公司大事记
1.99年7月17日公布董事会决议公告
海南罗顿旅业股份有限公司于1999年7月16日召开一届三次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
海南罗顿旅业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 634433085.07
股东权益 474041637.60
主营业务收入 80439274.25 68679034.39
净利润 26067431.11 16419941.06
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.166 0.153
净资产收益率%（摊薄） 5.500 11.490
每股净资产 3.016 1.333
调整后每股净资产 3.007 1.328
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99年7月20日公布1999年临时股东大会决议公告
海南罗顿旅业股份有限公司于1999年7月18日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《海南罗
顿旅业股份有限公司关于公司更名并增加公司主营业务的议案》：将公司名称更改为海南罗顿发展股份有限公
司，将影视多媒体纳入公司主营业务范围。
3.99年7月21日公布更名公告
根据董事会提议，经公司1999年第一次临时股东大会审议通过，并报海南省工商行政管理局核准，海南罗
顿旅业股份有限公司更名为海南罗顿发展股份有限公司，公司简称为“罗顿发展”。
4.99.9.2公布董事会决议及关于召开1999年第二次临时股东大会的公告
海南罗顿发展股份有限公司于1999年8月30日召开了一届四次董事会，会议以通讯表决的方式通过了如下决
议：
一、《关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案》。
二、同意《关于修改公司章程有关条款并提请股东大会审议的议案》。
董事会决定于1999年10月8日上午召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。
5.99.9.17公布董事会决议公告
海南罗顿发展股份有限公司于1999年9月13日召开一届五次董事会，会议审议通过如下决议：公司将与海南
地球物理勘探开发贸易公司、海南黄金海岸集团有限公司合资组建海南中油罗顿石油有限公司。该公司注册资
本为1000万元人民币，本公司用自有资金以货币形式出资580万元人民币，占该公司58%的股份。
6.99.10.11公布临时股东大会决议公告
海南罗顿发展股份有限公司于1999年10月8日上午召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。
二、审议并通过了对董事会的授权：即董事会有权决定不超过公司净资产10%(含10%)的单项对外风险投资
项目。
董事会决议公告
海南罗顿发展股份有限公司于1999年10月8日召开了一届六次董事会，会议审议通过了如下决议：
因公司业务发展需要，特成立海南罗顿发展股份有限公司罗顿影视分公司，授权董事会办理有关工商登记
手续。
7.2000.3.6公布99年报主要会计数据和财务指标：主营业务收入（元） 189,030,946.00 净利润
（元） 50,007,110.75 总资产（元） 656,382,279.57 股东权益（元）
485,177,608.98 （不含少数股东权益）每股收益（元） 0.3182 每股收益（加权）（元）
0.3360扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.2460 每股净资产（元） 3.0
871 调整后的每股净资产（元） 3.0764 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.1149 净资
产收益率（%） 10.31
8.2000.03.14公布董事会决议公告
海南罗顿发展股份有限公司于2000年3月10日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于共同投资组建上海网络销售有限公司(暂名)的议案：同意公司与上海良友(集团)有限公司、上海
罗顿通讯工程有限公司共同投资组建上海网络销售有限公司(暂名)。该企业注册资本为5000万元人民币，公司
将用自有资金以货币形式出资2000万元人民币，占该公司40%的股份。
二、关于任命杨凯的议案：根据公司业务发展需要，经总经理提名，决定任命杨凯为公司副总经理、海南
中油罗顿石油有限公司总经理。任期三年。
9.2000.04.11公布股东大会决议公告
海南罗顿发展股份有限公司于2000年4月8日召开1999年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配及资本公积金转增方案：本年度不进行利润分配；按1999年末总股本15716124
3股计算，以资本公积金按每10股转增5股的比例转增股本。
二、关于修改公司章程的议案：公司注册名称修改为“罗顿发展股份有限公司”。
三、关于公司续聘会计师事务所的议案。
10.2000.4.15公布资本公积金转增股本公告
海南罗顿发展股份有限公司实施1999年度资本公积金转增股本方案为：按1999年末总股本157161243股计算
，每10股转增5股。股权登记日为2000年4月20日，除权日为2000年4月21日。
经本次实施转增股本后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次转增前 本次转增增加 本次转增后 比例(%)
一、尚未流通股份
发起法人股 107161243 53580621 160741864 68.19
二、已流通股份 社会公众股 50000000 25000000 75000000 31.81
三、股份总数 157161243 78580621 235741864 100.00
11.2000.05.11公布更名公告
海南罗顿发展股份有限公司根据董事会决议，经公司1999年年度股东大会
审议通过，并报国家工商行政管理局和海南省工商行政管理局核准，“海南罗
顿发展股份有限公司”于2000年5月8日起更名为“罗顿发展股份有限公司”，
公司简称仍为：“罗顿发展”，股票代码仍为：“600209”。
董事会决议公告
罗顿发展股份有限公司日前以通讯表决方式召开了一届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意将公司分支机构“金海岸罗顿大酒店”变更为有限责任公司，变
更后的有限责任公司名称暂定为：海南罗顿旅游发展有限公司，注册资本为人
民币3000万元，罗顿发展以酒店截止于1999年12月31日帐面净资产计1530万元
出资，占51%；
二、同意公司与海南黄金海岸集团有限公司在上海共同投资设立“上海罗
顿商务管理服务有限公司”。
