【1】鄂绒股份独立股东大会于10月16日召开.会议就公司收购鄂尔多斯羊绒集团公司控股或参股的生产羊
绒制品的东伟,东昊等六家公司中所持股份的计划进行 了充分讨论,并准备在召开第二届独立股东大会上,如上
述六家公司无重大诉讼或重大债务问题,则由该次大会对上述六家公司分别作出收购决议;一俟决定收购,收购 
价格的确定方式为鄂尔多斯羊绒集团公司原投资与该项投资至收购日为止的同期银行利息之和.
    【2】95年9月26日至9月28日发行,发行总额1.10亿股,发行价3.90元(0.469美 元),发行市盈率7.4倍.
    【3】95年10月20日在上交所上市.
    【4】96年4月30日公布95年报.
　　【5】96年6月4日召开股东大会,通过95年度分红方案:每股派发人民币现金红 利0.07元.B股现金红利根据
5月31日中国人民银行公布的美元现兑人民币的中间价1:8.3263折成美元发放.最后交易日为96年6月7日,除息日
为6月10日,股权登记日为6月12日.
    【6】96年8月26日公布96年中期报告.
    【7】公司于96年9月27日召开的董事会上通过了关于增发B股的决议公告,决定增发不超过1亿股境内上市外
资股.
    【8】97年4月10日公布96年年度报告.
    【9】97年5月6日公布,公司股票采取私募发行,承销采取包销方式,增发10000 万股B股,发行价格为人民币
6.88元/股(折合0.83美元/股),配售日期为97年5月6日 至8日.
    【10】97年5月10日召开股东大会,会议通过96年分红方案为每股按人民币0.32元(含税).B股最后交易日5月
16日,除息日5月19日,股权登记日5月21日.B股现金股 利按1:8.2931折成美元派发.
    【11】公司本次增发的境内上市外资股(B股)10000万股将于97年5月23日在上 交所上市
    【12】97年8月16日公布97年中期报告.
    【13】本公司97年12月30日召开临时股东大会,通过本公司97年度的审计工作 由安达信华强会计师事务所
,安达信公司变更为张陈会计师事务所,普华国际会计公司事项.
    【14】98年4月22日公布97年度报告,97年度以中国会计准则审计实现的利润总额151901千元,其中:主营业
务利润149298千元,其他业务利润3042千元,投资收益140千元,营业外收支净额-579千元.每股收益0.24元,每股
净资产3.41元,净资产收益 率7%.
   募集资金使用情况:①投资20894千元合资兴建了东昱,东建,东冠,东昌,三虎五 家羊绒制品企业;②实施牧工
贸一体化战略,在内蒙古,西藏等地新建立了6家羊绒收购点,在国内新建了61个羊绒精品专卖店;③投资38071千
元,引进了目前世界最先进的纺纱和编织设备,扩大了生产能力,并进行了一系列卓有成效的技术改造;④利用 募
集资金,自有流动资金及部分银行贷款65339万元,收购优质原绒3000多吨.
    【16】公司98年5月26日召开98年第一次股东大会,通过如下决议:(1)97年度利润分配方案:97年度公司以中
国会计准则审计净利润103332千元,以国际会计准则审计净利润为105942千元,按10%提取法定公积金和法定公益
金,加上年度未分配利润(中国会计制度44889千元,国际会计师制度39268千元),可供股东分配利润分别为:中国
会计制度127555千元,国际会计制度122659千元,本次分红根据孰低原则,进行分 配,每10股按人民币2.2元(含税
)分配,实分股利总额为95920千元,其余未分配利润 结转下一年度.B股最后交易日:98年6月4日,除息基准日:98
年6月5日,股权登记日:98年6月9日,红利发放日期:98年7月1日至98年8月1日;(2)授权董事会行使限额为公 司净
资产10%以下投资方案决策权限的议案;(3)董事会董事,监事会监事的任期延长至98年年度股东大会结束日.
