公司大事记
1.98年10月27日<<上海证券报>>公布更改公司名称及股票简称的公告
上海延中实业股份有限公司1998年8月20日由董事会提议并经1998年9月25日1998年度第一次临时股东大会
(第十七次股东大会)审议通过了变更公司名称及股票简称的议案。现就有关更名事宜作如下公告：
1、经报请国家工商行政管理部门核准， 上海市静安区工商行政管理局登记注册，上海延中实业股份有限
公司于1998年10月14日正式更名为“上海方正延中科技股份有限公司”。
2、经公司1998年度第一次临时股东大会通过， 并经上海证券交易所同意，自1998年11月2日起，公司在上
海证券交易所挂牌上市的股票简称由“延中实业”更改为“方正科技”，原证券代码不变仍为：600601。
2.98.12.18 公布公告
上海方正延中科技集团股份有限公司为完善公司的现代企业制度，适应集团化管理及新的跨世纪战略发展
规划的要求，经报请国家工商行政管理部门核准，上海市工商行政管理局登记注册，上海方正延中科技股份有
限公司于1998年11月15日正式更名为“上海方正延中科技集团股份有限公司”。
自即日起公司启用新印鉴，原“上海方正延中科技股份有限公司”的印章及相应的董事会章、财务专用章
、各部门章等同时废止。
原“上海延中实业股份有限公司”、原“上海方正延中科技股份有限公司”、现“上海方正延中科技集团
股份有限公司”系公司依法延续有效存在期间的前后名称变更登记关系，属同一民事主体。
3.99.1.13公布公告
上海方正延中科技集团股份有限公司接中国宝安集团上海实业公司通知，截至1999年1月12日交易结束时止
，该公司通过上海证券交易所交易系统减持上海方正延中科技集团股份有限公司发行在外的普通股股票311030
0股，减持比例累计占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本的1.9999%，现该公司还持有上海方正延中科
技集团股份有限公司发行在外普通股12131410股， 占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本的7.8005%。
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，特此公告。
4.99年2月3日公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年2月2日召开五届十次董事会，会议通过如下决议：
1>董事会接受何彬先生辞去常务副董事长职务，秦国梁先生辞去副董事长、总经理职务的请求。
2>董事会推举祝剑秋先生为常务副董事长、孙岳麟先生为副董事长。
3>经张玉峰董事长提名，董事会聘任祝剑秋先生为总经理。同时免去祝剑秋先生担任的常务副总经理之职
。
4>经祝剑秋总经理提名，董事会聘任唐耀福先生、冯沛然先生为副总经理。
5.99.3.12公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 113141702.82 67496994.65
其它应收款 101304453.63 161731114.48
总资产 1004372636.96 786336123.95
股本 155520000.00 103680000.00
股本溢价 117028441.05 117028441.05
股东权益 352604866.72 316719120.45
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 296921739.59 187476214.63
主营业务利润 49894572.94 50806055.20
其他业务利润 15389423.73 23905852.33
投资收益 21949938.24 18012955.35
营业外收支净额 -37072.10 -366920.68
补贴收入 326011.77
利润总额 42008317.63 42644018.88
净利润 35992445.29 33783667.78
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -68214820.35
投资活动现金流量净额 18457926.16
筹资活动现金流量净额 15959668.64
现金及现金等价物净增加额 -33797232.49
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.231 0.326
（加权） 0.231 0.326
净资产收益率%（摊薄） 10.210 10.670
（加权） 10.750 10.800
每股净资产 2.270 3.050
调整后每股净资产 2.183 2.915
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增
99.3.12公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年3月11日召开五届十一次董事会，会议通过如下决议：
一、审议通过了1998年度报告；
二、审议通过了1998年利润分配预案：不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
6.99.4.7公布公告
