1.2000.03.30公布董、监事会决议公告
    浙江医药股份有限公司于 2000年3月28日召开一届十一次董事会及一届六次监事会，审议通过如下决议：
    一、公司1999年年度报告和摘要；
    二、公司1999年度利润分配预案：本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、1999年度股东大会的具体时间和会议议题另行决定并公告。

    浙江医药（600216）99年报主要会计数据和财务指标：    单位：元主营业务收入                1189
985763.15   净利润                        40229587.81  总资产                      1720307191.73
  股东权益                     619802993.04    每股收益（摊薄）                   0.174  每股收益
（加权）                   0.209  扣除非经常性损益后的每股收益                     0.153  每股净
资产                          2.69   调整后每股净资产                    2.44   每股经营活动产生
的现金流量净额                    -0.225净资产收益率                       6.49%      
    2.2000.4.20公布公告
    浙江医药股份有限公司1998年2月投资1400万元参股27.54%开发建设的“上海香榭假日酒店有限公司”（以
下简称香榭假日酒店），目前正面临巨大的经营风险。浙江民生房地产综合开发有限公司为香榭假日酒店的第
一大股东，占65.23%，香榭假日酒店的筹建和经营均由第一大股东负责。
    因经营管理不善， 香榭假日酒店的建设工程1999年2月起处于停顿状态，香榭假日酒店曾以其所有的36亩
土地和12000平方米未完工房产为抵押物， 向松江县佘山农村信用社借款人民币800万元，于2000年1月到期，
香榭假日酒店因无力偿还贷款，4月14日接到债权人通知： 佘山农村信用社将于近日通过法院起诉拍卖抵押物
以偿还贷款本息，如果进入最后拍卖程序，香榭假日酒店将面临破产。因此公司可能遭受香榭假日酒店破产清
盘所造成的对外投资的巨大损失。我们将根据事态的发展，采取积极措施，减少公司的损失，并在第一时间披
露有关信息，敬请广大投资者注意风险。
    3.2000.04.26公布董事会致歉公告
    根据浙江医药股份有限公司在《招股说明书》披露的1999年度盈利预测报告，预计公司1999年度合并实现
利润总额6745.1万元，净利润为5119.1万元。而公司1999年度实际实现利润总额6098.9万元，净利润4023.0万
元，分别只完成预测的90.42%和78.59%。由于没有达到全年盈利预测目标，公司董事会向全体股东表示歉意。
    4.2000.04.29公布董事会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2000年4月26日下午召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、《总经理工作细则》；
    二、《董事会议事规则》；
    三、《公司关于内部审计工作的规定》。
    5.2000.05.31公布董事会决议暨召开股东大会公告
    浙江医药股份有限公司于2000年5月30日召开一届十三次董事会，会议审计通过如下决议：
    一、公司第二届董、监事会成员候选人名单。
    二、通过了《浙江医药股份有限公司章程修正案》。
    董事会决定于2000年6月30日上午召开1999年度股东大会，审议公司1999年度利润分配方案及以上事项。
    6.2000.06.27公布公告
    按照有关精神，浙江医药股份有限公司与仙居县电力开发有限公司、仙居制药发展投资公司、仙居县医药
公司于2000年6月26日签订了《仙居制药有限公司出资协议书》，拟共同出资设立仙居制药有限公司。该公司注
册资本为25000万元，公司拟以下属分公司仙居制药厂净资产11500万元作为出资，占46%。
    7.2000.07.01公布关于国有法人股股权转让的提示性公告
    仙居县资产经营公司为浙江医药股份有限公司的第三大股东。持有公司国有法人股 26466064股，占浙江医
药股份有限公司总股本的 11.47%。现拟将其中的20772000股转让给新昌县国有工业总公司，并于2000年 6月1
5日与新昌县国有工业总公司签署了股权转让协议书(草案)。
    根据上述股权转让协议书之约定，仙居县资产经营公司将持有本公司国有法人股20772000股(占公司总股本
的9%)转让给新昌县国有工业总公司。转让价格以本公司1999年底每股调整后净资产值2.44元为基础，按照每股
2.53元的价格，计总价款5255.32万元。
    上述股权转让后，仙居县资产经营公司继续持有本公司 5694064股国有法人股，占公司总股本的 2.47%，
为本公司的第六大股东。新昌县国有工业总公司在本次转让前已持有本公司国有法人股47671600股，系本公司
第二大股东。本次转让后将持有本公司68443600股国有法人股，占公司总股本的29.65%，成为本公司的第一大
股东。
    上述国有法人股股权转让尚需国家财政部国资管理部门以及有关部门批准后方可正式生效，有关申报手续
正在办理之中。