    【16】98年8月1日公告:近日本公司股票连续三天达跌幅限制,董事会提醒广大投资者:97年是本公司较为困
难的一年,但公司没有倒下去,取得了较好的经济效益,98年上半年,公司继续遇到了许多困难,但生产经营状况正
常,中报将于8月中旬公告,公司仍将是盈利的记录,截止目前,公司无应披露而未披露的信息,希望广大投资者正
确分析判断.
    【17】98年8月20日公布98年度中期报告,公司98年中期实现净利润40291000元,中期不进行利润分配.
    【18】99年4月26日公布98年度报告.
     公司募集资金的投向与招股说明书披露的资金用途是一致的,公司募集资金的使用是有效的合理的,收到了
良好的社会效益和经济效益,带动了地区经济的发展. 募集的使用使公司羊绒衫生产能力增加到250万件,羊绒纱
生产能力增加到700吨,无毛绒生产增加到560吨;国内专卖店发展到213家,专卖厅发展到250家,鄂尔多斯的产品
辐射50多个大中城市;在全国各大产绒区建立了13家羊绒原料分公司,专门收购羊绒原料并进行部分羊绒原料的
初加工,实施牧工贸一体化战略.
    【19】98年度业务回顾及99年度展望:98年国际金融危机和国内消费清淡都对 公司产品销售产生了不同程
度的影响,为此,本公司相应采取措施,积极分析市场研 究市场,努力开拓市场,98年公司国外销售羊绒衫数量达
历史较高水平,国内新增羊 绒制品专卖店64家,克服了国内外经济形势给企业带来的困难,取得了较好的经营业
绩.公司98年主营利润比上年增长了1.2%,主要是由于价格下降主营业务利润减少, 销量增长影响主营业务增加
;净利润比上年下降了17.7%,下降的主要是因为所得税由97年度零税率改变为98年度的15%,98年少数股东权益比
上年增加.
    99年公司将加强原料示范基地扩建和原料收购储备工作;加大对技术设备的投 入,提高产品内在的高科技含
量;进一步开拓市场,增加建立联营专卖店,扩大产品销售.全面实施名牌战略和品牌经营,力争使鄂尔多斯牌羊绒
衫成为世界驰名商标;加 强劳动人事管理,财务管理,计划管理,设备管理,物资管理,减员增效,降低生产成本,用
国际标准来提高企业管理水平.
    【20】99年5月26日召开股东会,会议审议通过:①98年年度报告及98年董事会,监事会工作报告;②98年度利
润分配方案:98年度以中国会计准则审计净利润8499.7万元,提取10%法定公积金,10%法定公益金,加上年度未分
配利润,可供股东分配利润为9963.2万元,每10股按人民币1.80元(含税)分配,剩余未分配利润结转下一年度,B股
股东红利折成美元派发,为每10股派0.21742美元,最后交易日为99年6月4日,除息基准日为99年6月7日,股权登记
日为99年6月9日,派息日为99年7月15日;③董事会, 监事会换届选举议案:选举第三届董事会,监事会.
    同日召开的董事会选举王林祥为公司董事会董事长,杨志远为副董事长,聘任王林祥为公司总经理,监事会选
举李卫东为监事会主席.
    【21】99年8月20日公布99年度中期报告.公司中期每股收益0.12元,每股净资 产3.54元,净资产收益率3.4
0%.
    【22】2000年4月18日《上海证券报》第26版公布1999年度报告
    1999年公司每股收益摊薄为0.26元,扣除非经常性损益后每股收益0.25元,每股经营活动产生的现金流量净
额为1.07元,净资产收益率7.39%.
    【23】2000年6月21日《上海证券报》第6版公告
    2000年6月19日召开99年度股东大会,审议通过:①1999年度董事会,监事会工作报告,财务决算和预算报告;
②1999年度利润分配预案:公司1999年公司实现净利润 11178.51万元,提取两金后,加上年度未分配利润2115.1
6万元,可供股东分配的利润为11116.89万元,本年度以每10股按人民币2.1元(含税,折成美元派发,按1:8.2768 
换算),最后交易日2000年6月29日,除息基准日6月30日,股权登记日7月5日,派现日7月7日,其余部分未分配利润
结下一年度.