12.2000.05.19公布关联交易公告
罗顿发展股份有限公司与海南黄金海岸集团有限公司(以下简称“集团公司”)
于2000年5月17日在海口签署了《关于合资组建上海罗顿网络技术发展有限公司(暂
定名，以下简称“罗顿网络公司”)协议书》(以下简称“协议书”)。 本协议书正
式生效尚须获得公司股东大会的批准。
罗顿网络公司注册资本为5000万元人民币，总投资39800万元人民币， 公司将
用自有资金以货币形式出资4500万元人民币，占该公司90%的股权； 集团公司将以
货币形式出资500万元人民币，占该公司10%的股权。
13.2000.06.01公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
罗顿发展股份有限公司于2000年5月31日召开一届十三次董事会， 会议审
议通过了《关于修改公司章程有关条款并提请股东大会审议的议案》。
董事会决定于2000年7月7日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议公
司与海南黄金海岸集团有限公司签署的《关于合资组建上海罗顿网络技术发展
有限公司协议书》的议案及以上事项。
14.2000.07.10公布临时股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2000年7月7日召开2000年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与海南黄金海岸集团有限公司签署的《关于合资组建
上海罗顿网络技术发展有限公司的协议书》的议案。
二、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》。
15.2000.07.28公布董、监事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2000年7月27日召开一届十四次董事会
和一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
二、2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.1088元 每股净资产 2.1669元
净资产收益率(摊薄) 5.02% 调整后每股净资产 2.1569元
公司2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
16.2000.09.05罗顿发展公布董事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2000年9月2日以通讯表决方式召开了一届十五次
董事会，会议同意将原投资成立的上海罗顿网络技术发展有限公司的计划变更
为成立罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司。
本次会议决议尚待公司下一次临时股东大会审议。
17.2000.09.30公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
罗顿发展股份有限公司于2000年9月28日召开一届十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意《关于公司募集资金部分项目投资变更用途并提交公司临时股
东大会审议的议案》。
二、同意《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案》。
三、同意《关于公司提高董事会风险投资权限并相应修改公司章程有关
条款的议案》。
四、同意《关于公司收购埃尔梯网络通讯(上海)有限公司75%股权的议案》。
五、同意《关于公司向中国光大银行借款的议案》。
董事会决定于2000年10月31日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
18.2000.10.24罗顿发展公布关联交易公告
罗顿发展股份有限公司根据第一届董事会第十六次会议决议，拟收购埃尔梯
网络通讯(上海)有限公司(以下简称“网通公司”)75%股权，决议公告已于2000年
9月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
2000年10月20日，公司与LT Netcomm(H.K.)CO.,LIMITED签定了《股权转让合
同》。根据该合同，公司以自有资金出资750万美元，收购网通公司75%的股权。
该合同正式生效尚须获得公司股东大会及上海有关外商投资管理部门的批准。
19.2000.11.01公布临时股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2000年10月31日召开2000年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于公司募集资金部分项目投资变更用途的议案。
二、关于公司将原投资成立的上海罗顿网络技术发展有限公司的计划变更为
成立罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司的议案。
三、关于公司变更经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案。
四、关于公司提高董事会风险投资权限并相应修改公司章程有关条款的议案：
董事会有权决定不超过公司净资产50%(含50%)的单项对外风险投资项目。
五、关于公司收购埃尔梯网络通讯(上海)有限公司75%股权的议案：该公司投
资总额1500万美元，注册资本1000万美元。公司在收购该公司后，将该公司变更
为中外合资经营企业，收购价按注册资本的75%作价(无溢价)。
六、关于公司向中国光大银行借款的议案：公司已向中国光大银行海口支行
贷款2亿元人民币，以便于相关投资的安排，本项贷款由公司原四位发起人担保。
20.2000.12.06罗顿发展公布董事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2000年12月4日以通讯表决的方式召开一届十七次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意增加海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“工程公司”)的注册
资本及变更其股权比例。具体事项如下：
同意将工程公司的注册资本由1500万元人民币增加至3000万元人民币。其中，
公司将以货币形式出资，由原来的1470万元增加至2700万元人民币，占工程公司
的股权比例由98%变更为90%。
二、同意签署关于《上海地区加油、加气站网络投资协议书》的议案：2000
年12月4日，公司与中国石油天然气股份有限公司华东销售分公司签署了《上海地
区加油、加气站网络投资协议书》。双方同意采取合资公司的形式，在上海地区
