公司大事记
1.2000.2.22公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海轻工机械股份有限公司于2000年 2月21日召开三届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
1、审议通过公司1999年度报告及摘要;
2、审议通过公司1999年度利润分配预案,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增;
3、审议通过上海塑料机械厂取消法人地位,变更为上海轻工机械股份有限公司塑料机械制造厂;
4、审议通过修改《股东大会制度》、《董事会制度》及制订《董事会议事规则》、《公司保密条例》;
5、审议通过《上海轻工机械股份有限公司资产减值准备的计提、管理及处理规定》;
董事会决定于2000年3月25日召开1999年度公司第九次股东大会 (1999年会),审议以上有关事项。
公布99年报主要会计数据和财务指标 单位:元主营业务收入 271148095.45 净利
润 31943644.91 总资产 636751144.53 股东权益
312814452.28 每股收益 0.15 每股净资产 1.49 调整后的
每股净资产 1.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 净资产收益率%
10.21 扣除非经常性损益后的每股收益 0.13
2.2000.05.30公布临时董事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司依照《公司章程》召开临时董事会,通过如下决议:
为参与浦东新区的开发建设,加快公司的长远发展,同意将公司原《企业法人营业执照》住所上海南京西
路1576号变更为上海浦东新区城镇东河浜路10号。
3.2000.07.27公布董事会决议及召开临时股东大会公告
上海轻工机械股份有限公司于2000年7月26日召开三届三次董事会, 会议审议通过如下决议:
一、同意童天雄因工作需要,不再担任公司董事会董事及董事长职务;同意增补郭海祥为公司董事会董事
;
二、同意顾承宇因工作调动,不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2000年8月28日上午召开公司临时股东大会,审议以上有关事项。
4.2000.08.14公布董、监事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2000年 8月10日召开三届四次董事会及三届三次监事会,会议审议通过如下
决议:
一、公司2000年中期报告及摘要。
二、同意公司挤出机械厂将其拥有太湖分厂的 68.3%股份,按原价(64.64万元)转让给吴县市东河塑料机械
厂;将其拥有武进分厂15%股份,按原价(12万元)转让给武进市佳辉机械股份有限公司。
轻工机械2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.016元
每股净资产 1.50元净资产收益率(摊薄) 1.06% 调整后每股净资产 1.46元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
5.2000.08.29公布临时股东大会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2000年8月28日召开临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过童天雄不再担任董事会董事职务;
二、审议通过增补郭海祥为公司董事会董事。
董事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2000年8月28日召开三届五次董事会,会议选举郭海祥为公司第三届董事会董
事长。
6.2001.02.22公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海轻工机械股份有限公司于2001年2月20日召开三届六次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决
议:
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案:2000年度将不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、同意修改《公司章程》部分章节内容。
董事会决定于2001年3月28日下午召开公司第十次股东大会,审议以上有关事项。
轻工机械公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.04元
每股净资产 1.53元净资产收益率(摊薄) 2.63% 调整后每股净资产 1.44元公司2000年年报
经审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
7.2001.03.29公布股东大会决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2001年3月28日召开第十次股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2000年度利润分配预案:公司2000年度将不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、通过修改《公司章程》部分章节内容。
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