    同日召开董事会,审议通过:①决定王林祥先生兼任董事长,不再兼任公司总经 理,提任胡三兴先生为本公司
总经理,提任李成君先生为董事会秘书及其他高管人员变动;②本公司将持有的控股公司伊克昭盟东昱羊绒制品
有限公司60%的股权中的3.69%转让给伊克昭盟东昱羊绒制品有限公司职工持股会,转让价格93.89万元,将持有伊
克昭东盟东冠羊绒制品有限公司55%的股权中的17.04%转让给伊克昭东盟东冠羊 绒制品有限公司职工持股会,转
让价格88.11万元,将持有伊克昭东盟东建羊绒制品 有限公司66.10%股权的20.01%转让给伊克昭盟东建羊绒有限
公司职工持股会,转让 价格106.9万元,转让目的是让职工持有所在公司的股份贴身经营.
    【24】2000年8月19日《上海证券报》第15版公布2000年度中期报告摘要
    2000年中期公司每股收益摊薄为0.15元,扣除非经常性损益后每股收益0.149元,每股经营活动产生的现金流
量净额-1.76元,净资产收益率4.10%. 
    【25】2000年8月19日《上海证券报》第15版<董,监事会公告>
    2000年8月17日召开董事会及监事会,审议通过:①公司2000年中期报告及摘要;②公司中期不进行利润分配
,也不进行资本公积金转增.③公司2000年增资发行A股 的议案:公司向在上交所开设人民币普通股(A股)股票帐
户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者,发行不超过8000万股的A股,股票面值为每股人民币1元.定价方 
式为按市场化的原则采取累计投标询价确定发行价格.本次发行募集资金主要用于 以下项目:A.引进德国斯托尔
电脑横机80台技改项目:计划投资4962万元.B.高支羊 绒制品织造及后整理设备技术改造项目:计划投资13906万
元.C.精纺高支纱及机织,针织可机洗高档系列产品工业性实验项目:计划投资6000万元.D.国内外市场营销网络
建设项目:计划投资10000万元.E.科研开发基地建设项目:计划投资4996万元.F. 年产200吨精纺羊绒高支纱技术
改造项目:计划投资4955万元.G.年产320吨粗纺羊绒高支纱技术改造项目:计划投资4900万元.H.绒山羊改良及草
牧场建设试点项目:计 划投资2900万元.I.其余资金作为正常营运资金,主要用作收购羊绒原料.本次增发A股决
议的有效期为自本方案经公司股东大会批准之日起一年内有效.本次增资发行 后产生的A股股东不享有增资发行
A股前公司滚存的未分配利润.增资发行A股前的可供股东分配的利润由B股股东和国有法人股股东享有.④关于前
次募集资金的使用情况:公司于97年5月5日实施增发B股,实际共资金7760.5万美元,募集资金投入到:A. 合资兴
建了东昱,东建,东冠,东昌,三虎五家羊绒制品企业项目.B.从国外引进羊绒 制品生产设备和技术项目.C.原料示
范基地及原料收购点建设项目.D.实际剩余资金亦作为正常营运资金,主要用于收购羊绒原料.公司前次募集资金
使用情况与董事会提供的<<关于前次募集资金使用情况的说明>>相一致.与有关信息披露文件内容相 对照,基本
符合.内蒙古国正会计师事务所为本公司前次募集资金使用情况出具了专项审核报告.
    决定于2000年9月20日召开2000年度第一次临时股东大会,审议以③议案.