投资兴建加油站。其中，公司在合资公司的权益比例为60%。预计第一期投资总额
约为人民币5亿元(含合资公司注册资本)，具体投资金额和方式等在签署合资公司
联营合同中予以确定。本项议案尚须提请公司股东大会审议。
21.2000.12.20公布公告
罗顿发展股份有限公司于2000年12月18日与北京邮电大学信息工程学院(以下
称简“北邮”)签定协议书，共同成立北邮罗顿研究所，实施现代移动通信系统研
发项目。罗顿发展每年将以自有资金提供北邮四名特聘教授共40万元人民币的经
费，每年100万元人民币的科研经费，并负责北邮罗顿研究所其他人员的有关报酬、
资料费及科研经费等。
该协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。
22.2000.12.26公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
罗顿发展股份有限公司于2000年12月25日以通讯表决的方式召开一届十次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意《关于公司2001年申请公募增发的议案》：公司计划申请公募增发
不超过6000万股新股。
二、同意《关于公司2001年公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案》。
三、同意《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。
四、同意《关于公司滚存的未分配利润由全体股东共享的议案》。
五、同意《关于提请公司股东大会决定本次公募增发决议有效期的议案》：
决定公司本次公募增发决议的有效期为一年，自股东大会批准之日起生效。
六、同意《关于公司购买上海罗顿通讯工程有限公司专有技术的议案》：公
司决定购买上海罗顿通讯工程有限公司关于路由器等专有技术的资产。
七、同意《关于提请公司股东大会审议增选董事会成员的议案》：决定增选
吕廷杰为公司董事会成员。
董事会决定于2001年2月6日上午9：30召开2001年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
23.2001.02.07公布2001年第一次临时股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2001年2月6日召开2001年第一次临时股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、同意《关于公司2001年申请公募增发的议案》：发行数量不超过6000万
股境内上市的人民币普通股。
二、同意《关于公司2001年公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案》。
三、同意《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。
四、同意《关于公司滚存的未分配利润由全体股东共享的议案》。
五、同意《关于提请公司股东大会决定本次公募增发决议有效期的议案》：
公募增发决议的有效期为壹年，自股东大会批准之日起生效。
公布关联交易公告
经罗顿发展股份有限公司一届十八次董事会决议通过，公司拟购买上海罗顿
通讯工程有限公司(以下简称“通讯公司”)有关路由器专有技术的资产。
2001年2月1日，公司与通讯公司签订了《专有技术转让协议书》(以下简称
“关联合约”)。根据该关联合约，公司以自有资金出资1200万人民币，购买通
讯公司有关路由器的专有技术。
公司与该公司的关联关系为：公司董事长李维先生为通讯公司的董事。
公布董事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2001年2月6日召开一届二十次董事会，会议一致通
过了如下决议：因公司产业转型，决定注销公司罗顿影视分公司、娱乐服务分公
司和饮食服务分公司并授权公司经营班子办理有关工商注销手续。
24.2001.02.27公布股东大会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2001年2月26日召开2000年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、同意公司2000年度利润分配方案：以2000年总股本235741864股为基数，
向全体股东以每10股派发现金0.625元(含税)。
二、同意增选公司董事会、监事会成员并相应修改公司章程有关条款的议案。
25.2001.04.06公布董、监事会决议公告
罗顿发展股份有限公司于2001年4月5日以通讯表决方式召开了一届二十一次
董事会及一届六次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2001年申请增发新股合规性审核的议案。
二、关于公司购买上海罗顿工程有限公司有关智能天线专有技术的议案：同
意以自有资金人民币380万元的价格购买上海罗顿通讯工程有限公司有关智能天
线专有技术的资产。
三、关于免去杨凯公司副总经理职务的议案。
四、关于公司2000年度现金红利派发的议案。
五、公司股东大会的召开日期将另行公告。
公布关联交易公告
经罗顿发展股份有限公司一届二十一次董事会决议通过，公司拟购买上海罗
顿通讯工程有限公司(以下简称“通讯公司”)有关智能天线专有技术的资产。
2001年4月4日，公司与通讯公司签订了《专有技术转让协议书》(以下简称
“关联合约”)。根据该关联合约，公司以自有资金出资380万人民币，购买通讯
公司有关智能天线的专有技术。
由于公司董事长李维为通讯公司的董事，故购成关联交易，根据有关规定，
本次关联交易不需要提交公司股东大会批准，自双方正式签署《专有技术转让协
议书》之日起生效。
公布2000年度分红派息实施公告
罗顿发展股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年年末总股本
235741864股为基数，向全体股东以每10股派现金0.625元(含税)。股权登记日为
2001年4月12日，除息日为2001年4月13日，发放日为2001年4月23日。
26.2001.04.09公布2000年度分红派息实施补充公告
罗顿发展股份有限公司于2001年4月6日在《上海证券报》和《中国证券报》
上刊登了“罗顿发展股份有限公司2000年度分红派息实施公告”，现将流通股机
构投资者发放现金红利事宜补充公告如下：
机构投资者持有流通股红利为：每股 0.062元的现金红利委托上海证券中央
登记结算公司在现金红利发放日前第一个交易日，将已办理指定交易的投资者的
现金红利金额通过资金清算系统划付给其指定的证券公司，投资者可在现金红利
发放日领取现金红利；每股 0.0005元的现金红利由公司向其直接发放。详情见4
月7日《上海证券报》。
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