【1】98年8月22日公布98年度中期报告,公司98年中期实现净利润67500702.38元.
    【2】99年4月15日公布98年年度报告,本年度每股收益0.26元,每股净资产2.36元,净资产收益率10.97%.
    募集资金使用情况:97年公司发行B股,共募资人民币34100万元.募集资金按招 股说明书披露承诺的项目进
展.具体情况如下:   (单位:万元)
  项目名称       计划投资   97年已投资     98年实际投资   竣工时间      江阴三号基地        1000
0    3465             6490.5       已竣工6000T浮吊一艘        3000                     3599.8   
    已竣工120T浮式起重机       1200    1200                          已竣工生产技改及配套项     
8000    6000             2600         已竣工科技综合楼           3000    2988             1093.3
       已竣工补充流动资金         8900    8900                          已竣工
  合计              34100   22553            13783.6
    【3】公司98年经营情况的回顾及99年业务发展计划
   98年由于受亚洲金融危机的冲击,公司的经济效益出现了下滑,尤其是下半年日 元,韩元的贬值使整个集装箱
起重机的卖价趋于较大幅度下降. 在众多不利因素压力下,公司全体员工仍然齐心协力,利用扩大市场份额,增加
产值,降低内部成本,使原来出现大幅度利润下滑的局面得到控制.98年公司全年实现销售收入108267.6万元,总
利润8689.1亿元,净利润8689.1万元.
    99年公司生产经营目标:将按照"以质量效益为中心,以改革为动力"的方针,巩 固和扩大产品的市场占有率
,加快技术更新步伐,不断发展新的项目和新产品开发, 同时增强企业内部管理,做到开源与节流并重,提高企业
的经济效益,争取产值和利 润在98年的基础上稳步增长.应变措施:①进一步加大市场开拓力度,改进技术, 工艺
,降低产品成本开支;②以质量为中心,以技术为龙头,加强新产品,增加新型品种;③公司正处于发展阶段,对于创
业阶段暴露一些需要改进的问题, 公司将采取分析和改进的方针,建立更为顺畅,高效的管理模式;④加强对高素
质人才的引进和培训工作,利用现代化的管理手段,提高企业的经营决策水平.
    【4】99年5月20日召开股东会,审议通过①公司98年年度报告,98年度董事会,监事会工作报告,总经理业务
报告,98年度财务审计报告;②98年利润分配预案: 以普华大华会计师按中国会计准则和国际会计准则分别进行
审计,公司98年实现净利润分别为8689.07万元和9964.79万元,按较低数选择,98年公司利润数为8689.07万元,提
取10%法定公积金和10%公益金,当年可分配利润6951.26万元, 加上以往年度未分 配利润2078.99万元,累计可供
分配利润为9030.25万元,公司以98年总股本33500万股为基数,每10股送红股1股派现金1元人民币(B股股东折成
每10股派0.1208美元含 税),最后交易日为99年7月7日,除权除息日为99年7月8日,股权登记日为99年7月12 日,
红股上市日为99年7月13日,派息日为99年7月13日;③董事会成员调整议案.
    同日召开的董事会选举刘怀远先生担任公司董事长,聘任黄红雨先生为公司副 总经理.
    【5】99年8月18日召开董事会,审议通过:①99年度中期报告; ②公司99年中期不进行利润分配和公积金转
增股本.
    【6】99年8月21日公布99年度中期报告,99年中期每股收益0.135元, 每股净资产2.50元,净资产收益率5.4
1%.以现有总股本36850万股为基数,每股收益摊薄为0.123元.
    报告期内公司实现主营业务收入58163.78万元,利润总额5028.56万元,净利润4524.15万元.
    【7】2000年4月26日《上海证券报》第26版公布1999年度报告
    1999年公司每股收益摊薄为0.244元,扣除非经常性损益后每股收益0.244元,每股经营活动产生的现金流量
净额为-0.07元,净资产收益率10.90%.
    【8】2000年5月27日《上海证券报》第6版<股东会公告>
    2000年5月26日召开99年度股东大会,审议通过:①1999年度董事会, 监事会工作报告,财务决算报告;②199
9年度利润分配方案:公司1999年度实现净利润9011.81万元,提取法定公积金,法定公益金,因生产规模发展需要
, 董事会建立还提取任意公积金,当年可供分配利润5209.45万元,加上以往年度未分配利润2330.25万元,累计可
 分配利润7539.70万元,公司以1999年底总股本36850万股为基数,每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),剩
余未分配利润2012.20万元转入以后年度分配. B 股股东和境外发起人的股利折算美元支付;③董事会人选调整
议案; ④关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案: 在原有的经营范围内增加"整机运输专用船从事国际海
运" 业务.
