公司大事记
1.99.7.30公布董事会决议及召开股东大会的公告
安徽全柴动力股份有限公司于1999年7月28日召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过1999年度中期利润分配方案：中期不进行利润分配；拟以公司现有股本20000万股为基数，以
资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。
二、聘请深圳中天会计师事务所为公司1999年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于1999年8月31日召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 966558167.85 511156419.61
股东权益 665140360.20 177421112.10
主营业务收入 241737481.12 264686696.46
净利润 75062189.98 28620803.41
经营活动现金流量净额 15105417.52
现金及现金等价物净增加额 -65548828.32
每股收益（摊薄） 0.3800 0.2000
净资产收益率%（摊薄） 11.2900 16.1300
每股净资产 3.3300 1.2700
调整后每股净资产 3.3000 1.2500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股转增3股
2.99.9.1公布临时股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于1999年8月31日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年中期利润分配预案和公积金转增股本预案：中期利润不分配；以公司1999年6月30日总股本200
00万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、审议并通过聘请深圳中天会计师事务所为公司1999年度财务报告审计机构的议案。
3.99.9.15公布1999年度中期资本公积金转增股本实施公告
安徽全柴动力股份有限公司实施1999年度中期资本公积金转增股本方案：以1999年6月30日总股本20000万
股为基数，向全体股东每10股转增3股，股权登记日为1999年9月20日，除权日及转增股上市交易日为1999年9月
21日。
4.99.11.22公布董事会决议及召开1999年第二次临时股东大会的公告
安徽全柴动力股份有限公司于1999年11月19日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过公司参股大鹏证券有限责任公司的议案。
二、审议并通过变更公司经营范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于1999年12月20日召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。
5.99.12.17公布董事会决议及召开2000年第一次临时股东大会的通知
安徽全柴动力股份有限公司于1999年12月16日召开一届七次董事会，会议审议通过公司转让芜湖海螺塑料
型材有限责任公司38%股权的议案：同意将公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司38%股权转让给安徽海螺
建材股份有限公司，转让价格为1亿元，以现金支付。转让款于协议生效后五日内支付50%，余款在一月内付清
。
董事会决定于2000年1月17日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
6.99.12.22公布临时股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于1999年12月20日召开公司1999年度第二次临时股东大会(通讯方式)，会议审
议通过了变更公司经营范围并修改公司章程的议案。
7.2000.01.18公布2000年第一次临时股东大会公告
安徽全柴动力股份有限公司于2000年1月17日召开2000年第一次临时股东大会，会议表决通过了关于公司转
让芜湖海螺塑料型材有限责任公司38%股权的议案。
8.2000.3.8公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
460,280,273.09 净利润 106,920,797.29 总资产 95
4,104,803.04 股东权益（不含少数股东权益） 631,083,285.64 每股收益 0.411
每股收益(按月平均加权法计算) 0.486 扣除非经常性损益后的每股收益 0.370 每股净资产
2.427 调整后的每股净资产 2.404 每股经营活动产生的现金流量净额 0.214 净资产收
益率% 16.94
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
安徽全柴动力股份有限公司于2000年3月6日召开一届八次董事会和一届三次监事会，会议审议通过了如下
决议：
一、审议通过公司 1999 年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司 1999 年度利润分配预案：拟以 1999 年度末股份总数260000000股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利1.50元(含税)；拟定本年度不再进行资本公积金转增股本；
三、审议通过公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及计提1999年度资产减值准备的报告
。
董事会决定于2000年4月8日召开公司99年度股东大会，审议以上事项。
9.2000.04.11公布1999年度股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2000年4月8日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999年度利润分配方案
：以1999年度末股份总数260000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)；本年度不再进行
资本公积金转增股本。
10.2000.05.23公布1999年度分红派息公告
安徽全柴动力股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以1999年度末股份总数260000000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2000年5月29日，除息日为2000年5月30日。
11.2000.06.06公布公告
根据有关规定，安徽全柴动力股份有限公司将公司所发生的重大事件公告如下：
2000年6月2日，公司所在地安徽省全椒县发生了历史上罕见的特大暴雨，在2个小时内降雨量达到189毫米
，在16个小时内降雨量达到336.5毫米，当晚中央电视台对此进行了相关报导。本地政府及时调集了4个乡的民
工，和公司广大员工一道，在公司周围构筑了数百米防洪堤，将公司的损失降低到最低限度。但由于暴雨来得
急，造成公司的部分围墙倒塌，部分车间和仓库进水，给公司带来了一定的财产损失，具体损失数额正在统计
之中。为防止造成更大的损失，公司已将部分机床的电机和生产线暂时拆除，何时全面恢复正常生产及具体的
损失数额，公司将在第一时间披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
12.2000.06.23公布公告
