1.2000.01.19公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年1月18日召开三届八次董事会，会议审议通过了以下事项：公司决定出
资人民币1050万元收购上海房产信息网络有限公司70%的股权。收购完成后，公司将持有其70%的股权，另外30
%股权由上海联盟高新技术有限公司受让持有。
    2.2000.2.23公布99年报主要会计数据和财务指标       单位：元主营业务收入                 140,2
93,623.34 净利润                       41,778,801.07 总资产                       768,840,675.07
 股东权益                     205,069,834.58 每股收益(摊薄)               0.482 
        (加权)               0.482 扣除非经常性损益后的每股收益               0.435 每股经营活动
产生的现金流量净额               -0.270 每股净资产                   2.364 调整后每股净资产     
        2.027 净资产收益率（%）            20.373
    公布董事会决议及召开1999年度股东大会的公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年 2月21日召开三届九次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司1999年年度报告及年度报告摘要。
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：公司董事会拟定以1999年末总股本86734072股为基数，向全
体股东每10股送4.5股， 同时以资本公积金转增4.5股股本。
    三、审议通过了公司聘请常年法律顾问的提案：同意聘请上海市联合律师事务所曾安平律师、上海市金茂
律师事务所李志强律师为公司常年法律顾问。
    四、审议通过了《上海金丰投资股份有限公司关于资产减值准备计提与核销的规定》。
    董事会决定于2000年3月24日下午1：30召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    公布警示性公告
    鉴于上海金丰投资股份有限公司股票近期已连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会根据有关规定，特
作公告如下：
    1、公司于2000年 2月 23日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司1999年度报告摘要，有关公司的
情况在年报中有所说明。除此以外，公司没有应披露而未披露的信息。
    2、公司一贯认真履行上市公司信息披露义务， 《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报
刊，公司所有信息均刊登在以上两报。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    3.2000.03.27公布股东大会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年 3月24日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：审议通过
了1999年度利润分配预案：以1999年末总股本86734072股为基数，向全体股东每10股送4.5股，同时以资本公积
金转增4.5股。
    4.2000.4.5公布关于实施99年度送红股及资本公积金转增股本的公告
    上海金丰投资股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以1999年12月31日总股本
8673.4072万股为基数，每10股送红股4.5股，并以资本公积每10股转增4.5股。股权登记日为2000年4月10日，
除权日及送、转增股上市交易日为2000年4月11日。
    经本次送转方案实施后，公司股本结构变动情况如下：
                                                   数量单位：万股
                   本次变动前   送   股    转增股本    本次变动后
一、未上市流通股份   
国家股             6478.1992   2915.1896   2915.1897   12308.5785 
二、已上市流通股份社会公众股         2195.2080    987.8436   987.8436     4170.8952
三、股份合计       8673.4072   3903.0332  3903.0333    16479.4737
    本次送、转股份后，股份总数变更为16479.4737万股，按新股本摊薄计算，
1999年度每股收益为0.254元。
    5.2000.06.20公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年6月19日召开三届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
    现任副董事长、总经理徐薇初女士由于退休原因，向董事会提出不再担任上
述职务的申请，经董事会研究，同意徐薇初总经理的请求，并决定聘请张永岳先
生担任公司总经理一职，任期为三年。
    同时，将向股东大会提名增补张永岳先生为公司董事，待股东大会批准后生
效。
     6.2000.06.23公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年6月22日召开三届十二次董事会，会议
审议同意对上海金丰易居网有限公司追加投资1475万元。上海金丰易居网有限公
司经增资后，上海金丰投资股份有限公司出资为3575万元，占55%的股份。
     7.2000.07.01公布关联交易公告
    上海金丰投资股份有限公司已与上海房地产经营(集团)有限公司 (以下简称