上海方正延中科技集团股份有限公司接中国宝安集团上海实业公司通知，截至1999年4月6日交易结束时止
，该公司通过上海证券交易所交易系统减持上海方正延中科技集团股份有限公司发行在外的普通股股票311030
0股， 减持比例累计占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本的1.9999%，现该公司还持有上海方正延中科
技集团股份有限公司发行在外普通股9021110股，占上海方正延中科技集团股份有限公司总股本的5.8006%。
7.99年4月10日公布董事会关于配股募集资金的使用及效益情况说明的公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年4月8日召开五届十二次董事会， 会议审议通过如下决议：
一、公司符合中国证券监督管理委员会证监发[1999]12号《关于上市公司配股工作的有关问题的通知》中
关于配股政策和条件的有关要求，具体配股的资格。
二、关于本次募集资金使用的可行性情况的说明。
本次配股方案所涉及的项目为建立和发展计算机研究、生产、销售、服务业务体系，至1999年度形成年产
销量30-40万台规模。预计该项目全部完成需投入4.5-5亿元。该项目符合公司实施资产重组，加大产业结构调
整、重点发展高科技及信息产业的公司发展规划，具有市场发展前景好，并能够形成自身技术优势等特点，投
资该项目是必要的、可行的。
三、前次募集资金使用情况的说明。
前次募集资金投入和使用情况如下：
(1)原计划投资2000万元，实际投资1650万元设立了“上海延中办公用品实业公司”。截止1998年12月31日
，“方正科技”从中获取收益2354.95万元。
(2)原计划投资2000万元，实际投资2000万元全资设立“上海中宝贸易公司”（现注册名：上海巨成实业有
限公司）。94年10月董事会决定对其追加投资1000万元。截止1998年7月，“方正科技”从中获取收益304.88万
元。1998年10月出售全部股权，获得收益37594.84元。
(3)原计划投资35万美元，实际投资100.3万元，合资创办了“上海海鑫针织时装有限公司”。由于筹建期
工作开展不顺利，该公司至今未能正常开业。
(4)原计划投资184万元，实际投资156.6万元，合资创办了“上海程鑫塑料包装有限公司”。截止1998年1
0月，“方正科技”从此项投资中获取收益44.9万元。1998年10月出售全部股权，产生投资损失50.1万元。
(5)原计划投资5500万元，实际投资5279.8万元，进行商品房投资项目。目前上述商品房尚未交付使用。
公司前次配股募集资金到目前为止，已按照前次“配股公告书”中承诺的使用计划全部使用完毕。总体来
看，公司前次配股募集资金的使用情况基本正常，也较好地发挥了这部分资金的使用效益。
8.99年5月14日公布董事会公告及关于召开98年度股东大会的公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年5月12日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于解除受让
深圳市方正科技显示设备有限公司65%股权的协议，并于1999年5月12日同协议方北京北大方正集团公司、方正
邦隆科技投资有限责任公司签署《关于解除“股权转让协议”的协议书》。三方同意，解除原股权转让协议，
转让方终止向受让方(本公司)交付转让的股权。转让方返还公司向其预付的股权转让款，共计人民币2925万元
，其中北大方正集团向公司返还人民币2025万元；方正邦隆向公司返还人民币900万元。转让方进一步同意，除
向公司返还前述股权转让预付款之外，按照同期银行贷款利率计算并向公司支付利息，共计人民币103.5万元。
董事会决定于1999年6月15日上午召开第十八次股东代表大会(98年度股东大会)，审议公司利润分配方案等
事项。
9.99.5.20公布公告
接中国宝安集团上海实业公司通知，截至1999年5月19日交易结束时止， 该公司通过上海证券交易所交易
系统减持上海方正延中科技集团股份有限公司发行在外的普通股股票3110500股，减持比例累计占本公司总股本
的2%， 现该公司还持有本公司发行在外普通股5910610股，占本公司总股本的3.80%。
10.99.6.16公布股东大会决议公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年6月15日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、通过公司1998年度利润分配方案：决定本次不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过授予董事会部分职权的议案。
11.99.6.29公布董事公公告
上海方正延中科技集团股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达涨幅限制，根据有关规定
，为保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》、《中国证券报》上披露，目前无应披露而未披露的任何信
息，敬请投资者注意投资风险。
12.99年7月6日公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制，根据有关规定
，为保护广大投资者的利益，公司董事会特作如下公告：
