聘任张欣戎担任公司总经理。
四、聘任于炳瀚担任公司常务副总经理。
五、根据洪波提出的辞呈，同意洪波不再担任公司董事会秘书一职。
六、聘任于炳瀚为公司董事会秘书。
21.2001.03.10公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
上海胶带股份有限公司于2001年3月9日召开三届二十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过董、监
事会换届改选事宜。
董事会决定于2001年4月10日下午召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
22.2001.04.11公布临时股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于2001年4月10日召开2001年度第一次临时股东大会，会议审议通过了选举公司第四
届董、监事会董、监事。
公布董、监事会决议公告
上海胶带股份有限公司于2001年4月10日召开四届一次董事会、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵新担任公司董事长。
二、选举张欣戎担任公司副董事长。
三、继续聘任张欣戎担任公司总经理。
四、继续聘任于炳翰担任公司常务副总经理兼董事会秘书。
五、聘任蒋炜担任公司财务部经理。
六、选举黄德亨为监事长。
23.2001.04.12公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海胶带股份有限公司于2001年4月11日召开四届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度利润分配预案：2000年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、公司重大资产重组方案。
四、公司资产置换、转让、出售的协议。
五、关于资产重组的可行性报告。
董事会决定于2001年5月14日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
上海胶带股份有限公司与三九企业集团(以下简称“三九集团”)、上海华谊集团(以下简称“华谊集团”)
、山东三九实业有限责任公司 (以下简称“山东三九”)、深圳三九药业有限公司(以下简称“三九药业”)于2
001年4月11日签订了《资产置换协议》、《资产转让协议》。公司拟与三九集团、山东三九及三九药业进行资
产置换，以公司拥有的大部分股权投资、债权、部分固定资产及存货及相关负债与上述公司拥有的制药类资产
进行置换，并将部分资产出售给华谊集团。本次审计及资产评估基准日为 2000年12月31日。本次交易标的：1
、公司置出资产：公司拥有的16家对外投资企业权益7070万元；部分存货及固定资产1860万元；大部分债权32
426万元；相关债务2876万元。以上资产共计评估后净值38480万元。2、公司售出资产：部分存货及债权帐面值
3534万元。3、置入公司资产：深圳九升生物制药厂 100%的投资权益；常州三九药业有限公司90%的投资权益；
河北三九爱德福34%的投资权益；江西瑞金三九制药有限公司39%的投资权益；深圳三九医院：三九集团将医院
项目中 21.08%权益计8260万元及债权7995万元共计16255万元置入胶带股份；新产品开发中心：共计帐面投资
金额7075万元，评估值8273万元；济南三九益民制药有限责任公司：截止 2000年 12月31日，该公司总资产45
74万元，净资产2972万元，资产负债率为64.99%；现金类资产4533万元。上述资产总计 42014万元(评估值)。
公司置出资产净值为 42014万元，置入资产净值41015万元，差异999万元，拟由三九集团以现金补偿。
资产重组协议尚需经公司股东大会审议批准，并由国有资产管理部门对上述资产评估结果的确认后生效。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.179元 每
股净资产 1.564元净资产收益率(摊薄) 11.43% 调整后每股净资产 0.568元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
24.2001.05.10公布关于部分国有股转让的提示性公告
根据有关规定，现将上海胶带股份有限公司国有股转让事宜公告如下：
一、2000年11月28日公司第一大股东上海华谊(集团)公司(持有公司总股本的49.24%股份)与三九企业集团
签订了《股权转让协议》(草案)，三九企业集团受让上海华谊(集团)公司持有的公司33964347股股份，占公司
总股本的29.5%。
现接国家财政部通知，《股权转让协议》(草案)已获批准，上海华谊(集团)公司与三九企业集团将择机实
施股权转让事宜。
二、股权转让完成后，三九企业集团将成为公司的第一大股东，股权性质为国有法人股，上海华谊(集团)
公司持有公司22726031股股份，占总股本的19.74%为公司第二大股东，股权性质为国家股。
三、股权转让完成后，三九企业集团与上海华谊(集团)公司于2001年2月19日签订的《股权委托管理协议》
将自动解除。
25.2001.05.15公布2000年度股东大会决议公告
上海胶带股份有限公司于2001年5月14日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司重大资产重组方案，并授权公司董事会实施具体重组事宜。
关于部分国有股转让的公告
根据有关规定，现就上海胶带股份有限公司国有股转让事宜公告如下：
2000年11月28日公司第一大股东上海华谊(集团)公司(持有公司总股本的49.24%股份)与三九企业集团签订
了《股权转让协议》，三九企业集团受让上海华谊(集团)公司持有的公司33964347股股份,占胶带股份总股本的
29.5%。双方又于2001年4月16日签订了上述股份转让的补充修改协议,确认每股转让价格为2000年度经审计的胶
带股份每股净资产值1.564元,转让总额为53120238.71元。上述股权转让协议已获国家财政部(财企[2001]314号
)文件批准。
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