    【26】2000年9月22日《上海证券报》第10版股东会公告
     2000年9月20日召开2000年第一次临时股东会,审议通过:公司2000年增资发行A股的议案:公司向在上交所
开设人民币普通股(A股)股票帐户的中华人民共和国境 内自然人和机构投资者,发行不超过8000万股的A股,股票
面值为每股人民币1元.定 价方式为按市场化的原则采取累计投标询价确定发行价格.本次发行募集资金主要 用
于以下项目:A.引进德国斯托尔电脑横机80台技改项目:计划投资4962万元.B.高 支羊绒制品织造及后整理设备
技术改造项目:计划投资13906万元.C.精纺高支纱及 机织,针织可机洗高档系列产品工业性实验项目:计划投资
6000万元.D.国内外市场 营销网络建设项目:计划投资10000万元.E.科研开发基地建设项目:计划投资4996万元
.F.年产200吨精纺羊绒高支纱技术改造项目:计划投资4955万元.G.年产320吨粗 纺羊绒高支纱技术改造项目:计
划投资4990万元.H.绒山羊改良及草牧场建设试点项目:计划投资2900万元.I.其余资金作为正常营运资金,主要
用作收购羊绒原料.本次增发A股决议的有效期为自本方案经公司股东大会批准之日起一年内有效.本次增资发行
后产生的A股股东不享有增资发行A股前公司滚存的未分配利润.增资发行A股前的可供股东分配的利润由B股股东
和国有法人股股东享有.并授权董事会在本次增发A股完成后相应修改<<公司章程>>有关条款及变更工商登记.
    【27】2000年10月17日《上海证券报》第7版公告
    本公司于1997年向社会公开发行10000万股B股普通股股票,发行价格为每股美 元0.83元,总值为美元8300万
元.截至97年5月14日,发行B股募集资金净额为7760.5 万美元,折合人民币64277万元(汇率1:8.2825).截止2000
年6月30日,前次募集资金 实际使用情况为:①对内蒙古东建羊绒制品有限公司(简称东建公司),内蒙古东昌羊绒
制品有限公司(简称东昌公司),内蒙古三虎羊绒制品有限公司(简称三虎公司),内蒙古东冠羊绒制品有限公司(简
称东冠公司)和内蒙古东昱羊绒制品有限公司(简称 东昱公司)五家公司的权益投资.东昱公司净投资额总计135
1万元,投资收益-784万 元,东建公司净投资额总计230万元,投资收益-159万元,东冠公司净投资额总计190 万元
,投资收益-106万元,东昌公司和三虎公司总共净投资额分别为180万元和186万元,目前均产生投资收益.②投资
5007万元用于纺织和编织设备项目.③投资12142万元用于羊绒收购点和羊绒精品专卖店项目.④剩余募集资金主
要用于营运资金收购 优质羊绒原料.另本公司投资了10563万元,在国内建设了61家羊绒精品专卖店.普华永道中
天会计事务所为本公司前次募集资金使用情况作了专项报告.
    【28】2001年3月2日《上海证券报》<董,监事会公告>
    2001年2月28日召开董,监事会2001年度第一次会议,审议通过:①2000年度利润分配预案:每股按人民币0.3
6元(含税)分红.②股东大会召开时间待定.
    【29】2001年3月1日《上海证券报》第23版公布2000年年度报告
    2000年末期,公司实现净利润20639.92万元,每股收益摊薄为0.47元,扣除非经 常性损益后的每股收益为0.
47元,每股净资产为3.58元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.59元,净资产收益率为13.21%.
    【30】2001年3月1日《上海证券报》第23版公布<董,监事会公告>
    2001年2月28日召开董,监事会2001年度第一次会议,审议通过:①2000年度报告和年度报告摘要,董,监事会
工作报告,财务决算报告;②2000年度利润分配预案:本 年度可供股东分配利润为20004.82万元(按中国会计制度
审计),本次分红根据孰低 原则进行分配,每10股按人民币3.6元(含税)分红.③2001年度利润预计分配政策:公司
拟在2001年度结束后采用现金分红或送红股的形式分配利润一次.以上议案均需 提交2000年度股东大会审议通
过后实施,股东大会召开时间待定.
    【31】2001年3月14日《上海证券报》<公募增发A股及招股意向书>
    公司本次增发A股不超过8000万股每股面值为1元的境内上市人民币普通股(A股).发行对象为在上交所开立
人民币普通股(A股)股票帐户的境内自然人,机构投资者(法律,法规禁止认购者除外).本次增发采用网上和网下
同时累计投标询价的方式发行.本次发行价格底限为13元/股(全面摊薄27.31倍),不设预约申购上限,指导价格 
上限为18元/股(全面摊薄37.82)倍,该指导上限价格仅供参考,不具法律约束力).
