【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),采用上网定价的方式发行.发行日期为2000年12月6日.每
股面值1元,发行价8.18元/股.发行市盈率为按1999年每股盈利水平计算为29.2倍.本次定价发行每个股票帐户申
购数量上限均为45000股.
    发行前公司总股本12000万股,每股净资产1.57元,发行后公司总股本16500万股,发行后净资产总额为54366
.23万元,每股净资产3.29元.
    本次上网定价发行的中签率为0.19136746%.
    【2】本公司本着同股同利的原则.按各股东持有股份的比例派发股利.股利派 发可采取现金,股票或现金和
股票相结合的形式.本公司交纳所得税后的利润,按下 列顺序分配:A.弥补上一年度的亏损;B.提取法定公积金1
0%;C.提取法定公益金5%- 10%;D.提取任意公积金;E.支付股东股利.
    预计公司发行后首次股利分派在2001年6月底以前进行,公司股票发行完成之日前的滚存利润归新老股东共
同享有.
    【3】本次发行,扣除发行费用后,预计实际募集资金35460万元,将主要用于以 下两个方面:①投资于高科技
通信产品的生产和经营,具体项目如下:⑴GPS集成系统设备开发生产项目,项目拟投资4,950万元,项目建成后每
年可实现销售收入13,000 万元,年均税后利润3,619万元,项目投资利润率45.44%,投资利税率53.19%,财务内 部
收益率36.96%,投资回收期5.50年(含2年建设期);⑵综合信息网络系统设备开发 生产项目,本项目预计总投资4
,950万元,项目投资利润率达48.62%,财务内部收益率为42.29%,税后投资回收期为4.77年(含建设期1.5年);⑶Z
BJ自动报警,接警系统开 发生产项目,本项目拟投资3,356万元,项目建成后能形成生产量150套,实现年销售 收
入7,500万元,税后利润1,488.7万元.经测算,该项目的财务内部收益率为33.02%,投资利润率为35.49%,投资回收
期为5.12年(含建设期2年);⑷OA-1智能化有线接入 网设备生产项目,该项目预计总投资4,800万元,项目投资利
润率43.45%,平均投资利税率51.01%,财务内部收益率为33.60%,投资回收期5.45年(含建设期2年);⑸Internet应
用信息系统项目,本项目预计总投资4,100万元,项目投资利润率31.64%,投资利税率35.78%,财务内部收益率34.
36%,投资回收期4.86年(含建设期2年);⑹750MHZ有线电视宽频带数据通信网络系统生产设备技术改造项目,本项
目预计总投资4,580万元,投资利润率42.34%,投资利税率49.41%,财务内部收益率46.99%,投资回收期4.29年(含
建设期1年).②收购武汉市电子科学研究院及武汉市无线电研究所(下称二所)预计4000万元.截止到1999年12月
31日,二所合并总资产为6367万元,总负债为2406 万元,1999年实现销售收入2046万元,净利润150万元.
    以上资金剩余部分3000万元用于归还本公司银行贷款,其余资金将用于补充公 司现有投资项目流动资金.
    【4】公司近年主要财务指标
 时间              2000.06.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31项  目              营运资金   
          90267       72453       42274       43366流动比率              1.28        1.23       
 1.11        1.13 速动比率              1.07        1.04        0.88        0.84 资产负债率(%)  
      56%         58.78%      69.69%      68.66%应收帐款周转率(次)    0.65        1.22        1.
64        1.59 存货周转率(次)        1.72        2.79        3.01        2.39 每股净利（元）    
    0.22        0.29        0.21        0.16 净资产收益率(%)      14.23%      21.32%      19.55%
      15.29%
    以上年度的每股收益均按发行前总股本12000万股计算所得.
　　【5】公司2000年度中期实现净利润2690.1694万元,每股收益按发行前总股本12000万股摊薄计算为0.22元
,按发行后总股本165000万股摊薄计算为0.016元.
    【6】2000年12月16日《上海证券报》第8版公布<上市公告书>
    经上交所批准,本公司4500万股社会公众股将于2000年12月22日起在上交所挂 牌交易.
