公司大事记
1.99.8.12公布董事会决议公告
北京城建股份有限公司于1999年8月10日召开一届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 3171363872.60 1376859276.79
股东权益 1509460308.81 466303060.71
主营业务收入 3179238354.74 2385867350.70
净利润 87202580.88 62037730.12
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2200 0.2100
净资产收益率%（摊薄） 5.7800 13.0000
每股净资产 3.7700 1.5500
调整后每股净资产 3.7600 1.5500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.10.18公布重大事项公告
根据北京城建股份有限公司一届五次董事会会议的决定，公司将参股国信证券有限公司，现将有关事项公
告如下：
公司决定投资1.274亿元参股国信证券有限公司，占该公司总股本的4.9%。公司与国信证券有限公司已签定
认股意向书，该公司的增资股方案和公司的股本资格已于10月11日获得中国证监会证监机构字[1999]115号文件
批准。近日公司将与国信证券有限公司签定正式认股协议。
此项目属于风险投资，敬请投资者注意投资风险。
3.99.10.25公布董、监事会决议及召开临时股东大会决议的公告
北京城建股份有限公司于1999年10月16日下午召开一届八次董事会和一届三次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、同意柯水深辞去公司董事的请求，推荐严复民为公司董事。
二、推荐赵广义为国信证券有限公司董事。
三、同意参股北京城建国际经济合作有限公司。
四、同意严复民辞去公司监事及监事长职务的请求。
五、选举崔正涛为公司监事长。
六、推荐汤舒畅为公司监事候选人。
董事会决定于1999年11月25日召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
4.99.11.18公布重大事项公告
北京城建股份有限公司于1999年11月8日召开一届九次董事会，会议通过了如下决议：
同意公司出资28000万元，与北京市国有资产经营公司、中关村科技发展股份有限公司、北京市海淀区房地
产经营开发总公司、北京首都创业集团、北京城市开发集团有限责任公司、北京旅游集团有限责任公司、北京
市综合投资公司等七家公司一起发起设立北京科技园建设股份有限公司。
此议案须经股东大会批准，股东大会召开时间另行公告。
5.99.11.27公布临时股东大会决议公告
北京城建股份有限公司于1998年11月25日以通讯方式召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、同意柯水深辞去公司董事职务，选举严复民为公司董事。
二、同意严复民辞去公司监事职务，选举汤舒畅为公司监事。
三、同意公司出资1000万元参股北京城建国际经济合作有限公司。
6.99.11.30公布董事会决议及召开临时股东大会公告
北京城建股份有限公司于1999年11月29日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案。
二、关于变更地铁“八通线”等募集资金投资项目的议案。
董事会决定于1999年12月30日召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
7.2000.01.04公布1999年第二次临时股东大会决议公告
北京城建股份有限公司于1999年12月30日召开1999年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案》：同意将公司所属十家分公司中
的八家改制为由股份公司、分公司经营者和分公司职工共同投资的有限责任公司；
二、通过了《关于变更地铁“八通线”等募集资金投资项目的议案》：同意变更地铁“八通线”等募集资
金投资项目；同意投资2.8亿元参股北京科技园建设股份有限公司；同意投资8650万元购置地铁盾构和高速公路
施工设备；同意受让北京城建集团有限责任公司所持的北京城建四建设工程有限责任公司、北京城建地铁地基
工程有限责任公司、北京城建长城装饰工程有限责任公司、北京城建东方工程有限责任公司四家公司的股权。
8.2000.03.13公布董事会决议及召开临时股东大会公告
北京城建股份有限公司于2000年 3月10日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司拟以 887.4万元人民币受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有
限公司的51%股权的议案。
二、关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案的议案。
董事会决定于2000年4月11日召开2000年第一次临时股东大会(通讯方式)，审议以上事项。
9.2000.4.6公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位元
主营业务收入 5,875,553,264.49 净利润 174,521,508.9
3 总资产 4,567,455,320.02 股东权益 1,556,338,4
86.98 每股收益（摊薄） 0.4363 每股收益（按月平均加权） 0.4363 扣除非经营
性损益后的每股收益 0.4285 每股净资产 3.8908 调整后的每股净资产
3.8811每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2098 净资产收益率（%） 11.21
公布董、监事会决议公告
北京城建股份有限公司于2000年4月4日召开一届十四次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、1999年年度报告和年度报告摘要；
二、1999年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
三、关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明；
四、关于变更“房屋租赁协议”的议案。
以上议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
10.2000.04.12公布2000年第一次临时股东大会决议公告