“房产经营公司”)就虹桥路 1778号绿化用地变更补偿事宜达成协议。此项交易
构成关联交易。
    公司经与房产经营公司协商一致，于2000年 6月27日签订协议，决定将原由
公司使用的虹桥路1778号绿化划拨用地变更转由房产经营公司继续经营。该地块
土地面积14529平方米，折21.82亩，并由房产经营公司就实施搬迁等事宜给予公
司一次性经济补偿计2165万元。房产经营公司将于本协议鉴订后一个月内付清上
述补偿费用，公司在协议鉴订后六个月内将地块交付房产经营公司使用。
    8.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)         0.053元     每股净资产          1.30元
净资产收益率(摊薄)      4.06%      调整后每股净资产    1.14元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年8月4日召开三届十三次董事会
和三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年中期报告和中期报告摘要。
    二、公司拟投资1020万元参股上海房地产住宅消费服务有限公司。
    9.2000.10.30公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年10月27日召开三届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
    一、决定与成都锦江物业发展总公司各出资1000万元组建“成都金丰易居
房屋置换有限公司”，该公司注册资本金为人民币2000万元，双方各拥有50%
的股权。
    二、同意以每股1元的价格分别收购现由上海房屋置换股份有限公司和自
然人持有的上海金丰易居网有限公司(以下简称“易居网公司”)15%和25%的股
权，共计2600万元。截止2000年9月31日，上海金丰易居网有限公司每股净资
产为1.016元。此次收购完成后，公司持有易居网公司95%的股权。
    10.2000.12.21公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2000年12月19日召开三届十八次董事会，会议
决定将所持有的上海浦东金鑫房地产发展有限公司 33%股权转让给其另一股东方
香港方兴实业有限公司，股权转让金额为6233万元，相关股权转让协议已于同日
签署。本次股权转让尚需上海市外资委的批准。
    11.2001.02.14公布董、监事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2001年2月13日召开三届二十次董事会及三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过2000年年度报告正文及年度报告摘要。
    二、审议通过2000年年度利润分配预案：以2000年末总股本164794737股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。
    三、决定召开2000年年度股东大会，有关股东大会的具体事宜另行公告。

    金丰投资2000年年度主要财务指标
   项    目           2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.268元     每股净资产          1.403元
净资产收益率(摊薄)   19.10%       调整后每股净资产    1.097元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.20元(含税)。
    12.2001.02.21公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2001年2月20日召开2001年度第一次临时股东
大会，会议审议通过了关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案：发行数量
不超过6000万股，本次公募增发A股决议的有效期为自本议案经公司临时股东大
会批准之日起一年内有效。
    13.2001.04.03公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2001年3月29日召开三届二十二次董事会，会
议审议通过了如下决议：
    一、决定出资1487.70万元(以资产评估确认的结果为依据)收购现由上海房
地产经营(集团)有限公司、上海万欣房地产投资顾问有限公司、上海旭阳文化传
播有限公司、钱永刚、汤钧分别持有的上海茸欣房地产置业有限公司40%、16%、
35%、2%、2%的股权(共计95%)。因上海房地产经营(集团)有限公司为公司控股股
东的子公司，因此此次股权转让构成关联交易。
    二、决定将所持上海江森房屋设备有限公司50%股权转让给上海房地产经营
(集团)有限公司，股权转让金额为712万元(以截止2000年12月31日经审计的帐面
长期股权投资金额为依据)。本次股权转让尚需上海市外资委的批准。因上海房
地产经营(集团)有限公司为公司控股股东的子公司，因此此次股权转让构成关联
交易。

    公布关联交易公告
    上海金丰投资股份有限公司已与上海房地产经营(集团)有限公司(以下简称
“房产经营公司”)就上海茸欣房地产置业有限公司40%股权转让事宜、上海江森
房屋设备有限公司50%股权转让事宜达成协议。
    公司于2001年3月29日与房产经营公司签订协议，决定由公司出资626.4万元
收购其持有的上海茸欣房地产置业有限公司40%的股权；公司于2001年3月29日与
房产经营公司签订协议，决定由房产经营公司出资712万元收购公司持有的上海江
森房屋设备有限公司50%的股权。
    由于房产经营公司与公司同属于上海房地(集团)公司的控股子公司，故此两
项交易构成关联交易。
    14.2001.04.25公布董事会决议公告
    上海金丰投资股份有限公司于2001年4月19日召开三届二十三次董事会，会议
审议通过以下决议：公司董事按照有关条款，针对公司情况进行对照检查，认为
公司已符合有关增发新股的条件，具有增发资格。