    7.2000.12.28公布临时董事会决议公告
    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2000年12月26日召开二届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
：
    一、同意委派公司董事长熊瑞忠、副董事长李明代表公司出任长飞光纤光缆有限公司董事；同时从2000年
度起，公司对长飞光纤光缆有限公司的投资收益由成本法核算改为按权益法核算；
    二、聘请黄笑声为公司副总经理，许捷为公司总工程师。
    8.2001.03.02公布关于第二大股东变更的公告
    近日，武汉长江通信产业集团股份有限公司接到武汉正信国有资产经营有限公司通知，通知称：根据有关
精神，经湖北省人民政府报请中国人民银行批准，武汉市信托投资公司已于2000年7月10日公告撤销。目前，武
汉市信托投资公司的撤销工作已基本完成。根据有关精神，原武汉市信托投资公司持有公司的4850万股国有法
人股转由武汉正信国有资产经营有限公司持有。武汉正信国有资产经营有限公司正在按有关规定，将该项股权
变更报国家财政部审批。武汉正信国有资产经营有限公司取得该股权后，成为公司第二大股东，占总股本的29
.39%。
    9.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2001年3月14日召开二届三次董事会及二届五次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、审议通过了2000年度报告正文及年度报告摘要。
    二、审议通过了2000年度利润分配预案：以2000年12月31日公司总股本16500万股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利2元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《公司章程》(修正案)修改的议案。
    四、审议通过了续聘会计师事务所的议案：同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计
机构。
    五、审议通过了关于更换部分董、监事的议案。
    董事会决定于2001年4月24日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    长江通信公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.5623元     
每股净资产       4.55元净资产收益率(摊薄)   12.36%      调整后每股净资产   4.47元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
    10.2001.03.26公布关于股东股份转让的提示性公告
    2001年3月22日，武汉长江通信产业集团股份有限公司接到武汉东湖高新集团股份有限公司拟将持有公司股
份转让的通知，现将股份转让的情况公告如下：
    2001年3月22日，武汉东湖高新集团股份有限公司与青岛金牛经济信息有限公司在湖北省武汉市签署《法人
股股权转让合同》，将持有公司1000万股法人股转让给青岛金牛经济信息有限公司。转让价格以公司2000年末
每股净资产4.55元为基础，适当溢价，转让价为4.60元/股，转让总价款为4600万元。本次转让完成后，武汉东
湖高新集团股份有限公司不再持有公司股份，青岛金牛经济信息有限公司持有公司1000万股法人股，占公司总
股本16500万股的6.06%。
    11.2001.04.12公布关于股东股份划转的公告
    经湖北省人民政府报请中国人民银行批准，武汉市信托投资公司已于2000年7月10日公告撤销。2001年4月
6日,经同意，将武汉市信托投资公司所持武汉长江通信产业集团股份有限公司 4850 万股国有法人股划转给武
汉正信国有资产经营有限公司持有。股权划转完成后，武汉正信国有资产经营有限公司持有公司股份4850万股
，占总股本16500万股的29.39%，股权性质由国有法人股变更为国家股。武汉正信国有资产经营有限公司将于公
告后二个工作日内按有关规定办理股权过户手续。
    12.2001.04.25公布股东大会决议公告
    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2001年4月24日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年12月31日总股本16500万股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2元(含税)，拟定本次不进行资本公积转增股本。
    二、以特别决议通过了关于公司章程修改的议案。
    三、通过了关于更换董、监事的议案。
    四、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
    13.2001.05.11公布董事会临时会议决议公告
    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2001年 5月10日召开二届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
：
    一、选举通过了刘仲和为公司副董事长。
    二、同意成立“武汉长江光网通信有限责任公司”(简称“光网公司”)，实施募集资金项目“OA-1传输设
备系列”，光网公司拟注册资本2000万元，公司以拟投入“OA-1传输设备系列项目”的募集资金1940万元作为
出资,占注册资本97%。
    三、同意由拟成立的光网公司对公司所属三家控股子公司(武汉长日通信设备有限公司、武汉三网通信设备
有限公司、武汉长江通信有限公司)进行吸收合并，该合并行为尚待各公司股东大会通过后实施。