【1】公司本次发行12000万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年12月13日
.每股面值1元,发行价5.50元/股.全面摊薄的发行市盈 率为28.95倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限
为120000股(证券投资基金 除外).
    发行前公司总股本40000万股,发行前每股净资产为人民币1.74元/股,发行后公司总股本52000万股,发行后
净资产总额为133149.08万元,每股净资产为人民币2.56元/股.
    本次上网定价发行的中签率为1.16205000%.
    【2】本公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取法定公积金10%;C.提取
法定公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付普通股的股利.
    根据本公司99年度股东大会决议,本公司自1999年1月31日至1999年6月30日形 成的利润归集团公司享有,并
已经以现金的形式分配给集团公司; 1999年7月1日至1999年12月31日的利润归公开发行后新老股东共享,并且根
据本公司生产经营发展的 需要,利润暂不分配.
    【3】本次发行扣除发行费用后,实募资金为63392万元.将用于投资以下项目:①2号50吨超高功率电炉项目
,该项目总投资33,138万元。其中固定资产投资29,646万元,铺底流动资金3,492万元.该项目计划建设期2年, 建
成投产后,可每年新增销售收入76,875万元,利税8,817.2万元,利润4,028.7万元,全部投资内部收益率为19.1%,
投资回收期为6.7年(含建设期2年).项目的环保投资为1,456万元,占固定资产投资的5.6%;②6000Nm3/h制氧机项
目,项目总投资4,837万元,其中固定资产投资4,710万元,流动资金127万元,该项目建设期一年,按年产氧气,氩气
,氮气6013万Nm3计算,年销售收入4,622万元,净利润为989万元,全部投资内部收益率为19.29%, 投资回收期6.1
年(含建设期1年).该项目环保投资为320万元,占固定资产投资的6.5%;③银亮材 深加工项目,该项目总投资178
64万元,全部为固定资产投资.该项目计划建设期二年,项目建成后,按年产4万吨计算,年销售收入69,150万元,净
利润为2,856.5万元,全 部投资内部收益率为19.7%,投资回收期7.2年(含建设期2年).项目的环保投资计划 为2
80万元,占固定资产投资的1.56%.
   上述三个投资项目共需投入资金55,839万元,其中第一年需投入资金11,284万元,投资项目所需资金与本次发
行股票募集资金63,392万元相比,剩余7,553万元,本公司计划用于补充流动资金.
    【4】主要财务指标
 时间         2000年5月31日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日项  目流动比率          
   0.68         0.86        0.78           0.86速动比率             0.40         0.53        0.4
2           0.32资产负债率(%)       64.78%       67.24%      69.86%         65.25%净资产收益率(%
)      4.80%       14.90%      12.13%         21.23%应收帐款周转率       3.24         3.80      
  6.80            -- 存货周转率           4.01         4.18        4.88            -- 每股净资产
           1.74         1.66        0.94           0.96 每股净利润(元/股)    0.08         0.25  
      0.11           0.20 
    以上97年度的每股收益按总股本54005.7960万股计算,98年度的每股收益按总 股本58926.0231万股计算,9
9年度和2000年5月31日的每股收益均按发行前总股本40000万股计算.
　　【5】公司1999年度实现净利润9894.53万元,每股收益按公司发行前总股本40000万股计算为0.25元/股.20
00年1-5月份实现净利润3351.65万元,每股收益按发行 前总股本40000万股摊薄计算为0.08元.按发行后总股本
52000万股摊薄计算为0.08 元.
    6.2001.02.09公布董事会公告
    根据财政部财税(2000)99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政
策的通知 〉的通知 》和辽宁省财政厅辽财企函字(2001)3号文件规定,截止2001年12月31日前，抚顺特殊钢股
份有限公司企业所得税可享受先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策。

    董事会决议公告
    根据抚顺特殊钢股份有限公司一届七次董事会决议，同意吴长厚因退休辞去董事会秘书职务，同意由公司
董事王冶农兼任董事会秘书职务。委任徐中浩为公司董事会证券事务代表。
    7.2001.04.06公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    抚顺特殊钢股份有限公司于2001年4月3日召开一届八次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司2000年年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末总股本52000万股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税
)。
    三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案。
    四、修改公司章程的议案。
    董事会决定于2001年 5月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.21元     每
股净资产        2.65元净资产收益率(摊薄)    7.77%      调整后每股净资产  2.64元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
    8.2001.04.12公布澄清公告
    近日，有媒体在分析抚顺特殊钢股份有限公司年报时就“三分开”情况作出了推断性的结论。对此，公司
董事会作如下澄清说明：
    一、该文发表前，公司未接待过作者就该文所写事情的采访和调查，公司认为该文推断性的提法不妥。
    二、公司依据中国证监会的有关规定已经独立运作。具体情况如下：
    1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。法人治理结构完善。
    2、资产方面：公司拥有独立的生产系统，部分辅助生产系统和配套设施归抚顺特殊钢(集团)有限责任公司
所有，双方依据已经签订的有关合同进行关联交易。公司拥有工业产权、非专利技术等无形资产，与集团公司
之间无同业竞争。
    3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行
帐户，并依法独立纳税。
    9.2001.05.11公布股东大会决议公告
    抚顺特殊钢股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年年度报告及摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本52000万股为基数，向全体股东按每10股派发0.5
元(含税)。
    三、通过修改公司章程方案。
    四、通过公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案。