    【9】2000年6月28日《上海证券报》第20版<分红派息公告>
    本公司实施99年度利润分配方案,每10股派1.5元人民币(含税), B股股东和境外发起人股利折算美元支付,
折算为每10股派0.18121美元(含税),股权登记日2000年7月18日,最后交易日7月13日,除息交易日7月14日.具体
办法另行公告.
    【10】2000年7月18日《上海证券报》第19版公告
    根据上海大众上海振华港口机械股份有限公司股东大会通过的1999 年分配决议规定:凡于2000年7月13日(
含当日)之前买入,持有"900947"B股股份,并于2000年7月18日股权登记日登记在册的股东,每股派发红利人民币
0.15元,折合美元0.018121元(现汇).红利自2000年7月19日起开始发放.
    【11】2000年8月15日《上海证券报》第20版公告
    本公司一届八次董事会审议通过了以本公司增资发行A股募集资金投资6000万 元用于向上海振华船运有限
公司("振华船运")增加出资, 已经于2000年8月12日通过振华船运股东会批准.振华船运的股东为本公司(持股1
0%)及中国港湾建设(集团)总公司(持股90%),而中国港湾建设(集团)总公司直接和间接持有本公司70.15%的股份
,对公司具有实质控股地位,故本次以募股资金向振华船运增资构成关联交易.此项 交易的实质是本公司以溢价
取得振华船运30%的股权,使公司在振华船的股权增加到40%.预计本次注资完成后,振华船运新增利润600万元,本
公司对其的静态投资回收 期为4.5年,内部收益率为10%.此次关联交易正式生效条件是本次增资行为得到股东 
会批准及中证会的核准.振华船运为国际知名专业船运公司之一,主要经营近洋国际海运,承运港口机械设备.经
审计, 截止2000年6月底的净资产帐面值为7583.52万元,评估值为12695万元(待财政部确认),净利润为1222.21
万元. 中国港湾建设(集团)总公司系120家大型企业集团公司之一, 注册资本234549万元为100%国家出资.主营
水工工程,航道疏浚,港口机械设备的设计制造等.经审计,截止1999年度的净资产为589682万元,会计年度的净利
润为8864万元.
    【12】2000年8月19日《上海证券报》第22版<监事会公告>
    2000年8月17日召开一届八次监事会,审议通过:公司2000年中期报告及摘要;②2000年中期不进行利润分配
和公积金转增股本.
    【13】2000年8月19日《上海证券报》第22版<公布2000年度中期报告>
    2000年度中期公司每股收益摊薄为0.143元,扣除非经常性损益后每股收益0.143元,每股经营活动产生的现
金流量净额为-0.47元,净资产收益率6.01%. 
    【14】2000年8月23日《上海证券报》第22版<股东会公告>
    2000年8月22日召开2000年第一次临时股东大会,审议通过了:①关于增资发行 不超过9000万股人民币普通
股(A股)的议案:发行数量为不超过9000万股,具体发行 数额提请股东大会授权董事会视发行时市场情况确定, 
发行对象为在上交所开立A股股票帐户的自然人,机构投资者,发行价格拟采取累计投标询价的方式确定,并提请
股东大会同意本次增资发行A股的有效期为自本议案经股东大会批准之日起一年内. ②募集资金的用途:a.投资
16000万元用于填平补缺,改进生产中的落后环节,扩大生产能力.本项目预计于2000年10月开工,预计于2001年底
前完工;b.拟投资10000万元用于港口机械新技术的开发和新产品的研制.本项目预计于200年10月开工,预计于2
001年底前完工.c. 拟投资6000万元有于向上海振华船运有限公司增加出资,增资后,预计公司在振华船运的持股
比例将增加到40%. 本项目预计于2000年10月实施.d拟投资11000万元用于开展自产产品的国际经营性租赁业务
. 本项目预计于2000年10月开始,预计于2001年底前就绪.以上投资项目需要资金58000万元,拟将剩余的15000万
 元用于补充流动资金.以上决议将提交股东大会逐项审议通过,并报经中国证券监督管理委员会核准后实施.③
关于前次募集资金使用情况的报告.公司1997年公开发行10000万股B股股票,每股发行价为0.433美元,共募集资
金美金4330万元.公司的前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容与审核结果相符,为此, 立信会计师事务所出具了有关的审核的审核报告.④增加 公司经营范围的议案. ⑤关
于授权董事会在本次增发A股完成后对<<公司章程>>有关条款进行修改,工商登记变更及全权办理本次增资发行
A股的议案.
