公司大事记
【1】公司本次发行4000万股人民币普通股,采用上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合的方式发行
.其中上网定价发行2000万股,发行时间为2000年6月16 日;向二级市场投资者发行2000万股,发行时间为2000年
6月17日.本次发行每股面值1.00元,发行价4.65元/股,发行市盈率按加权平均计算为20.85倍,按全面摊薄计算
为23.97倍.每一个股票帐户每种方式申购上限为4万股,本次不向证券投资基金配售.
其中向二级市场投资者配售的中签率为0.07427462%.
发行前公司总股本11225.78万股,每股净资产为1.56元;发行后公司总股本15225.78万股,净资产总额35256
.62万元,每股净资产为2.32元(扣除发行费用).
【2】根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议,新老股东共享本次发行前滚存利润的分配,本次股票发
行后预计公司第一次股利分配时间为 2001年上半年.
公司历年分红派息情况:本公司1998年度利润1412.75万元全部按10:1.258分配给发起人股东,1999年度剩余
可供分配利润888.50万元全部按10:0.79向全体发起人股东进行分配.
【3】发行人本次A股发行成功后，扣除发行费用实际可募集资金17752万元,将投资于下列项目:①建设年产
2万吨离子膜法烧碱技改项目,该项目计划总投资3457 万元(其中美元267万元),项目建成后可新增销售收入200
万元,投资利润率18.79%, 投资回收期所得税前为5.12年(含建设期);②对本公司之参股公司南宁凯特利生物 技
术有限责任公司增资2500万元,建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1400万支/年木瓜 蛋白酶血型试剂项目,本公司与
南宁市华南生物工程公司于99年11月10日共同设立 南宁凯特利生物技术有限责任公司,主要从事生物工程酶制
剂的研究,生产和销售, 本公司出资额270万元,经99年11月12日凯特利公司临时股东大会决议,股东双方增 资共
3000万元,本公司认购增资2500万元,本公司计划以本次募集资金认缴凯特利公司增资2500万元,用于投资的二个
项目总投资2981.95万元,投资利润率51.41%,投资回收期所得税后为3.95年;③对广西南宁化学制药有限责任公
司增资4000万元,建设年产5000吨六元醇项目及年产1000吨针剂山梨醇项目,项目年产5000吨六元醇项目 总投资
2826.1万元,投资利润率为54.23%, 投资回收期为2.85年,年产1000吨针剂山 梨醇项目总投资2362.0万元,投资
利润率为43.21%,投资回收期2.69年,以上二项目 建设资金不足部分由广西南宁化学制药有限责任公司自筹解决
;④偿还2000年度到 期的银行长期借款2600万元, 本公司拟以本次募集资金偿还2000年度到期的"5-8万 吨烧碱
技改项目"银行长期借款2600万元,以调整财务结构,减轻财务费用负担;⑤剩余部分5195万元将用于补充公司因
生产规模的扩大而形成的流动资金的不足.
【4】公司前三年主要财务指标:
财务指标 1999年 1998年 1997年
1.流动比例 1.39 1.58 0.76
2.速动比例 1.14 1.25 0.58
3.资产负债率（%） 66.16 69.40 67.86
4.应收帐款周转率（次/年） 1.81 1.90 4.31
5.存货周转率（次/年） 4.70 5.10 6.26
6.净资产收益率（%） 11.59 7.39 11.97
7.每股净利（元/股） 0.18 0.11 0.14
(注：每股净利按照发行前总股本11225.78万股计算)
【5】盈利预测表 单位:人民币元
1999年已审实现数 2000年预测数
一、主营业务收入 283,236,364.17 380,110,150.00
减:折扣与折让 — —
主营业务收入净额 283,236,364.17 380,110,150.00
减:主营业务成本 240,214,840.68 306,194,100.00
主营业务税金及附加 1,160,607.41 1,600,000.00
二、主营业务利润 41,860,916.08 72,316,050.00
加:其他业务利润 1,038,260.49 500,000.00
减:营业费用 5,890,551.69 6,700,000.00
管理费用 9,933,011.56 15,682,540.00
财务费用 4,008,044.35 6,518,000.00
三、营业利润 23,067,568.97 43,915,510.00
加:投资收益 96,041.20 110,000.00
补贴收入 143,277.54 —
营业外收入 569,326.14 —
减:营业外支出 38,616.87 —
四、利润总额 23,837,596.98 44,025,510.00
减:所得税 3,548,486.82 14,492,118.00
五、净利润 20,289,110.16 29,533,392.00
六、每股盈利 0.18 0.22
注:1999年度每股盈利以发行前总股本11225.78万股摊薄计算,2000年预测每股盈利按加权平均计算.