北京城建股份有限公司于2000年4月11日以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
1、受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司股权；
2、关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案。
11.2000.05.16公布董事会决议暨召开1999年年度股东大会的公告
北京城建股份有限公司于2000年 5月12日下午召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案》；
二、《关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案》：非风险投资运用资金总额不得超过公司净
资产 50%，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的20%；
三、《关于变更房屋租赁协议的议案》；
四、《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
五、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
六、2000年公司增资配股预案：以公司1999年12月31日总股本 40000万股为基数，按每10股配3股的比例向
全体股东配售，配股价格拟定浮动范围为每股11-16元，配股预案有效期为自公司1999年年度股东大会通过本次
配股方案之日起一年内有效；
七、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》。
董事会拟定于2000年 6月16日上午召开1999年度股东大会，审议1999年度利润分配预案等及以上有关事项
。
12.2000.06.19公布股东大会决议公告
北京城建股份有限公司于2000年 6月16日召开1999年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明。
三、通过关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案。
五、通过关于变更房屋租赁协议的议案。
六、通过关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过关于公司2000年增资配股预案:以公司1999年12月31日总股本40000万股为基数，每10股配3股。每
股配股价拟定为11-16元。配股决议有效期为自本次配股方案之日起一年内有效。
九、通过关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告。
13.2000.08.10公布董、监事会决议公告
北京城建股份有限公司于2000年8月8日召开一届十八次董事会及一届五次监事会，会议审议通过了2000年
中期报告及其摘要。
北京城建2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1755元
每股净资产 4.0190元净资产收益率(摊薄) 4.37% 调整后每股净资产 3.9308元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、
不转增。
14.2001.03.09公布重大事项公告
3月7日下午经北京城建股份有限公司一届二十一次董事会同意，与北京国际电力开发投资公司、北京市综
合投资公司、北京电信投资有限公司、中关金智科技风险投资有限公司、北京北大青鸟有限责任公司、中国科
技金融促进会六家发起人签订出资人协议，共同发起设立北京首都国际投资管理有限公司。该公司的注册资本
金拟为55100万元，其中公司拟投入货币资金15000万元，占该公司注册资本的27.22%。
15.2001.03.15公布董事会决议公告
北京城建股份有限公司于2001年3月14日召开一届二十二次董事会,会议审议通过了以自有资金6000万元投
资北京赛迪时代信息产业股份有限公司，占该公司注册资本的41.1%。公司原计划以配股募集资金投资，由于配
股申请未被核准,拟改由以自有资金投资。
16.2001.03.26公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
北京城建股份有限公司于2001年3月22日召开一届二十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过了如下
决议：
一、2000年年度报告及其摘要。
二、2000年度利润分配预案：以2000年末总股本400000000股为基数，每10股派发现金5元(含税)，用资本
公积每10股转增5股。
三、《资产置换方案》。
四、《资产置换协议》。
五、《北京市东湖房地产公司股权托管协议》、《重庆燕城房地产开发有限责任公司股权托管协议》。
六、《关于变更公司名称和住所的议案》。
七、《关于修改公司章程的议案》。
八、《关联交易公告》。
九、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项的议案》。
董事会决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
17.2001.04.27公布股东大会决议公告
北京城建股份有限公司于2001年4月26日召开2000年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2000年末总股本400000000股为基数，每10股
派发现金5元(含税)，同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过了资产置换方案。
三、通过了关于变更公司名称和住所的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
18.2001.05.18公布迁址公告
北京城建股份有限公司办公地址近期发生变更，新办公地址、联系电话等如下：
办公地址：北京市朝阳区北土城路新城市科技大厦(暂名)
邮政编码：100029
联系电话：董事会秘书010-62260806(临时)
010-62035969&62035970转608(临时)
投资证券部010-62035960&62035970转868&861(临时)
联系传真：010-62035933(临时)
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