公司各项经营活动正常，目前无应披露而未披露的任何信息，敬请投资者注意。
13.99.7.13公布迁址公告
上海方正延中科技集团股份有限公司总部自1999年7月18日迁至本市南京西路1515号嘉里中心九楼办公。电
话总机：021-52986118转各部室，行政管理部电话：021-52986118-9018； 股东咨询电话：021-52986118-901
7 ， 传真：021-52985038；邮政编码：200040。
14.99.8.3公布董事会决议公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于1999年8月2日召开五届十四次董事会，会议审议通过1999年度中期
利润分配方案：不分配，不转增。
上海方正延中科技集团股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 946406776.04 803769906.88
股东权益 378314427.93 333724786.82
主营业务收入 661048112.14 82627476.36
净利润 25709561.21 17256604.61
经营活动现金流量净额 -154482157.00
现金及现金等价物净增加额 60121151.24
每股收益（摊薄） 0.1650 0.1660
净资产收益率%（摊薄） 6.8000 5.2000
每股净资产 2.4300 3.2200
调整后每股净资产 2.2400 2.9500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
15.99.9.8公布配股获准公告
上海方正延中科技集团股份有限公司配股方案已经中国证监会上海证券监管办公室沪证司[1999]012号文初
审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]88号文批准。配股方案为：以公司现有总股本15552万
股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，配股价为每股人民币9元。公司将于近期在《中国证券报》
、《上海证券报》上刊登配股说明书。
16.99.9.13公布1999年配股说明书
上海方正延中科技集团股份有限公司本次配股方案为：以公司1998年6月30日的总股本10368万股为基数，
向全体股东每10股配3股；以现有总股本15552万股为基数，本次配股比例为10：2。配股价格为每股人民币9元
。股权登记日为1999年9月27日，除权基准日为1999年9月28日。本次配股缴款起止日期为1999年9月28日至199
9年10月13日(期内券商营业日)。
17.99.9.24公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于近日召开临时董事会，会议审议通过公司出资3000万元与人民教育
出版社所属人民教育电子音像出版社、北京人教教材中心合作设立网上图书销售系统项目(有限责任公司)，公
司占75%股权。
18.99.9.27公布关于延长配股缴款期的提示性公告
鉴于上海证券交易所国庆休市的案排，上海方正延中科技集团股份有限公司配股缴款期特作相应的调整，
具体时间如下：
配股缴款起止日期调整为：1999年9月28日至1999年10月18日止(期内证券商营业日)。配股股权登记日仍为
1999年9月27日，配股除权基准日为1999年9月28日。
19.99.11.12公布股份变动及1999年配股获配可流通股份上市公告
上海方正延中科技集团股份有限公司经本次配股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
期初数 配股(本次变动增减+，-) 本次配股后股份数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份1、境内上市的人民
币普通股 15552 3110.4 18662.42、境内上市的外资股3、境外上市的
外资股4、其他已流通股份合计 15552 3110.4 18662.4
三、股份总数 15552 3110.4 18662.4
经上海证券交易所批准，公司配股可流通股的上市交易时间为1999年11月18日。
20.2000.4.15公布99年报，每股收益（摊薄）0.1814 元
公布董、监事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2000年4月12日召开2000年第一次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度报告。
二、1999年度利润分配预案：本次不进行股利分配，也不进行公积金转增
股本。
董事会决定99年度股东大会召开日期及议程另行公告。
公布启事
上海方正延中科技集团股份有限公司将于4月18日至4月20日在公司
网站(www.foundertech.com)和中国上市公司咨询网(www.cnlist.com)同
时举行投资者就公司的年报及未来发展网上集中提问及讨论，公司将于4
月21日至4月23日就投资者所提问题进行集中答疑。
21.2000.04.29公布更正公告
因校对及打字排版差错，上海方正延中科技集团股份有限公司于2000年4月
15日刊登的1999年度报告出现几处错误，公司发布更正公告，内容详见4月29日