    股东大会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2000年 6月30日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘浙江天健会计师事务所议案。
    三、选举产生了公司二届董事会成员。
    四、选举产生了公司第二届监事会由股东代表出任的监事。

    董、监事会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2000年 6月30日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举金彪为董事长，李春波、周益成为副董事长。
    二、经董事长提名，同意聘任李春波为公司总经理、张国钧为董事会秘书和副总经理。
    三、选举李一鸣为监事长。
    8.2000.07.13公布警示性公告
    最近，浙江医药股份有限公司下属新昌制药厂接连遭到暴雨和台风袭击，损失巨大(具体情况详见 7月13日
的《上海证券报》)。由于这突发事件对公司造成了约300万元的直接经济损失，虽然考虑保险赔款的因素，损
失将少于300万元，但有可能对公司下半年的生产经营仍造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    9.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.083元 
   每股净资产          2.739元净资产收益率(摊薄)      3.03%      调整后每股净资产    2.521元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10股
转增3股。

    浙江医药公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
    浙江医药股份有限公司于2000年8月13日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年公司中期报告和中期报告摘要；
    二、公司中期利润分配及资本公积金转增预案：公司中期利润不分配；拟以1999年度末总股本23080万股为
基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
    董事会决定于2000年9月19日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    10.2000.09.05浙江医药公布关于国有法人股股权转让的公告
    2000年9月1日，浙江医药股份有限公司收到财政部财企(2000)262号《关于浙江医药股份有限公司国有股权
转让有关问题的批复》：同意浙江省仙居县资产经营公司将所持浙江医药股份有限公司2077.2万股国有法人股
转让给新昌县国有工业总公司。双方商定每股转让价格为2.7元。
    11.2000.09.20浙江医药公布临时股东大会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2000年9月19日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过公司中期利润分配
及资本公积金转增方案：公司中期利润不分配；以2000年中期末总股本23080万股为基数，向全体股东每10股转
增3股。