2000年6月5日，安徽全柴动力股份有限公司曾就因特大暴雨造成公司受灾的重大事件进行了公告。灾情发
生后，公司积极组织员工一方面对受灾的财产采取了积极的施救措施，尽可能地降低损失程度；另一方面及时
地将拆除的生产线和电机重新安装和调试，现在已全面恢复正常生产。经统计受灾物资的标的额约100万元，通
过采取补救措施后，经中国人民保险公司全椒支公司核实，该公司已同意向公司支付赔款52.8万元。
13.2000.07.28公布董、监事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2000年7月25日召开一届九次董事会及一届四次监事会，会议审议通过了公司
2000年度中期报告及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.106元
每股净资产 2.53元净资产收益率(摊薄) 4.2% 调整后每股净资产 2.51元公司
2000年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
14.2000.10.31公布董事会决议及召开2000年临时股东大会的通知
安徽全柴动力股份有限公司于2000年10月28日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整部分募集资金投向的议案；
二、关于修改公司章程的议案；
三、关于调整部分董事及高管人员的议案：同意张西重不再担任公司董事、副董事长职务，彭法峻不再担
任董事会秘书职务，张明辉不再担任公司总经济师职务。推选潘忠德出任公司第一届董事会董事，推选谢力、
彭法峻担任公司副董事长。聘任马国友为公司证券事务代表；
四、续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务报告审计机构，聘期一年；
董事会决定于2000年11月30日上午召开公司2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
参加会议人员：2000年11月22日交易结束后，上海证券中央登记公司登记在册的公司全体股东或其授权代
理人，该股东代理人不必是公司的股东。
15.2000.12.01公布临时股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2000年11月30日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整部分募集资金投向的议案：决定将募集资金用于以下项目：1、引进铝塑复合管生产线项目，
项目总投资 5000万元。2、公司拟与安徽省农村经济发展公司、合肥美安达数码科技有限责任公司等合资设立
安徽万联环保科技股份有限公司，该公司注册资本 3000万元，公司拟出资 1740万元，占注册资本的58%。3、
拟将上述项目投资剩余的3260万元用于补充流动资金。
二、关于补选潘忠德先生为公司董事的议案。
三、关于续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务报告审计机构的议案。
16.2001.01.09公布公告
根据财政部“财税[2000]99号”和安徽省人民政府“皖政秘[1998]82号”文件精神，安徽全柴动力股份有
限公司所得税继续执行先按33%的税率征收入库后，再由地方政府返还18%，公司所得税实际税负为15%。该政策
执行至2001年12月31日止。（公司2000年中期财务报告所得税是按33%计算，年末一并调整为15%）。
17.2001.02.15公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
安徽全柴动力股份有限公司于2001年2月12日召开一届十二次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、公司2000年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟定以2000年度末股份总数260000000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.50元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
三、公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、公司2001年配股预案：以2000年12月31日公司总股本26000万股为基数，每10股配3股，配股价格拟定
为每股人民币8-11元。自股东大会决议通过之日起一年内有效。
五、公司2001年度配股募集资金运用可行性的报告。
董事会决定于2001年3月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
全柴动力2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.205元
每股净资产 2.482元净资产收益率(摊薄) 8.25% 调整后每股净资产 2.473元公司200
0年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
18.2001.03.07公布2000年度报告更正及补充公告
根据有关规定及计算方法的变更，安徽全柴动力股份有限公司2000年度报告数据更正及补充见3月6日《上
海证券报》。
19.2001.03.20公布2000年度股东大会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2001年3月18日召开2000年度股东大会,会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配方案:以2000年度末股份总数260000000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.50元(含税)。拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
三、通过公司2001年度配股募集资金运用可行性的报告。
四、通过公司2001年配股预案:以2000年12月31日公司总股本26000万股为基数，按10：3的比例向全体股东
配售，每股配股价格拟定为人民币 8.00元-11.00元。本次配股的有效期限为自股东大会决议通过之日起一年内
有效。
20.2001.03.27公布董事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2001年3月25日召开一届十四次董事会，会议审议通过了聘任公司董事会秘书
的议案：聘任马国友为公司董事会秘书。
21.2001.04.16公布董事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2001年4月13日召开一届十五次董事会，会议审议并通过了如下决议：公司董
事会根据有关规定的要求，经过自查论证，一致认为公司2000年度股东大会审议通过的《公司2001年配股预案
》符合上市公司新股发行申请条件，决定按股东大会的授权，在股东大会决议有效期内，全权办理本次配股相
关事宜。
22.2001.04.28公布2000年度分红派息公告
安徽全柴动力股份有限公司实施2000年度分红派息方案为：以2000年末股份总数260000000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权登记日为2001年5月10日，除息日为2001年5月11日，发放日为
2001年5月18日。
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