【1】公司本次发行7000万股人民币普通股(A股),全部采用上网定价发行方式 发行.发行日期为2000年12月
21日.每股面值1元,发行价6.18元/股.全面摊薄的发行市盈率为34.33倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上
限为70000股.
    发行前公司总股本10230万股,发行前净资产总额为15190.91万元,每股净资产 为人民币1.485元,发行后公
司总股本17230万股, 发行后净资产总额为57255.52万元,每股净资产为人民币3.323元.                   
    【2】本公司采用现金股利和股票股利两种形式分配股利.  
    根据本公司1999年度股东大会利润分配决议,公司本次股票发行后的社会公众 股与原股东对上市前的滚存
利润有同等分配权.本次发行股票后预计首次派发时间 为2001年6月前.
    历年股利分配情况:1994年度暂不分配;1995年度每10股派现金1.5元;1996年度暂不分配;1997年度每10股转
增5.5股;1998年度每10股派现金2元;1999年度每10股 派现金2元.
    【3】本次发行,预计募集资金净额41500.79万元,将投向于以下项目:①涪陵造船厂三峡工程淹没迁建项目
,本项目总投资4637万元,其中,固定资产投资4187万元,铺底流动资金450万元.项目建设期1年.项目投产后,可实
现年销售收入8500万元,利润总额1656.37万元;投资利润率19.91%,投资回收期5,54年.②高速船修造中心扩建项
目,本项目总投资2526万元,其中,固定资产投资2076万元,铺底流动资金450万元.项目建设期9个月,项目投产后
,可实现年销售收入10900万元,利润总额2197.23万元,投资利润率52.8%,投资回收期2.38年;③货运船队改造为
集装箱多用途船项目,本 项目总投资4997万元,其中,固定资产投资4781万元,铺底流动资金216万元.项目建 设
期2年.项目投产后,可实现年均营运收入5197.65万元,比技改前增加5121.95万元,利润总额1093.49万元,比技改
前增加1120.27万元,投资利润率17.44%,投资回收期5.83年;④三峡库区车客滚装船技改项目,本项目总投资476
7万元,其中,固定资产投资4542万元,铺底流动资金204万元.项目建设期2年.项目投产后,可实现年均营运收入4
296.60万元,利润总额1371.30万元,投资利润率23.40%,投资回收期4.66年;⑤" 天"字号系列船队技术改造项目
,本项目总投资3502万元,其中,固定资产投资3351万元,铺底流动资金151万元.项目建设期2年.项目投产后,可实
现年均营运收入9727.5万元,比技改前增加3667.5万元,利润总额2954.9万元,比技改前增加1468.1万元,投资利
润率40.25%,比技改前增加19.55%,投资回收期3.01年;⑥长江—乌江干支直达 高速船更新旧船技改项目,本项目
总投资3310万元,其中,固定资产投资3168万元,铺底流动资金142万元.项目建设期2年.项目投产后,可实现年均
营运收入3266.4万元,比技改前增加2819.5万元,利润总额732.48万元,比技改前增加644.78万元,投资利 润率2
0.26%,投资回收期4.60年;⑦重庆—宜昌高速船更新旧船技改项目,本项目总 投资4816万元,其中,固定资产投资
4608万元,铺底流动资金208万元.项目建设期2年.项目投产后,可实现年均营运收入5676.5万元,比技改前增加5
249.5万元,利润总额1531.43万元,比技改前增加1396.08万元,投资利润率27.91%,投资回收期3.92年;⑧重庆－
万州高速水翼船替代旧船技改项目,本项目总投资4870万元,其中,固定资产 投资4660万元,铺底流动资金210万
元.项目建设期2年,项目投产后,可实现年均营运收入5256万元,比技改前增加4829万元,利润总额1252.04万元,
比技改前增加1116.69万元,投资利润率22.73%,投资回收期4.47年;⑨重庆—武汉高档客船替代旧船技改项目,本
项目总投资4217万元,其中,固定资产投资4035万元,铺底流动资金182万元.项目建设期2年.项目投产后,可实现
年均营运收入4329.7万元,比技改前增加3442.5万元,利润总额1238.9万元,比技改前增加1116.5万元,投资利润
率23.43%,投资回收期4.24年.⑩补充兼并重庆船厂流动资金5000万元.以上项目总投资42621万元,公司本次公开
发行股票募集资金解决41501万元,其余由公司自筹资金解决.
    【4】公司主要财务指标:项目              2000年5月     1999年      1998年         1997年流动比
率             0.97         0.84        1.41           1.48速动比率             0.93         0.8
1        1.23           1.29资产负债率(%)       62.60        59.39       56.01          57.65 应
收帐款周转率(次)   1.46         3.75        3.02           4.42存货周转率(次)       5.79        
 9.37        6.17           6.27净资产收益率(%)      9.76        19.23        9.23          15.5
7 每股净资产                        1.540       1.444          2.031每股净利润(元/股)    0.145  
      0.296       0.133          0.316
    以上每股净利润和每股净资产,1997年按总股本6600万股计算,98年,99年,2000年5月均按发行前总股本102
30万股计算.
    【5】本公司1999年度实现净利润3029.57万元,按发行前总股本10230万股计算,每股收益为0.296元,按发行
后总股本17230万股计算,每股收益为0.176元;2000年1月至5月实现净利润1482.17万元,按发行前总股本10230万
股计算,每股收益为0.145元,按发行后总股本17230万股计算,每股收益为0.086元.
    6.2001.04.09公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    重庆长江水运股份有限公司于2001年4月5日召开三届二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本17230万股为基数，向全体股东每10股派现金1元
(含税)，本年度不进行公积金转增股本。
    三、通过公司高级管理人员聘任和解聘方案：聘任龙兴泽、谭国利、熊全忠为公司副总经理；聘任刘平为
公司总会计师；聘任陈兴元为公司总工程师。解聘陈兴元、刘平原任公司副总经理职务。
    四、通过变更部分董事的议案。
    五、通过聘请会计师事务所议案：公司2001年度聘请利安达信隆会计师事务所为审计机构。
    六、通过公司章程修正案。
    董事会决定于2001年5月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.161元     每
股净资产       3.365元净资产收益率(摊薄)    4.78%      调整后每股净资产  3.353元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
    7.2001.04.19公布关于2000年年度报告的更正公告
    重庆长江水运股份有限公司2000年年度报告已于2001年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登，
年度报告正文同时披露在上海证券交易所指定网站。由于已披露的年报未对4月5日公司董事会提出的分配预案
进行帐务处理，现根据有关规定和2000年度利润分配预案进行调帐，并对帐务调整后的2000年度主要会计数据
和财务指标、资产负债表、利润分配表作出更正，详见4月19日《上海证券报》。