公司大事记
【1】公司于99年9月10日在上交所发行社会公众股7500万股,其中上网定价发 行6750万股,向证券投资基金
配售750万股,每股面值1元,发行价每股9.40元,发行市盈率17.18倍,每一帐户申购上限为6.7万股.发行中签率为
0.89468367%,发行前公司总股本18200万股,净资产总额35548.30万元,每股净资产为1.95元;发行后公司总股本
25700万股,净资产总额104448.30万元,每股净资产为4.06元.
【2】公司自1999年1月1日起所产生的利润由本次发行后的新老股东共同享有,并将于2000年第二季度进行
首次分配.
【3】本公司本次发行新股,预计募集资金68900万元,主要用于以下项目:①日 照木浆项目,总投资28.12亿
元,募集资金投入50123万元,其余部分由山东省计委和 日照市政府解决,项目建设期为三年,达产后,可形成17万
吨制浆的生产能力,可实现年销售收入80307万元,年利润17996万元,投资回收期10.21年,内部收益率为11.2％;
②年产600万米纤维素面料生产线项目,总投资6792万元,建设期一年,达产后,预计可实现年销售收入18000万元
,年利润总额4733万元,投资回收期3.19年,内部收益率48.1％;③年产600万米纤维素面料印染项目,总投资为96
42万元,建设期1年,达产后可形成600万元纤维素面料的印染能力,预计可实现年销售收入36000万元,年利润总额
8417.2万元,投资回收期2.84年,内部收益率61.9％;④年产900吨羊毛条生产线项目,总投资9642万元,建设期1年
,达产后可形成年产900吨羊毛条的生产能力,预计可实现年销售收入9000万元,年利润总额1385万元,投资回收期
4.52年,内部收益率30.4％;⑤年产30万套服装生产线项目,总投资4839万元,建设期1年,达产后可形成年产30万
套服装的生产能力,预计可实现年销售收入21000万元,年利润总额2827万元,投资回收期3.5年,内部收益率42.6
％;⑥新建年产15万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块 项目,总投资9298万元,建设期为1年,达产后可形成年产15万
立方米加汽粉煤灰混凝土砌块的能力,预计可实现年销售收入2850万元,年利润981万元,投资回收期为9.35年,内
部收益率为12％。
上述项目共需投资82784万元,预计本次发行股票募集资金70500万元,扣除发行费用实募68900万元,不足部
分由企业自行解决。
【4】公司主要财务指标比较表
项目 99年1—3月 98年度 97年度 96年度
流动比率 0.83 0.79 1.05 1.05
速动比率 0.55 0.45 0.66 0.73
资产负债表（％） 60.76 63.50 44.41 35.42
应收帐款周转率(次) 2.50 17.47 25.72 29.36
存货周转率（次） 0.70 3.11 4.96 5.98
每股净收益（元） 0.13 0.51 0.46 0.38
净资产收益率（％） 6.88 27.82 21.79 19.04
每股净资产（元） 1.95 1.82 2.12 2.01
注:以上每股净收益均以发行新股前总股本18200万股为基数
【5】1999年盈利预测表 单位;人民币元
项目 上年已审 99年1-3月 1999年4月 1999年5-12月 合计
实现数 已审实现数 未审实现数 预测数
一.主营业务收入 669617686 167134187 72073283 547167529 786375000
减:主营业务成本 486815916 121882290 52474193 398253515 572610000
营业税金及附加 5690064 2001906 796430 4461662 7260000
二、主营业务利润 177111704 43249990 18802659 144452350 206505000加:其他业务利润 1569
095 651374 219701 778923 1650000减:营业费用 23789446 2413609 1299632
20901758 24615000管理费用 24750710 7423937 2637473 22238589 32300000财务
费用 22021613 5371475 2142101 14506423 22020000
三、营业利润 108119030 28692343 12943153 87584503 129220000
加:投资收益
补贴收入
其中:返还所得税
加:营业外收支净额 232859 80500 80500
四、利润总额 108351889 28772843 12943153 87584503 129300500
减:所得税（33％） 9495038 4271240 28902886 42669165
减:所得税（15％） 16252783 4315926 1941473 13137675 19395075
五、净利润（33％） 19277804 8671912 58681617 86631335
净利润（15％） 92099106 24456916 11001680 74446827 109905425
六、每股收益（33％） 0.337元
（15％） 0.51元 0.428元
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本18200万股为基数,99年度按发行 新股后总股本25700万股为基数摊薄计算.
2.根据山东省人民政府规定,公司股票发行并上市后,所得税超过15%的部分由同级财政予以返还,因此公司99年实际税负为15%.
