公司大事记
【1】公司本次发行社会公众股5000万股,采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式,其中上
网定价发行2000万股.申购时间为2000年4月21日;向二级市场投资者配售2000万股,申购时间为2000年4月22日,
向基金配售1000万股,每一股票帐户每种方式申购股票的数量上限为4万股.
其中向二级市场投资者配售的中签率为0.08826051%,上网定价发行中签率为0.52232823%.
本次发行每股面值1元,发行价每股6.60元,发行市盈率按加权平均计为22.56倍,按全面摊薄计为24.91倍.
发行前公司总股本12689.16万股,净资产总额16609.95万元,每股净资产为1.31元;发行后公司总股本17689
.16万股,净资产总额48261.95万元,每股净资产为2.73 元.
【2】本公司股利每年派付一次.经本公司1999年12月18日股东大会审议通过, 自2000年1月1日起,本公司的
税后利润将由新老股东共同享有.
【3】本次发行预计可募集资金31652万元,主要用于:①投资19188万元进行本 公司石材开发配套工程建设
项目.该项目包括建立矿山原料基地, 在目前生产基础上配套建设及扩大现有生产规模的建设三个组成部分.项
目建成后本公司每年将新增销售收入13211.33万元,年均税后利润6523.06万元.②兼并托里县宏磊石材厂并完成
改扩建工程项目,总投资11220万元.该项目建成后,可实现年销售收入7040 万元, 年均税后利润2245万元,投资
净利率20%,投资回收期4.28年. ③石材销售网络建设项 目.该项目总投资3700万元,完成后,将每年新增销售能
力19万平方米.④补充流动资金3000万元,用于公司正常运转.
【4】公司近年主要财务指标:
指标名称 指 标 数 据
1999年 1998年 1997年
流动比率 0.89 0.97 0.76
速动比率 0.59 0.77 0.60
资产负债率(％) 47.98 54.31 58.01
应收帐款周转率(次) 3.65 2.26 1.83
存货周转率(次) 2.56 2.48 1.79
净资产收益率(％) 20.64 26.80 20.35
每股净利(元) 0.27 0.28 0.20
注:以上每股净利润均按发行前总股本12689.1594万股计算.
【5】盈利预测表 单位;人民币元
项 目 1999年审定数 本年预测数
一、主营业务收入 147857646 184822500
减：折扣与折让
主营业务收入净额 147857646 184822500
减：主营业务成本 76715858 99071972
主营业务税金及附加 44800 1112692
二、主营业务利润 71096988 84637836
加：其他业务利润 3239291 2951119
减：存货跌价损失
营业费用 11977892 12654660
管理费用 15356183 12730846
财务费用 5694837 6143190
三、营业利润 41307367 50060259
加：投资收益
营业外收入 165827
减：营业外支出 151368
四、利润总额 41321826 56060259
减：所得税 6689633 8236257
少数股东损益 343913 846049
五、净利润 34288280 46877953
六、每股收益 0.27 0.27
注:以上每股收益1999年以发行新股前总股本12689.16万股为基数,2000年度以发行后总股本17689.16万股
为基数.
【6】1999年公司实现净利润3428.83万元,以发行新股前总股本12689.16万股摊薄计算,每股收益为0.27元
,按发行新股后总股本17689.16万股摊薄计算,每股收益为0.19元.
7.2000.08.11公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
新疆广汇石材股份有限公司于2000年8月9日召开一届五次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、同意公司2000年中期报告及中期报告摘要。
二、同意2000年中期利润不进行分配，资本公积金每10股转增10股的方案。
三、同意由公司单方面对新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司追加投资4200万元进行改扩建，并将其注册
资本增加至5000万元，其中公司占注册资本的96.8%。
四、同意与新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司共同投资设立新疆亚中物流商务网络有限责任公司
(暂定)，其注册资本为5000万元，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%；并同意提请临时股东
大会审议将该公司的注册资本增至8000万元。
五、同意与新疆广汇房地产开发有限公司、新疆大乘网络技术开发有限公司共同投资设立新疆广厦房地产
交易网络有限责任公司(暂定)，其注册资本为5000万元，其中公司以自有资金出资4250万元，占注册资本的85
%。
董事会决定于2000年9月15日下午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
广汇股份2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.161元
每股净资产 2.726元净资产收益率(摊薄) 5.91% 调整后每股净资产 2.702元公
司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增10股。
8.2000.09.07公布董事会公告
按照招股说明书列示的募集资金运用项目要求，新疆广汇石材股份有限公司和托里县宏磊石材厂破产清算
小组于2000年9月2日在乌鲁木齐市签订了《资产收购合同》。合同规定，新疆广汇石材股份有限公司用募集资
金以 450万元人民币的竞拍价格整体收购托里县宏磊石材厂经营性资产；其中，于2000年9月9日之前首次支付
现金150万元人民币，其余款项于2002年12月31日之前分两次付清。
9.2000.09.19公布2000年度临时股东大会决议公告