    【15】2000年11月1日《上海证券报》第12版<公告>
    我公司于2000年10月31日接到美国长滩港务局(THE PORT OF LONG BEACH)中标 通知书.美国长滩港务局决
定授标给公司一项合同,合同内容为采购20台超巴拿马岸边集装箱起重机,合同总价14000万美元,合同其他细节
有待继续洽谈.
    【16】2000年11月29日《上海证券报》第17版<增发A股招股意向书>
    本公司本次增资发行不超过9000万股(最终发行数量将根据网下对机构投资者 累计投标询价的结果确定.)
,面值为1元的境内上市人民币普通股(A股). 发行对象为在上交所所开立A股股票帐户的自然人和机构投资者(法
律,法规禁止者除外).具体包括网上发行对象(一般投资者,指在上交所开立A股股票帐户的自然人和只参加上网
定价申购而不参与网下询价的机构投资者(国家法律, 法规禁止者除外))和网下发行对象(战略投资者和机构投
资者(包括证券投资基金和一般法人投资者)).本次发 行方式采用网下对机构投资者累计投标询价并定价与网上
对一投投资者定价发行相结合的方式发行.发行定价采取网下向机构投资者累计投标询价的定价方式,通过网下
询价结果确定唯一的发行价格,然后按照此发行价格上网定价发行. 本次发行的询价区间的下限为6.70元/股(含
6.70元,按2000年合并盈利预测, 9000万股发行量,全 面摊薄市盈率为24.56),不设上限.参与上限为9.00元/股
 (全面摊薄市盈率为33).机构投资者可超过此上限申购.通过网下询价结果确定唯一的发行价格,在发行价格以
上(含发行价格)的申购为有效申购,对所有投资者的发售按同一价格进行.本次本次增资发行的上网申购日为20
00年12月8日.本次增发完成后, 将尽早申请增发股票上 市,增发股票拟在上海证券交易所上市.本将发行后发行
人的总股本为45850万股,其中A股为9000万股.
    本次增发A股扣除发行费用后,预计募集资金约为58000万元,将投入以下项目:①填平补缺,改进生产中的落
后环节,扩大生产能力:主要用于建设大型堆场 (投资额1000万元);购买,安装设备及扩建配套厂房(投资额1400
0万元);新建质检和监造综合楼(投资额1000万元).本项目的静态投资回收期为6.9年,内部收益率为22%.②港口
的机械新技术的开发和新产品的研制,主要用于征用土地, 新建研发专用厂房及附属设施(投资额2500万元);购
置测试平台,测试仪器,大型计算机工作站及配套软件,大型实验及调配装置及其他零星研发设备(投资额4700万
元); 研发项目流动资金(投资额2800万元).本项目的静态投资回收期为3.3年,内部收益率为30%.③向振华船运
增加出资,本项目需投入6000万元,预计项目完成后,振华船运的运输能力将提高25%,年新增收入4000万元,新增
利润600万元.本公司对振华船运增资的静态投资回收期为4.5年,内部收益率为10%;④建造港口设备用于开发租
赁业务,拟将募股资金1.1亿元用于新业务的开发,具体将用于生产12台场桥用于经营性租赁.预计12台场桥的静
态投资回收期为4.8年,内部收益率为24%. ⑤计划将本次募股资金中的1.5亿元用于 补充流动资金.