【6】98年公司实现净利润9209.91万元,以发行新股前总股本18200万股摊薄计算,每股收益为0.51元,按发行新股后总股本25700万股摊薄计算,每股收益为0.36元.
【7】99年1-3月公司实现净利润2445.69万元,以发行新股前总股本18200万股 摊薄计算,每股收益为0.13元,按发行新股后总股本25700万股摊薄计算,每股收益为0.095元.
8.2000.02.19公布公告
经上海证券交易所上证上字[1999]80号文件同意，山东南山实业股份
有限公司股票于1999年12月23日在上海证券交易所挂牌交易，至2000年2
月23日，将期满两个月。按照有关规定，并经上海证券交易所同意，公司
发行股票时向证券投资基金配售的750万股人民币普通股，将于2000年2月
23日起上市交易。
9.2000.04.12公布董、监事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2000年 4月10日召开三届四次董事会、三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1999年度利润分配预案：暂不分配，也不进行公积金转
增股本；
二、审议通过了公司1999年年度报告及报告摘要；
三、审议通过了关于个别高级管理人员人事变动的议案：因工作原因，宋兆
玉辞去公司副总经理一职，聘任周亚伦担任副总经理职务；
四、审议通过关于人事变动的议案：因工作原因，宋亚梅辞去职工监事一职，
审议通过了职工代表大会选举的宋振会担任职工监事职务。
南山实业(600219)99年报
主要财务指标： 单位元
净利润 100,548,993.81
每股收益 0.39
每股收益（加权平均） 0.50
每股净资产 4.35
净资产收益率% 8.98
10.2000.06.16公布董、监事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2000年 6月14日召开三届六次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋建坤辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。同意提名宋日友担
任公司董事职务。
二、任命寇煜担任董事会秘书；任命王艳丽担任董事会证券事务代表；聘任
程仁策担任公司副总经理职务。
三、因工作原因，职工监事寇煜辞去监事一职，选举孙志亮担任职工监事职
务。
11.2000.06.20公布关于召开1999年度股东大会的第二次公告
山东南山实业股份有限公司召开1999年度股东大会的公告刊登在5月30日的
《上海证券报》，截止到登记时间2000年6月19日15时，拟出席会议的股东所代
表的有表决权的股份数未达到公司股份总数的二分之一，根据公司章程“拟出席
会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股权总数二分之一以
上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项、
开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会”，
为此，公司再次公告如下：
一、召开股东大会有关事项详见2000年5月30日和6月16日的《上海证券报》。
二、登记时间：2000年6月29日(9：00--15：00)
登记地点：南山宾馆九号楼
三、如截止到2000年6月29日15时，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股
份数仍达不到公司有表决权的股份总数二分之一，公司将如期召开股东大会。
敬请于2000年6月13日下午3时止在上海证券中央登记结算公司登记在册的公
司广大股东出席会议。
12.2000.07.01公布股东大会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投入项目的议案》。
三、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。
13.2000.07.11公布董事会公告
最近，个别媒体针对山东南山实业股份有限公司变更部分募集资金投向发表
文章，在广大投资者中引起了一定的反响和疑问，鉴于这种情况，经董事会研究
决定，对公司变更募集资金投向的原因做出解释和澄清，就此发布公告。具体内
容详见7月11日的《上海证券报》。
14.2000.09.26南山实业公布关于收购龙口市南山热电厂实施情况的公告
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，山东南山实业股份有限公
司将收购南山集团公司(以下简称集团公司)下属的龙口市南山热电厂(以下简
称热电厂)实施情况公告如下：
一、公司已将收购款全部支付给集团公司，协议签订日2000年5月25日以
后热电厂实现的利润已由公司享有。
二、公司经营范围在原基础上增加了“电力的生产及供应”业务，并已完
成营业执照的变更登记。
三、公司已经接收热电厂所有在册职工，其工资、档案等人事关系已由集
团公司转入公司。
四、公司已完成热电厂所有房屋建筑物产权登记过户手续。
五、公司与集团公司就热电厂所占用土地已签订了《土地使用权租赁协议》，
协议规定，股份公司向集团公司租用与其生产经营相关的土地19467平方米，租
价每平方米3元人民币，每年租金总额58401元人民币，租赁期限45年。
六、收购热电厂后，公司与控股股东集团公司在人员、资产、财务上互相
独立，完全实现“三分开”。
15.2000.12.23公布关于向公司老股东派发1997、1998年度滚存股利的公告
山东南山实业股份有限公司董事会决定对公司股票上市前所形成的1997年、
1998年度滚存股利进行派发，分红派息方案为：以发行社会公众股前的总股本
18200万股为基数，每10股派发现金红利6.97元(含税)。分红派息对象为2000
年12月27日在上海证券中央登记结算公司登记在册的内部职工股股东及法人股
股东(不包括1999年新发行的7500万股社会流通股股东)。
16.2001.02.17公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
山东南山实业股份有限公司于2001年2月15日召开三届十次董事会及三届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟按2000年末总股本25700万股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)，不进行公积金转增股本。
