【1】公司本次发行6000万股每股面值1元的人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式向社会公众发行
.发行日期为2001年3月9日.发行价为6.66元/股.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量上限为60000股(证券
投资基金除外).
    发行前公司总股本10480.30万股,净资产总额为18003.44万元(截止2000年9月30日),每股净资产1.72元;发
行后公司总股本16480.30万股,净资产总额为56725.44 万元,每股净资产为3.44元. 
    本次上网定价发行的中签率为0.12468779%.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.
    如本次发行能顺利进行,预计公司发行后首次股利分配将在2001年6月30日前进行.经1999年度股东大会批准
,1999年度净利润在提取了法定公积金和公益金后,不 进行利润分配.滚存利润及公司2000年1月-5日实现的利润
由老股东享有,2000年6月1日至发行日实现的利润由本次A股发行后的新老股东共享.
    本公司自成立以来从未进行利润分配.
    【3】公司本次向社会公众发行6000万股人民币普通股A股,按每股6.66元的价 格发行,扣除发行费用后预计
实际可募集资金38722万元,经公司2000年6月25日召开的1999年度股东大会审议批准,公司拟投资于以下项目:①
出资2300万元用于收购江西江南材料厂LED外延片生产线:截止1999年12月31日LED外延片生产线全部资产的 帐
面值为2300万元,由于受设备生产能力的限制,该生产线目前的产量规模过小,固 定费用高,该生产线1999年生产
外延片1.94万平方英寸,实现销售收入314.30万元, 净利润-60万元,2000年生产LED外延片4万平方英寸,实现销
售收入648万元,达到盈 亏平衡,如本公司加大对该分厂的投资,扩大外延片的产量,提高产品的档次,使其具备大
规模生产能力,则不仅可改变国内外延片97％依赖进口的局面,而且可为本公司创造良好的经济效益;②投资150
00万元用于光电器件外延片技改项目:其中固定资 产投资12000万元,流动资金3000万元,项目建成后预计年销售
收入12627万元,年利 润可达2050万元,项目建设期3年,投资回收期为5.85年,投资利润率为13.67%;③投 资673
2万元用于光耦合器,光MOS继电器技改项目:该项目技改总投资为13200万元, 其中固定资产投资10000万元,铺底
流动资金3200万元.厦门华联电子有限公司股东 会已作出决议,拟在联创科技A股股票发行成功后由其三方股东
依据出资比例共同投资该项目,其中股份公司投资6732万元,项目建成后预计年新增销售收入31700万元,年新增
利润可达5600万元,项目建设期2年,投资回收期为5.88年,投资利润率为21.59%;④投资8329万元用于继电器生产
线改造项目:该项目建成后,继电器年产量可增 加至8000万只,年新增销售收入24000万元,年新增利润5400万元
,项目建设期3年,投资回收期为5.95年,投资利润率为19．67%;⑤投资2950万元用于专用程控交换机和 光纤接入
网设备技改项目:其中固定资产投资为1750万元,铺底流动资金1200万元, 项目建成后,可年新增销售收入15000
万元,年新增利润1500万元,该项目建设期为2 年,投资回收期为2.92年,投资利润率为25%;⑥投资2980万元用于
ADSS特种光缆生产线技改项目其中固定资产投资2980万元,项目建成后,可年产ADSS光缆5000km,产值8000万元,
年新增销售收入8000万元,年新增利润1740万元,该项目建设期15个月,投 资回收期3.05年,投资利润率39.73%;
⑦补充生产流动资金4000万元.
    【4】公司主要财务指标          
                                      单位:人民币元项  目               2000年1-9月   1999年度  
1998年度  1997年度流动比率(%)            146.51      126.49     111.06   104.92速动比率(%)      
      105.37       88.16      69.16    61.14资产负债率(%)           60.70       54.18      64.58
    66.27 应收账款周转率(次/年)     -          2.39       2.65     2.62存货周转率(次/年)        
 -          2.51       2.41     2.13净资产收益率(%)           -         11.95      14.56    17.1
3 每股净资产               1.72        1.63       1.13     0.97  每股收益                 0.11  
      0.19       0.16     0.17
    注:以上数据均按发行前总股本10480.30万股计算所得.
　　【5】公司1999年度实现净利润2035.75万元,每股收益按发行前总股本10480.30万股计算为0.19元,按发行
后总股本16480.30万股计算为0.12元;2000年1-9月实现净利润1143.35万元,按发行前总股本10480.30万股计算
每股收益为0.11元,按发行 后总股本16480.30万股计算每股收益为0.07元.
    6.2001.03.26公布将于3月29日上市交易
    江西联创光科技股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2001年3月29日起在上海证券交易所交易市场
上市交易。证券简称为“联创光电”，证券代码为“600363”。
    7.2001.04.25公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    江西联创光电科技股份有限公司于2001年4月22日召开一届六次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、通过公司2000年利润分配预案：以2001年3月31日的总股本164803000股为基数，向全体股东每10股派
送现金红利0.4元(含税)。
    二、通过董事长、总经理组织实施3000万元以下(含3000万元)短期投资的议案。
    三、通过关于授权董事会决定5000万以下对外担保的预案。
    四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所的预案。
    五、通过关于授权总经理贷款权利的议案：同意授予总经理决定并签定单笔贷款金额在3000万元人民币以
下(含3000万元)借款合同的权力。
    董事会决定于2001年5月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    联创光电公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.1625元     
每股净资产       1.70元净资产收益率(摊薄)    9.50%      调整后每股净资产   1.70元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.4元(
含税)。
    8.2001.05.09公布关于2000年年度报告摘要的更正公告
    江西联创光电科技股份有限公司2001年4月25日刊登于《上海证券报》的2000年年度报告摘要有误，特作更
正。内容详见5月9日《上海证券报》。