【6】公司1999年度实现净利润2028.91万元,按发行前总股本11225.78万股计算,每股收益为0.18元,按发行
后总股本15225.78万股计算,每股收益0.13元.
7.2000.07.07公布关于“南化转债”债转股事宜的公告
南宁化工股份有限公司经中国证监会批准于2000年6月16日-23日通过上海证券交易所，发行了4000万人民
币普通股票。根据有关规定，公司于1998年8月3日发行的 15000万元“南化转债”在本次发行的“南化股份”
上市之日起，即可转换为公司的股份。有关转股规定如下：
转股申请通过上海证券交易所交易系统进行，申报代码为“181001”，简称为“南债转股”。南化转债持
有人可将自己帐户内的南化转债全部或部分申请转为公司股票，但每次申请转股的南化转债面值数额须是1000
元的整数倍，所转换的股份最小单位为一股。对于不足转换一股的南化转债余额，原条款规定“所剩可转债面
额不足转换一股股份的部分，公司将于到期日后11个交易日兑付这部分可转债的票面金额”。经上海证券交易
所同意，修改为“由公司通过上海证券中央登记结算公司在 T+T日交收时以现金兑付”。公司转债的自愿转换
期为公司股票上市日(2000年7月12日)至南化转债到期日 (2003年8月2日)之间的交易日内，但公司股票因送红
股、增发新股、配股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。本次转股为初始转股，转股价格为初始转股价
格，初始转股价格为本次股票发行价4.65元/股的98%，即4.56元/股。
8.2000.07.12公布关于“南化转债”债转股事宜的再次公告
根据有关规定和有关条款，南宁化工股份有限公司于1998年 8月 3日发行的15000 万元“南化转债”在本
次发行的“南化股份”上市之日起，即可转换为公司的股份。有关转股规定如下：
转股申请通过上海证券交易所交易系统进行， 申报代码为 181001，简称为“南债转股”。
南化转债持有人可将自己帐户内的南化转债全部或部分申请转为公司股票，但每次申请转股的南化转债面
值数额须是1000元的整数倍，所转换的股份最小单位为一股，对于不足转换一股的南化转债余额，经上海证券
交易所同意，将原条款修改为“由公司通过上海证券中央登记结算公司在T+1日交收时以现金兑付”。转股申请
不能撤单。
公司转债的自愿转换期为公司股票上市日(2000年 7月12日)至南化转债到期日(2003年8月2日)之间的交易
日内。
本次转股为初始转股，转股价格为初始转股价格，根据规定，初始转股价格为本次股票发行价4.65元/股的
98%，即4.56元/股。
9.2000.07.17公布股份变动的公告
根据有关规定，至 7月13日收盘止，已有76370000元南宁化工股份有限公司发行的“南化转债”转成“南
化股份”的股票，转股数为16745868股，占总股本的11%。
现将股本变动情况披露如下：(至7月13日收市止) (数量单位：股)
变动前 本次变动增加 变动后1、国有法人股 111932795 0
1119327952、发起人法人股 325000 0 3250003、社会公众股 40000000
16745868 567458684、股本总计 152257795 16745868 169003663
10.2000.07.26公布关于“南化转债”将于7月31日起停止交易的公告
经中国证监会批准，1998年8月3日南宁化工股份有限公司在上海证券交易所发行了 15000万元可转换公司
债券，简称为“南化转债”，代码为100001。今年 7月12日公司股票“南化股份”(代码600301)在上海证券交
易所挂牌上市,并于当日起“南化转债”持有人可通过“南债转股”(申报代码181001)自愿将“南化转债”转成
“南化股份”股票。
截至2000年 7月25日止，公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定，“南化转债”将于 7月
31日停止交易。停止交易的可转债简称为“南化转债”，其代码为“100001”。
在“南化转债”停止交易后、转换期结束前，债券持有人仍可以依据约定的条件进行股票的转换。转股简
称“南债转股”，申报代码“181001”。
11.2000.07.27公布关于“南化转债”将于7月31日起停止交易的提示性公告
经中国证监会批准，1998年8月3日南宁化工股份有限公司在上海证券交易所发行了15000万元可转换公司债
券，简称为“南化转债”， 代码为100001。今年7月12日公司股票“南化股份” (代码600301)在上海证券交易
所挂牌上市，并于当日起“南化转债”持有人可通过“南债转股”(申报代码181001)自愿将“南化转债”转成
“南化股份”股票。