三、公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、2001年配股预案：按公司2000年12月31日的总股本25700万股为基数，每
10股配3股，配股价格暂定为每股人民币11-17元。配股有效期自公司2000年年度
股东大会通过后一年内有效。
五、本次配股募集资金投向可行性分析。
董事会决定于2001年3月20日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事
项。
南山实业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.5394元 每股净资产 4.744元
净资产收益率(摊薄) 11.37% 调整后每股净资产 4.744元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.5元(含税)。
17.2001.03.05公布关于召开股东大会的第二次公告
山东南山实业股份有限公司召开2000年度股东大会的公告刊登在2001年2月17
日的《上海证券报》，截止到2001年2月28日，拟出席会议的股东所代表的有表决
权的股份数未达到公司股份总数二分之一，根据有关规定，公司再次公告如下：
召开股东大会有关事项详见2001年2月17日的《上海证券报》。截止到2001年3
月19日16时30分，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数仍达不到公司有
表决权的股份总数二分之一，公司将如期召开股东大会。
18.2001.03.21公布2000年度股东大会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2001年3月20日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及报告摘要。
二、通过2000年度利润分配方案：按2000年末总股本25700万股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。
三、通过公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、通过2001年配股预案：以公司2000年末总股本25700万股为基数，按照
10：3的比例实施配股。每股配股价格暂定为人民币11-17元。本次配股有效期限
至2002年3月20日。
五、通过公司2001年配股募集资金投向可行性分析。
19.2001.04.04公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
山东南山实业股份有限公司于2001年4月3日召开三届一次董事会临时会议，
会议审议通过了如下决议：
一、2001年配股预案：按公司2000年12月31日的总股本25700万股为基数，
每10股配售3股，每股配股价格暂定为人民币11-17元，本次配股决议的有效期限
为自公司2001年第一次临时股东大会通过后一年内有效。
二、本次配股募集资金投向可行性分析。
三、关于续聘公司2001年度审计机构的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2001年5月5日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
20.2001.04.16公布关于召开临时股东大会的第二次公告
山东南山实业股份有限公司召开2001年第一次临时股东大会的公告刊登在
2001年4月4日的《上海证券报》，截止到2001年4月13日，拟出席会议的股东所
代表的有表决权的股份数未达到公司股份总数的二分之一。为此公司再次作出
公告。召开股东大会有关事项详见2001年4月4日的《上海证券报》。
21.2001.04.19公布董事会临时会议决议公告
山东南山实业股份有限公司于2001年4月18日召开三届二次临时董事会，会
议审议通过了如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、选举宋日友担任公司副董事长。
22.2001.04.26公布2000年度分红派息实施公告
山东南山实业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股
本25700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。股权登记日
为2001年5月9日，除息交易日为2001年5月10日，红利发放日为2001年5月18日。
23.2001.05.09公布临时股东大会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2001年5月5日召开2001年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2001年配股预案：以公司2000年末总股本25700万股为基数，每10
股配售3股，配股价格暂定为每股人民币11-17元。本次配股有效期限至2002年5月
5日。
二、通过了关于本次配股符合上市公司新股发行管理办法的议案。
三、通过了关于公司本次配股募集资金投向可行性分析的议案。
四、通过了关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2001年度审计机构
的议案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
公布关联交易公告
山东南山实业股份有限公司于2001年5月4日召开了三届十一次董事会，会议
决定分别与南山集团公司及其下属的龙口南山铝业有限责任公司 (以下简称铝业
公司)签订《关于电、汽供应协议书》(本协议有效期为五年，自本协议签订之日
起计算)及《关于铝锭、铝棒购销协议书》(本协议有效期为三年，自本协议签订
之日起计算)。南山集团公司是公司的控股股东，根据有关规定,上述协议构成关
联交易，需经股东大会批准后生效。
公布董事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2001年5月4日召开三届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了南山集团公司与公司关于电、汽供应协议书。
二、通过了龙口南山铝业有限责任公司与公司关于铝锭、铝棒购销协议书。
上述两项协议需经股东大会批准，股东大会的召开日期另行通知。
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