【1】公司本次发行4000万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价发行方式 发行.发行日期为2000年12月
20日.每股面值1元,发行价14.99元/股.全面摊薄的发 行市盈率为46.84倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量
上限为40000股.
    发行前公司总股本6670万股,发行前净资产总额为10407.82万元,每股净资产为人民币1.56元/股,发行后公
司总股本10670万股,发行后净资产总额为68527.82万元,每股净资产为人民币6.42元/股(扣除发行费用后).
    【2】本公司实行同股同利的分配政策,按股东持有的股份比例进行分配.
    经1999年度股东大会决议,公司1999年度可供股东分配利润累计2004.70万元, 以1999年末股本数6670万股
为基数,每10股分配股利3元(含税),以现金形式派付,共 计派发现金股利2001万元.
    本公司股东大会决议,本次发行后,社会公众股东与原有股东共享2000年8月(含8月)以后形成的利润,此前的
滚存未分配利润由公司原有股东享有.公司在本次发行股票后的第一个盈利年度准备向全体股东派发股利,预计
于2001年将向全体股东派 发股利.
    【3】本次发行A股募集资金扣除发行费用后共计58120万元,将投向于以下项目:①电子基础材料类项目,本
项目包括4个子项目:(1)高比表面积四氧化三锰项目,该项目总投资4980万元,项目建设期1年,项目达产后,年新
增销售收入7500万元,税后 利润1794万元,税后内部收益率51.82%,税后投资回收期2.85年(含建设期1年);(2) 
共晶合成软磁铁氧体磁芯项目,该项目总投资11,963万元,其中1,000万元为国家高 技术产业化示范项目投资拨
款,需利用本次募集资金投资10963万元.项目建设期2年,项目达产后,年新增销售收入15282万元,税后利润6988
.84万元,税后内部收益率44.29%,税后投资回收期4.23年(含建设期2年);(3)高纯电解金属锰项目,该项目总投 
资4813万元,项目建设期1年,项目达产后,年新增销售收入11500万元,税后利润3081万元,税后内部收益率54%,税
后投资回收期2.68年(含建设期1年);(4)粘结永磁铁氧体磁粉项目,该项目总投资4317万元,项目建设期1.5年,项
目达产后,年新增销售收 入5700万元,税后利润1,913.46万元,税后内部收益率38%,税后投资回收期3.43年( 含
建设期1.5年).②化学电源材料类项目:高密度氢氧化镍项目,该项目总投资4820 万元,项目建设期1年,项目达产
后,年新增销售收入8640万元,税后利润1822.78万元,税后内部收益率48.27%,税后投资回收期2.95年(含建设期
1年).③高效结构材料类项目,该包括四个子项目:(1)不锈钢纤维毡项目,该项目总投资4726万元,项目建设 期1
年,项目达产后,年新增销售收入4950万元,税后利润1786万元,税后内部收益率40%,税后投资回收期3.25年(含建
设期1年);(2)碳源---触媒一体化合成块项目,该项目总投资4,000万元,项目建设期2年,项目达产后,年新增销售
收入10400万元,税后 利润1763万元,税后内部收益率32.05%,税后投资回收期4.83年(含建设期2年);(3) 高品级
人造金刚石项目,该项目总投资4927万元,项目建设期2年,项目达产后,年新 增销售收入8171万元,税后利润243
5万元,税后内部收益率39.63%,税后投资回收期4.34年(含建设期2年);(4)人造金刚石制品项目,该项目总投资4
954万元,项目建设期1.5年,项目达产后,年新增销售收入14321万元,税后利润2178.80万元,税后内部收 益率42
.10%,税后投资回收期3.68年(含建设期1.5年).④其余9620万元用于补充流 动资金.
    【4】公司主要财务指标:
 时间             2000年1-7月    1999年      1998年         1997年流动比率             1.23     
    1.25        1.88           1.44速动比率             0.78         0.72        0.93           
0.69资产负债率(%)       64.88%       53.12%      49.30%         61.24%净资产收益率(%)     15.58%
       30.84%      26.09%         26.33%应收帐款周转率(次)   2.77         5.22        6.53      
     6.28存货周转率           1.34         2.14        2.32           2.41每股净资产(元/股)     
            1.52        0.95           0.95 每股净利润(元/股)    0.24         0.47        0.25  
         0.25 
    以上每股收益及每股净资产,97年按总股本5027.5499万股计算,98年按总股本8739.462万股计算,99年按发
行前总股本6670万股计算所得.
　　【5】合 并 盈 利 预 测 表                     单位:人民币元项目               上年已审实数  
    2000年预测数      2001年预测数
                                        (合计)           
一、主营业务收入    179237525.24      254924460.00      306500000.00
二、主营业务利润     52918941.10       57081789.00       65454975.00
三、营业利润         31192021.60       34585047.09       41679478.00
四、利润总额         31207961.77       34492771.90       41679478.00
五、净利润           31207961.77       34463797.80       38174870.21
六、每股盈利                0.47              0.32                  
    注:上述1999年度每股盈利是按发行前总股本6670万股摊薄计算所得,2000年度每股盈利按发行后总股本10670万股摊薄计算所得.
    【6】本公司1999年度实现净利润3120.80万元,按发行前总股本6670万股计算,每股收益为0.47元,按发行后总股本10670万股计算,每股收益为0.29元;2000年1月 至7月实现净利润1621.29万元,按发行前总股本6670万股计算,每股收益为0.24元, 按发行后总股本10670万股计算,每股收益为0.15元.
    7.2001.01.10公布将于1月15日上市交易
    金瑞新材料科技股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2001年1月15
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“金瑞科技”，证券代码
为“600390”。
    8.2001.04.06公布董、监事会决议及召开2000年年度股东大会的公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2001年4月3日召开一届十次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：按2000年7月31日末总股本66700000
股为基数，按每10股派发现金红利1.99元(含税)向公司发起人股东分配；按2000
年12月31日末总股本106700000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00
元(含税)。
    二、通过公司2000年年度报告及摘要。
    三、通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2001年度审计机构
的议案。
    四、通过关于拟投资参股泰阳创业投资有限责任公司的议案：公司拟以1.01
元/股，利用自有资金，出资3030万元投资泰阳创业投资有限责任公司，公司持
有3000万股，占泰阳创业投资有限责任公司总股本的6%。
    五、通过关于提议曾育民担任公司副总经理的提案。
    六、通过关于修改《公司章程》的议案。
    七、通过更换公司监事的议案。
    董事会决定于2001年5月7日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    金瑞科技公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.31元     每股净资产        6.52元
净资产收益率(摊薄)    4.76%      调整后每股净资产  6.47元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：发起人股东10派1.99元(含税)；全体
股东10派1元(含税)。
    9.2001.05.09公布股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2001年5月7日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：按2000年7月31日总股本66700000股为
基数，按每10股派发现金红利1.99元(含税)向公司发起人股东分配。按2000年12
月31日总股本106700000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
    二、通过了公司2000年度报告及摘要。
    三、通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2001年度审计机
构的议案。
    四、通过了关于修改公司章程的议案。
    五、通过了关于变更公司监事会成员的议案。