的《上海证券报》。
22.2000.05.23公布99年度股东大会决议公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2000年5月22日上午召开1999年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：1999年不进行股利分配，也不进行资本公积金
转增股本；
二、授权董事会行使部分职权的议案：1、授予董事会对外投资审批权，审批
权限为单项投资金额不超过该项投资行为发生时公司净资产的20%；2、授予董事
会资产重组和资产处置审批权，审批权限为单项发生金额不超过该重组或处置行
为发生时公司净资产的20%；3、授予董事会贷款、对外担保批准权，审批权限为
单项贷款或担保不超过人民币5000万元。
23.2000.07.19公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于日前召开五届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、决定对东莞市方正科技电脑有限公司进行增资扩股：该公司的注册资本
由1000万元增加到7000万元，公司增加投资2600万元，增资完成后公司总投资达
3500万元，占改制后公司的50%股权。
二、决定投资2000万元设立“方正科技软件开发有限公司”(暂定名)。
24.2000.07.27公布董、监事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2000年7月25日前召开五届三次董事
会及五届一次监事会，会议审议通过2000年度中期报告正文及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.33元 每股净资产 2.44元
净资产收益率(摊薄) 13.66% 调整后每股净资产 1.20元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
25.2000.09.19公布董事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2000年 9月12日召开2000年第四次董
事会(通讯方式)，会议审议并通过关于参股“长沙银海自动化设备有限公司”的
议案：决定联合所属东莞市方正科技电脑有限公司共同参股“长沙银海自动化设
备有限公司”，在政府有关政策的允许下作为发起人之一参与该公司的上市改制
计划。
长沙银海自动化设备有限公司改制后注册资金为人民币3300万元。公司与所
属东莞市方正科技电脑有限公司投资合计660万元，占20%股权。
26.2001.04.12公布董、监事会决议公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2001年4月9日召开五届二次董事会及
五届一次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年度报告正文及摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：本次不进行股利分配，也不进
行资本公积金转增股本。
三、同意免去任伟泉公司副总裁之职的议案。
四、审议修改公司章程条款的议案。
五、审议董、监事会换届选举的议案。
六、确定召开2000年度股东大会，会议具体日期、时间另行公告。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.67元 每股净资产 2.77元
净资产收益率(摊薄) 24.13% 调整后每股净资产 2.67元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
27.2001.04.28公布关于召开股东大会的公告
上海方正延中科技集团股份有限公司决定于2001年5月28日上午召开公司2000
年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等事项。
28.2001.05.14公布公告
接北京裕兴机械电子研究所、河南觉悟实业有限公司、深圳市年富实业发展
有限公司、深圳市凯地投资管理有限公司、北京金裕兴电子技术有限公司及上海
宇通创业投资有限责任公司联合通知，至2001年5月10日，北京裕兴机械电子研究
所共购入并持有上海方正延中科技集团股份有限公司股份1379150股，占公司已发
行总股本的0.739%；河南觉悟实业有限公司共购入并持有公司股份439057股，占
公司已发行总股本的0.2353%；深圳市年富实业发展有限公司共购入并持有公司股
份2700888股，占公司已发行总股本的1.4472%；深圳市凯地投资管理有限公司共
购入并持有公司股份1491671股，占公司已发行总股本的0.7993%；北京金裕兴电
子技术有限公司共购入并持有公司股份1476890股，占公司已发行总股本的0.7914%；
上海宇通创业投资有限责任公司共购入并持有公司股份2609266股，占公司已发行
总股本的1.3981%。以上六家公司的股东合并持有公司股份10096922股，占公司发
行在外有表决权股份的总数的5.4103%。
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