新疆广汇石材股份有限公司于2000年9月15日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意按原有出资比例共同追加投资，将新疆亚中物流商务网络有限责任公司注册资本增加至8000万元
。其中公司追加投资2700万元，其投资总额增加至7200万元；
二、同意按原有出资比例共同追加投资，将新疆广厦房地产交易网络有限责任公司注册资本增加至12000万
元。其中公司追加投资5950万元，其投资总额增加至10200万元；
三、同意2000年中期利润28480811元不进行分配；资本公积金266530918元以2000年6月30日公司总股本17
6891594股为基数向全体股东每10股转增10股。
10.2000.09.23广汇股份公布董事会公告
经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准([2000]外经贸发展审函字第2107号)，同意新疆广汇石材股份
有限公司经营进出口业务。同意经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经
营或禁止出口的商品除外)；同意经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；同意经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务。有关工商、税务、银行、外管、海关、出入境检验检疫等手续正在办理过程中。
另新疆广汇石材股份有限公司控股子公司——新疆广厦房地产交易网络有限责任公司近期与上海金丰易居
网有限公司签署合作协议，上海金丰易居网有限公司以有偿方式提供技术服务，与新疆广厦房地产交易网络有
限责任公司共同建设广厦房地产交易电子商务平台。
11.2000.09.30公布董事会决议及关联交易公告
一、董事会决议
新疆广汇石材股份有限公司于2000年9月28日召开一届六次董事会，会议审议通过变更经营范围的议案，同
时对公司《章程》相应条款进行修改并提请下次股东大会审议通过。
二、关联交易
新疆广汇石材股份有限公司控股(拥有85%的股权)子公司--新疆广厦房地产交易网络有限责任公司于2000年
9月20日在乌鲁木齐市和新疆广汇房地产开发有限公司签署《商品房包销协议书》，并就其第一次交易签署《商
品房购销合同书》。此项交易属关联交易，本协议自双方签署之日(2000年9月20日)起生效。
12.2000.10.18公布向证券投资基金配售股份上市提示公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，新疆广汇石材股份有限公司向证券投资基金配售的1000
万股的50%(即500万股)将于2000年10月23日上市流通。
13.2000.10.31公布关于资本公积金转增股本的实施公告
新疆广汇石材股份有限公司实施2000年中期资本公积金转增股本方案为：以公司2000年6月30日公司总股本
176891594股为基数，向全体股东每10股转增10股。股权登记日为2000年11月3日，除权日及转增可流通股份上
市日为2000年11月6日。
实施转增股本前后，公司股本结构变化(单位：股)
转增股本前 本次转增股数 转增后股本数1、发起人股份 12689159
4 126891594 253783188
其中：国家持有股份 10481246 10481246 20962492
境内法人持有股份 82276510 82276510 164553020
境外法人持有股份 34133838 34133838 682676762、社会流通股份 50000000
50000000 1000000003、股份总数 176891594 176891594 353783188
本次实施转增股本后，按新股本353783188股摊薄计算，公司2000年中期每股收益为0.081元。
14.2001.02.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
新疆广汇石材股份有限公司于2001年2月17日召开一届八次董事会及一届四次监事会，会议审议通过了如下
决议：
一、同意2000年度可供分配利润共11388.4747万元不进行分配，用于投资新项目，公积金共8963.9324万元
不进行转增的方案。
二、同意《关于募集资金使用情况的专项报告》。
三、同意《公司2000年度报告》及《公司2000年度报告摘要》。
四、同意《关于变更募集资金投资项目的说明报告》。
五、同意投资设立新疆天山塑业制品有限公司(暂定)，其注册资本为3920万元，其中公司以自有资金出资
2000万元，占注册资本的51.02%。
董事会决定于2001年3月31日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
广汇股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.418元 每
股净资产 1.700元净资产收益率(摊薄) 24.583% 调整后每股净资产 1.678元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
15.2001.04.03公布2000年度股东大会决议公告
新疆广汇石材股份有限公司于2001年3月31日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配及公积金转增预案：公司2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
二、通过关于变更募集资金投资项目的说明报告。
三、通过关于修改公司章程相应条款的议案。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案：同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2001年度财务报
告审计机构。
16.2001.04.21公布董事会公告
新疆广汇石材股份有限公司于2000年5月23日与新疆证券有限责任公司(以下简称“新疆证券”)签署了为期
一年的《协议书》。协议约定：公司将暂时未用的资金委托新疆证券进行一级市场运作，以提高资金利用效率
；公司视资金情况不定额提供资金，其中最高一次资金额为18000万元，因当时公司股票尚未上市，所以未及时
公告，特此致歉。
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