    公司本次增发所募集资金计划用于下述项目:①引进德国斯托尔电脑横机80台 技改项目:计划投资4962万元
,用一年的时间,引进德国斯托尔电脑横机80台,生产高附加值高档轻薄型羊绒时装产品30万件,预计年新增营业
收入13748万元,利润总额2410万元,净利润2048万元,投资收益率41.27%,实现税金795万元;②高支羊绒制品织造
及后整理设备技术改造项目:计划投资13906万元,用一年时间引进国际,国内高技术水平生产设备252台套,对现
有部分分梳,纺纱,后整理设备进行技术改造,形成年 产高支轻薄型羊绒衫25万件,轻薄型羊绒披肩10万条,高支
轻薄型羊绒面料30万米的能力.预计年新增营业收入10564万元,利润总额3118万元,净利润2089万元,投资收 益
率22.42%.实现税金1850万元;③精纺高支纱及机织,针织可机洗高档系列产品工 业性实验项目:公司计划投资6
000万元,用一年时间引进国际高技术设备255台套,形成年产精纺高支纱100吨,轻薄型羊绒衫25万件,电子提花披
肩,围巾2.75万条,衬衫,内衣1.5万件的能力,预计年营业收入可增加13723万元,利润总额2812万元,净利润2390
万元,净资产收益率39.83%;④国内外市场营销网络建设项目:公司计划用两年的时间投资10000万元,在国内新建
150家专卖店（厅）,国外新建20家直销店,预计年 新增营业收入(销售环节新增收入)21173万元,利润1308万元
,投资收益率13.08%;⑤科研开发基地建设项目:公司计划投资4996万元,主要用于科研开发基地建设,增强 公司
技术创新和产品创新能力.预计年可加工羊绒纱40吨,营业收入1040万元,净利 润345万元,投资收益率6.91%.实
现税金185万元;⑥年产200吨精纺羊绒高支纱生产 线改造项目:公司拟投资4955万元,用两年时间压缩普通粗纺
羊绒纱的产量,增产精 纺羊绒高支纱200吨.预计年可实现来料加工收入3400万元(不含税),利润总额2188 万元
,净利润1466万元,投资收益率44.16%,实现税金722万元;⑦年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目:公司拟投
资4990万元,用一年时间主要用于对羊绒纺纱设备的更新换代,调整低支数的普通羊绒纱的产品结构,实现年产粗
纺高支羊绒纱320吨,预计年可实现销售收入35,200万元,利润总额1944万元,投资收益率38.96%,实现税 金792万
元;⑧绒山羊改良及草牧场建设试点项目:公司拟投资2900万元,用一年的时间建立种山羊改良基地和饲草料基地
,两项预计可实现营业收入1284万元,利润总额139万元,净利润118万元,投资收益率4.07%;⑨其余资金用于收购
羊绒原料及其他正常营运周转.上述项目建成运行后,预计年新增营业收入100132万元,年新增利润总 额14264万
元,税后净利润11708万元,全部新项目投资收益率26.34%,实现税金4344 万元.
    【32】2001年3月23日《上海证券报》第8版<公募增发A股上网定价发行公告>
    公司本次增发8000万股每股面值为1元的境内上市人民币普通股(A股),采用对 证券投资基金网下累计投标
询价并定价与对公众投资者上网定价发行相结合的方式.其中上网定价发行数量不超过8000万股,发行价格为16
.80元/股,上网申购日为2001年3月26日.每个股票帐户申购上限为80000股.
    33.2001.04.21公布股份变动及增发A股上市公告
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司经增发A股，股份变动情况如下：
                            增发前                 增发后
                   持股数(股)   比例(%)   持股数(股)   比例(%)尚未流通股份国有法人股         226
000000     51.83     226000000    43.80已流通股份社会公众股(A股)                             800
00000    15.50社会公众股(B股)    210000000     48.17     210000000    40.70股份总额           43
6000000    100.00     516000000   100.00
    经与上海证券交易所安排，本次增发的80000000股A股(其中网下基金认购4219000股、网上申购75781000股
)将于2001年4月26日起上市流通，股票代码：600295，股票简称：鄂尔多斯。