【1】公司本次发行3500万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行发行.发行日期为2000年8月3日.本次发
行每股面值1.00元,发行价11.88元/股,发行市盈率按 加权平均计算为42.43倍,全面摊薄为51.05倍.每一股票帐
户申购股票的数量上限为35000股(证券投资基金除外),上网定价发行的中签率为0.12808083%.
    发行前公司总股本10070万股,每股净资产1.29元,发行后公司总股本13570万股,发行后净资产总额为53104
.35万元,每股净资产3.91元.
    【2】1999年5月28日召开的第三次股东大会,通过了1998年利润分配方案:决定向全体股东每10股派送2.50
元现金红利，共计25175000.00元;2000年3月5日召开的1999年度股东大会,通过了1999年利润分配方案:决定每
10股派送2.50元现金红利, 共计25175000.00元。若本次发行能在2000年内完成,剩余利润连同2000年发行前实
现的净利润,由新老股东共享.
    若本次发行能在2000年年内完成,预计公司首次分配股利的时间为2001年6月31日前。
    【3】本次A股发行扣除发行费用后预计共可募集资金40078.7万元,计划用作: ①年产15000吨高活性干酵母
扩建项目,投资金额18128.01万元,投资利率率43.57%,投资回收期4.61年;②年产5000吨酵母味素新建项目,投资
金额3936.44万元,投资利润率34.96%,投资回收期5.15年;③年产8000吨(折干)富核酸酵母新建工程,投资金 额
3927.58万元,投资利润率39.38%,投资回收期4.86年;④新建"康普力星"生物锌制剂生产线项目,投资金额4990.
20万元,投资利润率76.04%,投资回收期3.83年.
    【4】公司近三年主要财务指标
　　财务指标             2000年1－6月   1999年   1998年   1997年
　　流动比率                 1.58       1.23    1.04     0.70
　　速动比率                 0.74       0.81    0.68      0.51
　　资产负债率（％）         42.36      46.92   48.93     62.66
　　应收帐款
　　周转率（次／年）         7.46       5.66    4.56      4.28
　　存货周转率（次／年）     2.02       2.66    3.04      3.60
　　每股净利（元／股）       0.1424     0.3576  0.3056    0.2881
　　净资产收益率（％）       11.01      31.07   29.29     28.38
　　注：1997年每股净利按6,920万股计算，1998年、1999年、2000 年每股净利按10,070万股计算。
　　【5】盈 利 预 测 表                     单位:人民币元
    项目              1999年审定数     2000年预测数     2001年预测数
一、主营业务收入     153345535.71      178995680.06    224702651.91
减:主营业务成本       83532983.17       97029014.54    121301612.33
主营业务税金及附加     1569858.86        1689548.63      2018296.92
二、主营业务利润      68242693.68       80277116.89    101382742.66   加：其他业务利润        17
9647.25         150000.00       150000.00减：存货跌价损失        612343.07          50468.30    
营业费用              19411276.00       22411198.90     25450215.09管理费用               704765
3.25        8195367.80      9760563.13财务费用               2889322.50        2527193.00      1
258757.13
三、营业利润          38461746.11       47242908.89     65063207.31
加：投资收益
补贴收入              11567288.95
营业外收入               26052.68           2004.00
减：营业外支出             800.00          68916.42
四、利润总额          50054287.74       47175996.47     65063207.31
减：所得税            14042029.73       15568078.84     21470858.41
五、净利润            36012258.01       31607917.63     43592348.90
六、每股盈利               0.3576            0.2329          0.3212
    注:以上每股收益1999年按发行前总股本10070万股摊薄计算,2000年,2001年度按发行后总股本13570万股摊薄计算.
    【6】公司2000年度中期实现净利润1434.68万元,每股收益按发行前总股本摊 薄计算为0.1424元,按发行后总股本摊薄计算为0.1057元.
    【7】2000年8月12日《上海证券报》第13版<上市公告书暨2000年中期报告>
    本公司已于2000年8月3日采用"上网定价"方式成功地向社会公众发行人民币普通股3500万股,经上交所批准,本公司3500万股社会公众股将于2000年8月18日在上 海证券交易所挂牌交易.
    2000年中期报告公司每股收益摊薄为0.1424元,每股净资产1.294元,每股经营 活动产生的现金流量净额0.039元,净资产收益率11.01%.
    8.2001.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    湖北安琪酵母股份有限公司于2001年3月10日召开一届七次董事会及一届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度报告全文及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本13570万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1元。
    三、关于收购湖北安琪生物集团有限公司在山东滨州安琪酵母有限公司的全部
出资额权益，并对该公司增加投资的议案。
    四、关于对宜昌喜旺食品有限公司投资2000万元的议案：公司决定以自有资金
对宜昌喜旺食品有限公司投资2000万元，增加该公司注册资本，方案实施后，该公
司注册资本增加到2100万元，公司占93%，占控股地位，该项投资额在董事会被授
权的投资额范围内。
    五、公司董、监事会换届选举议案。
    董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    公布关联交易公告
    湖北安琪酵母股份有限公司决定用自有资金，按集团公司原出资额339.15万
元收购集团公司在山东滨州安琪酵母有限公司(下称滨州公司)的全部出资额权益。
公司于2001年2月20日与集团公司签署了《权益转让协议书》。集团公司持有公
司50.99%的股权，为第一大股东，上述权益转让属关联交易。权益转让同时，公
司决定以自有资金对滨州公司增加投资400万元，由此滨州公司注册资本增加到
1068万元，公司占69.2%，滨州公司成为公司的控股子公司。

    安琪酵母公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.3062元     每股净资产         4.0140元
净资产收益率(摊薄)    7.6270%      调整后每股净资产   3.9655元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元。
    9.2001.04.03公布股东股权转让公告
    湖北安琪酵母股份有限公司原第二大股东宜昌先锋科技发展有限公司 (下称
先锋公司)将原持有的 2000万法人股，以协议方式转让给上海新理益投资管理有
限公司(下称新理益投资公司)，根据有关规定，就有关事宜公告如下：
    先锋公司将所持有的公司发起人法人股份2000万股以协议方式转让给新理益
投资公司，双方已于2001年2月13日签订转让协议书，转让价每股人民币2.25元，
总计转让金额人民币4500万元，该协议已经公证。
    10.2001.04.19公布2000年年度股东大会决议公告
    湖北安琪酵母股份有限公司于2001年4月18日召开2000年年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本13570万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
    三、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    董、监事会决议公告
    湖北安琪酵母股份有限公司于2001年4月18日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过了如下决议：
    一、选举俞学锋为公司本届董事会董事长，聘任俞学锋为公司总经理。
    二、聘任周帮俊为公司董事会秘书，委任胡杨为公司证券事务代表。
    三、聘任余明华为公司常务副总经理,肖明华、覃先武、梅海金、周帮俊(兼)、
陈蓉、王悉山、吴朝晖为公司副总经理，聘任梅海金兼任公司总会计师。
    四、选举董恩学为公司本届监事会主席。
    11.2001.05.11公布2000年度分红派息实施公告
    湖北安琪酵母股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股
本13570万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为
2001年5月17日，除息日为2001年5月18日，红利发放日为2001年5月25日。