    【17】2000年12月7日《上海证券报》第12版<发行公告>
    本公司本次公募增发A股,发行总量为8800万股,发行价格为每股人民币9.80元.采用网下对机构投资者累计
投标询价定价与网上对一般投资 者定价发行相结合的方法. 其中向战略投资者发售1760万股,向网下机构投资
者和网上一般投资者发行7040万股.本次发行每个证券帐户申购数量上限为999000股. 本次发行后发行人的总股
本为45650万股,其中A股为8800万股.本次上网定价发行时间为2000年12月8日,按照本次发行总量8800万股,网下
机构投资者超额认购倍率为57.5455倍;按照扣除向战略投资者配售部分后的发行数量,计7040万股,网下投资超
额认购倍率为71.9318倍.本次上网定价发行的中签率为1.14002498%.
    【18】2000年12月19日《上海证券报》第16版<上市公告>
    本次增发的8800万股A股股票中,对机构投资者配售的5773.3万股(包括由主承 销商包销的95股余股)和对一
般投资者上网发行的1266.7万股,共计7040万股,将于2000年12月21日起上市流通.
    19.2001.01.06公布重大项目签约的公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年1月5日与和记黄浦香港国际货栈码头有限公司签约3+8台超巴拿马
岸边集装箱起重机，合同总价约为5000万美元， 交货时间分别为2001年12月至2002年4月。
    另外公司于2000年10月31日接到美国长滩港务局(THE PORT OF LONG BEACH)中标通知书。内容为采购20台
超巴拿马岸边集装箱起重机，总价14300万美元，合同于2001年1月5日正式签定，交货时间分别为2001年12月至
2003年7月。
    20.2001.02.20公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年 2月16日召开一届九次董事会及监事会，会议审议通过了如下决
议：
    一、通过公司在上海长兴岛基地建设规模：公司拟在上海长兴岛建设制造基地，总投资10亿元人民币，分
二期进行，第一期建设投资 6亿元人民币，时间为2001年起,资金来源增发A股多募集资金及银行贷款相结合。
第一期工程将在2002年上半年完工并形成生产能力。第二期建设投资4亿元人民币，时间为2002年起，2003年年
底完工，形成全部生产能力。
    二、通过增发A股多募集25800万元资金用于长兴岛建设项目。
    三、通过了《关于公司第一届董、监事会任期届满进行换届的工作报告》。
    董事会决定于2001年3月23日下午召开2001年度临时股东大会，审议以上有关事项。
    21.2001.03.05公布董事会决议及召开临时股东大会公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月2日召开一届十次董事会，会议形成了关于更改公司名称决议
：将“上海振华港口机械股份有限公司”更名为“上海振华港口机械(集团)股份有限公司”。公司2001年临时
股东大会原定于2001年3月23日下午召开，因租借场地原因，现改为2001年3月28日下午召开，以上决议需在此
次股东大会上通过后生效。
    22.2001.03.14公布董事会决议公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月12日召开一届十一次董事会，会议审议通过了关于更改公司章
程的决议。
    因公司拟更名为“上海振华港口机械(集团)股份有限公司”，故对公司章程进行修改。此决议须经3月28日
召开的股东大会通过后生效。
    23.2001.03.29公布临时股东大会决议公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月28日召开2001年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司在上海长兴岛建立生产基地及建设规模议案。
    二、审议通过增发A股多募集资金的投向议案。
    三、审议通过公司董、监事会换届及人选的议案。
    四、审议通过更改上海振华港口机械股份有限公司更名议案。
    五、审议通过公司章程修改议案。

    公布董、监事会决议公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年3月28日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘怀远为第二届董事会董事长，管彤贤、郑文俊、符敦鉴、刘启中、高莉娟、孙历为执行董事。
    二、聘请管彤贤为公司总经理，聘任郑文俊为常务副总经理，符敦鉴、刘启中、李启远、黄红雨、翟良、
孙厉为副总经理，高莉娟为财务总会计师。
    三、聘请高莉娟为董事会秘书。
    四、选举通过李启远为监事会监事长。
    25.2001.04.19公布年报补充公告
    上海振华港口机械股份有限公司已于2001年4月18日刊登年报公告，现就公告第二条“会计数据和业务数据
摘要”中第三点“前三年主要会计数据和财务指标”中有关数据进行补充，具体内容见4月19日的《上海证券报
》。
    26.2001.05.14公布董事会决议及召开股东大会的公告
    上海振华港口机械股份有限公司于2001年5月9日召开二届二次董事会，会议通过了投资中港疏浚股份有限
公司的决议，投资金额不超过650万元人民币，占中港疏浚股份有限公司总股本2.13%。
    董事会决定于2001年6月18日下午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等事项。