    浙江医药公布关于资本公积金转增股本的实施公告
    浙江医药股份有限公司实施2000年中期利润分配方案和资本公积金转增股本方案为：公司中期利润不分配
；公司以2000年中期末总股本23080万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。股权登记日为2000
年9月29日，除权及转增股本上市交易日为2000年10月9日。
    本次实施转增股本后，按新股本300040000股摊薄计算，公司2000年中期每股收益为0.064元。
    12.2000.11.27公布公告
    浙江医药股份有限公司与清华紫光古汉生物制药股份有限公司和湖北百科药业股份有限公司于2000年11月
24日签订“合作协议”并通过“清华紫光医药联盟章程”，共同发起创立“清华紫光医药联盟”及筹备设立“
清华紫光医药联盟联合实验室”。联盟的性质为协调联盟成员间的关系并提供服务的非盈利性机构。清华紫光
医药联盟联合实验室将利用联盟成员在信息、技术、设施及人员等方面各自的优势开展新药研究及工艺攻关。
    13.2000.12.08浙江医药公布董事会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2000年12月6日召开2000年临时董事会，会议审议通过了“公司关于与浙江安平创
业投资股份有限公司互相担保的报告”， 担保总金额为人民币1亿元，担保有效期为三年。互保协议在“浙江
创业”临时股东大会通过后正式签署。
    14.2000.12.26公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
    浙江医药股份有限公司于2000年12月22日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过了公司2001年生产经营计划。
    二、审议通过了绍兴袍江工业区项目：公司决定在绍兴袍江开发区购地建设(近期200亩，远期1000亩)符合
GMP和FDA标准要求的高标准生产厂区， 近期主要实施的技改项目为：年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌技改项目
，  该项目总投资12612万元。
    三、审议通过了关于公司部分募集资金变更的议案：1、 年产1000公斤倍他米松技改项目：将该项目变更
，变更资金量为2940万元。2、 兼并收购浙江昂利康制药厂项目：调整该项目投资额，拟计划投入600万元，变
更资金量4700万元。3、年产100公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目 (二期双加)： 将该项目尚未使用的募
集资金变更，变更资金量1707万元。4、年产200吨天然VE技改项目：该项目节余的募集资金变更，变更资金量
1126万元。5、年产500万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目：该项目节余的募集资金变更，变更资金量16
万元。上述项目节余的募集资金变更1142万元，尚未使用的募集资金变更9347万元，总共需变更募集资金 104
89万元，占公司募集资金总额的36.68%。此次变更的募集资金将计划用于年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目
、成立研究与发展中心和补充流动资金。
    董事会决定于2001年2月13日召开2001年第一次临时股东大会， 审议以上有关事项。
    15.2001.01.05公布公告
    根据国家药品监督管理局对制药企业GMP认证进度的要求，现将浙江医药股份有限公司新昌制药厂在GMP认
证方面的工作进展公告如下：
    1999年12月9日，大容量注射剂在浙江省第一家通过GMP动态认证，证书编号：B0167。该生产线的GMP改造
共投入资金478万元。改造后输液生产量也扩大了一倍，年产达1000万瓶。2000年12月中旬，抗生素无菌原料药
车间通过GMP认证，证书编号：B0661，该车间改造资金50万元。目前国内该剂型通过GMP 认证的仅有三家。考
虑到国家对药品实行优质优价的政策及企业本身规范管理和产品创品牌的要求，公司对尚未要求GMP认证的剂型
及原料药正在进行改造。改造约需投入资金1200万元，公司将争取在今年下半年全部通过GMP认证。
    16.2001.01.18公布关于拟投资设立上海来益生物药物研究发展中心(筹)的公告
    浙江医药股份有限公司于1月16日与中国药科大学、北京大学药学院和自然人金志华博士等签署了共同发起
设立“上海来益生物药物研究发展中心(筹)”的协议书，该研发中心注册资本拟定为1000万元人民币，出资比
例为公司以自筹资金出资600万元，占比60%，中国药科大学出资50万元，占比5%，北京大学药学院出资50万元
，占比5%，金志华出资100万元，占比10%，经上述各股东和张江园区认定后主要科研骨干的相应无形资产出资
为200万元，占比20%；协议生效后一个月内办理有关出资、验资、召开创立大会、注册登记等有关手续。
    17.2001.02.14公布临时股东大会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2001年2月13日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了募集资金变更报
告中的如下事项：
    1、审议通过了年产1000公斤倍他米松技改项目变更方案，决定将该项目变更，变更资金量为2940万元。
    2、审议通过了浙江昂利康制药厂项目变更方案，决定调整该项目投资额，拟计划投入600万元，变更资金
量4700万元。
    3、审议通过了年产100公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)变更方案，决定将该项目尚未使
用的募集资金变更，变更资金量1707万元。
    4、审议通过了年产200吨天然VE技改项目变更方案，决定将该项目节余的募集资金变更，变更资金量1126
万元。
    5、审议通过了年产500万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目变更方案，决定将该项目节余的募集资金
变更，变更资金量16万元。
    6、审议通过了变更募集资金投入年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目方案，该项目总投资为12612万元，
变更募集资金投入为5500万元。
    7、审议通过了以变更募集资金成立研究与发展中心项目方案，该项目总投资为3500万元，变更募集资金投
入为3500万元。
    8、审议通过了变更募集资金补充流动资金1489万元。
    以上变更的募集资金共计10489万元，将用于年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目、成立研究与发展中心项
目和补充流动资金。

    公布董事会决议公告
    浙江医药股份有限公司于2001年2月13日召开二届五次董事会，会议审议通过了“关于与仙居制药有限公司
互相担保的提案”，担保总金额为人民币壹亿元，担保期限为贰年。