截止2000年7月25日止， 公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》
和 《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》的有关规定，“南化转债”将于7月31日起停止交易。
停止交易的可转债简称为“南化转债”，其代码为“100001”。
在“南化转债”停止交易后、转换期结束前，债券持有人仍可以依据约定的条件进行股票的转换。转股简
称“南债转股”，申报代码“181001”。
12.2000.08.14公布董、监事会决议公告
南宁化工股份有限公司于2000年8月9日召开一届十次董事会和一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、一致通过公司2000年中期报告。
二、公司2000年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本。
三、根据总裁提请，同意聘任董亚彬、袁良毅为公司副总裁。
四、因潘四生已办退休，根据总裁提请，同意解聘潘四生副总裁及总会计师职务。
南化股份2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.112元
每股净资产 2.42元净资产收益率(摊薄) 4.60% 调整后每股净资产 2.42元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.08.15公布提示性公告
近来，南宁化工股份有限公司接到众多投资者关于南化转债转股事宜的咨询，现公告如下：
“南化转债”由于流通数量已少于3000万元，已于2000年7月31日停止交易。在转债停止交易后，转换期结
束前(即2003年8月2日收市前)，债券持有人仍可以依据约定的条件到指定交易的证券营业部申请转股。转股价
为4.56元/股， 转股简称“南债转股”，申报代码“181001”。
南化股份公布关于2000年中期报告(摘要)的更正公告
南宁化工股份有限公司于2000年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》公告的公司中期报告摘要的第
五项重大事项的第5条重大关联交易中“C、应收帐款”更正为“C、其他应收款”。
14.2000.09.05南化股份公布重大事项公告
2000年9月1日15时40分，南宁化工股份有限公司供应仓库一个酒精储罐发生火灾事故，经消防官兵和公司
员工的奋力抢救，已于9月3日凌晨2时将大火扑灭。未发生人员伤亡，初步估计，直接经济损失在壹佰万元左右
(最后以市有关部门调查核定数为准)。事故发生的原因有关部门正在调查。
由于该酒精储罐选址布局合理，火势又能得到及时控制，所以火灾事故未波及生产区域，公司的生产经营
活动一直正常运行。
公司已进行“固定资产”、“流动资产” 和“设备意外附加险” 的财产保险，事故所造成的经济损失，
按照保险条款将获得保险公司的理赔。
此次事故对公司今年的生产经营计划及今年的盈利预测不会产生影响。
15.2000.10.11公布股份变动公告
根据有关规定，自7月13日公告至9月29日收盘止，已有南宁化工股份有限公司“南化转债”转成15349431
股“南化股份”股票，转股总数为32095299股。现将具体情况披露如下：
数量单位：股
起 始 前次变动后 本次变动增加 本次变动后
(2000.7.13) (2000.9.29)1、国有法人股 111932795 111932795
1119327952、发起人法人股 325000 325000 32500
03、社会公众股 40000000 56745868 15349431 720952994、股本总计 152257795
169003663 15349431 184353094
注：变动原因系“南化转债”转成“南化股份”所至。
16.2000.12.23公布公告
2000年11月29日，国家人事部以人发[2000]112号文“关于批准西部地区25家企业设立博士后科研工作站的
通知”批准西部地区25家企业设立博士后科研工作站，开展博士后工作。南宁化工股份有限公司属该25家企业
之一，公司拟按人事部要求尽快开展工作。
17.2000.12.29公布2000年临时股东大会决议公告
南宁化工股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更部分募集资金投向的议案；
二、通过了以下关联协议：
公司向南宁化工集团有限公司提供“电气仪表维护、维修服务协议”，南宁化工股份有限公司根据工作量
按市场价向南宁化工集团有限公司收取费用，每年约350万元人民币；
南宁化工集团有限公司向南宁化工股份有限公司提供“生产协作和生活服务协议”补充条款，公司接受南
