【1】公司本次发行5000万股每股面值1元的人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发行.发行日期为
2001年2月20日.发行价为8.42元/股.全面摊薄发行市 盈率为40.10倍.本次上网定价发行每个股票帐户申购数量
上限为50000股(证券投资基金除外).
    发行前公司总股本6800万股,净资产为12201.67万元(截止2000年9月30日),每 股净资产1.79元;发行后公司
总股本11800万股,净资产为52702万元,每股净资产为4.47元. 
    本次上网定价发行中签率为:0.12845544%.
    【2】本公司的股利分配采取同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利.
    本公司将在发行后的第一个盈利年度派发股利,派发时间预计在2001年8月份以前.2000年1月1日起到公司发
行社会公众股之前所实现利润以及1999年度留存利润,由新老股东共享;公司1999年实现可分配利润463.77万元
,经2000年度股东大会决议,暂不分配.
    【3】本次发行,预计可募集资金40500万元(扣除发行费用),计划投资以下项目:①半导体电子大功率器件生
产基地技术改造项目,总投资28795万元,其中固定资产投资19944万元,新增流动资金8851万元.项目达产后,年新
增销售收入37632万元,年新增利润为6252万元,项目内部收益率24.9%(税后),投资回收期为5.13年(从投资之日
起计算);②功率晶体管TO—220封装生产线技术改造项目,总投资4060万元,其中 固定资产投资2960万元,流动资
金1100万元.项目达产后,年新增销售收入6500万元,新增利润1307万元,内部收益率31%(税后),投资回收期4.6年
(从投资之日起计算); ③TO—92晶体管封装生产线技术改造项目,总投资3892万元,其中固定资产投资2892 万元
,流动资金1000万元,项目达产后,可年新增销售收入4500万元,新增利润总额987万元,内部收益率40%(税后),投
资回收期3.8年(从投资之日起计算);④无铝量子阱功率半导体激光器项目,总投资为5800万元,其中固定资产投
资4900万元,流动资金900万元.项目建设期1年,建成达产后,可年新增销售收入12500万元,新增利润总额3706万
元,内部收益率为31%(税后),投资回收期5年(从投资之日起计算);⑤计算机管理网络建设项目,总投资预算为89
4万元,其中软件投资344万元,硬件投资550万元; ⑥计算机辅助设计系统(CAD)项目,总投资1460万元,其中软件
投资1234万元,硬件投资226万元.⑦补充流动资金693万元.
    综上所述,以上项目共需资金40590万元.项目完成后,将新增销售收入61132万 元,新增利润11252万元.
    【4】公司主要财务指标          
                                      单位:人民币元项  目            2000年1-9月   1999年度  199
8年度  1997年度流动比率              0.86        0.92       1.09     1.04速动比率              0
.70        0.76       0.86     0.81资产负债率(%)        67.41%      64.17%     67.70%   65.10%应
收账款周转率(次/年) 1.46        2.23       2.07     2.17存货周转率(次/年)     3.54        5.23  
     3.58     2.59净资产收益率         12.60%      16.25%     19.80%   11.53%每股净资产         
               1.57       0.98     0.98 每股收益              0.23        0.25       0.19     0.
11 
　　【5】盈利预测表
                          2000年预测      2001年预测 
                         实际数(合计)        数(合计)    主营业务收入            180714749.52   
  215612000.00主营业务利润             49627072.89      59767543.90营业利润                 2507
7953.44      29365481.90利润总额                 25035229.84      29365481.90净利润(按33%税率)  
      16773603.99      19674872.87每股盈利(按33%税率)             0.25             0.17
　　【6】公司1999年度实现净利润1733.13万元,每股收益按发行前总股本6800万 股摊薄计算为0.25元,按发行
后总股本11800万股摊薄计算为0.15元;2000年1-9月实现净利润1537.90万元,按发行前总股本摊薄计算,每股收
益为0.23元,按发行后总股本计算,每股收益为0.13元.
    7.2001.03.10将于近日上市交易
    吉林华微电子股份有限公司5000万元人民币普通股股票将于2001年3月16日起在上海证券交易所交易市场上
市交易。证券简称为“华微电子”，证券代码为“600360”。 
    公布董事会决议公告
    吉林华微电子股份有限公司于2001年3月7日召开一届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议并通过了《公司上市公司书暨2000年度财务报告》。
    二、审议并通过了2000年度利润分配预案：不分配、不转增，该预案须经股东大会审议通过。
    三、召开股东大会时间另行公告。