【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年3月8日
.每股面值1元,发行价为6.00元/股.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为45000股(证券投资基金除外).
    本次发行前公司总股本8500万股,发行前净资产总额10662.11万元,发行前每股资产为1.254元,发行后公司
总股本13000万股,发行后净资产总额36619.61万元, 发行后每股净资产2.82元.
    【2】本公司税后利润按以下顺序和比例分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取 法定公积金10%;C.提取法定
公益金5%-10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
    经公司98年度股东大会审议通过,向全体股东每10股派发现金股利0.29元,共计246.5万元;经公司99年度股
东大会审议通过,每10股派发现金股利0.25元,共计212.5万元.自2000年1月1日起至本次股票发行完成前实现的
净利润由新老股东共享;本 公司股票上市后第一次派发股利时间预计为2002年上半年.
    【3】公司本次公开发行股票预计实际募集资金净额25957.5万元,将投资于以 下项目:①二期工程扩建项目
:根据<<沈阳市城市总体发展规划>>,沈阳市将"以浑河新区起步实施城市向南扩展战略",进一步加快对浑河新区
的建设力度.为了扩大浑 河新区的集中供热能力,充分发挥热电联产所具有的节约能源,供热质量,增加电力 供
应等综合优势,公司拟在目前的一期工程基础上实施二期工程扩建项目.该项目工程总规模为2台2.5万千瓦供热
机组.项目工程总投资约4.8亿元,其中, 本次股票发行募集资金人民币2.28亿元,利用第四批日本协力基金贷款
40亿日元(折合人民币2.52亿元).上述资金主要用于:工程静态投资36847万元,外委工程10000万元,建设期贷 款
利息为891万元,工程动态投资47737万元,铺底流动资金222万元.项目建设工期为2.5年,预计项目达产后,年均新
增销售收入17294万元,销售利润约5700万元,财务内部收益率为14.97%,财务净现值为15411万元,投资利润率为
11.06%,投资回收期为8.17年.该项目已获国家发展计划委员会计基础[2000]573号文批准.②补充企业流动 资金
,由于本公司的生产经营规模迅速扩大,为了保证企业正常的生产经营活动,补 充企业流动资金3157.5万元.
    【4】公司近年主要财务指标项 目            2000.12.31   1999.12.31   1998.12.31   流动比率   
          0.45          0.57       0.60      速动比率             0.40          0.45       0.53 
     资产负债率(%)       60.33%        59.36%     65.67%     应收帐款周转率(次)   2.94          
2.35       2.07      存货周转率(次)       6.64         10.46       7.50      净资产收益率       
 15.43%        13.91%      5.01%每股净资产(元)       1.254         1.153      1.021     每股收益
（元）       0.191         0.161      0.051     
   注:以上年度的每股收益及每股净资产均按发行前总股本8500万股计算所得.
    【5】公司2000年度实现净利润1624.59万元,每股收益按发行前总股本8500万 股摊薄计算为0.191元,按发
行后总股本13000万股摊薄计算为0.125元.
    6.2001.03.23将于3月28日上市交易
    沈阳金山热电股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2001年3月28日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“金山股份”， 证券代码为“600396”。
    7.2001.04.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    沈阳金山热电股份有限公司于2001年4月25日召开一届五次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2000年度利润分配预案：2000年度利润暂不分配。
    二、通过关于修改公司章程的预案。
    三、通过变更公司财务负责人的方案：原财务负责人冯雨凡因工作需要辞去公司财务负责人职务，聘任赵
德平为公司财务负责人。
    四、公司继续聘请华伦会计师事务所有限公司为审计机构。
    董事会决定于2001年5月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。