宁化工集团有限公司提供的保卫服务，所支付费用按南宁化工集团有限公司每年发生的保卫费总额南宁化工集
团有限公司承担30%、公司承担70%。预计年发生金额约70万元人民币；
南宁化工集团有限公司向公司提供“土地租赁协议”的补充协议，双方同意自2000年7月1日起，土地使用
租赁费确定为每年 15.4元/平方米。为此公司每年多支付给南宁化工集团有限公司此项费用320万元人民币。
18.2001.01.03公布股份变动的公告
自2000年9月29日公告至12月29日收盘止，又有公司“南化转债”转成352993股“南化股份”股票，转股总
数为32448292股。具体情况披露如下：
股本变动情况(至12月29日收市止)(数量单位：股)
起始 前次变动后 本次变动增加 本次变动后
(2000.9.29) (2000.12.29)1、国有法人股 111932795 11
1932795 0 1119327952、发起人法人股 325000 325000 0
3250003、社会公众股 40000000 72095299 352993 724482924、股本总计
152257795 184353094 352993 184706087
19.2001.02.16公布公告
1、经广西壮族自治区人民政府批准，南宁化工股份有限公司执行的企业所得税先按33%的法定税率征收再
返还18%(实征15%)的优惠政策保留至2001年12月31日止。
2、公司经过一年努力，氯碱系列产品、聚氯乙烯产品、氯乙酸和三氯异氰尿酸等精细化工系列产品的生产
制造和服务，经过国家认证中心通过ISO9002质量体系认证。
20.2001.03.10公布董、监事会决议及召开2000年年度股东大会的公告
南宁化工股份有限公司于2001年3月8日召开一届十二次董事会及一届八次监事会，会议审议通过了如下决
议：
一、2000年年度利润分配预案：预以2000年12月31日总股本184706087股为基数，向全体股东按每10股派现
金1.0元(含税)的比例派送红利，届时按股权登记日实际股份数实施。
二、公司2000年年度报告和年度报告摘要。
三、关于《修改公司章程议案》。
四、同意曾代宏辞去董事长职务，由赖晓杨担任公司董事长并辞去公司总裁职务，聘任刘建国为公司总裁
。
五、聘任阮秀莹为公司财务负责人。
六、决定进行公司董、监事换届工作。
董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。
南化股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.22元 每
股净资产 2.83元净资产收益率(摊薄) 7.7% 调整后每股净资产 2.83元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元
(含税)。
21.2001.04.03公布股份变动公告
自2000年12月29日公告至2001年3月30日收市止，南宁化工股份有限公司“南化转债”转成“南化股份”2
17450股，至此转股总数为32665742股。公司股本变动情况如下：
数量单位：股
起始 前次公告 本次增加 本次变动后
(2000/12/29) (2001/3/30)1、国有法人股 111932795 111932795
0 1119327952、发起人法人股 325000 325000 0 3250003
、社会公众股 40000000 72448292 217450 726657424、股本总计 152257795
184706087 217450 184923537
特请“南化转债”持有人注意：“南化转债”仍可以在各证券营业部委托转股，转股简称“南债转股”，
申报代码“181001”，转股价为4.56元。
22.2001.04.19公布股东大会决议公告
南宁化工股份有限公司于2001年4月18日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度利润分配方案：以2000年总股本184706087股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税
)的比例派送红利，考虑到公司另一证券品种“南化转债”仍然存在的情况，故派送红利以届时股权登记日总股
本为基数。
二、公司2000年年度报告。
三、修改公司章程议案。
四、公司董、监事换届事宜。
董、监事会决议公告
南宁化工股份有限公司于2001年4月18日召开二届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、推选赖晓杨为第二届公司董事长。
二、推选李秋凤为第二届公司监事会主席。
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